Nombre Completo: MR. MATTHIAS PASQUIER Id Interno: 27122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005692 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GRUPO FARMANOVA INTERMED S.A.
Nombre Completo: GRUPO FARMANOVA INTERMED S.A. Id Interno: 29994 Dirección: GRUPO FARMANOVA INTERMED S.A. SAN JOSE SABANA SUR; BA. SAGRADO CORAZÓN DE JESUS; DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA AVENTURA 100 OESTE Y 75 SUR; CONTIGUO A LA PRIMERA BODEGA DE LA YAMBER 2019-1002 SAN JOSE COSTA RICA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI […]
FRANCISCO CASTILLO LOVE
Nombre Completo: FRANCISCO CASTILLO LOVE Id Interno: 27054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005738 Id Fuente: Panama Papers
NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 29123 Dirección: NEW ZEALAND TRUST CORPORATION LIMITED LEVEL 3; 280 PARNELL ROAD P.O. BOX 137069 PARNELL; AUCKLAND 1151 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005685 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY MANAGEMENT IN
Nombre Completo: FIDUCIARY MANAGEMENT IN Id Interno: 32707 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005676 Id Fuente: Panama Papers
SIAC EURL
Nombre Completo: SIAC EURL Id Interno: 27173 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005693 Id Fuente: Panama Papers
MS. LOUISE BLOUIN
Nombre Completo: MS. LOUISE BLOUIN Id Interno: 30013 Dirección: DAWN M. FASANO C/O PRIVATE OFFICE OF LOUISE BLOUIN LOUISE BLOUIN FOUNDATION 601 WEST 26TH STREET; SUITE 410 NEW YORK; NEW YORK 10001 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005718 Id Fuente: Panama Papers
FDG ELECTRIC VEHICLES LIMITED
Nombre Completo: FDG ELECTRIC VEHICLES LIMITED Id Interno: 27059 Dirección: THUNDER SKY BATTERY LIMITED ROOMS 3001-3005; 30TH FLOOR; CHINA RESOURCES BUILDING; 26 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005739 Id Fuente: Panama Papers
PECREA S.A.
Nombre Completo: PECREA S.A. Id Interno: 30088 Dirección: CONSTRUCTORA INT. EL VALLE; S.A. CLAYTON; CALLE HILL LOOP; CASA 917ª PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;ESP País: Panama;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005721 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARY INT.LTD
Nombre Completo: FIDUCIARY INT.LTD Id Interno: 32714 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005677 Id Fuente: Panama Papers
LUIS HERNANDO GALLO MEDINA
Nombre Completo: LUIS HERNANDO GALLO MEDINA Id Interno: 27210 Dirección: LUIS HERNANDO GALLO MEDINA GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS AVENIDA CALLE 72 NO. 6-30 PISO 18 BOGOTA COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005694 Id Fuente: Panama Papers
STUCKI & DE SENARCLENS
Nombre Completo: STUCKI & DE SENARCLENS Id Interno: 3002 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005719 Id Fuente: Panama Papers
COSCO (H.K.) SHIPPING CO., LIMITED
Nombre Completo: COSCO (H.K.) SHIPPING CO., LIMITED Id Interno: 26046 Dirección: COSCO (H.K.) SHIPPING CO.; LIMITED 50/F.; COSCO TOWER; 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005740 Id Fuente: Panama Papers
A & H HOLDINGS INC.
Nombre Completo: A & H HOLDINGS INC. Id Interno: 3018 Dirección: A & H HOLDINGS INC. P. O. BOX 7856 ZIP CODE AB 1008 AMSTERDAM, HOLLAND THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005726 Id Fuente: Panama Papers
MATTHEW & GOODMAN PROPE
Nombre Completo: MATTHEW & GOODMAN PROPE Id Interno: 32729 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005678 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI
Nombre Completo: ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI Id Interno: 27233 Dirección: ESTUDIO CRA. DIANA BERCOVICI RÍO BRANCO 1446; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005695 Id Fuente: Panama Papers
SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M.
Nombre Completo: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M. Id Interno: 30053 Dirección: SAM DE CONSEIL ET D’ORGANISATION S.A.M. 7 RUE SUFFREN REYMOND 98000 PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005720 Id Fuente: Panama Papers
YOUGOTRADE INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD.
Nombre Completo: YOUGOTRADE INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD. Id Interno: 3273 Dirección: YOUGOTRADE INTERNATIONAL TRADE COMPANY LTD. 79, VENIZELOU AVENUE 176 71 KALLITHEA GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005679 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON INVESTMENT S.A.
Nombre Completo: HORIZON INVESTMENT S.A. Id Interno: 27289 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005698 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ADVISORY GROUP (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: FIRST ADVISORY GROUP (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005724 Id Fuente: Panama Papers
MR D HARRIES
Nombre Completo: MR D HARRIES Id Interno: 32738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005680 Id Fuente: Panama Papers
DAJANI & ASSOCIATES
Nombre Completo: DAJANI & ASSOCIATES Id Interno: 27306 Dirección: DAJANI & ASSOCIATES P.O. BOX 728 AMMAN 11118 JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005699 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES HAUSMANN
Nombre Completo: ANDRES HAUSMANN Id Interno: 30176 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005725 Id Fuente: Panama Papers
MARGARITA SAGASTUME MORALES
Nombre Completo: MARGARITA SAGASTUME MORALES Id Interno: 26926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005730 Id Fuente: Panama Papers
JOHN HAKES
Nombre Completo: JOHN HAKES Id Interno: 32739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005681 Id Fuente: Panama Papers
PRODUCTORA CARTONERA, S. A.
Nombre Completo: PRODUCTORA CARTONERA, S. A. Id Interno: 27330 Dirección: EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. NIT: 900406158-3 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL;ECU País: Colombia;Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005700 Id Fuente: Panama Papers
RSA
Nombre Completo: RSA Id Interno: 30187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005727 Id Fuente: Panama Papers
ESCAN TREUUNTERNEHMEN REG.
Nombre Completo: ESCAN TREUUNTERNEHMEN REG. Id Interno: 28895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005682 Id Fuente: Panama Papers
BENTLEY TRUST (MALTA) LIMITED
Nombre Completo: BENTLEY TRUST (MALTA) LIMITED Id Interno: 29290 Dirección: BENTLEY TRUST (MALTA) LIMITED LEVEL 7, PORTOMASO TOWER ST JULIANS PTM 01 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005701 Id Fuente: Panama Papers
MORI HUSTON PARTNERS
Nombre Completo: MORI HUSTON PARTNERS Id Interno: 30188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005728 Id Fuente: Panama Papers
MIRELLA SIROLI
Nombre Completo: MIRELLA SIROLI Id Interno: 30107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005722 Id Fuente: Panama Papers
RONALD FERNANDO GUZMAN BARAHONA
Nombre Completo: RONALD FERNANDO GUZMAN BARAHONA Id Interno: 29417 Dirección: RONALD FERNANDO GUZMAN BARAHONA CALLE 97 A NO. 71A – 49 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005706 Id Fuente: Panama Papers
BIOFISH AQUICULTURA
Nombre Completo: BIOFISH AQUICULTURA Id Interno: 29323 Dirección: BIOFISH AQUICULTURA RUA PADRE CHIQUINMO N°1493 PEDRINMAS PORTO VELMO – RONDONIA BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005702 Id Fuente: Panama Papers
POCHON LAWYERS & ASSOCIATES
Nombre Completo: POCHON LAWYERS & ASSOCIATES Id Interno: 30196 Dirección: POCHON LAWYERS & ASSOCIATES 18, RUE ROBERT STÜMPER L-2557 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005729 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG
Nombre Completo: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST LUXEMBOURG Id Interno: 29357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005703 Id Fuente: Panama Papers
REYNDERS & CO SA
Nombre Completo: REYNDERS & CO SA Id Interno: 29506 Dirección: REYNDERS & CO SA BUSINESS ADVISERS AVENUE DE TERVUEREN 252-254, BOX 1 B-1150 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005707 Id Fuente: Panama Papers
LG AVOCATS
Nombre Completo: LG AVOCATS Id Interno: 29366 Dirección: LG AVOCATS 124, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L-2330 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005704 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO CLAVERIA ORTIZ
Nombre Completo: RICARDO CLAVERIA ORTIZ Id Interno: 26939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005731 Id Fuente: Panama Papers
WAG WORLDSEC FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WAG WORLDSEC FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 27276 Dirección: WAG WORLDSEC FINANCIAL SERVICES LIMITED 6/F; NEW HENRY HOUSE; 10 ICE HOUSE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005697 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ENRIQUE CASAS FLEISCHER
Nombre Completo: RICARDO ENRIQUE CASAS FLEISCHER Id Interno: 29735 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005713 Id Fuente: Panama Papers