Nombre Completo: LGL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 27622 Dirección: LGL TRUSTEES PO BOX 167 2 HILL STREET ST. HELIER JERSEY, JE4 8RY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005365 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PARISH GROUP LIMITED
Nombre Completo: PARISH GROUP LIMITED Id Interno: 26668 Dirección: PARISH GROUP LIMITED THE BEEHIVE; ROHAIS PO BOX 142; GY1 3HT ST. PETER PORT GY1 1FQ; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005382 Id Fuente: Panama Papers
SERENA INTERACTIVA S.L.
Nombre Completo: SERENA INTERACTIVA S.L. Id Interno: 31654 Dirección: SERENA INTERACTIVA S.L. CTRA. FUENCARRAL; KM. 3; 800 EDIFICIO 3 – PLANTA BAJA 28108 ALCOBENDAS MADRID CIF B85584696 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005374 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE SAAB
Nombre Completo: GEORGE SAAB Id Interno: 31635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005372 Id Fuente: Panama Papers
LILIAN CAROLINA CHACIN RODRIGUEZ
Nombre Completo: LILIAN CAROLINA CHACIN RODRIGUEZ Id Interno: 27511 Dirección: LILIAN CAROLINA CHACIN RODRIGUEZ CALLE 75 CON VÍA ISRAEL EDIF. WATERVIEW; PISO 28; APTO. 28A SAN FRANCISCO; CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005329 Id Fuente: Panama Papers
JOINT ARAB INVESTMENT CORP. INC.
Nombre Completo: JOINT ARAB INVESTMENT CORP. INC. Id Interno: 266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005346 Id Fuente: Panama Papers
BUTCHER BURNS SOLICITORS
Nombre Completo: BUTCHER BURNS SOLICITORS Id Interno: 27623 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005366 Id Fuente: Panama Papers
RENACERA, S.A.
Nombre Completo: RENACERA, S.A. Id Interno: 26764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005390 Id Fuente: Panama Papers
MARC BURNS
Nombre Completo: MARC BURNS Id Interno: 25864 Dirección: MARC BURNS EDEN STAR BLOC B 348 QUAI JEAN CHARLES REY MC9800 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005273 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES EDWARD COUNTS
Nombre Completo: CHARLES EDWARD COUNTS Id Interno: 25724 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005271 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTING & TAX
Nombre Completo: CONSULTING & TAX Id Interno: 26385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005292 Id Fuente: Panama Papers
ALVAN LIU & PARTNERS
Nombre Completo: ALVAN LIU & PARTNERS Id Interno: 28416 Dirección: ALVAN LIU & PARTNERS 25 & 26 FLOORS; CENTRAL 88; 88 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005311 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL REGINO ALVAREZ PAYAN
Nombre Completo: MANUEL REGINO ALVAREZ PAYAN Id Interno: 28076 Dirección: MANUEL REGINO ÁLVAREZ PAYAN CALLE MAX HENRÍQUEZ UREÑA NO. 100 SECTOR EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL REPÚBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005259 Id Fuente: Panama Papers
GESIRO S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: GESIRO S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 25822 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005272 Id Fuente: Panama Papers
HORWATH ALFA GMBH
Nombre Completo: HORWATH ALFA GMBH Id Interno: 2639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005293 Id Fuente: Panama Papers
INTERRECA SA (LUGANO)
Nombre Completo: INTERRECA SA (LUGANO) Id Interno: 28464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005313 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & ORTEGA TRUJILLO ABOGADOS Id Interno: 25984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005277 Id Fuente: Panama Papers
FADIA MAJID GEORGE YARED
Nombre Completo: FADIA MAJID GEORGE YARED Id Interno: 26425 Dirección: FADIA MAJID GEORGE YARED POBOX 1107 AMMAN 11118 -JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005296 Id Fuente: Panama Papers
MR. SCHNEOUR MOYAL
Nombre Completo: MR. SCHNEOUR MOYAL Id Interno: 25575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005249 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ LUIZ
Nombre Completo: JOSÉ LUIZ Id Interno: 25961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005274 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO ARAUZ
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO ARAUZ Id Interno: 26408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005294 Id Fuente: Panama Papers
ICFO – INTERNATIONAL CORPORATE & FAMILY OFFICE
Nombre Completo: ICFO – INTERNATIONAL CORPORATE & FAMILY OFFICE Id Interno: 28434 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE & FAMILY OFFICE 3, RUE BELLE-VUE L-1227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005312 Id Fuente: Panama Papers
BIGFIELD GOLDENFORD HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BIGFIELD GOLDENFORD HOLDINGS LIMITED Id Interno: 25638 Dirección: BIGFIELD GOLDENFORD HOLDINGS LIMITED 1/F YALLY INDUSTRIAL BUILDING 6 YIP FAT STREET WONG CHUK HANG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005250 Id Fuente: Panama Papers
RUBENS
Nombre Completo: RUBENS Id Interno: 25964 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005275 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDR KOVALENKO
Nombre Completo: ALEXANDR KOVALENKO Id Interno: 26434 Dirección: ALEXANDR PAVLOVICH KOVALENKO SKREVEGEN 90 5541 KOLNES NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005297 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO VIDAL
Nombre Completo: FERNANDO VIDAL Id Interno: 28482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005314 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO ADOLFO MESA MESA
Nombre Completo: GUSTAVO ADOLFO MESA MESA Id Interno: 25721 Dirección: GUSTAVO ADOLFO MESA MESA CURRIDABAT; DEL ANTIGUO RANCHITO 50N 25E; PLANTA ALTA; SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005270 Id Fuente: Panama Papers
NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED Id Interno: 26476 Dirección: NORTH ASIA RESOURCES HOLDINGS LIMITED UNITS 2001-2; 20TH FLOOR; LI PO CHUN CHAMBERS; 189 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005299 Id Fuente: Panama Papers
DR.THOMAS MICHAEL MULLER
Nombre Completo: DR.THOMAS MICHAEL MULLER Id Interno: 27853 Dirección: THOMAS MICHAEL MULLER ARTHERSTRASSE 33 ZUG CH-6300, ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005251 Id Fuente: Panama Papers
ATPC LIMITED
Nombre Completo: ATPC LIMITED Id Interno: 26041 Dirección: ATPC LIMITED SUITES 901-3; ICBC TOWER; 3 GARDEN ROAD; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005278 Id Fuente: Panama Papers
PALAEDINO S.A.
Nombre Completo: PALAEDINO S.A. Id Interno: 26464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005298 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO SANIN BERNAL & CIA
Nombre Completo: IGNACIO SANIN BERNAL & CIA Id Interno: 28490 Dirección: IGNACIO SANIN BERNAL & CIA CALLE 5A # 39-131 TORRE 4 PISO 5 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005315 Id Fuente: Panama Papers
SWISS TRUSTEES SA
Nombre Completo: SWISS TRUSTEES SA Id Interno: 25975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005276 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO VIECCO
Nombre Completo: GUILLERMO VIECCO Id Interno: 27929 Dirección: GUILLERMO VIECCO CRA 34 NO. 13-150. ARROYOHONDO; YUMBO; CALI COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005256 Id Fuente: Panama Papers
SERVICE 360 LTD.
Nombre Completo: SERVICE 360 LTD. Id Interno: 26045 Dirección: FORD; KWAN & COMPANY SOLICITORS & NOTARIES 59TH FLOOR; BANK OF CHINA TOWER; NO. 1 GARDEN ROAD; CENTRAL; HONG KONG WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005279 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ABE GONZALEZ
Nombre Completo: MIGUEL ABE GONZALEZ Id Interno: 26479 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005300 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDE RENEE BOUTILLON
Nombre Completo: CLAUDE RENEE BOUTILLON Id Interno: 28569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005316 Id Fuente: Panama Papers
JOAQUIN UCELAI RUIZ
Nombre Completo: JOAQUIN UCELAI RUIZ Id Interno: 27984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005257 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) BBT TREUHAND AG
Nombre Completo: (PMA CLIENT) BBT TREUHAND AG Id Interno: 26087 Dirección: BBT TREUHAND AG LANDSTRASSE 158 POSTFACH 127 LI-9494 SCHAAN LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005280 Id Fuente: Panama Papers
ML ADMINISTRATORS LTD
Nombre Completo: ML ADMINISTRATORS LTD Id Interno: 26482 Dirección: ML ADMINISTRATORS LTD 3RD FLOOR DHL BUILDING SIR VIRGIL NAZ STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005301 Id Fuente: Panama Papers