Nombre Completo: FRANZ VIEGENER Id Interno: 25323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005358 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VISTRA CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED Id Interno: 31755 Dirección: VISTRA CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED SUITE 5501; 55TH FLOOR; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005379 Id Fuente: Panama Papers
LIVAN ARISTE
Nombre Completo: LIVAN ARISTE Id Interno: 26519 Dirección: LIVAN ARISTE 9660 NORTHWEST 27 AVENUE MIAMI 33147, FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005343 Id Fuente: Panama Papers
CATALINA VALENCIA LASERNA, JUAN CARLOS PASTRANA ARANGO Y CAMILO A. GOMEZ ALZATE
Nombre Completo: CATALINA VALENCIA LASERNA, JUAN CARLOS PASTRANA ARANGO Y CAMILO A. GOMEZ ALZATE Id Interno: 27385 Dirección: CATALINA VALENCIA LASERNA; JUAN CARLOS PASTRANA ARANGO Y CAMILO A. GOMEZ ALZATE CALLE 90 # 11A-34 OFICINA 401 COLOMBIA; BOGOTÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005322 Id Fuente: Panama Papers
VALINGER TRADE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: VALINGER TRADE SERVICES LIMITED Id Interno: 25927 Dirección: VALINGER TRADE SERVICES LIMITED PO BOX 3 RAMSEY ISLE OF MAN IM99 4QE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005340 Id Fuente: Panama Papers
DONNA M. MAZZAFERRO, ESQ.
Nombre Completo: DONNA M. MAZZAFERRO, ESQ. Id Interno: 25325 Dirección: DONNA M. MAZZAFERRO; ESQ. 1942 RICHMOND TERRACE STATEN ISLAND; NEW YORK 10302 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005359 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MANUEL INFANTE
Nombre Completo: JOSE MANUEL INFANTE Id Interno: 26667 Dirección: JOSÉ MANUEL INFANTE CALLE DUARTE # 2 TERCER PISO EDIFICIO BOMMARITO SOSUA, REP. DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005381 Id Fuente: Panama Papers
PANGLOBE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PANGLOBE SERVICES LIMITED Id Interno: 25526 Dirección: PANGLOBE SERVICES LIMITED 18 SPYROU KYPRIANOU AVENUE OFFICE 301, 3RD FLOOR 1075 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005332 Id Fuente: Panama Papers
DR. IVAN ALMEIDA
Nombre Completo: DR. IVAN ALMEIDA Id Interno: 27429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005323 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ
Nombre Completo: GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ Id Interno: 26427 Dirección: GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA EL ROSAL, CARACAS VENEZUELA 1060 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005341 Id Fuente: Panama Papers
MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 25345 Dirección: MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED SUITE 2008; THREE PACIFIC PLACE; 1 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005361 Id Fuente: Panama Papers
SARA YOLANDA ALZUGARAY ALGARA DE KUSY
Nombre Completo: SARA YOLANDA ALZUGARAY ALGARA DE KUSY Id Interno: 26676 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005383 Id Fuente: Panama Papers
JENNIFER MOSSACK
Nombre Completo: JENNIFER MOSSACK Id Interno: 27465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005327 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA
Nombre Completo: JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA Id Interno: 27331 Dirección: JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA KM 6 1/2 VIA DURAN – TAMBO DURAN; GUAYAS; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005321 Id Fuente: Panama Papers
MARIANA ANDREA ALVARADO CHACÓN
Nombre Completo: MARIANA ANDREA ALVARADO CHACÓN Id Interno: 27438 Dirección: MARIANA ANDREA ALVARADO CHACON CARRERA 14 NO. 95 – 47 OFC 205 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005324 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ JOAQUÍN NÚÑEZ
Nombre Completo: JOSÉ JOAQUÍN NÚÑEZ Id Interno: 26429 Dirección: TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA EL ROSAL CARACAS, VENEZUELA 1060 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005342 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI KUN CHENG INVESTMENT CONSULTING COMPANY
Nombre Completo: SHANGHAI KUN CHENG INVESTMENT CONSULTING COMPANY Id Interno: 27512 Dirección: SHANGHAI KUN CHENG INVESTMENT CONSULTING COMPANY RM310; NO.1165; JIANGNING ROAD PU TUO DISTRICT; SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005362 Id Fuente: Panama Papers
EZRA YEHUDI SABBAGH ESPIÑEIRA
Nombre Completo: EZRA YEHUDI SABBAGH ESPIÑEIRA Id Interno: 26686 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005384 Id Fuente: Panama Papers
LUCIANO GRAICER
Nombre Completo: LUCIANO GRAICER Id Interno: 27463 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005326 Id Fuente: Panama Papers
CESAR OTERO GONZALEZ
Nombre Completo: CESAR OTERO GONZALEZ Id Interno: 26547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005344 Id Fuente: Panama Papers
JULIO CESAR GIANCATERINO
Nombre Completo: JULIO CESAR GIANCATERINO Id Interno: 27558 Dirección: JULIO CÉSAR GIANCATERINO ALICIA MOREAU DE JUSTO 740; PISO 3 OFICINA 1 PUERTO MADERO; CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA; C1107AAP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005363 Id Fuente: Panama Papers
GEOIBÉRICOS PROJECTOS TOPOGRAFICOS E MAQUINARIA, LTDA
Nombre Completo: GEOIBÉRICOS PROJECTOS TOPOGRAFICOS E MAQUINARIA, LTDA Id Interno: 31764 Dirección: GEOIBÉRICOS PROJECTOS TOPOGRAFICOS E MAQUINARIA, LTDA ALAMEDA JULIO DINIZ 147 R/C – LOJA – 2890-307 SAO FRANCISCO – ALCOHETE – PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005380 Id Fuente: Panama Papers
DR. FABRICIO PEÑA
Nombre Completo: DR. FABRICIO PEÑA Id Interno: 27482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005328 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED
Nombre Completo: JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED Id Interno: 26597 Dirección: JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED PO BOX 3469 GENEVA PLACE WATERFRONT DRIVE TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005345 Id Fuente: Panama Papers
LGL TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: LGL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 27622 Dirección: LGL TRUSTEES PO BOX 167 2 HILL STREET ST. HELIER JERSEY, JE4 8RY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005365 Id Fuente: Panama Papers
PARISH GROUP LIMITED
Nombre Completo: PARISH GROUP LIMITED Id Interno: 26668 Dirección: PARISH GROUP LIMITED THE BEEHIVE; ROHAIS PO BOX 142; GY1 3HT ST. PETER PORT GY1 1FQ; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005382 Id Fuente: Panama Papers
SERENA INTERACTIVA S.L.
Nombre Completo: SERENA INTERACTIVA S.L. Id Interno: 31654 Dirección: SERENA INTERACTIVA S.L. CTRA. FUENCARRAL; KM. 3; 800 EDIFICIO 3 – PLANTA BAJA 28108 ALCOBENDAS MADRID CIF B85584696 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005374 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE SAAB
Nombre Completo: GEORGE SAAB Id Interno: 31635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005372 Id Fuente: Panama Papers
LILIAN CAROLINA CHACIN RODRIGUEZ
Nombre Completo: LILIAN CAROLINA CHACIN RODRIGUEZ Id Interno: 27511 Dirección: LILIAN CAROLINA CHACIN RODRIGUEZ CALLE 75 CON VÍA ISRAEL EDIF. WATERVIEW; PISO 28; APTO. 28A SAN FRANCISCO; CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005329 Id Fuente: Panama Papers
JOINT ARAB INVESTMENT CORP. INC.
Nombre Completo: JOINT ARAB INVESTMENT CORP. INC. Id Interno: 266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005346 Id Fuente: Panama Papers
BUTCHER BURNS SOLICITORS
Nombre Completo: BUTCHER BURNS SOLICITORS Id Interno: 27623 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005366 Id Fuente: Panama Papers
RENACERA, S.A.
Nombre Completo: RENACERA, S.A. Id Interno: 26764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005390 Id Fuente: Panama Papers
ALTAI SÀRL
Nombre Completo: ALTAI SÀRL Id Interno: 25573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005334 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO FAKHOURY JUNIOR
Nombre Completo: ROBERTO FAKHOURY JUNIOR Id Interno: 25449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005330 Id Fuente: Panama Papers
GEORGINA DHILLON
Nombre Completo: GEORGINA DHILLON Id Interno: 26607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005347 Id Fuente: Panama Papers
AUSTROBANK OVERSEAS ( PANAMÁ), S.A.
Nombre Completo: AUSTROBANK OVERSEAS ( PANAMÁ), S.A. Id Interno: 27638 Dirección: AUSTROBANK OVERSEAS ( PANAMÁ); S.A. APDO 0819-07030 EL DORADO CALLE 53 ESTE MARBELLA EDIF. MMG; PLANTA BAJA PANAMÁ REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005367 Id Fuente: Panama Papers
JETCRAFT CORPORATION
Nombre Completo: JETCRAFT CORPORATION Id Interno: 25623 Dirección: JETCRAFT CORPORATION 510 1ST AVENUE NORTH SUITE 600 MINNEAPOLIS, MN 55403 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005336 Id Fuente: Panama Papers
DR. MANUEL ROBALINO
Nombre Completo: DR. MANUEL ROBALINO Id Interno: 25542 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005333 Id Fuente: Panama Papers
WONG WAI YAN
Nombre Completo: WONG WAI YAN Id Interno: 26611 Dirección: WONG WAI YAN C/O PEARL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED 1401C, CAROLINE CENTRE 28 YUN PING ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005348 Id Fuente: Panama Papers
B.O.S. BACK OFFICE SOLUTIONS S.A.
Nombre Completo: B.O.S. BACK OFFICE SOLUTIONS S.A. Id Interno: 27683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005368 Id Fuente: Panama Papers