Nombre Completo: RAWJI FAMILY OFFICE Id Interno: 26196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005791 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GUILLERMO ALDANA CARPIO
Nombre Completo: GUILLERMO ALDANA CARPIO Id Interno: 26862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005808 Id Fuente: Panama Papers
RAYTON COMPANY LTD.
Nombre Completo: RAYTON COMPANY LTD. Id Interno: 26050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005741 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE CONSULTING GROUP
Nombre Completo: CORPORATE CONSULTING GROUP Id Interno: 29576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005758 Id Fuente: Panama Papers
GOODWILL BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GOODWILL BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 30236 Dirección: GOODWILL BUSINESS SERVICES LIMITED; RM801; 8/F; OPULENT BLDG.; 402-406 HENNESSY ROAD.; WAHCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005773 Id Fuente: Panama Papers
CELIA GOMES FERNANDES
Nombre Completo: CELIA GOMES FERNANDES Id Interno: 26249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005792 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN PINEDA
Nombre Completo: ADRIAN PINEDA Id Interno: 26886 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005810 Id Fuente: Panama Papers
PIGERA, LAKSHMAN STANLEY
Nombre Completo: PIGERA, LAKSHMAN STANLEY Id Interno: 3026 Dirección: MR. LAKSHMAN STANLEY PIGERA C/O SUMAL CREASEY & CO. 88 CHARLES STREET LEICESTER LE1 1GE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005774 Id Fuente: Panama Papers
LENZ & STAEHELIN (GENEVA)
Nombre Completo: LENZ & STAEHELIN (GENEVA) Id Interno: 2626 Dirección: LENZ & STAEHELIN ROUTE DE CHENE 30 CH-1211 GENEVA 17 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005793 Id Fuente: Panama Papers
CARLES-BARRAZA ABOGADOS
Nombre Completo: CARLES-BARRAZA ABOGADOS Id Interno: 27689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005781 Id Fuente: Panama Papers
GIOVANNA KATALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Nombre Completo: GIOVANNA KATALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Id Interno: 29627 Dirección: GIOVANNA KATALINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CARRERA 1 ESTE; NO. 76A-13; APTO 501 ROSALES BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005759 Id Fuente: Panama Papers
LIQUID TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: LIQUID TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LTD. Id Interno: 30279 Dirección: LIQUID TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LTD. 5TH FLOOR, EBENE MEWS 57 CYBERCITY CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005776 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS TSB BANK PLC
Nombre Completo: LLOYDS TSB BANK PLC Id Interno: 2627 Dirección: LLOYDS TSB BANK PLC PLACE BEL-AIR 1 CASE POSTALE 5145 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005794 Id Fuente: Panama Papers
DAVID SPARKS
Nombre Completo: DAVID SPARKS Id Interno: 26068 Dirección: DAVID SPARKS 36 GREAT PERCY STREET, LONDON WC1X 9QRENGLAND UNITED KINGDOM LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005743 Id Fuente: Panama Papers
SALOMÃO SILVEIRA SOARES
Nombre Completo: SALOMÃO SILVEIRA SOARES Id Interno: 27360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005760 Id Fuente: Panama Papers
FAIRBAIRN CATLEY LOW & KONG
Nombre Completo: FAIRBAIRN CATLEY LOW & KONG Id Interno: 3030 Dirección: FAIRBAIRN CATLEY LOW & KONG 43/F. GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 11 PEDDER ST. CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005777 Id Fuente: Panama Papers
MORAL CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: MORAL CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 26283 Dirección: MORAL CONSULTANTS LIMITED ROOM 329; 3/F.; METRO CENTRE II; 21 LAM HING ST.; KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005795 Id Fuente: Panama Papers
CELESTE HOLDINGS INC.
Nombre Completo: CELESTE HOLDINGS INC. Id Interno: 3027 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005775 Id Fuente: Panama Papers
ASINERGY CORPORATE SERVICES LDA.
Nombre Completo: ASINERGY CORPORATE SERVICES LDA. Id Interno: 26061 Dirección: VALLERTON MANAGEMENT & SERVICIOS; LDA RUA PRINCESA D. MARIA AMELIA 20; LOJA R 9000 – 019 FUNCHAL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005742 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED FINANCIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTEGRATED FINANCIAL SERVICES LTD. Id Interno: 2739 Dirección: INTEGRATED FINANCIAL SERVICES LTD. 11TH FLOOR; DAH SING LIFE BUILDING; 99 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005761 Id Fuente: Panama Papers
CEREGHETTI, REMO
Nombre Completo: CEREGHETTI, REMO Id Interno: 3035 Dirección: DR. REMO CEREGHETTI ABOGADO DUFOURSTRASSE 56 CASELLA POSTALE 503 8034 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005778 Id Fuente: Panama Papers
VITO DI GRASSI
Nombre Completo: VITO DI GRASSI Id Interno: 26311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005796 Id Fuente: Panama Papers
WYSS & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: WYSS & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005744 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO LIEBES
Nombre Completo: ROBERTO LIEBES Id Interno: 27421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005762 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO SALCEDO CUEVA
Nombre Completo: GUILLERMO SALCEDO CUEVA Id Interno: 27637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005779 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN MOLESTINA
Nombre Completo: DR. JUAN MOLESTINA Id Interno: 26101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005745 Id Fuente: Panama Papers
SR. OSCAR RIVERA
Nombre Completo: SR. OSCAR RIVERA Id Interno: 27428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005763 Id Fuente: Panama Papers
SANTÉ SHIPPING LINES
Nombre Completo: SANTÉ SHIPPING LINES Id Interno: 27678 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005780 Id Fuente: Panama Papers
ÉQUITAS ESTUDIO JURIDICO
Nombre Completo: ÉQUITAS ESTUDIO JURIDICO Id Interno: 26432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005798 Id Fuente: Panama Papers
JAMES H GROVER
Nombre Completo: JAMES H GROVER Id Interno: 26122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005746 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) ILEX TRUST SERVICES S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) ILEX TRUST SERVICES S.A. Id Interno: 27451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005764 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ARTURO JEGERLEHNER
Nombre Completo: JUAN ARTURO JEGERLEHNER Id Interno: 26872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005809 Id Fuente: Panama Papers
TORRES GALLARDO, FERNANDO RASHITH
Nombre Completo: TORRES GALLARDO, FERNANDO RASHITH Id Interno: 26437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005799 Id Fuente: Panama Papers
PAULO EMILIO BUENO PLATA
Nombre Completo: PAULO EMILIO BUENO PLATA Id Interno: 29394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005750 Id Fuente: Panama Papers
ASEGURADORA DEL SUR
Nombre Completo: ASEGURADORA DEL SUR Id Interno: 26130 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005747 Id Fuente: Panama Papers
MIRIAM SIRAZE
Nombre Completo: MIRIAM SIRAZE Id Interno: 27539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005765 Id Fuente: Panama Papers
KANAAN ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS
Nombre Completo: KANAAN ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS Id Interno: 27713 Dirección: KANAAN & AZHARI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS AL MAKTOUM STREET; AL MAIDAN TOWER OFFICE 202- 204; P.O. BOX: 101 DUBAI -UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005782 Id Fuente: Panama Papers
MADS MORTENSEN
Nombre Completo: MADS MORTENSEN Id Interno: 26452 Dirección: MADS MORTENSEN VIRKELYSTVEJ 21; 6100 HADERSLEV; DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005800 Id Fuente: Panama Papers
MIRELLA SIROLI
Nombre Completo: MIRELLA SIROLI Id Interno: 30107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005722 Id Fuente: Panama Papers
RONALD FERNANDO GUZMAN BARAHONA
Nombre Completo: RONALD FERNANDO GUZMAN BARAHONA Id Interno: 29417 Dirección: RONALD FERNANDO GUZMAN BARAHONA CALLE 97 A NO. 71A – 49 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005706 Id Fuente: Panama Papers