Nombre Completo: HUANG, PINGSHENG Id Interno: 30488 Dirección: HUANG; PINGSHENG 11/F XINMAO PLAZA 153 WU SI ROAD FUZHOU; FUJIAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA; 350003 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005830 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RUBEN REYNA SOTO
Nombre Completo: RUBEN REYNA SOTO Id Interno: 26908 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005853 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: BARCLAYS TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 3017 Dirección: BARCLAYS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED 39-41 BROAD STREET ST. HELIER JE4 8PU, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005871 Id Fuente: Panama Papers
RATHBONE TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: RATHBONE TRUSTEES LIMITED Id Interno: 305 Dirección: RATHBONE TRUSTEES LIMITED PO BOX 986; THE GENEVA PLACE 3RD FLOOR; WATERFRONT DRIVE ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005831 Id Fuente: Panama Papers
ABRIL ABOGADOS
Nombre Completo: ABRIL ABOGADOS Id Interno: 300 Dirección: ABRIL ABOGADOS CALLE VALENTUNANA 2-3D MARBELLA, MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005818 Id Fuente: Panama Papers
YEN AH KAM EDITH
Nombre Completo: YEN AH KAM EDITH Id Interno: 30581 Dirección: YEN AH KAM EDITH ROOM 1202 PACIFIC TRADE CENTRE; 2 KAI HING ROAD; KOWLOON BAY KOWLOON; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005834 Id Fuente: Panama Papers
ING. CARLOS PAIZ
Nombre Completo: ING. CARLOS PAIZ Id Interno: 26910 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005854 Id Fuente: Panama Papers
GOLDENFIELD EQUITIES LIMITED
Nombre Completo: GOLDENFIELD EQUITIES LIMITED Id Interno: 30197 Dirección: GOLDENFIELD EQUITIES LIMITED ROOM 1403; CAUSEWAY BAY COMMERCIAL BUILDING; 3 SUGAR STREET; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005872 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO PAZMIÑO & CIA
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO PAZMIÑO & CIA Id Interno: 30007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005819 Id Fuente: Panama Papers
TEAMWORK SECRETARIAL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: TEAMWORK SECRETARIAL COMPANY LIMITED Id Interno: 3065 Dirección: TEAMWORK SECRETARIAL COMPANY LIMITED 11/F; HONG KONG TRADE CENTRE; 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005837 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ALFREDO GONZÁLEZ GAMARRA
Nombre Completo: MIGUEL ALFREDO GONZÁLEZ GAMARRA Id Interno: 26914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005855 Id Fuente: Panama Papers
INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA
Nombre Completo: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA Id Interno: 30198 Dirección: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA RUA DOS MURÇAS, 15 – 3ºL VAT NO: PT 511085346 FUNCHAL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005873 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
Nombre Completo: BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A. Id Interno: 2616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005748 Id Fuente: Panama Papers
AFOR LAW FIRM, SICHUAN
Nombre Completo: AFOR LAW FIRM, SICHUAN Id Interno: 27544 Dirección: AFOR LAW FIRM, SICHUAN CHENGDU SHUANGNAN PIK WAN ROAD NO. 60 ATTACHED CHENGDU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005766 Id Fuente: Panama Papers
GORDAN & SANJA BUBEK
Nombre Completo: GORDAN & SANJA BUBEK Id Interno: 27743 Dirección: GORDAN & SANJA BUBEK BRAJSINA23, HR-51000 RIJEKA CROATIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HRV País: Croatia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005783 Id Fuente: Panama Papers
BSN FINANCIAL CORP.
Nombre Completo: BSN FINANCIAL CORP. Id Interno: 26830 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005802 Id Fuente: Panama Papers
BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK
Nombre Completo: BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK Id Interno: 29350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005749 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ & GOMEZ ABOGADOS S.A.S
Nombre Completo: PEREZ & GOMEZ ABOGADOS S.A.S Id Interno: 27553 Dirección: PEREZ & GOMEZ ABOGADOS S.A.S. CALLE 113 NO. 7-21 TORRE A. OFICINA 901 EDIFICIO TELEPORT BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005767 Id Fuente: Panama Papers
IRA BOREN
Nombre Completo: IRA BOREN Id Interno: 27778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005784 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ESTUARDO TORRES CHINCHILLA
Nombre Completo: CARLOS ESTUARDO TORRES CHINCHILLA Id Interno: 26832 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005803 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ
Nombre Completo: CARLOS TEMISTOCLES CORTEZ Id Interno: 27783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005785 Id Fuente: Panama Papers
DUNAND, ANNIKA
Nombre Completo: DUNAND, ANNIKA Id Interno: 294 Dirección: MRS. ANNIKA DUNAND 5, RUE VIOLLIER 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005751 Id Fuente: Panama Papers
LANDOLT & CIE
Nombre Completo: LANDOLT & CIE Id Interno: 27565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005768 Id Fuente: Panama Papers
MS NATALIA PATSALIDOU
Nombre Completo: MS NATALIA PATSALIDOU Id Interno: 27784 Dirección: MS NATALIA PATSALIDOU OFFICE 501 THEMISTOKLI DERVI 41 1076 NICOSIA, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005786 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR MANUEL MORALES PRESA
Nombre Completo: VICTOR MANUEL MORALES PRESA Id Interno: 26844 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005804 Id Fuente: Panama Papers
OLKAD – PRIVATE INVESTMENT TRUST S.A R.L
Nombre Completo: OLKAD – PRIVATE INVESTMENT TRUST S.A R.L Id Interno: 29463 Dirección: OLKAD – PRIVATE INVESTMENT TRUST S.A R.L 1 BD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005752 Id Fuente: Panama Papers
BDO TAX
Nombre Completo: BDO TAX Id Interno: 27610 Dirección: BDO TAX URBANIZACIÓN LOS ÁNGELES, CALLE EL PAICAL A UN COSTADO DE PLAZA EDISON AL LADO DEL TALLER EL LLANTERO PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005769 Id Fuente: Panama Papers
BOVAY & PARTENAIRES S.A.
Nombre Completo: BOVAY & PARTENAIRES S.A. Id Interno: 27859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005788 Id Fuente: Panama Papers
MARIA REGINA JIMENEZ
Nombre Completo: MARIA REGINA JIMENEZ Id Interno: 26848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005805 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR BATRES
Nombre Completo: OSCAR BATRES Id Interno: 29470 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005753 Id Fuente: Panama Papers
ROSEMONT MONACO SAM
Nombre Completo: ROSEMONT MONACO SAM Id Interno: 30205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005770 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO PERO
Nombre Completo: MARIANO PERO Id Interno: 27878 Dirección: MARIANO PERO SAN MIGUEL; CALLE RENE MORENO; NUM 2 LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005789 Id Fuente: Panama Papers
IVAN ANTONIO VARGAS DAETZ
Nombre Completo: IVAN ANTONIO VARGAS DAETZ Id Interno: 26853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005806 Id Fuente: Panama Papers
ERIC DURET
Nombre Completo: ERIC DURET Id Interno: 30224 Dirección: ERIC DURET 2BIS RUE GUÉNÉGAUD PARIS 75006, ILE-DE-FRANCE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005771 Id Fuente: Panama Papers
DIANE NOBILE
Nombre Completo: DIANE NOBILE Id Interno: 27897 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005790 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO ZAID
Nombre Completo: GUILLERMO ZAID Id Interno: 26861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005807 Id Fuente: Panama Papers
HENRIQUE CONSTANTINO
Nombre Completo: HENRIQUE CONSTANTINO Id Interno: 29562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005756 Id Fuente: Panama Papers
LUTEA (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: LUTEA (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 26478 Dirección: LUTEA (HONG KONG) LIMITED SUITE 1309, 13/F ASIA STANDARD TOWER 59-65 QUEENS ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005801 Id Fuente: Panama Papers
BARKER ADAMS
Nombre Completo: BARKER ADAMS Id Interno: 29573 Dirección: BARKER ADAMS 2ND FLOOR; COLUMBUS CENTRE ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS; VG1110 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005757 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO RAFAEL LANZILLI D´SANTIAGO
Nombre Completo: ANTONIO RAFAEL LANZILLI D´SANTIAGO Id Interno: 30233 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005772 Id Fuente: Panama Papers