Nombre Completo: LEMANIA LAW AVOCATS Id Interno: 24585 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005156 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JAMES SILVIO CANEPA
Nombre Completo: JAMES SILVIO CANEPA Id Interno: 24570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005177 Id Fuente: Panama Papers
FLORA EXPORTS LTD.
Nombre Completo: FLORA EXPORTS LTD. Id Interno: 24905 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005169 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO FILHO
Nombre Completo: FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO FILHO Id Interno: 24561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005176 Id Fuente: Panama Papers
BROUGHTON CARTWRIGHT
Nombre Completo: BROUGHTON CARTWRIGHT Id Interno: 25191 Dirección: BROUGHTON CARTWRIGHT COUNSEL & ATTORNEYS-AT-LAW AUTANA HOUSE CAVES VILLAGE P.O. BOX SP 63801 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005119 Id Fuente: Panama Papers
ANSBACHER (SWITZERLAND) LTD.
Nombre Completo: ANSBACHER (SWITZERLAND) LTD. Id Interno: 2641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005138 Id Fuente: Panama Papers
ALEXEY SUKMANOV
Nombre Completo: ALEXEY SUKMANOV Id Interno: 24672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005157 Id Fuente: Panama Papers
CAPUTI &VENTURA
Nombre Completo: CAPUTI &VENTURA Id Interno: 24580 Dirección: CAPUTI & VENTURA LA CUMPARSITA 1373, 9NO. PISO CP 11.200 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005179 Id Fuente: Panama Papers
LUIS PAULO FRAGA DE MESQUITA
Nombre Completo: LUIS PAULO FRAGA DE MESQUITA Id Interno: 24573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005178 Id Fuente: Panama Papers
WHITEHOUSE, ANTHONY J.
Nombre Completo: WHITEHOUSE, ANTHONY J. Id Interno: 3110 Dirección: MR. ANTHONY J. WHITEHOUSE CONFIDAS FINANCE ET PLACEMENT S.A. RUE DU RHONE 62 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005045 Id Fuente: Panama Papers
MARIO FIGUEROA
Nombre Completo: MARIO FIGUEROA Id Interno: 26934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005076 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ROLANDO PACHECO GALLARDO
Nombre Completo: MARIO ROLANDO PACHECO GALLARDO Id Interno: 26968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005102 Id Fuente: Panama Papers
CLASSICAL FINE ARTS, S.A.
Nombre Completo: CLASSICAL FINE ARTS, S.A. Id Interno: 3109 Dirección: CLASSICAL FINE ARTS; S.A. LA CATIFA; P.O.BOX 112 ESTEPONA; (MALAGA) SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005044 Id Fuente: Panama Papers
YSY CREDIT & INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YSY CREDIT & INVESTMENT LTD. Id Interno: 3104 Dirección: YSY CREDIT & INVESTMENT LTD. SUITE 1308; TWO EXCHANGE SQUARE 8; CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005042 Id Fuente: Panama Papers
JÖEL GERBORE
Nombre Completo: JÖEL GERBORE Id Interno: 31323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005091 Id Fuente: Panama Papers
MARIO RAMIREZ
Nombre Completo: MARIO RAMIREZ Id Interno: 26935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005077 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ANGEL ANDRES NORIEGA PEREZ
Nombre Completo: MIGUEL ANGEL ANDRES NORIEGA PEREZ Id Interno: 26972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005103 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE HERITAGE
Nombre Completo: BANQUE HERITAGE Id Interno: 24151 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005086 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD (GENEVA)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD (GENEVA) Id Interno: 3116 Dirección: CREDIT SUISSE FIDES TRUST LTD 1, QUAI DES BERGUES P.O. BOX 550 1211 GENEVA 70 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005047 Id Fuente: Panama Papers
LIC. ALEJANDRA ABELLA
Nombre Completo: LIC. ALEJANDRA ABELLA Id Interno: 31355 Dirección: LIC. ALEJANDRA ABELLA MAXIMO TAJES 6539 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005093 Id Fuente: Panama Papers
MARTA DE PILON
Nombre Completo: MARTA DE PILON Id Interno: 26937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005078 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO JOSE RODRIGUEZ MENDEZ
Nombre Completo: ROBERTO JOSE RODRIGUEZ MENDEZ Id Interno: 26975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005104 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE SARAVIA TORIELLO
Nombre Completo: ENRIQUE SARAVIA TORIELLO Id Interno: 26948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005080 Id Fuente: Panama Papers
IVAN JOSE FERNANDEZ V.
Nombre Completo: IVAN JOSE FERNANDEZ V. Id Interno: 31211 Dirección: IVAN JOSE FERNANDEZ V. 1245 SOUTH POWERLINE ROAD,#234 POMPANO BEACH FLORIDA 33069 FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005048 Id Fuente: Panama Papers
ALEX PAZ Y MIÑO
Nombre Completo: ALEX PAZ Y MIÑO Id Interno: 31434 Dirección: INVESTA S.A. ALEX PAZ Y MIÑO AVE 10 DE AGOSTO 13205 Y LOS CEREZOS QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005095 Id Fuente: Panama Papers
LOUVRE TRUST (SUISSE) SÀRL
Nombre Completo: LOUVRE TRUST (SUISSE) SÀRL Id Interno: 26941 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005079 Id Fuente: Panama Papers
CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO
Nombre Completo: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO Id Interno: 27 Dirección: CONSULADO GENERAL DE PANAMA EN HAMBURGO GAENSEMARKT 44V 20354 HAMBURGO GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005105 Id Fuente: Panama Papers
MAYFAIR TRUST MANAGEMENT AG
Nombre Completo: MAYFAIR TRUST MANAGEMENT AG Id Interno: 31298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005050 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG (RUE DE LA MONNAIE, GVE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG (RUE DE LA MONNAIE, GVE) Id Interno: 31460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005096 Id Fuente: Panama Papers
SOLUTIONS AVOCATS
Nombre Completo: SOLUTIONS AVOCATS Id Interno: 24009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005081 Id Fuente: Panama Papers
CENTURION MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: CENTURION MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 27003 Dirección: CENTURION MANAGEMENT (MAURITIUS) LIMITED KENSINGTON PALMS, SUITE 1 SIR GUY FORGET AVENUE; QUATRE BORNES MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005106 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN FIALKO
Nombre Completo: KEVIN FIALKO Id Interno: 31503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005097 Id Fuente: Panama Papers
WILHELMUS JOHANNES ROODHOF
Nombre Completo: WILHELMUS JOHANNES ROODHOF Id Interno: 31522 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005100 Id Fuente: Panama Papers
CP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CP SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 23817 Dirección: CP SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1520; 15/F; LEIGHTON CENTRE; 77 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005051 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI BISHEN INDUSTRY LIMITED COMPANY
Nombre Completo: SHANGHAI BISHEN INDUSTRY LIMITED COMPANY Id Interno: 26078 Dirección: SHANGHAI BISHEN INDUSTRY LIMITED COMPANY ROOM 1002; NO.187; LANE 187 JU FENGYUAN ROAD BAO SHAN DISTRICT SHANGHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005065 Id Fuente: Panama Papers
SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD.
Nombre Completo: SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD. Id Interno: 24112 Dirección: SUN HUNG KWONG GROUP (HOLDINGS) LTD. 33/F1., 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005082 Id Fuente: Panama Papers
HFL LIMITED
Nombre Completo: HFL LIMITED Id Interno: 27118 Dirección: HFL LIMITED SUITE 1; FIRST FLOOR; THE ENERGY CENTRE ADMIRAL PARK ST. PETER PORT GY1 2BB; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005108 Id Fuente: Panama Papers
IMT SUISSE AG
Nombre Completo: IMT SUISSE AG Id Interno: 26048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005064 Id Fuente: Panama Papers
ST. GALLER KANTONALBANK
Nombre Completo: ST. GALLER KANTONALBANK Id Interno: 23818 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005052 Id Fuente: Panama Papers
BISCAYNE CAPITAL (ECU)
Nombre Completo: BISCAYNE CAPITAL (ECU) Id Interno: 26102 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005066 Id Fuente: Panama Papers