Nombre Completo: EFICO CENTRAL AMERICA Id Interno: 26760 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005643 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
THOMAS FITTE
Nombre Completo: THOMAS FITTE Id Interno: 28673 Dirección: MR. THOMAS FITTE FITRA INTERNATIONAL LIMITED LEGAL DEPARTMENT; CHALHOUB GROUP PO BOX 261075 ROUND ABOUT #6 GATE NO 4; JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005658 Id Fuente: Panama Papers
NEIL DICKSON
Nombre Completo: NEIL DICKSON Id Interno: 29040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005610 Id Fuente: Panama Papers
MANFRED WALDNER
Nombre Completo: MANFRED WALDNER Id Interno: 26919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005627 Id Fuente: Panama Papers
CONRAN BIEJANSLEY
Nombre Completo: CONRAN BIEJANSLEY Id Interno: 26770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005644 Id Fuente: Panama Papers
GREAT ASIA CPAS & CO.,
Nombre Completo: GREAT ASIA CPAS & CO., Id Interno: 28713 Dirección: GREAT ASIA CPAS & CO.; 13F-1; NO.141 JHONGJHENG 2ND RD.; LINGYA DISTRICT; KAOHSIUNG CITY 802; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005660 Id Fuente: Panama Papers
SOLLA S.A.
Nombre Completo: SOLLA S.A. Id Interno: 28491 Dirección: SOLLA S.A. CARRERA 42 # 33 – 80 ITAGUI, ANTIOQUIA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005653 Id Fuente: Panama Papers
PAGANI, WULLSCLEGER & MARTINENGHI S.A.
Nombre Completo: PAGANI, WULLSCLEGER & MARTINENGHI S.A. Id Interno: 2692 Dirección: PAGANI, WULLSCLEGER & MARTINENGHI S.A. VIA ALLA CAMPAGNA 2 A 6904 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005628 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ENRIQUEZ MOLINA
Nombre Completo: FERNANDO ENRIQUEZ MOLINA Id Interno: 26772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005645 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI
Nombre Completo: MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI Id Interno: 28760 Dirección: MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI WEN LIN ROAD; #765; 4TH – FLOOR – 9; ROOM 402 SHIHLIN DISRICT; TAIPEI 11152; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005662 Id Fuente: Panama Papers
WORLD TRADE ENTERPRISES CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: WORLD TRADE ENTERPRISES CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 29228 Dirección: WORLD TRADE ENTERPRISES CONSULTANCY LIMITED UNIT 1302; 13/F.; RAILWAY PLAZA; 39 CHATHAM ROAD SOUTH; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005613 Id Fuente: Panama Papers
MR GIANCARLO CARUTI
Nombre Completo: MR GIANCARLO CARUTI Id Interno: 32605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005630 Id Fuente: Panama Papers
NIURKA DE LOURDES ROSADA GRANADOS
Nombre Completo: NIURKA DE LOURDES ROSADA GRANADOS Id Interno: 26778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005646 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT)
Nombre Completo: LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) Id Interno: 28765 Dirección: LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) 7, VAL SAINTE-CROIX L 1371 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005663 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE QUILLIAM
Nombre Completo: PIERRE QUILLIAM Id Interno: 32471 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005537 Id Fuente: Panama Papers
BAVANT LIMITED
Nombre Completo: BAVANT LIMITED Id Interno: 32553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005554 Id Fuente: Panama Papers
GORDANA CANADI
Nombre Completo: GORDANA CANADI Id Interno: 25642 Dirección: GORDANA CANADI 9; GOUNARY STR. 15127 MELISSIA ATHENS; GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005574 Id Fuente: Panama Papers
SINCO TREUHAND
Nombre Completo: SINCO TREUHAND Id Interno: 3248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005538 Id Fuente: Panama Papers
BEALE & COMPANY SOLICIT
Nombre Completo: BEALE & COMPANY SOLICIT Id Interno: 32556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005555 Id Fuente: Panama Papers
SR. DIEGO SANCHEZ
Nombre Completo: SR. DIEGO SANCHEZ Id Interno: 25696 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005575 Id Fuente: Panama Papers
DELIA SIGUENZA ROJAS
Nombre Completo: DELIA SIGUENZA ROJAS Id Interno: 28440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005598 Id Fuente: Panama Papers
DONG RUI
Nombre Completo: DONG RUI Id Interno: 32437 Dirección: DONG RUI 15/F; TAIPING FINANCE TOWER; NO.488; MIDDLE YINCHENG ROAD; PUDONG DISTRICT; SHANGHAI; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005533 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER FRASER
Nombre Completo: ALEXANDER FRASER Id Interno: 32517 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005539 Id Fuente: Panama Papers
MR J BEDI
Nombre Completo: MR J BEDI Id Interno: 32557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005556 Id Fuente: Panama Papers
DR. NATHAN BERGER
Nombre Completo: DR. NATHAN BERGER Id Interno: 25729 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005576 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE ARNAUD RANZENBERGER
Nombre Completo: ETUDE ARNAUD RANZENBERGER Id Interno: 28454 Dirección: ETUDE ARNAUD RANZENBERGER 41 RUE PIERRE HENTGES L-1726 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005599 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO FELIPE MARTINEZ TORRES
Nombre Completo: RODRIGO FELIPE MARTINEZ TORRES Id Interno: 25783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005578 Id Fuente: Panama Papers
STRINGER SAUL
Nombre Completo: STRINGER SAUL Id Interno: 32518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005540 Id Fuente: Panama Papers
BRECO SERVICES LTD
Nombre Completo: BRECO SERVICES LTD Id Interno: 32583 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005561 Id Fuente: Panama Papers
BLANCO, UREÑA & ASOCIADOS
Nombre Completo: BLANCO, UREÑA & ASOCIADOS Id Interno: 25739 Dirección: BLANCO; UREÑA & ASOCIADOS APARTADO POSTAL 0819-08325 CALLE 76; SAN FRANCISCO; PLAZA CAESAR; PRIMER PISO; OFICINA 3 CIUDAD DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005577 Id Fuente: Panama Papers
RUBI ANLEU
Nombre Completo: RUBI ANLEU Id Interno: 26750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005600 Id Fuente: Panama Papers
ATTENDUS TREUHANDGESELL
Nombre Completo: ATTENDUS TREUHANDGESELL Id Interno: 32541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005541 Id Fuente: Panama Papers
BROOK STREET DES ROCHE
Nombre Completo: BROOK STREET DES ROCHE Id Interno: 32590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005562 Id Fuente: Panama Papers
HIRA KHATRI
Nombre Completo: HIRA KHATRI Id Interno: 25792 Dirección: HIRA KHATRI FIRST ASIAN INVESTMENTS WLL POST BOX NO 20222 MANAMA BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005579 Id Fuente: Panama Papers
JOSE GILBERTO VILLEDA GRAJEDA
Nombre Completo: JOSE GILBERTO VILLEDA GRAJEDA Id Interno: 26625 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005542 Id Fuente: Panama Papers
C A JERRETT
Nombre Completo: C A JERRETT Id Interno: 32596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005563 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE LIBANO-FRANCAISE S.A.L.
Nombre Completo: BANQUE LIBANO-FRANCAISE S.A.L. Id Interno: 25823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005580 Id Fuente: Panama Papers
MARGARET DE SCOTT
Nombre Completo: MARGARET DE SCOTT Id Interno: 26647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005543 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR GUILLERMO FIGUEROA GONZALEZ
Nombre Completo: OSCAR GUILLERMO FIGUEROA GONZALEZ Id Interno: 26685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005564 Id Fuente: Panama Papers
RAMONI, PIERRE-ALAIN
Nombre Completo: RAMONI, PIERRE-ALAIN Id Interno: 25978 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005582 Id Fuente: Panama Papers