Nombre Completo: PROBUS ADVISORY SA Id Interno: 24474 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005175 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HSBC PRIVATE BANK (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 2518 Dirección: HSBC PRIVATE BANK (GUERNSEY) LIMITED LIMITED PARK PLACE; PARK STREET ST PETER PORT GUERNSEY; GY1 1EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005118 Id Fuente: Panama Papers
TM WISDOM SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: TM WISDOM SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26373 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005136 Id Fuente: Panama Papers
LEMANIA LAW AVOCATS
Nombre Completo: LEMANIA LAW AVOCATS Id Interno: 24585 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005156 Id Fuente: Panama Papers
JAMES SILVIO CANEPA
Nombre Completo: JAMES SILVIO CANEPA Id Interno: 24570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005177 Id Fuente: Panama Papers
FLORA EXPORTS LTD.
Nombre Completo: FLORA EXPORTS LTD. Id Interno: 24905 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005169 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO FILHO
Nombre Completo: FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO FILHO Id Interno: 24561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005176 Id Fuente: Panama Papers
LUIS PAULO FRAGA DE MESQUITA
Nombre Completo: LUIS PAULO FRAGA DE MESQUITA Id Interno: 24573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005178 Id Fuente: Panama Papers
BROUGHTON CARTWRIGHT
Nombre Completo: BROUGHTON CARTWRIGHT Id Interno: 25191 Dirección: BROUGHTON CARTWRIGHT COUNSEL & ATTORNEYS-AT-LAW AUTANA HOUSE CAVES VILLAGE P.O. BOX SP 63801 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005119 Id Fuente: Panama Papers
ANSBACHER (SWITZERLAND) LTD.
Nombre Completo: ANSBACHER (SWITZERLAND) LTD. Id Interno: 2641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005138 Id Fuente: Panama Papers
ALEXEY SUKMANOV
Nombre Completo: ALEXEY SUKMANOV Id Interno: 24672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005157 Id Fuente: Panama Papers
CAPUTI &VENTURA
Nombre Completo: CAPUTI &VENTURA Id Interno: 24580 Dirección: CAPUTI & VENTURA LA CUMPARSITA 1373, 9NO. PISO CP 11.200 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005179 Id Fuente: Panama Papers
BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED Id Interno: 24382 Dirección: BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED P.O. BOX 445 SUITE 5, GARDEN CITY PLAZA MOUNTAINVIEW BOULEVARD CITY OF BELMOPAN BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005170 Id Fuente: Panama Papers
DANIELA FAÉ VALLEJO
Nombre Completo: DANIELA FAÉ VALLEJO Id Interno: 24129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005120 Id Fuente: Panama Papers
DEHENG CHEN, LLC.
Nombre Completo: DEHENG CHEN, LLC. Id Interno: 26415 Dirección: DEHENG CHEN; LLC. 233 BROADWAY; SUITE 2200 NEW YORK; NY 10279 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005139 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN BOCKING
Nombre Completo: LIC. JUAN BOCKING Id Interno: 24680 Dirección: LIC. JUAN BOCKING NUEVA YORK 1249 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005158 Id Fuente: Panama Papers
PAUL HONEYMAN
Nombre Completo: PAUL HONEYMAN Id Interno: 31524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005180 Id Fuente: Panama Papers
PYTHON & PETER
Nombre Completo: PYTHON & PETER Id Interno: 24139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005121 Id Fuente: Panama Papers
MRS. YOLANDE NOTH
Nombre Completo: MRS. YOLANDE NOTH Id Interno: 27126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005140 Id Fuente: Panama Papers
DUCRET, DOMINIQUE (LICENCIADO)
Nombre Completo: DUCRET, DOMINIQUE (LICENCIADO) Id Interno: 24710 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005159 Id Fuente: Panama Papers
JOHN VAKIS
Nombre Completo: JOHN VAKIS Id Interno: 24400 Dirección: IOANNIS VAKIS 10 IFESTOU STR. HOUSE 01 ATHENA BEACH VILLAS 5296 PARALIMNI CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005150 Id Fuente: Panama Papers
MR. ROBIN, SHEN ZHU SHI
Nombre Completo: MR. ROBIN, SHEN ZHU SHI Id Interno: 24165 Dirección: MR. ROBIN; SHEN ZHU SHI 12F; BUILDING A; WEST LAKE PLAZA OF INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY; NO. 391 WEN ER ROAD; HANGZHOU 310012 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005122 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO FERREIRA
Nombre Completo: DIEGO FERREIRA Id Interno: 27144 Dirección: DIEGO FERREIRA CALLE 69 NO. 9-32 BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005141 Id Fuente: Panama Papers
ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA.
Nombre Completo: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA. Id Interno: 24716 Dirección: PROASEPSIS AV. CALLE 63 NO. 74B-42 BODEGA NO. 7 PARQUE EMPRESARIAL NORMADÍA BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005161 Id Fuente: Panama Papers
PERUZZI S.A.
Nombre Completo: PERUZZI S.A. Id Interno: 24254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005125 Id Fuente: Panama Papers
EFG GESTION PRIVÉE
Nombre Completo: EFG GESTION PRIVÉE Id Interno: 27146 Dirección: EFG GESTION PRIVÉE 5, BOULEVARD DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005142 Id Fuente: Panama Papers
GAWINA LIMITED
Nombre Completo: GAWINA LIMITED Id Interno: 24797 Dirección: GAWINA LIMITED 3/F., V. HEUN BUILDING 138 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005162 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO CORDOBA SALGADO
Nombre Completo: FERNANDO CORDOBA SALGADO Id Interno: 24545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005155 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH NAPOLI Y JULIO TORRE
Nombre Completo: JOSEPH NAPOLI Y JULIO TORRE Id Interno: 24289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005126 Id Fuente: Panama Papers
IDEAS TRADEMARKS & PATENTS
Nombre Completo: IDEAS TRADEMARKS & PATENTS Id Interno: 27147 Dirección: IDEAS TRADEMARK & PATENT GUACHIPELIN DE ESCAZU CENTRO COMERCIAL PACO 200 MTS. OESTE EDIFICIO PRISMA; TERCER PISO; OFIC. 306 SN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005143 Id Fuente: Panama Papers
CARL AUSTIN POWERS / TRACEY POWERS
Nombre Completo: CARL AUSTIN POWERS / TRACEY POWERS Id Interno: 24803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005163 Id Fuente: Panama Papers
CALDERON NIETO, EDUARDO
Nombre Completo: CALDERON NIETO, EDUARDO Id Interno: 243 Dirección: SR. EDUARDO CALDERON NIETO CALLE 88 NO. 13A-40 APARTAMENTO 302 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005127 Id Fuente: Panama Papers
TBG MANAGEMENT SAM
Nombre Completo: TBG MANAGEMENT SAM Id Interno: 2721 Dirección: TBG MANAGEMENT SAM 29 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE BP 89 MC 98007 MONACO CEDEX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005145 Id Fuente: Panama Papers
FABARA & COMPAÑIA ABOGADOS
Nombre Completo: FABARA & COMPAÑIA ABOGADOS Id Interno: 24813 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005164 Id Fuente: Panama Papers
SUNGI ROAD INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: SUNGI ROAD INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 24243 Dirección: SUNGI ROAD INTERNATIONAL LIMITED 5/F; SUEN YUE BUILDING; NO. 48 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005124 Id Fuente: Panama Papers
HESHIP B.V.
Nombre Completo: HESHIP B.V. Id Interno: 24712 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005160 Id Fuente: Panama Papers
SR. ANTHONY JARRIN MOSQUERA
Nombre Completo: SR. ANTHONY JARRIN MOSQUERA Id Interno: 24346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005128 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO A. GONZÁLEZ
Nombre Completo: ERNESTO A. GONZÁLEZ Id Interno: 27218 Dirección: ERNESTO A. GONZÁLEZ COLONIA LAS LOMAS; CALLE SERENA CASA NO.244 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005146 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS TRUSTEES LTD
Nombre Completo: COUTTS TRUSTEES LTD Id Interno: 2482 Dirección: RBS COUTTS TRUSTEES (SWITZERLAND) LTD P.O. BOX 5511 1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005165 Id Fuente: Panama Papers
SR. JORGE ABEDRABBO
Nombre Completo: SR. JORGE ABEDRABBO Id Interno: 26180 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005129 Id Fuente: Panama Papers