Nombre Completo: AFRICAN AURA MINING INC. Id Interno: 28394 Dirección: AFRICAN AURA MINING INC 41 MAIDEN LANE LONDON WC2E 7LJ UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005596 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BDO SIMPSON XAVIER
Nombre Completo: BDO SIMPSON XAVIER Id Interno: 32560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005557 Id Fuente: Panama Papers
CABRERA SOLANO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: CABRERA SOLANO Y ASOCIADOS Id Interno: 26662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005545 Id Fuente: Panama Papers
RAMIRO FUENTES
Nombre Completo: RAMIRO FUENTES Id Interno: 26720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005566 Id Fuente: Panama Papers
ALFA SERVE CONSULTANTS
Nombre Completo: ALFA SERVE CONSULTANTS Id Interno: 28842 Dirección: ALFA SERVE CONSULTANTS CORNER OF NIKIS AVENUE AND KASTOROS STR. 2083 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005584 Id Fuente: Panama Papers
MC GAW LAW OFFICE
Nombre Completo: MC GAW LAW OFFICE Id Interno: 28364 Dirección: MC GAW LAW OFFICE 33, ALLÉE SCHEFFER L-2520 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005593 Id Fuente: Panama Papers
BANK JULIUS BAER & CO LTD
Nombre Completo: BANK JULIUS BAER & CO LTD Id Interno: 32566 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005558 Id Fuente: Panama Papers
NELSON SALAZAR
Nombre Completo: NELSON SALAZAR Id Interno: 26663 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005546 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR GONZALEZ
Nombre Completo: OSCAR GONZALEZ Id Interno: 26722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005567 Id Fuente: Panama Papers
SAFRA NATIONAL BANK OF NEW YORK
Nombre Completo: SAFRA NATIONAL BANK OF NEW YORK Id Interno: 28850 Dirección: LEO HEIDNER 546 FIFTH AVENUE; NEW YORK, NY 10036; USA NEW YORK USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005585 Id Fuente: Panama Papers
CLOSE TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: CLOSE TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 29 Dirección: CLOSE TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED P.O. BOX 116; TRAFALGAR COURT ADMIRAL PARK; ST PETER PORT GUERNSEY GY1 3EZ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005589 Id Fuente: Panama Papers
GRIFFIN TRUST AG
Nombre Completo: GRIFFIN TRUST AG Id Interno: 26666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005547 Id Fuente: Panama Papers
RONALD JAMES BLOME
Nombre Completo: RONALD JAMES BLOME Id Interno: 32571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005559 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA MARIA MEJJICANOS PEREZ
Nombre Completo: CLAUDIA MARIA MEJJICANOS PEREZ Id Interno: 26673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005548 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO CASTILLO GÓNGOR
Nombre Completo: DIEGO CASTILLO GÓNGOR Id Interno: 26732 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005568 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE ME BEATRIZ GARCIA
Nombre Completo: ETUDE ME BEATRIZ GARCIA Id Interno: 28919 Dirección: ETUDE ME BEATRIZ GARCIA 5, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005586 Id Fuente: Panama Papers
SALLY JOSEPHINE MCGARR
Nombre Completo: SALLY JOSEPHINE MCGARR Id Interno: 25974 Dirección: SALLY JOSEPHINE MCGARR 5 SAINT PAUL CRES SAINT CATHERINES, ONTARIO L2R3P6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005581 Id Fuente: Panama Papers
WAYNE BERGER LEVINE MELLINS
Nombre Completo: WAYNE BERGER LEVINE MELLINS Id Interno: 2708 Dirección: WAYNE BERGER LEVINE MELLINS 3RD FLOOR 54-58 HIGH STREET EDGWARE; MIDDLESEX; HA8 7EJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005531 Id Fuente: Panama Papers
NOEL MATTHEW CARRETTE EASON
Nombre Completo: NOEL MATTHEW CARRETTE EASON Id Interno: 26674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005549 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN ROSAL
Nombre Completo: RUBEN ROSAL Id Interno: 26733 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005569 Id Fuente: Panama Papers
SRA. MARIA FERNANDA PEÑAFIEL
Nombre Completo: SRA. MARIA FERNANDA PEÑAFIEL Id Interno: 28977 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005587 Id Fuente: Panama Papers
SHINEWING RISK SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SHINEWING RISK SERVICES LIMITED Id Interno: 32432 Dirección: SHINEWING RISK SERVICES LIMITED 43/F.; THE LEE GARDENS; 33 HYSAN AVENUE; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005532 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ANTONIO PORRAS
Nombre Completo: JORGE ANTONIO PORRAS Id Interno: 26680 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005550 Id Fuente: Panama Papers
CLOUNI SAENZ AGUILAR
Nombre Completo: CLOUNI SAENZ AGUILAR Id Interno: 26734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005570 Id Fuente: Panama Papers
GREG ROTHERMEL
Nombre Completo: GREG ROTHERMEL Id Interno: 28987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005588 Id Fuente: Panama Papers
FREEMONT LTD
Nombre Completo: FREEMONT LTD Id Interno: 28406 Dirección: FREEMONT CORPORTE SERVICES (CYPRUS) KITALLIDES BUILDING 6A 3 GEORGIOU KATSOUNOTOU STREET 3036 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;LUX País: Cyprus;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005597 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLT) CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE
Nombre Completo: (GVA CLT) CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Id Interno: 32441 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005534 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
Nombre Completo: JOSÉ MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ Id Interno: 26682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005551 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO GARCÍA
Nombre Completo: PEDRO GARCÍA Id Interno: 26736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005571 Id Fuente: Panama Papers
REYNOLDS JOHNSON AND GREEN
Nombre Completo: REYNOLDS JOHNSON AND GREEN Id Interno: 290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005590 Id Fuente: Panama Papers
UK DEMO CLIENT
Nombre Completo: UK DEMO CLIENT Id Interno: 32445 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005535 Id Fuente: Panama Papers
MR AWOYE
Nombre Completo: MR AWOYE Id Interno: 32544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005552 Id Fuente: Panama Papers
PROMESA
Nombre Completo: PROMESA Id Interno: 26737 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005572 Id Fuente: Panama Papers
JAMES GRIFFITHS
Nombre Completo: JAMES GRIFFITHS Id Interno: 29011 Dirección: JAMES GRIFFITHS SUITE 300 – 1201 WEST PENDER ST. VANCOUVER, B.C. V6E 2V2 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005591 Id Fuente: Panama Papers
KAI BONG CHAU & CO.
Nombre Completo: KAI BONG CHAU & CO. Id Interno: 3245 Dirección: KAI BONG CHAU & CO. 16/F.; WING LUNG BANK BLDG. 45; DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005536 Id Fuente: Panama Papers
MR K BASSATNE
Nombre Completo: MR K BASSATNE Id Interno: 32550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005553 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO JAVIER QUEZADA SANDOVAL
Nombre Completo: FRANCISCO JAVIER QUEZADA SANDOVAL Id Interno: 26749 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005573 Id Fuente: Panama Papers
FACTS SERVICES S.A.
Nombre Completo: FACTS SERVICES S.A. Id Interno: 28350 Dirección: FACTS SERVICES S.A. 1 BOULEVARD DE LA FOIRE LUXEMBOURG CITY L-1528, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005592 Id Fuente: Panama Papers
BRIDGEWATERS (IOM) LIMITED
Nombre Completo: BRIDGEWATERS (IOM) LIMITED Id Interno: 32581 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005560 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE QUILLIAM
Nombre Completo: PIERRE QUILLIAM Id Interno: 32471 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005537 Id Fuente: Panama Papers