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Categoría: Intermediarios
CORALSA
Nombre Completo: CORALSA Id Interno: 26810 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005606 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ARTURO ARCHILA
Nombre Completo: LUIS ARTURO ARCHILA Id Interno: 26891 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005623 Id Fuente: Panama Papers
CONTRACT LOGISTICS SUPP
Nombre Completo: CONTRACT LOGISTICS SUPP Id Interno: 32648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005640 Id Fuente: Panama Papers
MRS. ZELDA KAYE
Nombre Completo: MRS. ZELDA KAYE Id Interno: 28659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005657 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS VELASQUEZ
Nombre Completo: CARLOS VELASQUEZ Id Interno: 26827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005607 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO CAMPESTRE LAS VILLAS, S.A.
Nombre Completo: GRUPO CAMPESTRE LAS VILLAS, S.A. Id Interno: 26902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005624 Id Fuente: Panama Papers
JOSE DE JESUS GALLEGOS ROSALES
Nombre Completo: JOSE DE JESUS GALLEGOS ROSALES Id Interno: 26742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005641 Id Fuente: Panama Papers
JULIUS SHEA KLEIN
Nombre Completo: JULIUS SHEA KLEIN Id Interno: 28684 Dirección: JULIUS SHEA KLEIN – CPA 152 NINTH AVENUE NEW YORK, NY 10011 NEW YORK UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005659 Id Fuente: Panama Papers
SIMON JOLYON BAIGENT
Nombre Completo: SIMON JOLYON BAIGENT Id Interno: 28841 Dirección: SIMON JOLYON BAIGENT HIGH SEAS CHEMIN DU MOULIN ST OUEN JERSEY, JE32FL UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005666 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC AIRLINES
Nombre Completo: ATLANTIC AIRLINES Id Interno: 26833 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005608 Id Fuente: Panama Papers
MONTEGO, S.A.
Nombre Completo: MONTEGO, S.A. Id Interno: 26915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005625 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO VALLADARES GUILLEN
Nombre Completo: LUIS FERNANDO VALLADARES GUILLEN Id Interno: 26759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005642 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAYMOND FINKELSTEIN
Nombre Completo: MR. RAYMOND FINKELSTEIN Id Interno: 28748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005661 Id Fuente: Panama Papers
SHINEWING RISK SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SHINEWING RISK SERVICES LIMITED Id Interno: 32432 Dirección: SHINEWING RISK SERVICES LIMITED 43/F.; THE LEE GARDENS; 33 HYSAN AVENUE; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005532 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ANTONIO PORRAS
Nombre Completo: JORGE ANTONIO PORRAS Id Interno: 26680 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005550 Id Fuente: Panama Papers
CLOUNI SAENZ AGUILAR
Nombre Completo: CLOUNI SAENZ AGUILAR Id Interno: 26734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005570 Id Fuente: Panama Papers
GREG ROTHERMEL
Nombre Completo: GREG ROTHERMEL Id Interno: 28987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005588 Id Fuente: Panama Papers
FREEMONT LTD
Nombre Completo: FREEMONT LTD Id Interno: 28406 Dirección: FREEMONT CORPORTE SERVICES (CYPRUS) KITALLIDES BUILDING 6A 3 GEORGIOU KATSOUNOTOU STREET 3036 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;LUX País: Cyprus;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005597 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLT) CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE
Nombre Completo: (GVA CLT) CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Id Interno: 32441 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005534 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
Nombre Completo: JOSÉ MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ Id Interno: 26682 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005551 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO GARCÍA
Nombre Completo: PEDRO GARCÍA Id Interno: 26736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005571 Id Fuente: Panama Papers
REYNOLDS JOHNSON AND GREEN
Nombre Completo: REYNOLDS JOHNSON AND GREEN Id Interno: 290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005590 Id Fuente: Panama Papers
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MR AWOYE
Nombre Completo: MR AWOYE Id Interno: 32544 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005552 Id Fuente: Panama Papers
PROMESA
Nombre Completo: PROMESA Id Interno: 26737 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005572 Id Fuente: Panama Papers
JAMES GRIFFITHS
Nombre Completo: JAMES GRIFFITHS Id Interno: 29011 Dirección: JAMES GRIFFITHS SUITE 300 – 1201 WEST PENDER ST. VANCOUVER, B.C. V6E 2V2 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005591 Id Fuente: Panama Papers
BRIDGEWATERS (IOM) LIMITED
Nombre Completo: BRIDGEWATERS (IOM) LIMITED Id Interno: 32581 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005560 Id Fuente: Panama Papers
KAI BONG CHAU & CO.
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MR K BASSATNE
Nombre Completo: MR K BASSATNE Id Interno: 32550 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005553 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO JAVIER QUEZADA SANDOVAL
Nombre Completo: FRANCISCO JAVIER QUEZADA SANDOVAL Id Interno: 26749 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005573 Id Fuente: Panama Papers
FACTS SERVICES S.A.
Nombre Completo: FACTS SERVICES S.A. Id Interno: 28350 Dirección: FACTS SERVICES S.A. 1 BOULEVARD DE LA FOIRE LUXEMBOURG CITY L-1528, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005592 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE QUILLIAM
Nombre Completo: PIERRE QUILLIAM Id Interno: 32471 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005537 Id Fuente: Panama Papers
BAVANT LIMITED
Nombre Completo: BAVANT LIMITED Id Interno: 32553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005554 Id Fuente: Panama Papers
GORDANA CANADI
Nombre Completo: GORDANA CANADI Id Interno: 25642 Dirección: GORDANA CANADI 9; GOUNARY STR. 15127 MELISSIA ATHENS; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005574 Id Fuente: Panama Papers
SINCO TREUHAND
Nombre Completo: SINCO TREUHAND Id Interno: 3248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005538 Id Fuente: Panama Papers
BEALE & COMPANY SOLICIT
Nombre Completo: BEALE & COMPANY SOLICIT Id Interno: 32556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005555 Id Fuente: Panama Papers
SR. DIEGO SANCHEZ
Nombre Completo: SR. DIEGO SANCHEZ Id Interno: 25696 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005575 Id Fuente: Panama Papers
DELIA SIGUENZA ROJAS
Nombre Completo: DELIA SIGUENZA ROJAS Id Interno: 28440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005598 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO FELIPE MARTINEZ TORRES
Nombre Completo: RODRIGO FELIPE MARTINEZ TORRES Id Interno: 25783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005578 Id Fuente: Panama Papers