Nombre Completo: SLT CORPORATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 28323 Dirección: SLT CORPORATE MANAGEMENT LIMITED ROOM 705-706, 7/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005488 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MRS. KAMONA DIENGANI
Nombre Completo: MRS. KAMONA DIENGANI Id Interno: 25578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005508 Id Fuente: Panama Papers
BLANCA LIDIA HERNANDEZ RAMIREZ DE EGGENBERGER
Nombre Completo: BLANCA LIDIA HERNANDEZ RAMIREZ DE EGGENBERGER Id Interno: 26981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005527 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK LTD
Nombre Completo: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK LTD Id Interno: 26357 Dirección: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK LTD ADDRESS: SUITE 921, EUROPORT P.O. BOX 407 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005469 Id Fuente: Panama Papers
COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A
Nombre Completo: COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A Id Interno: 28340 Dirección: COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A P.O. BOX 303 L-2013 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005489 Id Fuente: Panama Papers
LLB – LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
Nombre Completo: LLB – LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK Id Interno: 25624 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005510 Id Fuente: Panama Papers
PAUL DONATO
Nombre Completo: PAUL DONATO Id Interno: 26985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005528 Id Fuente: Panama Papers
MVD GROUP FIDUCIARY SERVICES (GENEVA CLIENT)
Nombre Completo: MVD GROUP FIDUCIARY SERVICES (GENEVA CLIENT) Id Interno: 26420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005471 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A.
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A. Id Interno: 28342 Dirección: UNION BANCAIRE PRIVÉE (EUROPE) S.A. 287-289; ROUTE D’ARLON LUXEMBOURG CITY L-1150; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005490 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER E. ERASUN
Nombre Completo: JAVIER E. ERASUN Id Interno: 25634 Dirección: JAVIER ECHAVARRI CALLE RIGEL 1B MADRID 28023 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005511 Id Fuente: Panama Papers
JOSSEPH PATRICK LUTTMANN RUGGERI
Nombre Completo: JOSSEPH PATRICK LUTTMANN RUGGERI Id Interno: 27055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005529 Id Fuente: Panama Papers
HUMBERTO JOSÉ RAMÍREZ URDANETA
Nombre Completo: HUMBERTO JOSÉ RAMÍREZ URDANETA Id Interno: 26430 Dirección: TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA; EL ROSAL CARACAS; VENEZUELA 1060 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005472 Id Fuente: Panama Papers
BRAGA & MORENO CONSULTORES E ADVOGADOS
Nombre Completo: BRAGA & MORENO CONSULTORES E ADVOGADOS Id Interno: 32191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005491 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA DELPIANO
Nombre Completo: MARIA ELENA DELPIANO Id Interno: 26443 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005512 Id Fuente: Panama Papers
CR. MARCOS GODOY PEREYRA
Nombre Completo: CR. MARCOS GODOY PEREYRA Id Interno: 27058 Dirección: CR. MARCOS GODOY PEREYRA AV. VÉLEZ SÁRSFIELD 56; PISO 2; OFICINA E 500 CÓRDOBA ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005530 Id Fuente: Panama Papers
JULIO GONZÁLEZ ARRIVILLAGA
Nombre Completo: JULIO GONZÁLEZ ARRIVILLAGA Id Interno: 26728 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005482 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA DE BERKOWITZ
Nombre Completo: SANDRA DE BERKOWITZ Id Interno: 26664 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005473 Id Fuente: Panama Papers
DINO POULOS & CO.
Nombre Completo: DINO POULOS & CO. Id Interno: 32196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005492 Id Fuente: Panama Papers
KPMG CHANNEL ISLANDS LTD
Nombre Completo: KPMG CHANNEL ISLANDS LTD Id Interno: 2557 Dirección: KPMG CHANNEL ISLANDS LTD P.O. BOX 453 5 ST ANDREWS PLACE CHARING CROSS ST. HELIER,JERSEY JE4 8WQ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005506 Id Fuente: Panama Papers
MARIO EDUARDO GARCIA PAZ
Nombre Completo: MARIO EDUARDO GARCIA PAZ Id Interno: 26671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005474 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS (CI) LIMITED (GUERNSEY)
Nombre Completo: ABACUS (CI) LIMITED (GUERNSEY) Id Interno: 3223 Dirección: ABACUS (C.I.) LIMITED (GUERNSEY) P.O. BOX 626 NATIONAL WESTMINSTER HOUSE LE TRUCHOT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005494 Id Fuente: Panama Papers
NOBLE TRUST COMPANY AG
Nombre Completo: NOBLE TRUST COMPANY AG Id Interno: 25611 Dirección: NOBLE TRUST COMPANY AG NEUGASSE 12 P.O. BOX 839 6301 ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005509 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELLANOS
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELLANOS Id Interno: 26672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005475 Id Fuente: Panama Papers
EDIN ZEKOVIC
Nombre Completo: EDIN ZEKOVIC Id Interno: 32277 Dirección: EDIN ZEKOVIC COSTA DEL ESTE AVENIDA PASEO DEL MAR; AQUA II; APT. 40-B P.O. BOX 831-1493 CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005495 Id Fuente: Panama Papers
AMPHORA MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: AMPHORA MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 26463 Dirección: AMPHORA MANAGEMENT SERVICES LIMITED CGI TOWER; 2ND FLOOR WARRENS; ST. MICHAEL BARBADOS 22026 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005513 Id Fuente: Panama Papers
BORDIER & CIE
Nombre Completo: BORDIER & CIE Id Interno: 2617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005465 Id Fuente: Panama Papers
JOE KOPLOWITZ ALEGRANTI
Nombre Completo: JOE KOPLOWITZ ALEGRANTI Id Interno: 26675 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005476 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR, RAYMOND
Nombre Completo: TAYLOR, RAYMOND Id Interno: 3239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005497 Id Fuente: Panama Papers
DESPACHO ORLANDO VINDAS & ASOCIADOS, S.A.P.
Nombre Completo: DESPACHO ORLANDO VINDAS & ASOCIADOS, S.A.P. Id Interno: 26530 Dirección: DESPACHO ORLANDO VINDAS & ASOCIADOS; S.A.P. CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES GERENCIALES APARTADO POSTAL 626-1100; TIBÁS DE LA HELADERÍA POP’S DE TIBAS; 100 METROS NORTE Y 100 METROS ESTE – EDIFICIO ESQUINERO SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de […]
TRIPLE A CONSULTING
Nombre Completo: TRIPLE A CONSULTING Id Interno: 28752 Dirección: TRIPLE A CONSULTING 2, MILLEGÄSSEL L-2156 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005397 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO WARTEJS
Nombre Completo: GONZALO WARTEJS Id Interno: 32072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005419 Id Fuente: Panama Papers
MATTHEW BAKER
Nombre Completo: MATTHEW BAKER Id Interno: 32133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005437 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS VALDES
Nombre Completo: JOSE LUIS VALDES Id Interno: 28185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005457 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ROMAIN ZIMMER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ROMAIN ZIMMER Id Interno: 28763 Dirección: FIDUCIAIRE ROMAIN ZIMMER 6-12, RUE DU FORT WALLIS L-2714 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005398 Id Fuente: Panama Papers
IAN GARNETT
Nombre Completo: IAN GARNETT Id Interno: 32075 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005420 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANE DE BAETS
Nombre Completo: STEPHANE DE BAETS Id Interno: 32145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005438 Id Fuente: Panama Papers
LIVASIRI & CO
Nombre Completo: LIVASIRI & CO Id Interno: 2821 Dirección: LIVASIRI & CO. SUITE 1913; 19/F; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE; 8 FINANCE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005460 Id Fuente: Panama Papers
BELLWETHER CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: BELLWETHER CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 28766 Dirección: BELLWETHER CORPORATE SERVICES LTD SUITE 2A/1 EUROLIFE BUILDING 1 CORRAL ROAD PO BOX 452 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005400 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO CORTEZ
Nombre Completo: RICARDO CORTEZ Id Interno: 26769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005421 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW FAIRALL
Nombre Completo: ANDREW FAIRALL Id Interno: 32146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005439 Id Fuente: Panama Papers