Nombre Completo: DISAN S.A. Id Interno: 25476 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005504 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
REBECA PERMUTH
Nombre Completo: REBECA PERMUTH Id Interno: 26897 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005524 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE), THE
Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE), THE Id Interno: 2632 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005466 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE (SEB)
Nombre Completo: SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE (SEB) Id Interno: 28311 Dirección: SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE BANQUE (SEB) 19-21, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005487 Id Fuente: Panama Papers
RBC – ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)
Nombre Completo: RBC – ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE) Id Interno: 25561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005505 Id Fuente: Panama Papers
CENTRACOM
Nombre Completo: CENTRACOM Id Interno: 26947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005525 Id Fuente: Panama Papers
SEGUROS ORIENTE
Nombre Completo: SEGUROS ORIENTE Id Interno: 26351 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005468 Id Fuente: Panama Papers
SLT CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: SLT CORPORATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 28323 Dirección: SLT CORPORATE MANAGEMENT LIMITED ROOM 705-706, 7/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005488 Id Fuente: Panama Papers
MRS. KAMONA DIENGANI
Nombre Completo: MRS. KAMONA DIENGANI Id Interno: 25578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005508 Id Fuente: Panama Papers
BLANCA LIDIA HERNANDEZ RAMIREZ DE EGGENBERGER
Nombre Completo: BLANCA LIDIA HERNANDEZ RAMIREZ DE EGGENBERGER Id Interno: 26981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005527 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK LTD
Nombre Completo: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK LTD Id Interno: 26357 Dirección: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK LTD ADDRESS: SUITE 921, EUROPORT P.O. BOX 407 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005469 Id Fuente: Panama Papers
COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A
Nombre Completo: COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A Id Interno: 28340 Dirección: COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A P.O. BOX 303 L-2013 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005489 Id Fuente: Panama Papers
LLB – LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
Nombre Completo: LLB – LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK Id Interno: 25624 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005510 Id Fuente: Panama Papers
PAUL DONATO
Nombre Completo: PAUL DONATO Id Interno: 26985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005528 Id Fuente: Panama Papers
MVD GROUP FIDUCIARY SERVICES (GENEVA CLIENT)
Nombre Completo: MVD GROUP FIDUCIARY SERVICES (GENEVA CLIENT) Id Interno: 26420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005471 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A.
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A. Id Interno: 28342 Dirección: UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A. 287-289; ROUTE D’ARLON LUXEMBOURG CITY L-1150; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005490 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER E. ERASUN
Nombre Completo: JAVIER E. ERASUN Id Interno: 25634 Dirección: JAVIER ECHAVARRI CALLE RIGEL 1B MADRID 28023 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005511 Id Fuente: Panama Papers
JOSSEPH PATRICK LUTTMANN RUGGERI
Nombre Completo: JOSSEPH PATRICK LUTTMANN RUGGERI Id Interno: 27055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005529 Id Fuente: Panama Papers
HUMBERTO JOSÉ RAMÍREZ URDANETA
Nombre Completo: HUMBERTO JOSÉ RAMÍREZ URDANETA Id Interno: 26430 Dirección: TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA; EL ROSAL CARACAS; VENEZUELA 1060 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005472 Id Fuente: Panama Papers
BRAGA & MORENO CONSULTORES E ADVOGADOS
Nombre Completo: BRAGA & MORENO CONSULTORES E ADVOGADOS Id Interno: 32191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005491 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA DELPIANO
Nombre Completo: MARIA ELENA DELPIANO Id Interno: 26443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005512 Id Fuente: Panama Papers
CR. MARCOS GODOY PEREYRA
Nombre Completo: CR. MARCOS GODOY PEREYRA Id Interno: 27058 Dirección: CR. MARCOS GODOY PEREYRA AV. VÉLEZ SÁRSFIELD 56; PISO 2; OFICINA E 500 CÓRDOBA ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005530 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA DE BERKOWITZ
Nombre Completo: SANDRA DE BERKOWITZ Id Interno: 26664 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005473 Id Fuente: Panama Papers
DINO POULOS & CO.
Nombre Completo: DINO POULOS & CO. Id Interno: 32196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005492 Id Fuente: Panama Papers
KPMG CHANNEL ISLANDS LTD
Nombre Completo: KPMG CHANNEL ISLANDS LTD Id Interno: 2557 Dirección: KPMG CHANNEL ISLANDS LTD P.O. BOX 453 5 ST ANDREWS PLACE CHARING CROSS ST. HELIER,JERSEY JE4 8WQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005506 Id Fuente: Panama Papers
JULIO GONZÁLEZ ARRIVILLAGA
Nombre Completo: JULIO GONZÁLEZ ARRIVILLAGA Id Interno: 26728 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005482 Id Fuente: Panama Papers
MARIO EDUARDO GARCIA PAZ
Nombre Completo: MARIO EDUARDO GARCIA PAZ Id Interno: 26671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005474 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS (CI) LIMITED (GUERNSEY)
Nombre Completo: ABACUS (CI) LIMITED (GUERNSEY) Id Interno: 3223 Dirección: ABACUS (C.I.) LIMITED (GUERNSEY) P.O. BOX 626 NATIONAL WESTMINSTER HOUSE LE TRUCHOT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005494 Id Fuente: Panama Papers
NOBLE TRUST COMPANY AG
Nombre Completo: NOBLE TRUST COMPANY AG Id Interno: 25611 Dirección: NOBLE TRUST COMPANY AG NEUGASSE 12 P.O. BOX 839 6301 ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005509 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A.
Nombre Completo: LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. Id Interno: 28711 Dirección: ERIMENTHA MANAGEMENT LIMITED C/O LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. ATTN: MR. CLAUDE SCHONG 8, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005395 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD Id Interno: 3204 Dirección: BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LES TERRASSES 2, AVENUE DE MONTE CARLO P.O.BOX 317 MC – 98006 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005417 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN SANDERS
Nombre Completo: NORMAN SANDERS Id Interno: 32124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005435 Id Fuente: Panama Papers
CI ACCOUNTANCY LIMITED
Nombre Completo: CI ACCOUNTANCY LIMITED Id Interno: 27867 Dirección: CI ACCOUNTANCY LIMITED BOATSIDE BUSINESS CENTRE WARDEN; NORTHUMBERLAND; NE46 4SH UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005454 Id Fuente: Panama Papers
MILITELLI BUSINESS CONSULTING
Nombre Completo: MILITELLI BUSINESS CONSULTING Id Interno: 28749 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005396 Id Fuente: Panama Papers
ALAN LAUBSCH
Nombre Completo: ALAN LAUBSCH Id Interno: 32055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005418 Id Fuente: Panama Papers
IAN TETRO
Nombre Completo: IAN TETRO Id Interno: 32129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005436 Id Fuente: Panama Papers
MICHELLE MARIE DE LOURDES TOWNSON DELCORE
Nombre Completo: MICHELLE MARIE DE LOURDES TOWNSON DELCORE Id Interno: 28114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005456 Id Fuente: Panama Papers
TRIPLE A CONSULTING
Nombre Completo: TRIPLE A CONSULTING Id Interno: 28752 Dirección: TRIPLE A CONSULTING 2, MILLEGÄSSEL L-2156 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005397 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO WARTEJS
Nombre Completo: GONZALO WARTEJS Id Interno: 32072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005419 Id Fuente: Panama Papers
MATTHEW BAKER
Nombre Completo: MATTHEW BAKER Id Interno: 32133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005437 Id Fuente: Panama Papers