Nombre Completo: BRUNNER, DIETER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 27314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005319 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INDIGO WEALTH MANAGEMENT SA
Nombre Completo: INDIGO WEALTH MANAGEMENT SA Id Interno: 28299 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005261 Id Fuente: Panama Papers
ARIAS GONZALEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ARIAS GONZALEZ & ASOCIADOS Id Interno: 26217 Dirección: ARIAS GONZALEZ & ASOCIADOS CALLE DÍAZ ROMERO NO. 1511 (MIRAFLORES) CASILLA NO. 11602 LA PAZ BOLIVIA LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005284 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARC BENAIM (HSBC)
Nombre Completo: MR. MARC BENAIM (HSBC) Id Interno: 26588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005304 Id Fuente: Panama Papers
ZSOLT BARTUS
Nombre Completo: ZSOLT BARTUS Id Interno: 26364 Dirección: ZSOLT BARTUS PATAKSOR UTCA 14 SZENTENDRE, H-2000 HUNGARY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005290 Id Fuente: Panama Papers
SARITA NUÑEZ
Nombre Completo: SARITA NUÑEZ Id Interno: 28309 Dirección: SARITA ISABLE NUÑEZ BERNAL 2776 CLARA SMITH PL SAN JOSE, CA 95135 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;PAN País: United States;Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005262 Id Fuente: Panama Papers
MEHAN ACHTARI
Nombre Completo: MEHAN ACHTARI Id Interno: 26268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005285 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO MUÑOZ NAJAR
Nombre Completo: GONZALO MUÑOZ NAJAR Id Interno: 26613 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005305 Id Fuente: Panama Papers
PLAINSWAY ASIA GROUP LTD.
Nombre Completo: PLAINSWAY ASIA GROUP LTD. Id Interno: 26381 Dirección: PLAINSWAY ASIA GROUP LTD. 151; KOWLOON CITY ROAD HO MING TERRACE 25 FLOOR BLOCK D TO KWA WAN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005291 Id Fuente: Panama Papers
NAVILUX S.A
Nombre Completo: NAVILUX S.A Id Interno: 28351 Dirección: NAVILUX S.A. 20, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005265 Id Fuente: Panama Papers
MRS. GIOVANNA FACCINI-BIZZINI
Nombre Completo: MRS. GIOVANNA FACCINI-BIZZINI Id Interno: 26271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005286 Id Fuente: Panama Papers
KOBEISSI & FRANGIE
Nombre Completo: KOBEISSI & FRANGIE Id Interno: 26616 Dirección: KOBEISSI & FRANGIÉ ATTORNEYS & COUNSELORS AT LAW 5TH FLOOR; YOUNES BLDG.; 58 SAMI SOLH AVENUE BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005306 Id Fuente: Panama Papers
AGROFAIR BENELUX BV
Nombre Completo: AGROFAIR BENELUX BV Id Interno: 27871 Dirección: AGROFAIR BENELUX BV BARENDRECHT KOOPLIEDENWEG 10 (2991 LN BARENDRECHT) HOLANDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005253 Id Fuente: Panama Papers
ABROAD FIDUCIAIRE SARL
Nombre Completo: ABROAD FIDUCIAIRE SARL Id Interno: 28322 Dirección: ACCOUNTING & ADMINISTRATIVE DEPARTMENT ABROAD FIDUCIAIRE SARL ATTENTION : NATHALIE POUSSIER 47, GRAND RUE L-1661 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005263 Id Fuente: Panama Papers
DAYER & KOOGER
Nombre Completo: DAYER & KOOGER Id Interno: 2628 Dirección: DAYER & KOOGER 38, QUAI GUSTAVE-ADOR POB 6293 CH-1211 GENEVA 6 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005287 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ESTEBAN BERGER
Nombre Completo: JUAN ESTEBAN BERGER Id Interno: 26660 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005307 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28347 Dirección: BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A. 5 PLACE DE LA GARE P.O. BOX 1141 L – 1011 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005264 Id Fuente: Panama Papers
EDMUR FERREIRA KRENKE
Nombre Completo: EDMUR FERREIRA KRENKE Id Interno: 26315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005288 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE MOLLER SANCHEZ
Nombre Completo: ENRIQUE MOLLER SANCHEZ Id Interno: 26661 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005308 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE SOFINTER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE SOFINTER Id Interno: 28379 Dirección: FIDUCIAIRE SOFINTER «LE DOME» – ESPACE PETRUSSE 2, AVENUE CHARLES DE GAULLE L-1653 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005268 Id Fuente: Panama Papers
OTTO RENE ANLEU TOVAR
Nombre Completo: OTTO RENE ANLEU TOVAR Id Interno: 26739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005389 Id Fuente: Panama Papers
TMF LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: TMF LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28403 Dirección: TMF LUXEMBOURG S.A. 46A, AVENUE JF KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005309 Id Fuente: Panama Papers
COLIN STEWART
Nombre Completo: COLIN STEWART Id Interno: 26114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005282 Id Fuente: Panama Papers
IVAN DARIO CORREA MARINACCI
Nombre Completo: IVAN DARIO CORREA MARINACCI Id Interno: 27884 Dirección: IVAN DARIO CORREA MARINACCI 8515 CH. DE LA BATTURE LA BAIE, QUEBEC G7B 3P6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005254 Id Fuente: Panama Papers
PREDISOFT INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: PREDISOFT INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 25659 Dirección: PREDISOFT INTERNATIONAL S.A. APARTADO POSTAL 1056-1250 ESCAZÚ COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005269 Id Fuente: Panama Papers
UNI-WORLD SERVICES CO., LTD.
Nombre Completo: UNI-WORLD SERVICES CO., LTD. Id Interno: 26321 Dirección: UNI-WORLD SERVICES CO., LTD. ROOM 1502 YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005289 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE BPP S.A.
Nombre Completo: BANQUE BPP S.A. Id Interno: 28410 Dirección: BANQUE BPP S.A. 30, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005310 Id Fuente: Panama Papers
MARC BURNS
Nombre Completo: MARC BURNS Id Interno: 25864 Dirección: MARC BURNS EDEN STAR BLOC B 348 QUAI JEAN CHARLES REY MC9800 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005273 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES EDWARD COUNTS
Nombre Completo: CHARLES EDWARD COUNTS Id Interno: 25724 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005271 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTING & TAX
Nombre Completo: CONSULTING & TAX Id Interno: 26385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005292 Id Fuente: Panama Papers
ALVAN LIU & PARTNERS
Nombre Completo: ALVAN LIU & PARTNERS Id Interno: 28416 Dirección: ALVAN LIU & PARTNERS 25 & 26 FLOORS; CENTRAL 88; 88 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005311 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL REGINO ALVAREZ PAYAN
Nombre Completo: MANUEL REGINO ALVAREZ PAYAN Id Interno: 28076 Dirección: MANUEL REGINO ÁLVAREZ PAYAN CALLE MAX HENRÍQUEZ UREÑA NO. 100 SECTOR EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005259 Id Fuente: Panama Papers
GESIRO S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: GESIRO S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 25822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005272 Id Fuente: Panama Papers
HORWATH ALFA GMBH
Nombre Completo: HORWATH ALFA GMBH Id Interno: 2639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005293 Id Fuente: Panama Papers
INTERRECA SA (LUGANO)
Nombre Completo: INTERRECA SA (LUGANO) Id Interno: 28464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005313 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO ABOGADOS Id Interno: 25984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005277 Id Fuente: Panama Papers
INNOVA CAPITAL GROUP INC.
Nombre Completo: INNOVA CAPITAL GROUP INC. Id Interno: 25061 Dirección: INNOVA CAPITAL GROUP INC. 2040 WEST 4TH AVENUE VANCOUVER; BRITISH COLUMBIA CANADA; V6J 1M7 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005204 Id Fuente: Panama Papers
YURY GAMPEL
Nombre Completo: YURY GAMPEL Id Interno: 24598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005192 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MIGUEL OCHOA MULATO
Nombre Completo: JUAN MIGUEL OCHOA MULATO Id Interno: 25515 Dirección: JUAN ANTONIO OCHOA CORDOVA P.H. MYSTIC POINT TORRE 200 APT. 27C PUNTA PACÍFICA PANAMA, REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005245 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO PEREZ MELON
Nombre Completo: ALEJANDRO PEREZ MELON Id Interno: 25122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005218 Id Fuente: Panama Papers