Nombre Completo: CARLOS ALBERTO ALBURES ESTRADA Id Interno: 32020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005415 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VEERA LIKANASUDH
Nombre Completo: VEERA LIKANASUDH Id Interno: 32123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005434 Id Fuente: Panama Papers
CI ACCOUNTANCY LIMITED
Nombre Completo: CI ACCOUNTANCY LIMITED Id Interno: 27867 Dirección: CI ACCOUNTANCY LIMITED BOATSIDE BUSINESS CENTRE WARDEN; NORTHUMBERLAND; NE46 4SH UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005454 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A.
Nombre Completo: LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. Id Interno: 28711 Dirección: ERIMENTHA MANAGEMENT LIMITED C/O LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. ATTN: MR. CLAUDE SCHONG 8, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005395 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD Id Interno: 3204 Dirección: BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LES TERRASSES 2, AVENUE DE MONTE CARLO P.O.BOX 317 MC – 98006 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005417 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN SANDERS
Nombre Completo: NORMAN SANDERS Id Interno: 32124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005435 Id Fuente: Panama Papers
MICHELLE MARIE DE LOURDES TOWNSON DELCORE
Nombre Completo: MICHELLE MARIE DE LOURDES TOWNSON DELCORE Id Interno: 28114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005456 Id Fuente: Panama Papers
MILITELLI BUSINESS CONSULTING
Nombre Completo: MILITELLI BUSINESS CONSULTING Id Interno: 28749 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005396 Id Fuente: Panama Papers
ALAN LAUBSCH
Nombre Completo: ALAN LAUBSCH Id Interno: 32055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005418 Id Fuente: Panama Papers
IAN TETRO
Nombre Completo: IAN TETRO Id Interno: 32129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005436 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS VALDES
Nombre Completo: JOSE LUIS VALDES Id Interno: 28185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005457 Id Fuente: Panama Papers
TRIPLE A CONSULTING
Nombre Completo: TRIPLE A CONSULTING Id Interno: 28752 Dirección: TRIPLE A CONSULTING 2, MILLEGÄSSEL L-2156 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005397 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO WARTEJS
Nombre Completo: GONZALO WARTEJS Id Interno: 32072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005419 Id Fuente: Panama Papers
MATTHEW BAKER
Nombre Completo: MATTHEW BAKER Id Interno: 32133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005437 Id Fuente: Panama Papers
LIVASIRI & CO
Nombre Completo: LIVASIRI & CO Id Interno: 2821 Dirección: LIVASIRI & CO. SUITE 1913; 19/F; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE; 8 FINANCE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005460 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ROMAIN ZIMMER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ROMAIN ZIMMER Id Interno: 28763 Dirección: FIDUCIAIRE ROMAIN ZIMMER 6-12, RUE DU FORT WALLIS L-2714 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005398 Id Fuente: Panama Papers
IAN GARNETT
Nombre Completo: IAN GARNETT Id Interno: 32075 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005420 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANE DE BAETS
Nombre Completo: STEPHANE DE BAETS Id Interno: 32145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005438 Id Fuente: Panama Papers
ROCKLIN S.A.
Nombre Completo: ROCKLIN S.A. Id Interno: 25297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005356 Id Fuente: Panama Papers
PREMIUM CLASS TRUST REG.
Nombre Completo: PREMIUM CLASS TRUST REG. Id Interno: 27461 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005325 Id Fuente: Panama Papers
CHAE YOUNG CHONG
Nombre Completo: CHAE YOUNG CHONG Id Interno: 25288 Dirección: CHAE YOUNG CHONG SODEL ENTERPRISES INC #483 FOSVILLE; GUMI-DONG BUNDANG-GU; SEONGNAM-SI; KYEONGGIDO KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005355 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO BERAHA
Nombre Completo: ALBERTO BERAHA Id Interno: 25810 Dirección: ALBERTO BERAHA EDIFICIO TITANIUM; APTO. 33C; CALLE MIRAMAR CON CALLE LA ROTONDA; COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005338 Id Fuente: Panama Papers
LEADENHALL BANK & TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LEADENHALL BANK & TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 2531 Dirección: LEADENHALL BANK & TRUST COMPANY LIMITED PO BOX N1965 NASSAU, N.P. BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005357 Id Fuente: Panama Papers
FONTANET ET ASSOCIÉS
Nombre Completo: FONTANET ET ASSOCIÉS Id Interno: 31730 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005378 Id Fuente: Panama Papers
HONORES AG
Nombre Completo: HONORES AG Id Interno: 27325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005320 Id Fuente: Panama Papers
CHILD & CHILD INCORPORATING PETTMAN SMITH
Nombre Completo: CHILD & CHILD INCORPORATING PETTMAN SMITH Id Interno: 25839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005339 Id Fuente: Panama Papers
FRANZ VIEGENER
Nombre Completo: FRANZ VIEGENER Id Interno: 25323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005358 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED Id Interno: 31755 Dirección: VISTRA CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED SUITE 5501; 55TH FLOOR; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005379 Id Fuente: Panama Papers
LIVAN ARISTE
Nombre Completo: LIVAN ARISTE Id Interno: 26519 Dirección: LIVAN ARISTE 9660 NORTHWEST 27 AVENUE MIAMI 33147, FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005343 Id Fuente: Panama Papers
CATALINA VALENCIA LASERNA, JUAN CARLOS PASTRANA ARANGO Y CAMILO A. GOMEZ ALZATE
Nombre Completo: CATALINA VALENCIA LASERNA, JUAN CARLOS PASTRANA ARANGO Y CAMILO A. GOMEZ ALZATE Id Interno: 27385 Dirección: CATALINA VALENCIA LASERNA; JUAN CARLOS PASTRANA ARANGO Y CAMILO A. GOMEZ ALZATE CALLE 90 # 11A-34 OFICINA 401 COLOMBIA; BOGOTÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005322 Id Fuente: Panama Papers
VALINGER TRADE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: VALINGER TRADE SERVICES LIMITED Id Interno: 25927 Dirección: VALINGER TRADE SERVICES LIMITED PO BOX 3 RAMSEY ISLE OF MAN IM99 4QE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005340 Id Fuente: Panama Papers
DONNA M. MAZZAFERRO, ESQ.
Nombre Completo: DONNA M. MAZZAFERRO, ESQ. Id Interno: 25325 Dirección: DONNA M. MAZZAFERRO; ESQ. 1942 RICHMOND TERRACE STATEN ISLAND; NEW YORK 10302 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005359 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MANUEL INFANTE
Nombre Completo: JOSE MANUEL INFANTE Id Interno: 26667 Dirección: JOSÉ MANUEL INFANTE CALLE DUARTE # 2 TERCER PISO EDIFICIO BOMMARITO SOSUA, REP. DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005381 Id Fuente: Panama Papers
PANGLOBE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PANGLOBE SERVICES LIMITED Id Interno: 25526 Dirección: PANGLOBE SERVICES LIMITED 18 SPYROU KYPRIANOU AVENUE OFFICE 301, 3RD FLOOR 1075 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005332 Id Fuente: Panama Papers
DR. IVAN ALMEIDA
Nombre Completo: DR. IVAN ALMEIDA Id Interno: 27429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005323 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ
Nombre Completo: GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ Id Interno: 26427 Dirección: GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA EL ROSAL, CARACAS VENEZUELA 1060 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005341 Id Fuente: Panama Papers
MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 25345 Dirección: MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED SUITE 2008; THREE PACIFIC PLACE; 1 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005361 Id Fuente: Panama Papers
SARA YOLANDA ALZUGARAY ALGARA DE KUSY
Nombre Completo: SARA YOLANDA ALZUGARAY ALGARA DE KUSY Id Interno: 26676 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005383 Id Fuente: Panama Papers
JENNIFER MOSSACK
Nombre Completo: JENNIFER MOSSACK Id Interno: 27465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005327 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA
Nombre Completo: JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA Id Interno: 27331 Dirección: JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA KM 6 1/2 VIA DURAN – TAMBO DURAN; GUAYAS; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005321 Id Fuente: Panama Papers