Nombre Completo: SCHAURICHT & VAZQUEZ Id Interno: 25219 Dirección: SCHAURICHT & VAZQUEZ JOSÉ ENRIQUE RODÓ 1759 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005232 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INNOVA CAPITAL GROUP INC.
Nombre Completo: INNOVA CAPITAL GROUP INC. Id Interno: 25061 Dirección: INNOVA CAPITAL GROUP INC. 2040 WEST 4TH AVENUE VANCOUVER; BRITISH COLUMBIA CANADA; V6J 1M7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005204 Id Fuente: Panama Papers
YURY GAMPEL
Nombre Completo: YURY GAMPEL Id Interno: 24598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005192 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MIGUEL OCHOA MULATO
Nombre Completo: JUAN MIGUEL OCHOA MULATO Id Interno: 25515 Dirección: JUAN ANTONIO OCHOA CORDOVA P.H. MYSTIC POINT TORRE 200 APT. 27C PUNTA PACÍFICA PANAMA, REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005245 Id Fuente: Panama Papers
AUREN URUGUAY
Nombre Completo: AUREN URUGUAY Id Interno: 24632 Dirección: AUREN URUGUAY PLAZA INDEPENDENCIA 753, PISO 7 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005194 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL TRUST BANK (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL TRUST BANK (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2486 Dirección: ROYAL TRUST BANK (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 194 ROYAL TRUST HOUSE; COLOMBERIE ST. HELIER; JERSEY JE4 8RZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005212 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ARTINE TARAKJIAN
Nombre Completo: OSCAR ARTINE TARAKJIAN Id Interno: 25272 Dirección: OSCAR ARTINE TARAKJIAN PO BOX 213916 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005233 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW FRANK BAKER
Nombre Completo: ANDREW FRANK BAKER Id Interno: 31562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005185 Id Fuente: Panama Papers
PEACE FOR STRATEGIC PROJECTS LTD.
Nombre Completo: PEACE FOR STRATEGIC PROJECTS LTD. Id Interno: 24633 Dirección: PEACE FOR STRATEGIC PROJECTS LTD. P.O.BOX 71388 ALDARIYAH 11587 RIYADH, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005195 Id Fuente: Panama Papers
GEPOLIS S.A.
Nombre Completo: GEPOLIS S.A. Id Interno: 25044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005214 Id Fuente: Panama Papers
TAO HAI YING,KAREN
Nombre Completo: TAO HAI YING,KAREN Id Interno: 25299 Dirección: TAO HAI YING; KAREN 12F; BUILDING A; WEST LAKE PLAZA OF INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY; NO. 391; WEN ER ROAD; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; P.R.CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005234 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO BARROS SILVA
Nombre Completo: FERNANDO BARROS SILVA Id Interno: 24642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005196 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO BLANCO ETCHEVERRY
Nombre Completo: ESTUDIO BLANCO ETCHEVERRY Id Interno: 25078 Dirección: ESTUDIO BLANCO ETCHEVERRY ACEVEDO DÍAZ 996 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005215 Id Fuente: Panama Papers
JUAN RENATO LAPORTA MARTINEZ
Nombre Completo: JUAN RENATO LAPORTA MARTINEZ Id Interno: 25310 Dirección: JUAN RENATO LAPORTA M. MIZRACHI & ASOCIADOS AV. FRANCISCO DE MIRANDA TORRE LA PRIMERA; PISO 9; OFICINA 9 C CAMPO ALEGRE CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005235 Id Fuente: Panama Papers
MARIN ELJAIEK & LOPEZ, P.L.
Nombre Completo: MARIN ELJAIEK & LOPEZ, P.L. Id Interno: 25158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005220 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE BLEICH SÀRL
Nombre Completo: FIDUCIAIRE BLEICH SÀRL Id Interno: 24693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005198 Id Fuente: Panama Papers
CR. GASTON JOSE CERNICCHIARO
Nombre Completo: CR. GASTON JOSE CERNICCHIARO Id Interno: 25197 Dirección: CR. GASTON JOSE CERNICCHIARO ITUZAINGÓ 1309/101 MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005221 Id Fuente: Panama Papers
RAVEH RAVID & CO.CPA
Nombre Completo: RAVEH RAVID & CO.CPA Id Interno: 25318 Dirección: RAVEH RAVID & CO.CPA 32A HABARZEL ST TEL AVIV, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005237 Id Fuente: Panama Papers
YAO YI LIN
Nombre Completo: YAO YI LIN Id Interno: 24915 Dirección: YAO YI LIN ROOM 1402; NO.5 DOOR; BUILDING 1; NO.11; ANWAIDAJIE; DONGCHENG; DISTRICT; BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005213 Id Fuente: Panama Papers
CANFORD (CORPORATE MANAGEMENT) LIMITED
Nombre Completo: CANFORD (CORPORATE MANAGEMENT) LIMITED Id Interno: 24717 Dirección: CANFORD (CORPORATE MANAGEMENT) LIMITED UNIT 1702; 17TH FLOOR; 29 AUSTIN ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005199 Id Fuente: Panama Papers
BAHIA CRUISE SERVICES LTD.
Nombre Completo: BAHIA CRUISE SERVICES LTD. Id Interno: 25091 Dirección: BAHIA CRUISE SERVICES LTD. AVE. GUSTAVO MEJIA – RICART NO. 100 – TORRE MM; 6TH FLOOR; SUITE 601 SAMANA; DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005216 Id Fuente: Panama Papers
LINANNE ELIZABETH GLEASMAN SACKETT
Nombre Completo: LINANNE ELIZABETH GLEASMAN SACKETT Id Interno: 25351 Dirección: LINANNE ELIZABETH GLEASMAN SACKETT 881 SPRING AVE. EXT TROY, NEW YORK 12180 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005238 Id Fuente: Panama Papers
LUIS PAULO FRAGA DE MESQUITA
Nombre Completo: LUIS PAULO FRAGA DE MESQUITA Id Interno: 24573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005178 Id Fuente: Panama Papers
BROUGHTON CARTWRIGHT
Nombre Completo: BROUGHTON CARTWRIGHT Id Interno: 25191 Dirección: BROUGHTON CARTWRIGHT COUNSEL & ATTORNEYS-AT-LAW AUTANA HOUSE CAVES VILLAGE P.O. BOX SP 63801 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005119 Id Fuente: Panama Papers
ANSBACHER (SWITZERLAND) LTD.
Nombre Completo: ANSBACHER (SWITZERLAND) LTD. Id Interno: 2641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005138 Id Fuente: Panama Papers
ALEXEY SUKMANOV
Nombre Completo: ALEXEY SUKMANOV Id Interno: 24672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005157 Id Fuente: Panama Papers
CAPUTI &VENTURA
Nombre Completo: CAPUTI &VENTURA Id Interno: 24580 Dirección: CAPUTI & VENTURA LA CUMPARSITA 1373, 9NO. PISO CP 11.200 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005179 Id Fuente: Panama Papers
DANIELA FAÉ VALLEJO
Nombre Completo: DANIELA FAÉ VALLEJO Id Interno: 24129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005120 Id Fuente: Panama Papers
DEHENG CHEN, LLC.
Nombre Completo: DEHENG CHEN, LLC. Id Interno: 26415 Dirección: DEHENG CHEN; LLC. 233 BROADWAY; SUITE 2200 NEW YORK; NY 10279 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005139 Id Fuente: Panama Papers
LIC. JUAN BOCKING
Nombre Completo: LIC. JUAN BOCKING Id Interno: 24680 Dirección: LIC. JUAN BOCKING NUEVA YORK 1249 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005158 Id Fuente: Panama Papers
PAUL HONEYMAN
Nombre Completo: PAUL HONEYMAN Id Interno: 31524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005180 Id Fuente: Panama Papers
BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED Id Interno: 24382 Dirección: BELIZE OFFSHORE SERVICES LIMITED P.O. BOX 445 SUITE 5, GARDEN CITY PLAZA MOUNTAINVIEW BOULEVARD CITY OF BELMOPAN BELIZE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005170 Id Fuente: Panama Papers
PYTHON & PETER
Nombre Completo: PYTHON & PETER Id Interno: 24139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005121 Id Fuente: Panama Papers
MRS. YOLANDE NOTH
Nombre Completo: MRS. YOLANDE NOTH Id Interno: 27126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005140 Id Fuente: Panama Papers
DUCRET, DOMINIQUE (LICENCIADO)
Nombre Completo: DUCRET, DOMINIQUE (LICENCIADO) Id Interno: 24710 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005159 Id Fuente: Panama Papers
JOHN VAKIS
Nombre Completo: JOHN VAKIS Id Interno: 24400 Dirección: IOANNIS VAKIS 10 IFESTOU STR. HOUSE 01 ATHENA BEACH VILLAS 5296 PARALIMNI CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005150 Id Fuente: Panama Papers
MR. ROBIN, SHEN ZHU SHI
Nombre Completo: MR. ROBIN, SHEN ZHU SHI Id Interno: 24165 Dirección: MR. ROBIN; SHEN ZHU SHI 12F; BUILDING A; WEST LAKE PLAZA OF INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY; NO. 391 WEN ER ROAD; HANGZHOU 310012 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005122 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO FERREIRA
Nombre Completo: DIEGO FERREIRA Id Interno: 27144 Dirección: DIEGO FERREIRA CALLE 69 NO. 9-32 BOGOTÁ, D.C. – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005141 Id Fuente: Panama Papers
ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA.
Nombre Completo: ASEPSIS PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA. Id Interno: 24716 Dirección: PROASEPSIS AV. CALLE 63 NO. 74B-42 BODEGA NO. 7 PARQUE EMPRESARIAL NORMADÍA BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005161 Id Fuente: Panama Papers
PERUZZI S.A.
Nombre Completo: PERUZZI S.A. Id Interno: 24254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005125 Id Fuente: Panama Papers