Nombre Completo: CAPITAL GROWTH S.A. Id Interno: 27894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005455 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GLOBAL PARTNERS S.A.
Nombre Completo: GLOBAL PARTNERS S.A. Id Interno: 31895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005406 Id Fuente: Panama Papers
CARTONES DE GUATEMALA, S.A.
Nombre Completo: CARTONES DE GUATEMALA, S.A. Id Interno: 26823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005426 Id Fuente: Panama Papers
CMC CORPORATE MANAGEMENT CONSULTING AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CMC CORPORATE MANAGEMENT CONSULTING AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 25947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005444 Id Fuente: Panama Papers
MATCO LIMITED
Nombre Completo: MATCO LIMITED Id Interno: 27772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005451 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHERN ATLANTIC SHIPPING AND LOGISTICS S.A
Nombre Completo: SOUTHERN ATLANTIC SHIPPING AND LOGISTICS S.A Id Interno: 31904 Dirección: SOUTHERN ATLANTIC SHIPPING AND LOGISTICS S.A ZABALA 1584/202 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005407 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO RIVERA
Nombre Completo: ARTURO RIVERA Id Interno: 26829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005427 Id Fuente: Panama Papers
NICOLA LIBANO
Nombre Completo: NICOLA LIBANO Id Interno: 25963 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005445 Id Fuente: Panama Papers
GREGORY SOLOMON
Nombre Completo: GREGORY SOLOMON Id Interno: 31937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005408 Id Fuente: Panama Papers
ELLEN FRANCES CASTILLO DE MEDINA
Nombre Completo: ELLEN FRANCES CASTILLO DE MEDINA Id Interno: 26836 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005428 Id Fuente: Panama Papers
ACT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ACT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 26025 Dirección: ACT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED ROOM 905-906; 9/F.; HOUSTON CENTRE; 63 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI; HONG KONG; HONG KONG; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005447 Id Fuente: Panama Papers
TONY PRIOR
Nombre Completo: TONY PRIOR Id Interno: 28657 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005391 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD MOORE
Nombre Completo: EDWARD MOORE Id Interno: 31955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005411 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FABIAN
Nombre Completo: CARLOS FABIAN Id Interno: 26860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005429 Id Fuente: Panama Papers
EDRAK INTERNATIONAL COMPANY
Nombre Completo: EDRAK INTERNATIONAL COMPANY Id Interno: 26038 Dirección: EDRAK INTERNATIONAL COMPANY P.O.BOX: 3515 RIYADH 11481 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005448 Id Fuente: Panama Papers
KONMATE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: KONMATE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 26047 Dirección: KONMATE INVESTMENTS LIMITED UNIT 1803, 18/F. SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005450 Id Fuente: Panama Papers
HELENA FIC
Nombre Completo: HELENA FIC Id Interno: 28675 Dirección: BANQUE SYZ & CO S.A. TO THE ATTENTION OF MR. ANDRZEJ WASILEWSKI RUE DU RHÔNE; 30; CH – 1204- GENEVA GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;POL País: Switzerland;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005392 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM SHELDON
Nombre Completo: WILLIAM SHELDON Id Interno: 31969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005412 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL
Nombre Completo: ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Id Interno: 26874 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005430 Id Fuente: Panama Papers
CONE MARSHALL
Nombre Completo: CONE MARSHALL Id Interno: 26042 Dirección: CONE MARSHALL LEVEL 3; 280 PARNELL RD PARNELL; AUCKLAND NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005449 Id Fuente: Panama Papers
CARLISLE ESTATES GROUP LIMITED
Nombre Completo: CARLISLE ESTATES GROUP LIMITED Id Interno: 32027 Dirección: CARLISLE ESTATES GROUP LIMITED P.O. BOX 50; MAZRAAT YACHOU EL-METN; BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005416 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD TUNNINGLEY
Nombre Completo: RICHARD TUNNINGLEY Id Interno: 31943 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005409 Id Fuente: Panama Papers
TSE & TSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: TSE & TSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 28681 Dirección: TSE & TSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED FLAT B; 16/F.; KWONG ON BANK (MONGKOK BRANCH) BUILDING 728-730 NATHAN ROAD MONGKOK HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005393 Id Fuente: Panama Papers
NELSON, JONI LYSETT (MRS.)
Nombre Completo: NELSON, JONI LYSETT (MRS.) Id Interno: 3201 Dirección: MRS. JONI LYSETT NELSON C/O THE SABATIER GROUP; INC. 853 SEVENTH AVENUE; SUITE 10A NEW YORK; NY 10019 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005414 Id Fuente: Panama Papers
AB. XAVIER ORELLANA
Nombre Completo: AB. XAVIER ORELLANA Id Interno: 32113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005433 Id Fuente: Panama Papers
LIC. DANIEL RIPPE
Nombre Completo: LIC. DANIEL RIPPE Id Interno: 27800 Dirección: LIC. DANIEL RIPPE LÁZARO GADEA 929 / 701 11300 MONTEIVDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005452 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO TABANELLI
Nombre Completo: ANTONIO TABANELLI Id Interno: 28201 Dirección: SR. ANTONIO ANGEL TABANELLI ARISTÓBULO DEL VALLE 1257 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005458 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE ANDURAND
Nombre Completo: PIERRE ANDURAND Id Interno: 32088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005431 Id Fuente: Panama Papers
AREVA KOBLITZ
Nombre Completo: AREVA KOBLITZ Id Interno: 28704 Dirección: AREVA RENEWABLES BRASIL S.A. AV. ARTHUR NONATO; 6807; JD. MARACANÃ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP – CEP: 15092-000 SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005394 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO ALBURES ESTRADA
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO ALBURES ESTRADA Id Interno: 32020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005415 Id Fuente: Panama Papers
VEERA LIKANASUDH
Nombre Completo: VEERA LIKANASUDH Id Interno: 32123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005434 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A.
Nombre Completo: LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. Id Interno: 28711 Dirección: ERIMENTHA MANAGEMENT LIMITED C/O LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. ATTN: MR. CLAUDE SCHONG 8, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005395 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD Id Interno: 3204 Dirección: BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LES TERRASSES 2, AVENUE DE MONTE CARLO P.O.BOX 317 MC – 98006 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005417 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN SANDERS
Nombre Completo: NORMAN SANDERS Id Interno: 32124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005435 Id Fuente: Panama Papers
CI ACCOUNTANCY LIMITED
Nombre Completo: CI ACCOUNTANCY LIMITED Id Interno: 27867 Dirección: CI ACCOUNTANCY LIMITED BOATSIDE BUSINESS CENTRE WARDEN; NORTHUMBERLAND; NE46 4SH UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005454 Id Fuente: Panama Papers
MILITELLI BUSINESS CONSULTING
Nombre Completo: MILITELLI BUSINESS CONSULTING Id Interno: 28749 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005396 Id Fuente: Panama Papers
ALAN LAUBSCH
Nombre Completo: ALAN LAUBSCH Id Interno: 32055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005418 Id Fuente: Panama Papers
IAN TETRO
Nombre Completo: IAN TETRO Id Interno: 32129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005436 Id Fuente: Panama Papers
MICHELLE MARIE DE LOURDES TOWNSON DELCORE
Nombre Completo: MICHELLE MARIE DE LOURDES TOWNSON DELCORE Id Interno: 28114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005456 Id Fuente: Panama Papers
TRIPLE A CONSULTING
Nombre Completo: TRIPLE A CONSULTING Id Interno: 28752 Dirección: TRIPLE A CONSULTING 2, MILLEGÄSSEL L-2156 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005397 Id Fuente: Panama Papers