Nombre Completo: ERNESTO A. GONZÁLEZ Id Interno: 27218 Dirección: ERNESTO A. GONZÁLEZ COLONIA LAS LOMAS; CALLE SERENA CASA NO.244 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005146 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
COUTTS TRUSTEES LTD
Nombre Completo: COUTTS TRUSTEES LTD Id Interno: 2482 Dirección: RBS COUTTS TRUSTEES (SWITZERLAND) LTD P.O. BOX 5511 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005165 Id Fuente: Panama Papers
SR. JORGE ABEDRABBO
Nombre Completo: SR. JORGE ABEDRABBO Id Interno: 26180 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005129 Id Fuente: Panama Papers
MOARBES LAW FIRM
Nombre Completo: MOARBES LAW FIRM Id Interno: 27237 Dirección: MOARBES LAW FIRM ALBERT KHAYYATH ST.; YAMMINE BLDG.; 4TH FL.; ACHRAFIEH; BEIRUT CENTRAL DISTRICT; PO.BOX: 2031-116; BEIRUT – LEBANON ACHRAFIEH LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005147 Id Fuente: Panama Papers
VANEGAS UMAÑA ABOGADOS
Nombre Completo: VANEGAS UMAÑA ABOGADOS Id Interno: 24844 Dirección: VANEGAS UMAÑA ABOGADOS CARRERA 14; NO. 90 – 65 OFIC. 402 BOGOTA D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005166 Id Fuente: Panama Papers
SEBASTIAN HOLGUIN
Nombre Completo: SEBASTIAN HOLGUIN Id Interno: 25083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005112 Id Fuente: Panama Papers
JESUS GONZALEZ AND MANUEL GONZALEZ FRAGA
Nombre Completo: JESUS GONZALEZ AND MANUEL GONZALEZ FRAGA Id Interno: 26190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005130 Id Fuente: Panama Papers
K&L GATES
Nombre Completo: K&L GATES Id Interno: 27244 Dirección: K&L GATES 30/F; 95 TUN HWA S. ROAD; SEC. 2; TAIPEI 106; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005148 Id Fuente: Panama Papers
NÁJERA & NÁJERA
Nombre Completo: NÁJERA & NÁJERA Id Interno: 24851 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005167 Id Fuente: Panama Papers
MVI SUPPORT SA
Nombre Completo: MVI SUPPORT SA Id Interno: 23951 Dirección: MVI SUPPORT SA 31; RUE DE LAUSANNE MORGES CH-1110; VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005055 Id Fuente: Panama Papers
MEGAPOLIS CONSULTING
Nombre Completo: MEGAPOLIS CONSULTING Id Interno: 26118 Dirección: MEGAPOLIS CONSULTING 6, PUSHKINSKAYA STR. ST.PETERSURG 191040 RUSSIA S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005069 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT MYRON MCGREGOR
Nombre Completo: ROBERT MYRON MCGREGOR Id Interno: 24335 Dirección: ROBERT MYRON MCGREGOR 4 MACDONALD AVENUE THOROLD, ONTARIO L2V 3E4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005089 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD WYNNS AND JOHANNA WYNNS
Nombre Completo: RICHARD WYNNS AND JOHANNA WYNNS Id Interno: 23956 Dirección: RICHARD & JOHANNA WYNNS 9089 PASEO DE VALENCIA ST. FORT MYERS; FLORIDA; 33908 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005057 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD. Id Interno: 26137 Dirección: INTERNATIONAL GROUP MANAGEMENT LTD. ANGLO INTERNATIONAL HOUSE; LORD STREET; DOUGLAS ISLE OF MAN; IM1 4LN DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005070 Id Fuente: Panama Papers
FUNDACION NATURA
Nombre Completo: FUNDACION NATURA Id Interno: 24337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005090 Id Fuente: Panama Papers
KBH KAANUUN
Nombre Completo: KBH KAANUUN Id Interno: 23996 Dirección: KBH KAANUUN DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE GATE VILLAGE 7, LEVEL 2 PO BOX 506546 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005058 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL BOILEAU RAPPENNE
Nombre Completo: MICHEL BOILEAU RAPPENNE Id Interno: 26913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005071 Id Fuente: Panama Papers
CRÉDIT PRIVÉ DE PLACEMENT ET D’INTERMÉDIATION S.A.
Nombre Completo: CRÉDIT PRIVÉ DE PLACEMENT ET D’INTERMÉDIATION S.A. Id Interno: 31325 Dirección: CRÉDIT PRIVÉ DE PLACEMENT ET D’INTERMÉDIATION S.A. VIA LUGANETTO 3 6962 VIGANELLO / LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005092 Id Fuente: Panama Papers
JACOB VIGODA
Nombre Completo: JACOB VIGODA Id Interno: 31287 Dirección: JACOB VIGODA 108/186 RAINTREE VILLA SUKHUMVIT 53 BANGKOK 10110 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005049 Id Fuente: Panama Papers
ALAN JOSEPH BROWNE
Nombre Completo: ALAN JOSEPH BROWNE Id Interno: 24046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005059 Id Fuente: Panama Papers
CRISTINA DE SMITH
Nombre Completo: CRISTINA DE SMITH Id Interno: 26921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005072 Id Fuente: Panama Papers
LATITUDE & PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: LATITUDE & PARTNERS LIMITED Id Interno: 31433 Dirección: LATITUDE & PARTNERS LIMITED UNITS 605-6; 6TH FLOOR; KOWLOON CENTRE; 29-39 ASHLEY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005094 Id Fuente: Panama Papers
CASTELAR INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: CASTELAR INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 23954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005056 Id Fuente: Panama Papers
YUAN DAOPING
Nombre Completo: YUAN DAOPING Id Interno: 24053 Dirección: YUAN DAOPING 1 ROOM; 5UNIT; 3BUILDING; NO.9 YUAN TIAN CUN SHAN NAN LU (TIAN CUN SHAN ZHUANG) HAIDIAN DIST.; BEIJING CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005060 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR MONZON EGGEMBERGER
Nombre Completo: EDGAR MONZON EGGEMBERGER Id Interno: 26922 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005073 Id Fuente: Panama Papers
ERIC M. LEVINE
Nombre Completo: ERIC M. LEVINE Id Interno: 31505 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005098 Id Fuente: Panama Papers
ROMERO RAAD ABOGADOS
Nombre Completo: ROMERO RAAD ABOGADOS Id Interno: 25845 Dirección: ROMERO RAAD ABOGADOS CALLE 72 NO. 10-03 OFICINA 301 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005041 Id Fuente: Panama Papers
EFISAN SA
Nombre Completo: EFISAN SA Id Interno: 25935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005061 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS CORREA C.
Nombre Completo: MARCOS CORREA C. Id Interno: 26927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005074 Id Fuente: Panama Papers
DAVID EDMONDS
Nombre Completo: DAVID EDMONDS Id Interno: 31521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005099 Id Fuente: Panama Papers
AMAURI CARDOSO MARQUES
Nombre Completo: AMAURI CARDOSO MARQUES Id Interno: 24131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005083 Id Fuente: Panama Papers
DENILSON YUKIO DOS SANTOS
Nombre Completo: DENILSON YUKIO DOS SANTOS Id Interno: 31043 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005043 Id Fuente: Panama Papers
Y. K. WONG & CO
Nombre Completo: Y. K. WONG & CO Id Interno: 26004 Dirección: Y. K. WONG & CO SUITES 607-9; 6 FLOOR; NORTH TOWER; WORLD FINANCE CENTRE; HARBOUR CITY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005062 Id Fuente: Panama Papers
LUIS GUILLERMO AGUILAR NAVAS
Nombre Completo: LUIS GUILLERMO AGUILAR NAVAS Id Interno: 26928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005075 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL VELASQUEZ
Nombre Completo: MANUEL VELASQUEZ Id Interno: 26955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005101 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHOUSE, ANTHONY J.
Nombre Completo: WHITEHOUSE, ANTHONY J. Id Interno: 3110 Dirección: MR. ANTHONY J. WHITEHOUSE CONFIDAS FINANCE ET PLACEMENT S.A. RUE DU RHONE 62 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005045 Id Fuente: Panama Papers
MARIO FIGUEROA
Nombre Completo: MARIO FIGUEROA Id Interno: 26934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005076 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ROLANDO PACHECO GALLARDO
Nombre Completo: MARIO ROLANDO PACHECO GALLARDO Id Interno: 26968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005102 Id Fuente: Panama Papers
CLASSICAL FINE ARTS, S.A.
Nombre Completo: CLASSICAL FINE ARTS, S.A. Id Interno: 3109 Dirección: CLASSICAL FINE ARTS; S.A. LA CATIFA; P.O.BOX 112 ESTEPONA; (MALAGA) SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005044 Id Fuente: Panama Papers
YSY CREDIT & INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YSY CREDIT & INVESTMENT LTD. Id Interno: 3104 Dirección: YSY CREDIT & INVESTMENT LTD. SUITE 1308; TWO EXCHANGE SQUARE 8; CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005042 Id Fuente: Panama Papers