Nombre Completo: WILLIAM CHARLES RUSSI Id Interno: 25375 Dirección: WILLIAM CHARLES RUSSI SANTA ANA; 200 OESTE; 75 NORTE RESTAURANTE EL ESTRIBO CASA BLANCA CON VERDE SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005240 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PHALANX CAPITAL INC.
Nombre Completo: PHALANX CAPITAL INC. Id Interno: 25214 Dirección: PHALANX CAPITAL INC. UL. VOSTANICKA 4A SKOPJE 1000 REPUBLIC OF MACEDONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MKD País: Macedonia, the Former Yugoslav Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005231 Id Fuente: Panama Papers
THEODORE CHRISTIAN SCHERBARTH
Nombre Completo: THEODORE CHRISTIAN SCHERBARTH Id Interno: 25212 Dirección: THEODORE CHRISTIAN SCHERBARTH 56661 HIGHWAY 136; FAIRBURY; NE. 68352 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005222 Id Fuente: Panama Papers
PETER JOHN BAND
Nombre Completo: PETER JOHN BAND Id Interno: 25169 Dirección: PETER JOHN BAND 2 ROYAL OAK MEWS GREAT UNION ROAD; ST HELIER JERSEY; JE2 3BW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005207 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW MCDOWELL
Nombre Completo: ANDREW MCDOWELL Id Interno: 31567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005186 Id Fuente: Panama Papers
PETER BERNASCONI AND PARTNERS
Nombre Completo: PETER BERNASCONI AND PARTNERS Id Interno: 25096 Dirección: PETER BERNASCONI AND PARTNERS VIA CANONICA 5 CH – 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005205 Id Fuente: Panama Papers
QUSSAY SHANSHAL
Nombre Completo: QUSSAY SHANSHAL Id Interno: 25344 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005226 Id Fuente: Panama Papers
DARIO MAZZARELLI
Nombre Completo: DARIO MAZZARELLI Id Interno: 25400 Dirección: DARIO MAZZARELLI VIA CERESIO 17 6977 RUVIGLIANA CANTON OF TICINO SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005241 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL RETAIL CORPORATION
Nombre Completo: CENTRAL RETAIL CORPORATION Id Interno: 31576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005187 Id Fuente: Panama Papers
ROCA/GONZALEZ, P.A.
Nombre Completo: ROCA/GONZALEZ, P.A. Id Interno: 25150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005206 Id Fuente: Panama Papers
SEGUROS DUCRUET
Nombre Completo: SEGUROS DUCRUET Id Interno: 25388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005227 Id Fuente: Panama Papers
HORACIO VELUTINI SOSA
Nombre Completo: HORACIO VELUTINI SOSA Id Interno: 25410 Dirección: HORACIO VELUTINI SOSA AVENIDA VENEZUELA EDIFICIO EL SAMAN; PISO 11 EL ROSAL; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005242 Id Fuente: Panama Papers
DONNIE STEWART
Nombre Completo: DONNIE STEWART Id Interno: 31577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005188 Id Fuente: Panama Papers
PCS LIMITED
Nombre Completo: PCS LIMITED Id Interno: 25173 Dirección: PCS LIMITED SECOND FLOOR MURDOCH CHAMBERS SOUTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 5AS DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005208 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) CAMILLE FROIDEVAUX
Nombre Completo: (PMA CLIENT) CAMILLE FROIDEVAUX Id Interno: 25407 Dirección: BUDIN & ASSOCIES RUE SENEBIER, 20 CASE POSTALE 166 CH-1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005228 Id Fuente: Panama Papers
TERÁNPEREYRA ABOGADOS
Nombre Completo: TERÁNPEREYRA ABOGADOS Id Interno: 25425 Dirección: TERÁNPEREYRA ABOGADOS BARRIO SIRARI CALLE LOS JAZMINES NO. 4 SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005243 Id Fuente: Panama Papers
DENNIS LINKLETTER
Nombre Completo: DENNIS LINKLETTER Id Interno: 31548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005183 Id Fuente: Panama Papers
LI-HSIEN TSAN
Nombre Completo: LI-HSIEN TSAN Id Interno: 31593 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005189 Id Fuente: Panama Papers
INTERSEA OIL TRADING PTE. LTD.
Nombre Completo: INTERSEA OIL TRADING PTE. LTD. Id Interno: 3161 Dirección: INTERSEA OIL TRADING PTE LTD. 10; JALAN BESOR; NO.08-11 SIM LIM TOWER SINGAPORE 0820 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005190 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) CISA TRUST COMPANY SA
Nombre Completo: (PMA CLIENT) CISA TRUST COMPANY SA Id Interno: 25176 Dirección: 5, PLACE DU MOLARD 1204 GENEVA SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005209 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO SHENGTAI FINANCIAL MANAGEMENT CO.,LTD
Nombre Completo: QINGDAO SHENGTAI FINANCIAL MANAGEMENT CO.,LTD Id Interno: 25419 Dirección: QINGDAO SHENGTAI FINANCIAL MANAGEMENT CO.,LTD B 1307 CHENG SHI GUI GUAN MANSION ETD ZONE QINGDAO CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005229 Id Fuente: Panama Papers
JURGEN MICHAEL WOLFF
Nombre Completo: JURGEN MICHAEL WOLFF Id Interno: 25529 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005246 Id Fuente: Panama Papers
SR. JORGE ABEDRABBO
Nombre Completo: SR. JORGE ABEDRABBO Id Interno: 26180 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005129 Id Fuente: Panama Papers
MOARBES LAW FIRM
Nombre Completo: MOARBES LAW FIRM Id Interno: 27237 Dirección: MOARBES LAW FIRM ALBERT KHAYYATH ST.; YAMMINE BLDG.; 4TH FL.; ACHRAFIEH; BEIRUT CENTRAL DISTRICT; PO.BOX: 2031-116; BEIRUT – LEBANON ACHRAFIEH LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005147 Id Fuente: Panama Papers
VANEGAS UMAÑA ABOGADOS
Nombre Completo: VANEGAS UMAÑA ABOGADOS Id Interno: 24844 Dirección: VANEGAS UMAÑA ABOGADOS CARRERA 14; NO. 90 – 65 OFIC. 402 BOGOTA D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005166 Id Fuente: Panama Papers
SEBASTIAN HOLGUIN
Nombre Completo: SEBASTIAN HOLGUIN Id Interno: 25083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005112 Id Fuente: Panama Papers
JESUS GONZALEZ AND MANUEL GONZALEZ FRAGA
Nombre Completo: JESUS GONZALEZ AND MANUEL GONZALEZ FRAGA Id Interno: 26190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005130 Id Fuente: Panama Papers
K&L GATES
Nombre Completo: K&L GATES Id Interno: 27244 Dirección: K&L GATES 30/F; 95 TUN HWA S. ROAD; SEC. 2; TAIPEI 106; TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005148 Id Fuente: Panama Papers
NÁJERA & NÁJERA
Nombre Completo: NÁJERA & NÁJERA Id Interno: 24851 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005167 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL CREDIT & COLLECTIONS CORPORATION
Nombre Completo: GLOBAL CREDIT & COLLECTIONS CORPORATION Id Interno: 25084 Dirección: GLOBAL CREDIT & COLLECTIONS CORPORATION EDIF. DORADO MALL CENTRO, FRENTE DE NIKO’S LOCAL 6 Y 7 TERCER PISO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005113 Id Fuente: Panama Papers
MIDDLETON POTTS
Nombre Completo: MIDDLETON POTTS Id Interno: 262 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005131 Id Fuente: Panama Papers
AB. TANYA LAM PALACIOS
Nombre Completo: AB. TANYA LAM PALACIOS Id Interno: 24852 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005168 Id Fuente: Panama Papers
JAMES H. GROVER
Nombre Completo: JAMES H. GROVER Id Interno: 25097 Dirección: JAMES H. GROVER 2 FREEMONT AVENUE BARRINGTON, RHODE ISLAND 02806-4020 U. S. A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005114 Id Fuente: Panama Papers
JAIME BAQUERIZO ESCOBAR
Nombre Completo: JAIME BAQUERIZO ESCOBAR Id Interno: 26202 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005132 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY TALENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CENTURY TALENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 24403 Dirección: CENTURY TALENT CONSULTANTS LIMITED UNIT B; 22/F.; TIMES TOWER; 391-407 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005151 Id Fuente: Panama Papers
PUERTO LANGOSTA, S.A.
Nombre Completo: PUERTO LANGOSTA, S.A. Id Interno: 24407 Dirección: PUERTO LANGOSTA, S.A. CALLE CABEZA DEL REY DON PEDRO 50 SEVILLA ESPAÑA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005171 Id Fuente: Panama Papers
FRANÇOIS PAYOT
Nombre Completo: FRANÇOIS PAYOT Id Interno: 25146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005115 Id Fuente: Panama Papers
GRANT ROGERS
Nombre Completo: GRANT ROGERS Id Interno: 26279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005133 Id Fuente: Panama Papers
BRAINVEST WEALTH MANAGEMENT SA
Nombre Completo: BRAINVEST WEALTH MANAGEMENT SA Id Interno: 24429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005152 Id Fuente: Panama Papers
FIDICONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: FIDICONSULTING S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 24459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005173 Id Fuente: Panama Papers