Nombre Completo: YAO YI LIN Id Interno: 24915 Dirección: YAO YI LIN ROOM 1402; NO.5 DOOR; BUILDING 1; NO.11; ANWAIDAJIE; DONGCHENG; DISTRICT; BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005213 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CANFORD (CORPORATE MANAGEMENT) LIMITED
Nombre Completo: CANFORD (CORPORATE MANAGEMENT) LIMITED Id Interno: 24717 Dirección: CANFORD (CORPORATE MANAGEMENT) LIMITED UNIT 1702; 17TH FLOOR; 29 AUSTIN ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005199 Id Fuente: Panama Papers
BAHIA CRUISE SERVICES LTD.
Nombre Completo: BAHIA CRUISE SERVICES LTD. Id Interno: 25091 Dirección: BAHIA CRUISE SERVICES LTD. AVE. GUSTAVO MEJIA – RICART NO. 100 – TORRE MM; 6TH FLOOR; SUITE 601 SAMANA; DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005216 Id Fuente: Panama Papers
LINANNE ELIZABETH GLEASMAN SACKETT
Nombre Completo: LINANNE ELIZABETH GLEASMAN SACKETT Id Interno: 25351 Dirección: LINANNE ELIZABETH GLEASMAN SACKETT 881 SPRING AVE. EXT TROY, NEW YORK 12180 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005238 Id Fuente: Panama Papers
DR. OMAR MAHMOUD
Nombre Completo: DR. OMAR MAHMOUD Id Interno: 24723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005200 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TRINITY ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED Id Interno: 25105 Dirección: TRINITY ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED 6TH FLOOR; MAXCITY BUILDING; 21 REMY OLLIER STREET; PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005217 Id Fuente: Panama Papers
FIDURHONE SA
Nombre Completo: FIDURHONE SA Id Interno: 25374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005239 Id Fuente: Panama Papers
THE OBEROI GROUP
Nombre Completo: THE OBEROI GROUP Id Interno: 24826 Dirección: THE OBEROI GROUP LEVEL 3; PODIUM BUILDING 120 COLLINS STREET MELBOURNE; VICTORIA; 3000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005201 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 2513 Dirección: CREDIT SUISSE AG (GUERNSEY) LIMITED DEPT. 14/BLOCK B PO BOX 122 HELVETIA COURT; SOUTH ESPLANADE ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 4EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005219 Id Fuente: Panama Papers
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
Nombre Completo: PICTET & CIE (EUROPE) S.A. Id Interno: 28354 Dirección: PICTET & CIE 15A AVE JOHN F KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005266 Id Fuente: Panama Papers
JOHN RASE
Nombre Completo: JOHN RASE Id Interno: 31543 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005181 Id Fuente: Panama Papers
JAIRO BRAVERMAN WAITMAN
Nombre Completo: JAIRO BRAVERMAN WAITMAN Id Interno: 25446 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005244 Id Fuente: Panama Papers
PAUL KING CAVANAUGH
Nombre Completo: PAUL KING CAVANAUGH Id Interno: 31544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005182 Id Fuente: Panama Papers
LGT BANK (SUISSE) SA – LAUSANNE
Nombre Completo: LGT BANK (SUISSE) SA – LAUSANNE Id Interno: 24961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005202 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS BERMUDEZ MOURIÑO
Nombre Completo: CARLOS BERMUDEZ MOURIÑO Id Interno: 25275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005223 Id Fuente: Panama Papers
HSH NORDBANK AG – LUXEMBOURG BRANCH
Nombre Completo: HSH NORDBANK AG – LUXEMBOURG BRANCH Id Interno: 28375 Dirección: HSH NORDBANK AG 2 RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005267 Id Fuente: Panama Papers
SUNNI PETHER
Nombre Completo: SUNNI PETHER Id Interno: 31551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005184 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO PLA-PONCE DE LEÓN-EGOZCUE
Nombre Completo: ESTUDIO PLA-PONCE DE LEÓN-EGOZCUE Id Interno: 25034 Dirección: ESTUDIO PLA-PONCE DE LEÓN-EGOZCUE EDIFICIO «PUERTO MADERO» RAMBLA 25 DE AGOSTO DE 1825 NÚMERO 508 PISO 3 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005203 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – BEIJING OFFICE
Nombre Completo: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – BEIJING OFFICE Id Interno: 25280 Dirección: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.; LTD – BEIJING OFFICE ROOM 1607-1608; NO. 16 YONG AN DONG LI JIANGGUOMEN WAI; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; PRC. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005224 Id […]
WILLIAM CHARLES RUSSI
Nombre Completo: WILLIAM CHARLES RUSSI Id Interno: 25375 Dirección: WILLIAM CHARLES RUSSI SANTA ANA; 200 OESTE; 75 NORTE RESTAURANTE EL ESTRIBO CASA BLANCA CON VERDE SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005240 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW MCDOWELL
Nombre Completo: ANDREW MCDOWELL Id Interno: 31567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005186 Id Fuente: Panama Papers
PETER BERNASCONI AND PARTNERS
Nombre Completo: PETER BERNASCONI AND PARTNERS Id Interno: 25096 Dirección: PETER BERNASCONI AND PARTNERS VIA CANONICA 5 CH – 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005205 Id Fuente: Panama Papers
QUSSAY SHANSHAL
Nombre Completo: QUSSAY SHANSHAL Id Interno: 25344 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005226 Id Fuente: Panama Papers
DARIO MAZZARELLI
Nombre Completo: DARIO MAZZARELLI Id Interno: 25400 Dirección: DARIO MAZZARELLI VIA CERESIO 17 6977 RUVIGLIANA CANTON OF TICINO SWITZERLAND *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005241 Id Fuente: Panama Papers
PHALANX CAPITAL INC.
Nombre Completo: PHALANX CAPITAL INC. Id Interno: 25214 Dirección: PHALANX CAPITAL INC. UL. VOSTANICKA 4A SKOPJE 1000 REPUBLIC OF MACEDONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MKD País: Macedonia, the Former Yugoslav Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005231 Id Fuente: Panama Papers
THEODORE CHRISTIAN SCHERBARTH
Nombre Completo: THEODORE CHRISTIAN SCHERBARTH Id Interno: 25212 Dirección: THEODORE CHRISTIAN SCHERBARTH 56661 HIGHWAY 136; FAIRBURY; NE. 68352 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005222 Id Fuente: Panama Papers
PETER JOHN BAND
Nombre Completo: PETER JOHN BAND Id Interno: 25169 Dirección: PETER JOHN BAND 2 ROYAL OAK MEWS GREAT UNION ROAD; ST HELIER JERSEY; JE2 3BW UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005207 Id Fuente: Panama Papers
CENTRAL RETAIL CORPORATION
Nombre Completo: CENTRAL RETAIL CORPORATION Id Interno: 31576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005187 Id Fuente: Panama Papers
ROCA/GONZALEZ, P.A.
Nombre Completo: ROCA/GONZALEZ, P.A. Id Interno: 25150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005206 Id Fuente: Panama Papers
SEGUROS DUCRUET
Nombre Completo: SEGUROS DUCRUET Id Interno: 25388 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005227 Id Fuente: Panama Papers
HORACIO VELUTINI SOSA
Nombre Completo: HORACIO VELUTINI SOSA Id Interno: 25410 Dirección: HORACIO VELUTINI SOSA AVENIDA VENEZUELA EDIFICIO EL SAMAN; PISO 11 EL ROSAL; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005242 Id Fuente: Panama Papers
DONNIE STEWART
Nombre Completo: DONNIE STEWART Id Interno: 31577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005188 Id Fuente: Panama Papers
PCS LIMITED
Nombre Completo: PCS LIMITED Id Interno: 25173 Dirección: PCS LIMITED SECOND FLOOR MURDOCH CHAMBERS SOUTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 5AS DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005208 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) CAMILLE FROIDEVAUX
Nombre Completo: (PMA CLIENT) CAMILLE FROIDEVAUX Id Interno: 25407 Dirección: BUDIN & ASSOCIES RUE SENEBIER, 20 CASE POSTALE 166 CH-1211 GENEVE 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005228 Id Fuente: Panama Papers
TERÁNPEREYRA ABOGADOS
Nombre Completo: TERÁNPEREYRA ABOGADOS Id Interno: 25425 Dirección: TERÁNPEREYRA ABOGADOS BARRIO SIRARI CALLE LOS JAZMINES NO. 4 SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005243 Id Fuente: Panama Papers
INTERSEA OIL TRADING PTE. LTD.
Nombre Completo: INTERSEA OIL TRADING PTE. LTD. Id Interno: 3161 Dirección: INTERSEA OIL TRADING PTE LTD. 10; JALAN BESOR; NO.08-11 SIM LIM TOWER SINGAPORE 0820 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005190 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) CISA TRUST COMPANY SA
Nombre Completo: (PMA CLIENT) CISA TRUST COMPANY SA Id Interno: 25176 Dirección: 5, PLACE DU MOLARD 1204 GENEVA SWITZERLAND GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005209 Id Fuente: Panama Papers
QINGDAO SHENGTAI FINANCIAL MANAGEMENT CO.,LTD
Nombre Completo: QINGDAO SHENGTAI FINANCIAL MANAGEMENT CO.,LTD Id Interno: 25419 Dirección: QINGDAO SHENGTAI FINANCIAL MANAGEMENT CO.,LTD B 1307 CHENG SHI GUI GUAN MANSION ETD ZONE QINGDAO CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005229 Id Fuente: Panama Papers
JURGEN MICHAEL WOLFF
Nombre Completo: JURGEN MICHAEL WOLFF Id Interno: 25529 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005246 Id Fuente: Panama Papers
DENNIS LINKLETTER
Nombre Completo: DENNIS LINKLETTER Id Interno: 31548 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005183 Id Fuente: Panama Papers