Nombre Completo: INNOVA CAPITAL GROUP INC. Id Interno: 25061 Dirección: INNOVA CAPITAL GROUP INC. 2040 WEST 4TH AVENUE VANCOUVER; BRITISH COLUMBIA CANADA; V6J 1M7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005204 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
YURY GAMPEL
Nombre Completo: YURY GAMPEL Id Interno: 24598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005192 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MIGUEL OCHOA MULATO
Nombre Completo: JUAN MIGUEL OCHOA MULATO Id Interno: 25515 Dirección: JUAN ANTONIO OCHOA CORDOVA P.H. MYSTIC POINT TORRE 200 APT. 27C PUNTA PACÍFICA PANAMA, REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005245 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO PEREZ MELON
Nombre Completo: ALEJANDRO PEREZ MELON Id Interno: 25122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005218 Id Fuente: Panama Papers
M.R.GILLINGHAM
Nombre Completo: M.R.GILLINGHAM Id Interno: 24615 Dirección: M.R.GILLINGHAM 17 QUEENS APARTMENTS PALACE TERRACE; DOUGLAS; IM2 4NX ISLE OF MAN; BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005193 Id Fuente: Panama Papers
ISABEL MORALES
Nombre Completo: ISABEL MORALES Id Interno: 24857 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005211 Id Fuente: Panama Papers
SCHAURICHT & VAZQUEZ
Nombre Completo: SCHAURICHT & VAZQUEZ Id Interno: 25219 Dirección: SCHAURICHT & VAZQUEZ JOSÉ ENRIQUE RODÓ 1759 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005232 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW FRANK BAKER
Nombre Completo: ANDREW FRANK BAKER Id Interno: 31562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005185 Id Fuente: Panama Papers
AUREN URUGUAY
Nombre Completo: AUREN URUGUAY Id Interno: 24632 Dirección: AUREN URUGUAY PLAZA INDEPENDENCIA 753, PISO 7 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005194 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL TRUST BANK (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL TRUST BANK (JERSEY) LIMITED Id Interno: 2486 Dirección: ROYAL TRUST BANK (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 194 ROYAL TRUST HOUSE; COLOMBERIE ST. HELIER; JERSEY JE4 8RZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005212 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR ARTINE TARAKJIAN
Nombre Completo: OSCAR ARTINE TARAKJIAN Id Interno: 25272 Dirección: OSCAR ARTINE TARAKJIAN PO BOX 213916 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005233 Id Fuente: Panama Papers
PEACE FOR STRATEGIC PROJECTS LTD.
Nombre Completo: PEACE FOR STRATEGIC PROJECTS LTD. Id Interno: 24633 Dirección: PEACE FOR STRATEGIC PROJECTS LTD. P.O.BOX 71388 ALDARIYAH 11587 RIYADH, SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005195 Id Fuente: Panama Papers
GEPOLIS S.A.
Nombre Completo: GEPOLIS S.A. Id Interno: 25044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005214 Id Fuente: Panama Papers
TAO HAI YING,KAREN
Nombre Completo: TAO HAI YING,KAREN Id Interno: 25299 Dirección: TAO HAI YING; KAREN 12F; BUILDING A; WEST LAKE PLAZA OF INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY; NO. 391; WEN ER ROAD; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG PROVINCE; P.R.CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005234 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO BARROS SILVA
Nombre Completo: FERNANDO BARROS SILVA Id Interno: 24642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005196 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO BLANCO ETCHEVERRY
Nombre Completo: ESTUDIO BLANCO ETCHEVERRY Id Interno: 25078 Dirección: ESTUDIO BLANCO ETCHEVERRY ACEVEDO DÍAZ 996 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005215 Id Fuente: Panama Papers
JUAN RENATO LAPORTA MARTINEZ
Nombre Completo: JUAN RENATO LAPORTA MARTINEZ Id Interno: 25310 Dirección: JUAN RENATO LAPORTA M. MIZRACHI & ASOCIADOS AV. FRANCISCO DE MIRANDA TORRE LA PRIMERA; PISO 9; OFICINA 9 C CAMPO ALEGRE CARACAS 1060; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005235 Id Fuente: Panama Papers
MARIN ELJAIEK & LOPEZ, P.L.
Nombre Completo: MARIN ELJAIEK & LOPEZ, P.L. Id Interno: 25158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005220 Id Fuente: Panama Papers
YAO YI LIN
Nombre Completo: YAO YI LIN Id Interno: 24915 Dirección: YAO YI LIN ROOM 1402; NO.5 DOOR; BUILDING 1; NO.11; ANWAIDAJIE; DONGCHENG; DISTRICT; BEIJING; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005213 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE BLEICH SÀRL
Nombre Completo: FIDUCIAIRE BLEICH SÀRL Id Interno: 24693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005198 Id Fuente: Panama Papers
CR. GASTON JOSE CERNICCHIARO
Nombre Completo: CR. GASTON JOSE CERNICCHIARO Id Interno: 25197 Dirección: CR. GASTON JOSE CERNICCHIARO ITUZAINGÓ 1309/101 MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005221 Id Fuente: Panama Papers
RAVEH RAVID & CO.CPA
Nombre Completo: RAVEH RAVID & CO.CPA Id Interno: 25318 Dirección: RAVEH RAVID & CO.CPA 32A HABARZEL ST TEL AVIV, ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005237 Id Fuente: Panama Papers
CANFORD (CORPORATE MANAGEMENT) LIMITED
Nombre Completo: CANFORD (CORPORATE MANAGEMENT) LIMITED Id Interno: 24717 Dirección: CANFORD (CORPORATE MANAGEMENT) LIMITED UNIT 1702; 17TH FLOOR; 29 AUSTIN ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005199 Id Fuente: Panama Papers
BAHIA CRUISE SERVICES LTD.
Nombre Completo: BAHIA CRUISE SERVICES LTD. Id Interno: 25091 Dirección: BAHIA CRUISE SERVICES LTD. AVE. GUSTAVO MEJIA – RICART NO. 100 – TORRE MM; 6TH FLOOR; SUITE 601 SAMANA; DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005216 Id Fuente: Panama Papers
LINANNE ELIZABETH GLEASMAN SACKETT
Nombre Completo: LINANNE ELIZABETH GLEASMAN SACKETT Id Interno: 25351 Dirección: LINANNE ELIZABETH GLEASMAN SACKETT 881 SPRING AVE. EXT TROY, NEW YORK 12180 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005238 Id Fuente: Panama Papers
DR. OMAR MAHMOUD
Nombre Completo: DR. OMAR MAHMOUD Id Interno: 24723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005200 Id Fuente: Panama Papers
TRINITY ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TRINITY ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED Id Interno: 25105 Dirección: TRINITY ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED 6TH FLOOR; MAXCITY BUILDING; 21 REMY OLLIER STREET; PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005217 Id Fuente: Panama Papers
FIDURHONE SA
Nombre Completo: FIDURHONE SA Id Interno: 25374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005239 Id Fuente: Panama Papers
JOHN RASE
Nombre Completo: JOHN RASE Id Interno: 31543 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005181 Id Fuente: Panama Papers
THE OBEROI GROUP
Nombre Completo: THE OBEROI GROUP Id Interno: 24826 Dirección: THE OBEROI GROUP LEVEL 3; PODIUM BUILDING 120 COLLINS STREET MELBOURNE; VICTORIA; 3000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005201 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 2513 Dirección: CREDIT SUISSE AG (GUERNSEY) LIMITED DEPT. 14/BLOCK B PO BOX 122 HELVETIA COURT; SOUTH ESPLANADE ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 4EE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005219 Id Fuente: Panama Papers
PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
Nombre Completo: PICTET & CIE (EUROPE) S.A. Id Interno: 28354 Dirección: PICTET & CIE 15A AVE JOHN F KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005266 Id Fuente: Panama Papers
JAIRO BRAVERMAN WAITMAN
Nombre Completo: JAIRO BRAVERMAN WAITMAN Id Interno: 25446 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005244 Id Fuente: Panama Papers
PAUL KING CAVANAUGH
Nombre Completo: PAUL KING CAVANAUGH Id Interno: 31544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005182 Id Fuente: Panama Papers
LGT BANK (SUISSE) SA – LAUSANNE
Nombre Completo: LGT BANK (SUISSE) SA – LAUSANNE Id Interno: 24961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005202 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS BERMUDEZ MOURIÑO
Nombre Completo: CARLOS BERMUDEZ MOURIÑO Id Interno: 25275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005223 Id Fuente: Panama Papers
HSH NORDBANK AG – LUXEMBOURG BRANCH
Nombre Completo: HSH NORDBANK AG – LUXEMBOURG BRANCH Id Interno: 28375 Dirección: HSH NORDBANK AG 2 RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005267 Id Fuente: Panama Papers
SUNNI PETHER
Nombre Completo: SUNNI PETHER Id Interno: 31551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005184 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO PLA-PONCE DE LEÓN-EGOZCUE
Nombre Completo: ESTUDIO PLA-PONCE DE LEÓN-EGOZCUE Id Interno: 25034 Dirección: ESTUDIO PLA-PONCE DE LEÓN-EGOZCUE EDIFICIO «PUERTO MADERO» RAMBLA 25 DE AGOSTO DE 1825 NÚMERO 508 PISO 3 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005203 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – BEIJING OFFICE
Nombre Completo: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – BEIJING OFFICE Id Interno: 25280 Dirección: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.; LTD – BEIJING OFFICE ROOM 1607-1608; NO. 16 YONG AN DONG LI JIANGGUOMEN WAI; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; PRC. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005224 Id […]