Nombre Completo: MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 25345 Dirección: MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED SUITE 2008; THREE PACIFIC PLACE; 1 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005361 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SARA YOLANDA ALZUGARAY ALGARA DE KUSY
Nombre Completo: SARA YOLANDA ALZUGARAY ALGARA DE KUSY Id Interno: 26676 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005383 Id Fuente: Panama Papers
MARIANA ANDREA ALVARADO CHACÓN
Nombre Completo: MARIANA ANDREA ALVARADO CHACÓN Id Interno: 27438 Dirección: MARIANA ANDREA ALVARADO CHACON CARRERA 14 NO. 95 – 47 OFC 205 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005324 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ JOAQUÍN NÚÑEZ
Nombre Completo: JOSÉ JOAQUÍN NÚÑEZ Id Interno: 26429 Dirección: TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA EL ROSAL CARACAS, VENEZUELA 1060 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005342 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI KUN CHENG INVESTMENT CONSULTING COMPANY
Nombre Completo: SHANGHAI KUN CHENG INVESTMENT CONSULTING COMPANY Id Interno: 27512 Dirección: SHANGHAI KUN CHENG INVESTMENT CONSULTING COMPANY RM310; NO.1165; JIANGNING ROAD PU TUO DISTRICT; SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005362 Id Fuente: Panama Papers
EZRA YEHUDI SABBAGH ESPIÑEIRA
Nombre Completo: EZRA YEHUDI SABBAGH ESPIÑEIRA Id Interno: 26686 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005384 Id Fuente: Panama Papers
JENNIFER MOSSACK
Nombre Completo: JENNIFER MOSSACK Id Interno: 27465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005327 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA
Nombre Completo: JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA Id Interno: 27331 Dirección: JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA KM 6 1/2 VIA DURAN – TAMBO DURAN; GUAYAS; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005321 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28347 Dirección: BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG S.A. 5 PLACE DE LA GARE P.O. BOX 1141 L – 1011 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005264 Id Fuente: Panama Papers
EDMUR FERREIRA KRENKE
Nombre Completo: EDMUR FERREIRA KRENKE Id Interno: 26315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005288 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE MOLLER SANCHEZ
Nombre Completo: ENRIQUE MOLLER SANCHEZ Id Interno: 26661 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005308 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE SOFINTER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE SOFINTER Id Interno: 28379 Dirección: FIDUCIAIRE SOFINTER «LE DOME» – ESPACE PETRUSSE 2, AVENUE CHARLES DE GAULLE L-1653 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005268 Id Fuente: Panama Papers
OTTO RENE ANLEU TOVAR
Nombre Completo: OTTO RENE ANLEU TOVAR Id Interno: 26739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005389 Id Fuente: Panama Papers
TMF LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: TMF LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28403 Dirección: TMF LUXEMBOURG S.A. 46A, AVENUE JF KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005309 Id Fuente: Panama Papers
PREDISOFT INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: PREDISOFT INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 25659 Dirección: PREDISOFT INTERNATIONAL S.A. APARTADO POSTAL 1056-1250 ESCAZÚ COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005269 Id Fuente: Panama Papers
UNI-WORLD SERVICES CO., LTD.
Nombre Completo: UNI-WORLD SERVICES CO., LTD. Id Interno: 26321 Dirección: UNI-WORLD SERVICES CO., LTD. ROOM 1502 YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005289 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE BPP S.A.
Nombre Completo: BANQUE BPP S.A. Id Interno: 28410 Dirección: BANQUE BPP S.A. 30, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005310 Id Fuente: Panama Papers
COLIN STEWART
Nombre Completo: COLIN STEWART Id Interno: 26114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005282 Id Fuente: Panama Papers
IVAN DARIO CORREA MARINACCI
Nombre Completo: IVAN DARIO CORREA MARINACCI Id Interno: 27884 Dirección: IVAN DARIO CORREA MARINACCI 8515 CH. DE LA BATTURE LA BAIE, QUEBEC G7B 3P6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005254 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES EDWARD COUNTS
Nombre Completo: CHARLES EDWARD COUNTS Id Interno: 25724 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005271 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTING & TAX
Nombre Completo: CONSULTING & TAX Id Interno: 26385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005292 Id Fuente: Panama Papers
ALVAN LIU & PARTNERS
Nombre Completo: ALVAN LIU & PARTNERS Id Interno: 28416 Dirección: ALVAN LIU & PARTNERS 25 & 26 FLOORS; CENTRAL 88; 88 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005311 Id Fuente: Panama Papers
MARC BURNS
Nombre Completo: MARC BURNS Id Interno: 25864 Dirección: MARC BURNS EDEN STAR BLOC B 348 QUAI JEAN CHARLES REY MC9800 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005273 Id Fuente: Panama Papers
GESIRO S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: GESIRO S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 25822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005272 Id Fuente: Panama Papers
HORWATH ALFA GMBH
Nombre Completo: HORWATH ALFA GMBH Id Interno: 2639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005293 Id Fuente: Panama Papers
INTERRECA SA (LUGANO)
Nombre Completo: INTERRECA SA (LUGANO) Id Interno: 28464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005313 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO ABOGADOS Id Interno: 25984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005277 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL REGINO ALVAREZ PAYAN
Nombre Completo: MANUEL REGINO ALVAREZ PAYAN Id Interno: 28076 Dirección: MANUEL REGINO ÁLVAREZ PAYAN CALLE MAX HENRÍQUEZ UREÑA NO. 100 SECTOR EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005259 Id Fuente: Panama Papers
MR. SCHNEOUR MOYAL
Nombre Completo: MR. SCHNEOUR MOYAL Id Interno: 25575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005249 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ LUIZ
Nombre Completo: JOSÉ LUIZ Id Interno: 25961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005274 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO ARAUZ
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO ARAUZ Id Interno: 26408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005294 Id Fuente: Panama Papers
ICFO – INTERNATIONAL CORPORATE & FAMILY OFFICE
Nombre Completo: ICFO – INTERNATIONAL CORPORATE & FAMILY OFFICE Id Interno: 28434 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE & FAMILY OFFICE 3, RUE BELLE-VUE L-1227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005312 Id Fuente: Panama Papers
FADIA MAJID GEORGE YARED
Nombre Completo: FADIA MAJID GEORGE YARED Id Interno: 26425 Dirección: FADIA MAJID GEORGE YARED POBOX 1107 AMMAN 11118 -JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005296 Id Fuente: Panama Papers
BIGFIELD GOLDENFORD HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BIGFIELD GOLDENFORD HOLDINGS LIMITED Id Interno: 25638 Dirección: BIGFIELD GOLDENFORD HOLDINGS LIMITED 1/F YALLY INDUSTRIAL BUILDING 6 YIP FAT STREET WONG CHUK HANG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005250 Id Fuente: Panama Papers
RUBENS
Nombre Completo: RUBENS Id Interno: 25964 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005275 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDR KOVALENKO
Nombre Completo: ALEXANDR KOVALENKO Id Interno: 26434 Dirección: ALEXANDR PAVLOVICH KOVALENKO SKREVEGEN 90 5541 KOLNES NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005297 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO VIDAL
Nombre Completo: FERNANDO VIDAL Id Interno: 28482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005314 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO ADOLFO MESA MESA
Nombre Completo: GUSTAVO ADOLFO MESA MESA Id Interno: 25721 Dirección: GUSTAVO ADOLFO MESA MESA CURRIDABAT; DEL ANTIGUO RANCHITO 50N 25E; PLANTA ALTA; SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005270 Id Fuente: Panama Papers
DR.THOMAS MICHAEL MULLER
Nombre Completo: DR.THOMAS MICHAEL MULLER Id Interno: 27853 Dirección: THOMAS MICHAEL MULLER ARTHERSTRASSE 33 ZUG CH-6300, ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005251 Id Fuente: Panama Papers
ATPC LIMITED
Nombre Completo: ATPC LIMITED Id Interno: 26041 Dirección: ATPC LIMITED SUITES 901-3; ICBC TOWER; 3 GARDEN ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005278 Id Fuente: Panama Papers