Nombre Completo: RIGOBERTO ELIAS CORONADO LORENZO Id Interno: 27004 Dirección: RIGOBERTO ELIAS CORONADO LORENZO CALLE MANUEL ROBLES Y CALLE ACASA NO. 26 COCLÉ PENONOME PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005736 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 29229 Dirección: EFG BANK (LUXEMBOURG9 S.A. ATTN: PIERRE AVIRON-VIOLET; 14, ALLÉE MARCONI; L – 2013 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005687 Id Fuente: Panama Papers
MR ENDA LYONS
Nombre Completo: MR ENDA LYONS Id Interno: 32688 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005674 Id Fuente: Panama Papers
FEIXIANG INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING (HK) LIMITED
Nombre Completo: FEIXIANG INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING (HK) LIMITED Id Interno: 27114 Dirección: FEIXIANG INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING (HK) LIMITED 6E; YONGFU BUILDING; GUOQI MANSION SOUTH SHANGBU ROAD; FUTIAN DISTRICT SHENZHEN CITY; GUANGDONG PROVINCE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005691 Id Fuente: Panama Papers
TOTAL COMPLIANCE LIMITED
Nombre Completo: TOTAL COMPLIANCE LIMITED Id Interno: 29805 Dirección: TOTAL COMPLIANCE LIMITED 39A CHIPPENHAM MEWS LONDON W9 2AN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005715 Id Fuente: Panama Papers
HOBSON & MA
Nombre Completo: HOBSON & MA Id Interno: 2705 Dirección: HOBSON & MA 13TH FLOOR; TOWER 2; NEW WORLD TOWER; 18 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005737 Id Fuente: Panama Papers
MUHAMMAD SALEEM SHEIKH
Nombre Completo: MUHAMMAD SALEEM SHEIKH Id Interno: 27259 Dirección: MUHAMMAD SALEEM SHEIKH P.O. BOX 1473; AL ADAN 47365 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT;JOR País: Kuwait;Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005696 Id Fuente: Panama Papers
EUROTURK CONSULTING GRO
Nombre Completo: EUROTURK CONSULTING GRO Id Interno: 32695 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005675 Id Fuente: Panama Papers
MR. MATTHIAS PASQUIER
Nombre Completo: MR. MATTHIAS PASQUIER Id Interno: 27122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005692 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO FARMANOVA INTERMED S.A.
Nombre Completo: GRUPO FARMANOVA INTERMED S.A. Id Interno: 29994 Dirección: GRUPO FARMANOVA INTERMED S.A. SAN JOSE SABANA SUR; BA. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS; DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA AVENTURA 100 OESTE Y 75 SUR; CONTIGUO A LA PRIMERA BODEGA DE LA YAMBER 2019-1002 SAN JOSE COSTA RICA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI […]
FRANCISCO CASTILLO LOVE
Nombre Completo: FRANCISCO CASTILLO LOVE Id Interno: 27054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005738 Id Fuente: Panama Papers
NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 29123 Dirección: NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED LEVEL 3; 280 PARNELL ROAD P.O. BOX 137069 PARNELL; AUCKLAND 1151 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005685 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY MANAGEMENT IN
Nombre Completo: FIDUCIARY MANAGEMENT IN Id Interno: 32707 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005676 Id Fuente: Panama Papers
SIAC EURL
Nombre Completo: SIAC EURL Id Interno: 27173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005693 Id Fuente: Panama Papers
MS. LOUISE BLOUIN
Nombre Completo: MS. LOUISE BLOUIN Id Interno: 30013 Dirección: DAWN M. FASANO C/O PRIVATE OFFICE OF LOUISE BLOUIN LOUISE BLOUIN FOUNDATION 601 WEST 26TH STREET; SUITE 410 NEW YORK; NEW YORK 10001 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005718 Id Fuente: Panama Papers
FDG ELECTRIC VEHICLES LIMITED
Nombre Completo: FDG ELECTRIC VEHICLES LIMITED Id Interno: 27059 Dirección: THUNDER SKY BATTERY LIMITED ROOMS 3001-3005; 30TH FLOOR; CHINA RESOURCES BUILDING; 26 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005739 Id Fuente: Panama Papers
PECREA S.A.
Nombre Completo: PECREA S.A. Id Interno: 30088 Dirección: CONSTRUCTORA INT. EL VALLE; S.A. CLAYTON; CALLE HILL LOOP; CASA 917ª PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;ESP País: Panama;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005721 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY INT.LTD
Nombre Completo: FIDUCIARY INT.LTD Id Interno: 32714 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005677 Id Fuente: Panama Papers
LUIS HERNANDO GALLO MEDINA
Nombre Completo: LUIS HERNANDO GALLO MEDINA Id Interno: 27210 Dirección: LUIS HERNANDO GALLO MEDINA GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS AVENIDA CALLE 72 NO. 6-30 PISO 18 BOGOTA COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005694 Id Fuente: Panama Papers
STUCKI & DE SENARCLENS
Nombre Completo: STUCKI & DE SENARCLENS Id Interno: 3002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005719 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (H.K.) SHIPPING CO., LIMITED
Nombre Completo: COSCO (H.K.) SHIPPING CO., LIMITED Id Interno: 26046 Dirección: COSCO (H.K.) SHIPPING CO.; LIMITED 50/F.; COSCO TOWER; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005740 Id Fuente: Panama Papers
A & H HOLDINGS INC.
Nombre Completo: A & H HOLDINGS INC. Id Interno: 3018 Dirección: A & H HOLDINGS INC. P. O. BOX 7856 ZIP CODE AB 1008 AMSTERDAM, HOLLAND THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005726 Id Fuente: Panama Papers
MATTHEW & GOODMAN PROPE
Nombre Completo: MATTHEW & GOODMAN PROPE Id Interno: 32729 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005678 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI
Nombre Completo: ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI Id Interno: 27233 Dirección: ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI RÍO BRANCO 1446; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005695 Id Fuente: Panama Papers
SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M.
Nombre Completo: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M. Id Interno: 30053 Dirección: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M. 7 RUE SUFFREN REYMOND 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005720 Id Fuente: Panama Papers
NEIL DICKSON
Nombre Completo: NEIL DICKSON Id Interno: 29040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005610 Id Fuente: Panama Papers
MANFRED WALDNER
Nombre Completo: MANFRED WALDNER Id Interno: 26919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005627 Id Fuente: Panama Papers
CONRAN BIEJANSLEY
Nombre Completo: CONRAN BIEJANSLEY Id Interno: 26770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005644 Id Fuente: Panama Papers
GREAT ASIA CPAS & CO.,
Nombre Completo: GREAT ASIA CPAS & CO., Id Interno: 28713 Dirección: GREAT ASIA CPAS & CO.; 13F-1; NO.141 JHONGJHENG 2ND RD.; LINGYA DISTRICT; KAOHSIUNG CITY 802; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005660 Id Fuente: Panama Papers
SOLLA S.A.
Nombre Completo: SOLLA S.A. Id Interno: 28491 Dirección: SOLLA S.A. CARRERA 42 # 33 – 80 ITAGUI, ANTIOQUIA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005653 Id Fuente: Panama Papers
PAGANI, WULLSCLEGER & MARTINENGHI S.A.
Nombre Completo: PAGANI, WULLSCLEGER & MARTINENGHI S.A. Id Interno: 2692 Dirección: PAGANI, WULLSCLEGER & MARTINENGHI S.A. VIA ALLA CAMPAGNA 2 A 6904 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005628 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO ENRIQUEZ MOLINA
Nombre Completo: FERNANDO ENRIQUEZ MOLINA Id Interno: 26772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005645 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI
Nombre Completo: MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI Id Interno: 28760 Dirección: MRS. MALTI BHAGWAN KESWANI WEN LIN ROAD; #765; 4TH – FLOOR – 9; ROOM 402 SHIHLIN DISRICT; TAIPEI 11152; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005662 Id Fuente: Panama Papers
WORLD TRADE ENTERPRISES CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: WORLD TRADE ENTERPRISES CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 29228 Dirección: WORLD TRADE ENTERPRISES CONSULTANCY LIMITED UNIT 1302; 13/F.; RAILWAY PLAZA; 39 CHATHAM ROAD SOUTH; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005613 Id Fuente: Panama Papers
MR GIANCARLO CARUTI
Nombre Completo: MR GIANCARLO CARUTI Id Interno: 32605 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005630 Id Fuente: Panama Papers
NIURKA DE LOURDES ROSADA GRANADOS
Nombre Completo: NIURKA DE LOURDES ROSADA GRANADOS Id Interno: 26778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005646 Id Fuente: Panama Papers
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT)
Nombre Completo: LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) Id Interno: 28765 Dirección: LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) 7, VAL SAINTE-CROIX L 1371 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005663 Id Fuente: Panama Papers
FS HOLDINGS GROUP LTD.
Nombre Completo: FS HOLDINGS GROUP LTD. Id Interno: 29231 Dirección: FS HOLDINGS GROUP LTD. SUITE 30/01 30 CORNWALL’S LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005614 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE FOR LEBANESE STU
Nombre Completo: CENTRE FOR LEBANESE STU Id Interno: 32606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005631 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ANGEL LETONA CIFUENTES
Nombre Completo: MIGUEL ANGEL LETONA CIFUENTES Id Interno: 26783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005647 Id Fuente: Panama Papers