Nombre Completo: MONTEGO, S.A. Id Interno: 26915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005625 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LUIS FERNANDO VALLADARES GUILLEN
Nombre Completo: LUIS FERNANDO VALLADARES GUILLEN Id Interno: 26759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005642 Id Fuente: Panama Papers
MR. RAYMOND FINKELSTEIN
Nombre Completo: MR. RAYMOND FINKELSTEIN Id Interno: 28748 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005661 Id Fuente: Panama Papers
FEROSERVICIOS CENTROAMERICANOS
Nombre Completo: FEROSERVICIOS CENTROAMERICANOS Id Interno: 26841 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005609 Id Fuente: Panama Papers
RAÚL AVILA
Nombre Completo: RAÚL AVILA Id Interno: 26917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005626 Id Fuente: Panama Papers
EFICO CENTRAL AMERICA
Nombre Completo: EFICO CENTRAL AMERICA Id Interno: 26760 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005643 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS FITTE
Nombre Completo: THOMAS FITTE Id Interno: 28673 Dirección: MR. THOMAS FITTE FITRA INTERNATIONAL LIMITED LEGAL DEPARTMENT; CHALHOUB GROUP PO BOX 261075 ROUND ABOUT #6 GATE NO 4; JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005658 Id Fuente: Panama Papers
NEIL DICKSON
Nombre Completo: NEIL DICKSON Id Interno: 29040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005610 Id Fuente: Panama Papers
MANFRED WALDNER
Nombre Completo: MANFRED WALDNER Id Interno: 26919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005627 Id Fuente: Panama Papers
CONRAN BIEJANSLEY
Nombre Completo: CONRAN BIEJANSLEY Id Interno: 26770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005644 Id Fuente: Panama Papers
GREAT ASIA CPAS & CO.,
Nombre Completo: GREAT ASIA CPAS & CO., Id Interno: 28713 Dirección: GREAT ASIA CPAS & CO.; 13F-1; NO.141 JHONGJHENG 2ND RD.; LINGYA DISTRICT; KAOHSIUNG CITY 802; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005660 Id Fuente: Panama Papers
SOLLA S.A.
Nombre Completo: SOLLA S.A. Id Interno: 28491 Dirección: SOLLA S.A. CARRERA 42 # 33 – 80 ITAGUI, ANTIOQUIA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005653 Id Fuente: Panama Papers
PAGANI, WULLSCLEGER & MARTINENGHI S.A.
Nombre Completo: PAGANI, WULLSCLEGER & MARTINENGHI S.A. Id Interno: 2692 Dirección: PAGANI, WULLSCLEGER & MARTINENGHI S.A. VIA ALLA CAMPAGNA 2 A 6904 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005628 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ENRIQUEZ MOLINA
Nombre Completo: FERNANDO ENRIQUEZ MOLINA Id Interno: 26772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005645 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI
Nombre Completo: MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI Id Interno: 28760 Dirección: MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI WEN LIN ROAD; #765; 4TH – FLOOR – 9; ROOM 402 SHIHLIN DISRICT; TAIPEI 11152; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005662 Id Fuente: Panama Papers
WORLD TRADE ENTERPRISES CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: WORLD TRADE ENTERPRISES CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 29228 Dirección: WORLD TRADE ENTERPRISES CONSULTANCY LIMITED UNIT 1302; 13/F.; RAILWAY PLAZA; 39 CHATHAM ROAD SOUTH; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005613 Id Fuente: Panama Papers
MR GIANCARLO CARUTI
Nombre Completo: MR GIANCARLO CARUTI Id Interno: 32605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005630 Id Fuente: Panama Papers
NIURKA DE LOURDES ROSADA GRANADOS
Nombre Completo: NIURKA DE LOURDES ROSADA GRANADOS Id Interno: 26778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005646 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT)
Nombre Completo: LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) Id Interno: 28765 Dirección: LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) 7, VAL SAINTE-CROIX L 1371 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005663 Id Fuente: Panama Papers
FS HOLDINGS GROUP LTD.
Nombre Completo: FS HOLDINGS GROUP LTD. Id Interno: 29231 Dirección: FS HOLDINGS GROUP LTD. SUITE 30/01 30 CORNWALL’S LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005614 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE FOR LEBANESE STU
Nombre Completo: CENTRE FOR LEBANESE STU Id Interno: 32606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005631 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ANGEL LETONA CIFUENTES
Nombre Completo: MIGUEL ANGEL LETONA CIFUENTES Id Interno: 26783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005647 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK W. Y. CHUNG & CO.
Nombre Completo: PATRICK W. Y. CHUNG & CO. Id Interno: 2884 Dirección: PATRICK W. Y. CHUNG & CO. ROOM 901; 9TH FLOOR WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005664 Id Fuente: Panama Papers
WEI MINGYE
Nombre Completo: WEI MINGYE Id Interno: 29240 Dirección: WEI MINGYE F31; BUILDING A SHENYE MANSION NO. 9 SHANDONG ROAD QINGDAO; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005615 Id Fuente: Panama Papers
MRS W CHEUNG
Nombre Completo: MRS W CHEUNG Id Interno: 32618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005632 Id Fuente: Panama Papers
MORAGA – QUEZADA – VARGAS & MONTERROSO
Nombre Completo: MORAGA – QUEZADA – VARGAS & MONTERROSO Id Interno: 26788 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005648 Id Fuente: Panama Papers
JIAN ZHANG
Nombre Completo: JIAN ZHANG Id Interno: 28840 Dirección: JIAN ZHANG ROOM 401; BUILDING 1 LANE 270; EAST HUAN LIN ROAD PUDONG; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005665 Id Fuente: Panama Papers
OPPORTUNITÉ LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: OPPORTUNITÉ LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 29241 Dirección: OPPORTUNITÉ LUXEMBOURG S.A. GESTION DE FORTUNE 13 COTE D’EICH L – 1450 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005616 Id Fuente: Panama Papers
SOVEREIGN INTERNATIONAL
Nombre Completo: SOVEREIGN INTERNATIONAL Id Interno: 32619 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005633 Id Fuente: Panama Papers
INMOBLIARIA SESENTA Y TRES
Nombre Completo: INMOBLIARIA SESENTA Y TRES Id Interno: 26796 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005649 Id Fuente: Panama Papers
DAVIS QUENTIN
Nombre Completo: DAVIS QUENTIN Id Interno: 28854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005667 Id Fuente: Panama Papers
MONTIS & CO
Nombre Completo: MONTIS & CO Id Interno: 29300 Dirección: MONTIS & CO 2 MICHAEL KARAOLI STREET ENGOMI CY-2404 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005617 Id Fuente: Panama Papers
CHATURVEDI, MR JAY KISHOR
Nombre Completo: CHATURVEDI, MR JAY KISHOR Id Interno: 32625 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005634 Id Fuente: Panama Papers
ALTA DEFINICION
Nombre Completo: ALTA DEFINICION Id Interno: 26811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005650 Id Fuente: Panama Papers
ADOMEX S.A R.L.
Nombre Completo: ADOMEX S.A R.L. Id Interno: 28865 Dirección: ADOMEX S.A R.L. 4, RUE JEAN-PIERRE PROBST L-2352 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005668 Id Fuente: Panama Papers
SANDOZ LATINOAMERICANA (PANAMA) S. A.
Nombre Completo: SANDOZ LATINOAMERICANA (PANAMA) S. A. Id Interno: 326 Dirección: SANDOZ LATINOAMERICANA (PANAMA) S. A. APARTADO 0830-00045 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005629 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE
Nombre Completo: CREDIT SUISSE Id Interno: 32650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005670 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ANGEL CERÓN VALDÉS
Nombre Completo: MIGUEL ANGEL CERÓN VALDÉS Id Interno: 26762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005601 Id Fuente: Panama Papers
RADU VASILESCU
Nombre Completo: RADU VASILESCU Id Interno: 29331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005618 Id Fuente: Panama Papers
COLIN DIXON
Nombre Completo: COLIN DIXON Id Interno: 32627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005635 Id Fuente: Panama Papers