Nombre Completo: JAMES H. GROVER Id Interno: 25097 Dirección: JAMES H. GROVER 2 FREEMONT AVENUE BARRINGTON, RHODE ISLAND 02806-4020 U. S. A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005114 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JAIME BAQUERIZO ESCOBAR
Nombre Completo: JAIME BAQUERIZO ESCOBAR Id Interno: 26202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005132 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY TALENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CENTURY TALENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 24403 Dirección: CENTURY TALENT CONSULTANTS LIMITED UNIT B; 22/F.; TIMES TOWER; 391-407 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005151 Id Fuente: Panama Papers
PUERTO LANGOSTA, S.A.
Nombre Completo: PUERTO LANGOSTA, S.A. Id Interno: 24407 Dirección: PUERTO LANGOSTA, S.A. CALLE CABEZA DEL REY DON PEDRO 50 SEVILLA ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005171 Id Fuente: Panama Papers
FRANÇOIS PAYOT
Nombre Completo: FRANÇOIS PAYOT Id Interno: 25146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005115 Id Fuente: Panama Papers
GRANT ROGERS
Nombre Completo: GRANT ROGERS Id Interno: 26279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005133 Id Fuente: Panama Papers
BRAINVEST WEALTH MANAGEMENT SA
Nombre Completo: BRAINVEST WEALTH MANAGEMENT SA Id Interno: 24429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005152 Id Fuente: Panama Papers
FIDICONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: FIDICONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 24459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005173 Id Fuente: Panama Papers
NOMAD AVIATION INC.
Nombre Completo: NOMAD AVIATION INC. Id Interno: 26317 Dirección: NOMAD AVIATION INC; 4151 CENTERLINE LANE SANFORD; FL 32773 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005134 Id Fuente: Panama Papers
TU GUOQING
Nombre Completo: TU GUOQING Id Interno: 24466 Dirección: TU GUOQING 13A; WORLD PLAZA NO. 855 SOUTH PUDONG ROAD SHANGHAI; P.R.CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005153 Id Fuente: Panama Papers
CESPEDES DE COL ESTUDIO JURÍDICO
Nombre Completo: CESPEDES DE COL ESTUDIO JURÍDICO Id Interno: 24467 Dirección: CESPEDES DE COL ESTUDIO JURÍDICO ZONA EQUIPETROL NORTE; AV. LAS RAMBLAS; EDIFICIO TACUARAL; PISO 2; OFICINA 202 SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005174 Id Fuente: Panama Papers
SHENG FUNG GROUP LIMITED
Nombre Completo: SHENG FUNG GROUP LIMITED Id Interno: 24458 Dirección: SHENG FUNG GROUP LIMITED 31/F.; GUANGDONG FINANCE BUILDING; 88 CONNAUGHT ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005172 Id Fuente: Panama Papers
EDISON E. TEANO
Nombre Completo: EDISON E. TEANO Id Interno: 27148 Dirección: EDISON E. TEANO ALTOS DE PANAMÁ; COLINA REAL CALLE 4TA.; CASA 38 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005144 Id Fuente: Panama Papers
ENRICO CACCIORNI
Nombre Completo: ENRICO CACCIORNI Id Interno: 24226 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005123 Id Fuente: Panama Papers
DR. GALO TERÁN VAREA
Nombre Completo: DR. GALO TERÁN VAREA Id Interno: 25170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005117 Id Fuente: Panama Papers
BENEDETTI & BENEDETTI
Nombre Completo: BENEDETTI & BENEDETTI Id Interno: 26328 Dirección: BENEDETTI & BENEDETTI EDIFICIO COMOSA; PISO 21 AVENIDA SAMUEL LEWIS APARTADO POSTAL 0816-01071; PANAMÁ 5 CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005135 Id Fuente: Panama Papers
PABLO BONGIORNO
Nombre Completo: PABLO BONGIORNO Id Interno: 24519 Dirección: PABLO BONGIORNO CRISOLOGO CARRALDE 2627; 7-B CAPITAL FEDERAL; BUENOS AIRES ARGENTINA; C.P. 1429 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005154 Id Fuente: Panama Papers
PROBUS ADVISORY SA
Nombre Completo: PROBUS ADVISORY SA Id Interno: 24474 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005175 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO DIB ELIAS
Nombre Completo: MARCELO DIB ELIAS Id Interno: 25070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005111 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 2518 Dirección: HSBC PRIVATE BANK (GUERNSEY) LIMITED LIMITED PARK PLACE; PARK STREET ST PETER PORT GUERNSEY; GY1 1EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005118 Id Fuente: Panama Papers
TM WISDOM SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: TM WISDOM SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005136 Id Fuente: Panama Papers
LEMANIA LAW AVOCATS
Nombre Completo: LEMANIA LAW AVOCATS Id Interno: 24585 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005156 Id Fuente: Panama Papers
JAMES SILVIO CANEPA
Nombre Completo: JAMES SILVIO CANEPA Id Interno: 24570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005177 Id Fuente: Panama Papers
FLORA EXPORTS LTD.
Nombre Completo: FLORA EXPORTS LTD. Id Interno: 24905 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005169 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO FILHO
Nombre Completo: FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO FILHO Id Interno: 24561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005176 Id Fuente: Panama Papers
BROUGHTON CARTWRIGHT
Nombre Completo: BROUGHTON CARTWRIGHT Id Interno: 25191 Dirección: BROUGHTON CARTWRIGHT COUNSEL & ATTORNEYS-AT-LAW AUTANA HOUSE CAVES VILLAGE P.O. BOX SP 63801 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005119 Id Fuente: Panama Papers
ANSBACHER (SWITZERLAND) LTD.
Nombre Completo: ANSBACHER (SWITZERLAND) LTD. Id Interno: 2641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005138 Id Fuente: Panama Papers
ALEXEY SUKMANOV
Nombre Completo: ALEXEY SUKMANOV Id Interno: 24672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005157 Id Fuente: Panama Papers
CAPUTI &VENTURA
Nombre Completo: CAPUTI &VENTURA Id Interno: 24580 Dirección: CAPUTI & VENTURA LA CUMPARSITA 1373, 9NO. PISO CP 11.200 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005179 Id Fuente: Panama Papers
LUIS PAULO FRAGA DE MESQUITA
Nombre Completo: LUIS PAULO FRAGA DE MESQUITA Id Interno: 24573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005178 Id Fuente: Panama Papers
DANIELA FAÉ VALLEJO
Nombre Completo: DANIELA FAÉ VALLEJO Id Interno: 24129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005120 Id Fuente: Panama Papers
DEHENG CHEN, LLC.
Nombre Completo: DEHENG CHEN, LLC. Id Interno: 26415 Dirección: DEHENG CHEN; LLC. 233 BROADWAY; SUITE 2200 NEW YORK; NY 10279 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005139 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN BOCKING
Nombre Completo: LIC. JUAN BOCKING Id Interno: 24680 Dirección: LIC. JUAN BOCKING NUEVA YORK 1249 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005158 Id Fuente: Panama Papers
PAUL HONEYMAN
Nombre Completo: PAUL HONEYMAN Id Interno: 31524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005180 Id Fuente: Panama Papers
BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED Id Interno: 24382 Dirección: BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED P.O. BOX 445 SUITE 5, GARDEN CITY PLAZA MOUNTAINVIEW BOULEVARD CITY OF BELMOPAN BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005170 Id Fuente: Panama Papers
PYTHON & PETER
Nombre Completo: PYTHON & PETER Id Interno: 24139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005121 Id Fuente: Panama Papers
MRS. YOLANDE NOTH
Nombre Completo: MRS. YOLANDE NOTH Id Interno: 27126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005140 Id Fuente: Panama Papers
DUCRET, DOMINIQUE (LICENCIADO)
Nombre Completo: DUCRET, DOMINIQUE (LICENCIADO) Id Interno: 24710 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005159 Id Fuente: Panama Papers
MR. ROBIN, SHEN ZHU SHI
Nombre Completo: MR. ROBIN, SHEN ZHU SHI Id Interno: 24165 Dirección: MR. ROBIN; SHEN ZHU SHI 12F; BUILDING A; WEST LAKE PLAZA OF INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY; NO. 391 WEN ER ROAD; HANGZHOU 310012 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005122 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO FERREIRA
Nombre Completo: DIEGO FERREIRA Id Interno: 27144 Dirección: DIEGO FERREIRA CALLE 69 NO. 9-32 BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005141 Id Fuente: Panama Papers