Nombre Completo: ALEXANDR KOVALENKO Id Interno: 26434 Dirección: ALEXANDR PAVLOVICH KOVALENKO SKREVEGEN 90 5541 KOLNES NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005297 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FERNANDO VIDAL
Nombre Completo: FERNANDO VIDAL Id Interno: 28482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005314 Id Fuente: Panama Papers
NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED Id Interno: 26476 Dirección: NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED UNITS 2001-2; 20TH FLOOR; LI PO CHUN CHAMBERS; 189 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005299 Id Fuente: Panama Papers
DR.THOMAS MICHAEL MULLER
Nombre Completo: DR.THOMAS MICHAEL MULLER Id Interno: 27853 Dirección: THOMAS MICHAEL MULLER ARTHERSTRASSE 33 ZUG CH-6300, ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005251 Id Fuente: Panama Papers
ATPC LIMITED
Nombre Completo: ATPC LIMITED Id Interno: 26041 Dirección: ATPC LIMITED SUITES 901-3; ICBC TOWER; 3 GARDEN ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005278 Id Fuente: Panama Papers
PALAEDINO S.A.
Nombre Completo: PALAEDINO S.A. Id Interno: 26464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005298 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO SANIN BERNAL & CIA
Nombre Completo: IGNACIO SANIN BERNAL & CIA Id Interno: 28490 Dirección: IGNACIO SANIN BERNAL & CIA CALLE 5A # 39-131 TORRE 4 PISO 5 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005315 Id Fuente: Panama Papers
SWISS TRUSTEES SA
Nombre Completo: SWISS TRUSTEES SA Id Interno: 25975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005276 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO VIECCO
Nombre Completo: GUILLERMO VIECCO Id Interno: 27929 Dirección: GUILLERMO VIECCO CRA 34 NO. 13-150. ARROYOHONDO; YUMBO; CALI COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005256 Id Fuente: Panama Papers
SERVICE 360 LTD.
Nombre Completo: SERVICE 360 LTD. Id Interno: 26045 Dirección: FORD; KWAN & COMPANY SOLICITORS & NOTARIES 59TH FLOOR; BANK OF CHINA TOWER; NO. 1 GARDEN ROAD; CENTRAL; HONG KONG WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005279 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ABE GONZALEZ
Nombre Completo: MIGUEL ABE GONZALEZ Id Interno: 26479 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005300 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDE RENEE BOUTILLON
Nombre Completo: CLAUDE RENEE BOUTILLON Id Interno: 28569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005316 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUIN UCELAI RUIZ
Nombre Completo: JOAQUIN UCELAI RUIZ Id Interno: 27984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005257 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) BBT TREUHAND AG
Nombre Completo: (PMA CLIENT) BBT TREUHAND AG Id Interno: 26087 Dirección: BBT TREUHAND AG LANDSTRASSE 158 POSTFACH 127 LI-9494 SCHAAN LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005280 Id Fuente: Panama Papers
ML ADMINISTRATORS LTD
Nombre Completo: ML ADMINISTRATORS LTD Id Interno: 26482 Dirección: ML ADMINISTRATORS LTD 3RD FLOOR DHL BUILDING SIR VIRGIL NAZ STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005301 Id Fuente: Panama Papers
FLÓREZ Y FLÓREZ -ABOGADOS
Nombre Completo: FLÓREZ Y FLÓREZ -ABOGADOS Id Interno: 28589 Dirección: FLÓREZ Y FLÓREZ -ABOGADOS AVENIDA SAMUEL LEWIS; EDIFICIO COMOSA ENTREPISO UNO (1) OFICINA CINCO (5) PANAMÁ; PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005317 Id Fuente: Panama Papers
ANGELA PATRICIA GOMEZ
Nombre Completo: ANGELA PATRICIA GOMEZ Id Interno: 27855 Dirección: LAND´S END FORTUNE INC CALLE 70 A NO. 4-42 TEL 3450002 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005252 Id Fuente: Panama Papers
GHIGGIA LAW OFFICE (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: GHIGGIA LAW OFFICE (LUGANO CLIENT) Id Interno: 28044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005258 Id Fuente: Panama Papers
ASIALINK CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ASIALINK CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 26096 Dirección: ASIALINK CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 2204; 22/F.; FU FAI COMMERCIAL CENTRE; 27 HILLIER STREET; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005281 Id Fuente: Panama Papers
ICAZA Y RUIZ
Nombre Completo: ICAZA Y RUIZ Id Interno: 26484 Dirección: ICAZA Y RUIZ CALLE 53 OBARRIO Y CALLE ABEL BRAVO, EDIFICIO: IDALINA PRIMER APARTAMENTO (EN EL INTERCOM ES EL NO. 1A) PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005302 Id Fuente: Panama Papers
LANDY WISEMAN AND CO.
Nombre Completo: LANDY WISEMAN AND CO. Id Interno: 286 Dirección: LANDY WISEMAN AND CO. REMBRANDT HOUSE 100 GREAT PORTLAND STREET LONDON W1N 5PD ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005318 Id Fuente: Panama Papers
ROSSIGNOLI ORESTE
Nombre Completo: ROSSIGNOLI ORESTE Id Interno: 28111 Dirección: ROSSIGNOLI ORESTE LARGO FONTANA MANCINA, 20 – 00060 SACROFANO (RM) ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005260 Id Fuente: Panama Papers
VFS CONSULTANTS LTD
Nombre Completo: VFS CONSULTANTS LTD Id Interno: 26117 Dirección: VFS CONSULTANTS LTD KONSTANTINOU PAPARIGOPOULOU 9 FREMA HOUSE, M01 OFFICE 3106 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005283 Id Fuente: Panama Papers
LUIZ ANTONIO SANTO NICOLA
Nombre Completo: LUIZ ANTONIO SANTO NICOLA Id Interno: 26541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005303 Id Fuente: Panama Papers
BRUNNER, DIETER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BRUNNER, DIETER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 27314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005319 Id Fuente: Panama Papers
INDIGO WEALTH MANAGEMENT SA
Nombre Completo: INDIGO WEALTH MANAGEMENT SA Id Interno: 28299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005261 Id Fuente: Panama Papers
ARIAS GONZALEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ARIAS GONZALEZ & ASOCIADOS Id Interno: 26217 Dirección: ARIAS GONZALEZ & ASOCIADOS CALLE DÍAZ ROMERO NO. 1511 (MIRAFLORES) CASILLA NO. 11602 LA PAZ BOLIVIA LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005284 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARC BENAIM (HSBC)
Nombre Completo: MR. MARC BENAIM (HSBC) Id Interno: 26588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005304 Id Fuente: Panama Papers
ZSOLT BARTUS
Nombre Completo: ZSOLT BARTUS Id Interno: 26364 Dirección: ZSOLT BARTUS PATAKSOR UTCA 14 SZENTENDRE, H-2000 HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005290 Id Fuente: Panama Papers
SARITA NUÑEZ
Nombre Completo: SARITA NUÑEZ Id Interno: 28309 Dirección: SARITA ISABLE NUÑEZ BERNAL 2776 CLARA SMITH PL SAN JOSE, CA 95135 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;PAN País: United States;Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005262 Id Fuente: Panama Papers
MEHAN ACHTARI
Nombre Completo: MEHAN ACHTARI Id Interno: 26268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005285 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO MUÑOZ NAJAR
Nombre Completo: GONZALO MUÑOZ NAJAR Id Interno: 26613 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005305 Id Fuente: Panama Papers
PLAINSWAY ASIA GROUP LTD.
Nombre Completo: PLAINSWAY ASIA GROUP LTD. Id Interno: 26381 Dirección: PLAINSWAY ASIA GROUP LTD. 151; KOWLOON CITY ROAD HO MING TERRACE 25 FLOOR BLOCK D TO KWA WAN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005291 Id Fuente: Panama Papers
NAVILUX S.A
Nombre Completo: NAVILUX S.A Id Interno: 28351 Dirección: NAVILUX S.A. 20, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005265 Id Fuente: Panama Papers
MRS. GIOVANNA FACCINI-BIZZINI
Nombre Completo: MRS. GIOVANNA FACCINI-BIZZINI Id Interno: 26271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005286 Id Fuente: Panama Papers
KOBEISSI & FRANGIE
Nombre Completo: KOBEISSI & FRANGIE Id Interno: 26616 Dirección: KOBEISSI & FRANGIÉ ATTORNEYS & COUNSELORS AT LAW 5TH FLOOR; YOUNES BLDG.; 58 SAMI SOLH AVENUE BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005306 Id Fuente: Panama Papers
SUNNI PETHER
Nombre Completo: SUNNI PETHER Id Interno: 31551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005184 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO PLA-PONCE DE LEÓN-EGOZCUE
Nombre Completo: ESTUDIO PLA-PONCE DE LEÓN-EGOZCUE Id Interno: 25034 Dirección: ESTUDIO PLA-PONCE DE LEÓN-EGOZCUE EDIFICIO «PUERTO MADERO» RAMBLA 25 DE AGOSTO DE 1825 NÚMERO 508 PISO 3 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005203 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – BEIJING OFFICE
Nombre Completo: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – BEIJING OFFICE Id Interno: 25280 Dirección: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.; LTD – BEIJING OFFICE ROOM 1607-1608; NO. 16 YONG AN DONG LI JIANGGUOMEN WAI; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; PRC. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005224 Id […]
WILLIAM CHARLES RUSSI
Nombre Completo: WILLIAM CHARLES RUSSI Id Interno: 25375 Dirección: WILLIAM CHARLES RUSSI SANTA ANA; 200 OESTE; 75 NORTE RESTAURANTE EL ESTRIBO CASA BLANCA CON VERDE SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005240 Id Fuente: Panama Papers