Nombre Completo: DR. JUAN MOLESTINA Id Interno: 26101 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005745 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SR. OSCAR RIVERA
Nombre Completo: SR. OSCAR RIVERA Id Interno: 27428 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005763 Id Fuente: Panama Papers
SANTÉ SHIPPING LINES
Nombre Completo: SANTÉ SHIPPING LINES Id Interno: 27678 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005780 Id Fuente: Panama Papers
ÉQUITAS ESTUDIO JURIDICO
Nombre Completo: ÉQUITAS ESTUDIO JURIDICO Id Interno: 26432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005798 Id Fuente: Panama Papers
JAMES H GROVER
Nombre Completo: JAMES H GROVER Id Interno: 26122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005746 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) ILEX TRUST SERVICES S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) ILEX TRUST SERVICES S.A. Id Interno: 27451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005764 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ARTURO JEGERLEHNER
Nombre Completo: JUAN ARTURO JEGERLEHNER Id Interno: 26872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005809 Id Fuente: Panama Papers
TORRES GALLARDO, FERNANDO RASHITH
Nombre Completo: TORRES GALLARDO, FERNANDO RASHITH Id Interno: 26437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005799 Id Fuente: Panama Papers
ASEGURADORA DEL SUR
Nombre Completo: ASEGURADORA DEL SUR Id Interno: 26130 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005747 Id Fuente: Panama Papers
MIRIAM SIRAZE
Nombre Completo: MIRIAM SIRAZE Id Interno: 27539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005765 Id Fuente: Panama Papers
KANAAN ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS
Nombre Completo: KANAAN ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS Id Interno: 27713 Dirección: KANAAN & AZHARI ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS AL MAKTOUM STREET; AL MAIDAN TOWER OFFICE 202- 204; P.O. BOX: 101 DUBAI -UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005782 Id Fuente: Panama Papers
MADS MORTENSEN
Nombre Completo: MADS MORTENSEN Id Interno: 26452 Dirección: MADS MORTENSEN VIRKELYSTVEJ 21; 6100 HADERSLEV; DENMARK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005800 Id Fuente: Panama Papers
PAULO EMILIO BUENO PLATA
Nombre Completo: PAULO EMILIO BUENO PLATA Id Interno: 29394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005750 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
Nombre Completo: BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. Id Interno: 2616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005748 Id Fuente: Panama Papers
AFOR LAW FIRM, SICHUAN
Nombre Completo: AFOR LAW FIRM, SICHUAN Id Interno: 27544 Dirección: AFOR LAW FIRM, SICHUAN CHENGDU SHUANGNAN PIK WAN ROAD NO. 60 ATTACHED CHENGDU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005766 Id Fuente: Panama Papers
GORDAN & SANJA BUBEK
Nombre Completo: GORDAN & SANJA BUBEK Id Interno: 27743 Dirección: GORDAN & SANJA BUBEK BRAJSINA23, HR-51000 RIJEKA CROATIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HRV País: Croatia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005783 Id Fuente: Panama Papers
BSN FINANCIAL CORP.
Nombre Completo: BSN FINANCIAL CORP. Id Interno: 26830 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005802 Id Fuente: Panama Papers
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK
Nombre Completo: BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK Id Interno: 29350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005749 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ & GOMEZ ABOGADOS S.A.S
Nombre Completo: PEREZ & GOMEZ ABOGADOS S.A.S Id Interno: 27553 Dirección: PEREZ & GOMEZ ABOGADOS S.A.S. CALLE 113 NO. 7-21 TORRE A. OFICINA 901 EDIFICIO TELEPORT BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005767 Id Fuente: Panama Papers
IRA BOREN
Nombre Completo: IRA BOREN Id Interno: 27778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005784 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ESTUARDO TORRES CHINCHILLA
Nombre Completo: CARLOS ESTUARDO TORRES CHINCHILLA Id Interno: 26832 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005803 Id Fuente: Panama Papers
DUNAND, ANNIKA
Nombre Completo: DUNAND, ANNIKA Id Interno: 294 Dirección: MRS. ANNIKA DUNAND 5, RUE VIOLLIER 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005751 Id Fuente: Panama Papers
LANDOLT & CIE
Nombre Completo: LANDOLT & CIE Id Interno: 27565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005768 Id Fuente: Panama Papers
MS NATALIA PATSALIDOU
Nombre Completo: MS NATALIA PATSALIDOU Id Interno: 27784 Dirección: MS NATALIA PATSALIDOU OFFICE 501 THEMISTOKLI DERVI 41 1076 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005786 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR MANUEL MORALES PRESA
Nombre Completo: VICTOR MANUEL MORALES PRESA Id Interno: 26844 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005804 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ
Nombre Completo: CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ Id Interno: 27783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005785 Id Fuente: Panama Papers
OLKAD – PRIVATE INVESTMENT TRUST S.A R.L
Nombre Completo: OLKAD – PRIVATE INVESTMENT TRUST S.A R.L Id Interno: 29463 Dirección: OLKAD – PRIVATE INVESTMENT TRUST S.A R.L 1 BD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005752 Id Fuente: Panama Papers
BDO TAX
Nombre Completo: BDO TAX Id Interno: 27610 Dirección: BDO TAX URBANIZACIÓN LOS ÁNGELES, CALLE EL PAICAL A UN COSTADO DE PLAZA EDISON AL LADO DEL TALLER EL LLANTERO PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005769 Id Fuente: Panama Papers
BOVAY & PARTENAIRES S.A.
Nombre Completo: BOVAY & PARTENAIRES S.A. Id Interno: 27859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005788 Id Fuente: Panama Papers
MARIA REGINA JIMENEZ
Nombre Completo: MARIA REGINA JIMENEZ Id Interno: 26848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005805 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR BATRES
Nombre Completo: OSCAR BATRES Id Interno: 29470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005753 Id Fuente: Panama Papers
ROSEMONT MONACO SAM
Nombre Completo: ROSEMONT MONACO SAM Id Interno: 30205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005770 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO PERO
Nombre Completo: MARIANO PERO Id Interno: 27878 Dirección: MARIANO PERO SAN MIGUEL; CALLE RENE MORENO; NUM 2 LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005789 Id Fuente: Panama Papers
IVAN ANTONIO VARGAS DAETZ
Nombre Completo: IVAN ANTONIO VARGAS DAETZ Id Interno: 26853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005806 Id Fuente: Panama Papers
ERIC DURET
Nombre Completo: ERIC DURET Id Interno: 30224 Dirección: ERIC DURET 2BIS RUE GUÉNÉGAUD PARIS 75006, ILE-DE-FRANCE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005771 Id Fuente: Panama Papers
DIANE NOBILE
Nombre Completo: DIANE NOBILE Id Interno: 27897 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005790 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO ZAID
Nombre Completo: GUILLERMO ZAID Id Interno: 26861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005807 Id Fuente: Panama Papers
HENRIQUE CONSTANTINO
Nombre Completo: HENRIQUE CONSTANTINO Id Interno: 29562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005756 Id Fuente: Panama Papers
D K RAY & CO
Nombre Completo: D K RAY & CO Id Interno: 32678 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005673 Id Fuente: Panama Papers
THERREL BAISDEN, P.A.
Nombre Completo: THERREL BAISDEN, P.A. Id Interno: 29267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005689 Id Fuente: Panama Papers