Nombre Completo: RAMIRO FUENTES Id Interno: 26720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005566 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALFA SERVE CONSULTANTS
Nombre Completo: ALFA SERVE CONSULTANTS Id Interno: 28842 Dirección: ALFA SERVE CONSULTANTS CORNER OF NIKIS AVENUE AND KASTOROS STR. 2083 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005584 Id Fuente: Panama Papers
MARIO EDUARDO GARCIA PAZ
Nombre Completo: MARIO EDUARDO GARCIA PAZ Id Interno: 26671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005474 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS (CI) LIMITED (GUERNSEY)
Nombre Completo: ABACUS (CI) LIMITED (GUERNSEY) Id Interno: 3223 Dirección: ABACUS (C.I.) LIMITED (GUERNSEY) P.O. BOX 626 NATIONAL WESTMINSTER HOUSE LE TRUCHOT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4PW CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005494 Id Fuente: Panama Papers
NOBLE TRUST COMPANY AG
Nombre Completo: NOBLE TRUST COMPANY AG Id Interno: 25611 Dirección: NOBLE TRUST COMPANY AG NEUGASSE 12 P.O. BOX 839 6301 ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005509 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELLANOS
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELLANOS Id Interno: 26672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005475 Id Fuente: Panama Papers
EDIN ZEKOVIC
Nombre Completo: EDIN ZEKOVIC Id Interno: 32277 Dirección: EDIN ZEKOVIC COSTA DEL ESTE AVENIDA PASEO DEL MAR; AQUA II; APT. 40-B P.O. BOX 831-1493 CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005495 Id Fuente: Panama Papers
AMPHORA MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: AMPHORA MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 26463 Dirección: AMPHORA MANAGEMENT SERVICES LIMITED CGI TOWER; 2ND FLOOR WARRENS; ST. MICHAEL BARBADOS 22026 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005513 Id Fuente: Panama Papers
BORDIER & CIE
Nombre Completo: BORDIER & CIE Id Interno: 2617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005465 Id Fuente: Panama Papers
JOE KOPLOWITZ ALEGRANTI
Nombre Completo: JOE KOPLOWITZ ALEGRANTI Id Interno: 26675 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005476 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR, RAYMOND
Nombre Completo: TAYLOR, RAYMOND Id Interno: 3239 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005497 Id Fuente: Panama Papers
DESPACHO ORLANDO VINDAS & ASOCIADOS, S.A.P.
Nombre Completo: DESPACHO ORLANDO VINDAS & ASOCIADOS, S.A.P. Id Interno: 26530 Dirección: DESPACHO ORLANDO VINDAS & ASOCIADOS; S.A.P. CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES GERENCIALES APARTADO POSTAL 626-1100; TIBÁS DE LA HELADERÍA POP’S DE TIBAS; 100 METROS NORTE Y 100 METROS ESTE – EDIFICIO ESQUINERO SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de […]
LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28303 Dirección: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. 2-4 RUE BECK L-1222 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005485 Id Fuente: Panama Papers
ESTER PEREIRA DA CRUZ
Nombre Completo: ESTER PEREIRA DA CRUZ Id Interno: 26540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005517 Id Fuente: Panama Papers
CRISTIANE MESSIAS ESTEVAM RIBEIRO
Nombre Completo: CRISTIANE MESSIAS ESTEVAM RIBEIRO Id Interno: 26362 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005470 Id Fuente: Panama Papers
ERICK FERNANDO SANDOVAL
Nombre Completo: ERICK FERNANDO SANDOVAL Id Interno: 26683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005477 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE I. BROWN & ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: LAWRENCE I. BROWN & ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 3242 Dirección: LAWRENCE I. BROWN & ASSOCIATES LIMITED P.O.BOX 635 GREENWICH CONNECTICUT 06836 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005498 Id Fuente: Panama Papers
LI XIANG HONG
Nombre Completo: LI XIANG HONG Id Interno: 26565 Dirección: LI XIANG HONG 28/F; MODERN INTERNATIONAL BUILDING; NO.3038 JINTIAN ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN; GUANGDONG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005518 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSE MORALES
Nombre Completo: JUAN JOSE MORALES Id Interno: 26693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005479 Id Fuente: Panama Papers
FB LUX CONSULTING S.A.
Nombre Completo: FB LUX CONSULTING S.A. Id Interno: 32420 Dirección: KANFER INVESTISSEMENTS S.A. 12, RUE JEAN ENGLING L-1466 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005499 Id Fuente: Panama Papers
SALVADOR MORALES OSOY
Nombre Completo: SALVADOR MORALES OSOY Id Interno: 26621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005519 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMED YUSEF
Nombre Completo: MOHAMMED YUSEF Id Interno: 32207 Dirección: MOHAMMED YUSEF 11 POPES GROVE TWICKENHAM TW2 5TA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005493 Id Fuente: Panama Papers
LUIS GENARO MORALES PADILLA
Nombre Completo: LUIS GENARO MORALES PADILLA Id Interno: 26702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005480 Id Fuente: Panama Papers
PNO LAW FIRM
Nombre Completo: PNO LAW FIRM Id Interno: 32426 Dirección: PNO LAW FIRM AISOPOU & AGIAS AIKATERINIS 2; PNO-HOUSE 3RD FLOOR; 3731 LIMASSOL – CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005500 Id Fuente: Panama Papers
ADIAN FINKEL ETTINGER
Nombre Completo: ADIAN FINKEL ETTINGER Id Interno: 26622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005520 Id Fuente: Panama Papers
HORMIGON, S.A.
Nombre Completo: HORMIGON, S.A. Id Interno: 32278 Dirección: HORMIGÓN; S.A. EDIFICIO VÍA ESPAÑA 500; LOCAL NO.11 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005496 Id Fuente: Panama Papers
FEDERICO OBREGON GONZALEZ
Nombre Completo: FEDERICO OBREGON GONZALEZ Id Interno: 26966 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005526 Id Fuente: Panama Papers
ALI POURTAHERI
Nombre Completo: ALI POURTAHERI Id Interno: 26338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005467 Id Fuente: Panama Papers
MR. STEVEN HOWARTH (HSBC)
Nombre Completo: MR. STEVEN HOWARTH (HSBC) Id Interno: 26099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005462 Id Fuente: Panama Papers
MARIO PORTILLA
Nombre Completo: MARIO PORTILLA Id Interno: 26719 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005481 Id Fuente: Panama Papers
SR. GUSTAVO CARDENAS
Nombre Completo: SR. GUSTAVO CARDENAS Id Interno: 25404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005501 Id Fuente: Panama Papers
KATHERINE ANNE SCOTT LACAPE
Nombre Completo: KATHERINE ANNE SCOTT LACAPE Id Interno: 26884 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005521 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO ZARAGOZA FUENTES
Nombre Completo: EDUARDO ZARAGOZA FUENTES Id Interno: 26692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005478 Id Fuente: Panama Papers
MARIA EMILIA DA HORA VASSALLO
Nombre Completo: MARIA EMILIA DA HORA VASSALLO Id Interno: 26493 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005515 Id Fuente: Panama Papers
MORALES & RAMOS
Nombre Completo: MORALES & RAMOS Id Interno: 28207 Dirección: MORALES & RAMOS DEL AUTOMERCADO 300 AL SUR 100 AL OESTE Y 25 AL NORTE EDIFICIO A MANO IZQ; CALLE 37 BIS ENTRE AVENIDAS 10 Y 12 LOS YOSES; SAN PEDRO SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica […]
AMS TRUSTEE LIMITED
Nombre Completo: AMS TRUSTEE LIMITED Id Interno: 28276 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005483 Id Fuente: Panama Papers
ARNIE LORENZO ABRAM
Nombre Completo: ARNIE LORENZO ABRAM Id Interno: 25432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005502 Id Fuente: Panama Papers
REPRESENTACIONES GTC
Nombre Completo: REPRESENTACIONES GTC Id Interno: 26888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005522 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT B. MACAULAY
Nombre Completo: ROBERT B. MACAULAY Id Interno: 26104 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005463 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH ANDREW CAMPEAU
Nombre Completo: KENNETH ANDREW CAMPEAU Id Interno: 28282 Dirección: KENNETH ANDREW CAMPEAU LOTE NO. 31 URBANIZACIÓN BRISAS BOQUETEÑAS BOQUETE; ALTO BOQUETE CHIRIQUÍ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005484 Id Fuente: Panama Papers