Nombre Completo: LAVY HANCOX MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 3036 Dirección: LAVY HANCOX MANAGEMENT LIMITED 25 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005823 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HERNÁN RODRIGUEZ
Nombre Completo: HERNÁN RODRIGUEZ Id Interno: 30720 Dirección: MINATURA CLAUDIA HERRERA; GERENTE CARRERA 25 # 1 A SUR 155 PISO 17; EDIFICIO PLATINUM SUPERIOR MEDELLIN; ANTIOQUIA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005842 Id Fuente: Panama Papers
SOTO & SOTO ABOGADOS Y NOTARIOS
Nombre Completo: SOTO & SOTO ABOGADOS Y NOTARIOS Id Interno: 26954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005859 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO PALLARES
Nombre Completo: SANTIAGO PALLARES Id Interno: 30264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005879 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO FARAH
Nombre Completo: FLAVIO FARAH Id Interno: 30553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005833 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (LUX 3) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUX 3) S.A. Id Interno: 30384 Dirección: EFG BANK (LUX 3) S.A. ATTN: YVONNE KLOPP 14 ALLÉE MARCONI L- 2013 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005824 Id Fuente: Panama Papers
HUERLIMANN, DR. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HUERLIMANN, DR. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30727 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005843 Id Fuente: Panama Papers
VERONICA MORALES
Nombre Completo: VERONICA MORALES Id Interno: 26956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005860 Id Fuente: Panama Papers
ABREU ADVOGADOS
Nombre Completo: ABREU ADVOGADOS Id Interno: 30396 Dirección: RUA DR. BRITO DA CÂMARA 20 – 2º – 9000-039 FUNCHAL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005825 Id Fuente: Panama Papers
RORY CARLETON-PAGET
Nombre Completo: RORY CARLETON-PAGET Id Interno: 30781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005845 Id Fuente: Panama Papers
CAPI SA
Nombre Completo: CAPI SA Id Interno: 26959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005861 Id Fuente: Panama Papers
LINA GOMEZ VAZQUEZ
Nombre Completo: LINA GOMEZ VAZQUEZ Id Interno: 30244 Dirección: LINA GOMEZ VAZQUEZ CARRERA 43A NO. 9 SUR -91 OFICINAS 905 Y 906 TORRE SUR CENTRO DE NEGOCIOS LAS VILLAS MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005875 Id Fuente: Panama Papers
LUTEA (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: LUTEA (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 26478 Dirección: LUTEA (HONG KONG) LIMITED SUITE 1309, 13/F ASIA STANDARD TOWER 59-65 QUEENS ROAD CENTRAL HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005801 Id Fuente: Panama Papers
BARKER ADAMS
Nombre Completo: BARKER ADAMS Id Interno: 29573 Dirección: BARKER ADAMS 2ND FLOOR; COLUMBUS CENTRE ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS; VG1110 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005757 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO RAFAEL LANZILLI D´SANTIAGO
Nombre Completo: ANTONIO RAFAEL LANZILLI D´SANTIAGO Id Interno: 30233 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005772 Id Fuente: Panama Papers
RAWJI FAMILY OFFICE
Nombre Completo: RAWJI FAMILY OFFICE Id Interno: 26196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005791 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO ALDANA CARPIO
Nombre Completo: GUILLERMO ALDANA CARPIO Id Interno: 26862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005808 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE CONSULTING GROUP
Nombre Completo: CORPORATE CONSULTING GROUP Id Interno: 29576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005758 Id Fuente: Panama Papers
GOODWILL BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GOODWILL BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 30236 Dirección: GOODWILL BUSINESS SERVICES LIMITED; RM801; 8/F; OPULENT BLDG.; 402-406 HENNESSY ROAD.; WAHCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005773 Id Fuente: Panama Papers
CELIA GOMES FERNANDES
Nombre Completo: CELIA GOMES FERNANDES Id Interno: 26249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005792 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN PINEDA
Nombre Completo: ADRIAN PINEDA Id Interno: 26886 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005810 Id Fuente: Panama Papers
RAYTON COMPANY LTD.
Nombre Completo: RAYTON COMPANY LTD. Id Interno: 26050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005741 Id Fuente: Panama Papers
PIGERA, LAKSHMAN STANLEY
Nombre Completo: PIGERA, LAKSHMAN STANLEY Id Interno: 3026 Dirección: MR. LAKSHMAN STANLEY PIGERA C/O SUMAL CREASEY & CO. 88 CHARLES STREET LEICESTER LE1 1GE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005774 Id Fuente: Panama Papers
LENZ & STAEHELIN (GENEVA)
Nombre Completo: LENZ & STAEHELIN (GENEVA) Id Interno: 2626 Dirección: LENZ & STAEHELIN ROUTE DE CHENE 30 CH-1211 GENEVA 17 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005793 Id Fuente: Panama Papers
GIOVANNA KATALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Nombre Completo: GIOVANNA KATALINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Id Interno: 29627 Dirección: GIOVANNA KATALINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CARRERA 1 ESTE; NO. 76A-13; APTO 501 ROSALES BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005759 Id Fuente: Panama Papers
LIQUID TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: LIQUID TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LTD. Id Interno: 30279 Dirección: LIQUID TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LTD. 5TH FLOOR, EBENE MEWS 57 CYBERCITY CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005776 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS TSB BANK PLC
Nombre Completo: LLOYDS TSB BANK PLC Id Interno: 2627 Dirección: LLOYDS TSB BANK PLC PLACE BEL-AIR 1 CASE POSTALE 5145 1211 GENEVE 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005794 Id Fuente: Panama Papers
CARLES-BARRAZA ABOGADOS
Nombre Completo: CARLES-BARRAZA ABOGADOS Id Interno: 27689 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005781 Id Fuente: Panama Papers
DAVID SPARKS
Nombre Completo: DAVID SPARKS Id Interno: 26068 Dirección: DAVID SPARKS 36 GREAT PERCY STREET, LONDON WC1X 9QRENGLAND UNITED KINGDOM LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005743 Id Fuente: Panama Papers
SALOMÃO SILVEIRA SOARES
Nombre Completo: SALOMÃO SILVEIRA SOARES Id Interno: 27360 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005760 Id Fuente: Panama Papers
FAIRBAIRN CATLEY LOW & KONG
Nombre Completo: FAIRBAIRN CATLEY LOW & KONG Id Interno: 3030 Dirección: FAIRBAIRN CATLEY LOW & KONG 43/F. GLOUCESTER TOWER THE LANDMARK 11 PEDDER ST. CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005777 Id Fuente: Panama Papers
MORAL CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: MORAL CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 26283 Dirección: MORAL CONSULTANTS LIMITED ROOM 329; 3/F.; METRO CENTRE II; 21 LAM HING ST.; KOWLOON BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005795 Id Fuente: Panama Papers
ASINERGY CORPORATE SERVICES LDA.
Nombre Completo: ASINERGY CORPORATE SERVICES LDA. Id Interno: 26061 Dirección: VALLERTON MANAGEMENT & SERVICIOS; LDA RUA PRINCESA D. MARIA AMELIA 20; LOJA R 9000 – 019 FUNCHAL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005742 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED FINANCIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTEGRATED FINANCIAL SERVICES LTD. Id Interno: 2739 Dirección: INTEGRATED FINANCIAL SERVICES LTD. 11TH FLOOR; DAH SING LIFE BUILDING; 99 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005761 Id Fuente: Panama Papers
CEREGHETTI, REMO
Nombre Completo: CEREGHETTI, REMO Id Interno: 3035 Dirección: DR. REMO CEREGHETTI ABOGADO DUFOURSTRASSE 56 CASELLA POSTALE 503 8034 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005778 Id Fuente: Panama Papers
VITO DI GRASSI
Nombre Completo: VITO DI GRASSI Id Interno: 26311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005796 Id Fuente: Panama Papers
CELESTE HOLDINGS INC.
Nombre Completo: CELESTE HOLDINGS INC. Id Interno: 3027 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005775 Id Fuente: Panama Papers
WYSS & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: WYSS & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005744 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO LIEBES
Nombre Completo: ROBERTO LIEBES Id Interno: 27421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005762 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO SALCEDO CUEVA
Nombre Completo: GUILLERMO SALCEDO CUEVA Id Interno: 27637 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005779 Id Fuente: Panama Papers