Nombre Completo: RUTH SIRAZE Id Interno: 28231 Dirección: RUTH SIRAZE EDIFICIO SAN FRANCISCO BAY TORRE 200; APTO 2B PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005461 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
F. D. INTERNATIONAL SERVICES INC.
Nombre Completo: F. D. INTERNATIONAL SERVICES INC. Id Interno: 3180 Dirección: F. D. INTERNATIONAL SERVICES INC. RM. 3810; 38/F. SHUN TAK CENTRE WEST TOWER 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005402 Id Fuente: Panama Papers
ABBEYGATE FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ABBEYGATE FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 31790 Dirección: ABBEYGATE FINANCIAL SERVICES LIMITED UNIT 2B8 CYBERTOWER 2ND FLOOR, WING B CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005401 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ENRIQUE CASAS
Nombre Completo: RICARDO ENRIQUE CASAS Id Interno: 26771 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005422 Id Fuente: Panama Papers
STEVE STURTEVANT
Nombre Completo: STEVE STURTEVANT Id Interno: 32152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005440 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA IBAÑEZ
Nombre Completo: CLAUDIA IBAÑEZ Id Interno: 31847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005403 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO RAFAEL GARCIA PARELA
Nombre Completo: PEDRO RAFAEL GARCIA PARELA Id Interno: 26792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005423 Id Fuente: Panama Papers
GABRIEL MEDINA
Nombre Completo: GABRIEL MEDINA Id Interno: 32178 Dirección: GABRIEL MEDINA CRA 15 NO. 93 A 84 OFC 209 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005441 Id Fuente: Panama Papers
MARY CARLA CANTELMI
Nombre Completo: MARY CARLA CANTELMI Id Interno: 28764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005399 Id Fuente: Panama Papers
DAVIES ASSOCIATES S.À.R.L.
Nombre Completo: DAVIES ASSOCIATES S.À.R.L. Id Interno: 31871 Dirección: DAVIES ASSOCIATES SÀRL 77, RUE CHARLEMAGNE L-1328 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005404 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED
Nombre Completo: CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED Id Interno: 268 Dirección: CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED P. O. BOX 122 HELVETIA COURT; SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 4EE; GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005424 Id Fuente: Panama Papers
HORWATH INTERNATIONAL
Nombre Completo: HORWATH INTERNATIONAL Id Interno: 3219 Dirección: HORWATH INTERNATIONAL P. O. BOX 274 HUGO CHAMBERS 35 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005442 Id Fuente: Panama Papers
DESIGN INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: DESIGN INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 26020 Dirección: DESIGN INVESTMENTS LIMITED UNIT A; 16/F; TOWER A; BILLION CENTRE; 1 WANG KWONG ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005446 Id Fuente: Panama Papers
VLI HOLDINGS LTD
Nombre Completo: VLI HOLDINGS LTD Id Interno: 31879 Dirección: VLI HOLDINGS LTD UNIT A; 19/F; GEE CHANG HONG CENTRE; 65 WONG CHUK HANG ROAD; WONG CHUK HANG; HK. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005405 Id Fuente: Panama Papers
BARRIOS-SCHAEFFER Y ASOCIADOS
Nombre Completo: BARRIOS-SCHAEFFER Y ASOCIADOS Id Interno: 26803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005425 Id Fuente: Panama Papers
CONIBEL S.A.
Nombre Completo: CONIBEL S.A. Id Interno: 25938 Dirección: CONIBEL S.A. ZONAMÉRICA. EDIFICIO @3 – OFICINA 114 – 2 RUTA 8 KM 17.500 – CP 91600 – MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005443 Id Fuente: Panama Papers
ORI PELED
Nombre Completo: ORI PELED Id Interno: 31954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005410 Id Fuente: Panama Papers
NATASHA DEVALIA
Nombre Completo: NATASHA DEVALIA Id Interno: 31975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005413 Id Fuente: Panama Papers
FREDERIK MESRITZ
Nombre Completo: FREDERIK MESRITZ Id Interno: 32098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005432 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL GROWTH S.A.
Nombre Completo: CAPITAL GROWTH S.A. Id Interno: 27894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005455 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL PARTNERS S.A.
Nombre Completo: GLOBAL PARTNERS S.A. Id Interno: 31895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005406 Id Fuente: Panama Papers
CARTONES DE GUATEMALA, S.A.
Nombre Completo: CARTONES DE GUATEMALA, S.A. Id Interno: 26823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005426 Id Fuente: Panama Papers
CMC CORPORATE MANAGEMENT CONSULTING AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CMC CORPORATE MANAGEMENT CONSULTING AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 25947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005444 Id Fuente: Panama Papers
MATCO LIMITED
Nombre Completo: MATCO LIMITED Id Interno: 27772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005451 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHERN ATLANTIC SHIPPING AND LOGISTICS S.A
Nombre Completo: SOUTHERN ATLANTIC SHIPPING AND LOGISTICS S.A Id Interno: 31904 Dirección: SOUTHERN ATLANTIC SHIPPING AND LOGISTICS S.A ZABALA 1584/202 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005407 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO RIVERA
Nombre Completo: ARTURO RIVERA Id Interno: 26829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005427 Id Fuente: Panama Papers
NICOLA LIBANO
Nombre Completo: NICOLA LIBANO Id Interno: 25963 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005445 Id Fuente: Panama Papers
GREGORY SOLOMON
Nombre Completo: GREGORY SOLOMON Id Interno: 31937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005408 Id Fuente: Panama Papers
ELLEN FRANCES CASTILLO DE MEDINA
Nombre Completo: ELLEN FRANCES CASTILLO DE MEDINA Id Interno: 26836 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005428 Id Fuente: Panama Papers
ACT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ACT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 26025 Dirección: ACT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED ROOM 905-906; 9/F.; HOUSTON CENTRE; 63 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI; HONG KONG; HONG KONG; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005447 Id Fuente: Panama Papers
TONY PRIOR
Nombre Completo: TONY PRIOR Id Interno: 28657 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005391 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD MOORE
Nombre Completo: EDWARD MOORE Id Interno: 31955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005411 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FABIAN
Nombre Completo: CARLOS FABIAN Id Interno: 26860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005429 Id Fuente: Panama Papers
EDRAK INTERNATIONAL COMPANY
Nombre Completo: EDRAK INTERNATIONAL COMPANY Id Interno: 26038 Dirección: EDRAK INTERNATIONAL COMPANY P.O.BOX: 3515 RIYADH 11481 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005448 Id Fuente: Panama Papers
CARLISLE ESTATES GROUP LIMITED
Nombre Completo: CARLISLE ESTATES GROUP LIMITED Id Interno: 32027 Dirección: CARLISLE ESTATES GROUP LIMITED P.O. BOX 50; MAZRAAT YACHOU EL-METN; BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005416 Id Fuente: Panama Papers
KONMATE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: KONMATE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 26047 Dirección: KONMATE INVESTMENTS LIMITED UNIT 1803, 18/F. SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005450 Id Fuente: Panama Papers
HELENA FIC
Nombre Completo: HELENA FIC Id Interno: 28675 Dirección: BANQUE SYZ & CO S.A. TO THE ATTENTION OF MR. ANDRZEJ WASILEWSKI RUE DU RHÔNE; 30; CH – 1204- GENEVA GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;POL País: Switzerland;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005392 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM SHELDON
Nombre Completo: WILLIAM SHELDON Id Interno: 31969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005412 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL
Nombre Completo: ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Id Interno: 26874 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005430 Id Fuente: Panama Papers
CONE MARSHALL
Nombre Completo: CONE MARSHALL Id Interno: 26042 Dirección: CONE MARSHALL LEVEL 3; 280 PARNELL RD PARNELL; AUCKLAND NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005449 Id Fuente: Panama Papers