Nombre Completo: SANTIAGO PALLARES Id Interno: 30264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005879 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FLAVIO FARAH
Nombre Completo: FLAVIO FARAH Id Interno: 30553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005833 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (LUX 3) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUX 3) S.A. Id Interno: 30384 Dirección: EFG BANK (LUX 3) S.A. ATTN: YVONNE KLOPP 14 ALLÉE MARCONI L- 2013 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005824 Id Fuente: Panama Papers
HUERLIMANN, DR. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HUERLIMANN, DR. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30727 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005843 Id Fuente: Panama Papers
VERONICA MORALES
Nombre Completo: VERONICA MORALES Id Interno: 26956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005860 Id Fuente: Panama Papers
ABREU ADVOGADOS
Nombre Completo: ABREU ADVOGADOS Id Interno: 30396 Dirección: RUA DR. BRITO DA CÂMARA 20 – 2º – 9000-039 FUNCHAL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005825 Id Fuente: Panama Papers
RORY CARLETON-PAGET
Nombre Completo: RORY CARLETON-PAGET Id Interno: 30781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005845 Id Fuente: Panama Papers
CAPI SA
Nombre Completo: CAPI SA Id Interno: 26959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005861 Id Fuente: Panama Papers
LINA GOMEZ VAZQUEZ
Nombre Completo: LINA GOMEZ VAZQUEZ Id Interno: 30244 Dirección: LINA GOMEZ VAZQUEZ CARRERA 43A NO. 9 SUR -91 OFICINAS 905 Y 906 TORRE SUR CENTRO DE NEGOCIOS LAS VILLAS MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005875 Id Fuente: Panama Papers
NASSER, FRANCK
Nombre Completo: NASSER, FRANCK Id Interno: 3041 Dirección: DR. FRANCK NASSER NO. 3 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005826 Id Fuente: Panama Papers
ANDERSON, RAY
Nombre Completo: ANDERSON, RAY Id Interno: 3081 Dirección: MR. RAY ANDERSON STUDIO HOUSE 21/23 WALTON ROAD FRINTON-ON-SEA ESSEX CO13 OAA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005846 Id Fuente: Panama Papers
JONATHAN LAYTON GONZALEZ
Nombre Completo: JONATHAN LAYTON GONZALEZ Id Interno: 26963 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005862 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LUSSICH TORRENDELL & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO LUSSICH TORRENDELL & ASOCIADOS Id Interno: 30281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005880 Id Fuente: Panama Papers
HEALTH & FITNESS FOODS CORP.
Nombre Completo: HEALTH & FITNESS FOODS CORP. Id Interno: 3042 Dirección: HEALTH & FITNESS FOODS CORP. P.O. BOX 6150 NEWPORT BEACH, CA 92658 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005827 Id Fuente: Panama Papers
REGAL HOTELS (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: REGAL HOTELS (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 3084 Dirección: REGAL HOTELS (HOLDINGS) LIMITED 18/F PALIBURG PLAZA 88 YEE WO STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005847 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ENRIQUE RAMIREZ MELENDREZ
Nombre Completo: ROBERTO ENRIQUE RAMIREZ MELENDREZ Id Interno: 26974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005863 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN KINGDOM ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: GOLDEN KINGDOM ENTERPRISES LTD. Id Interno: 29704 Dirección: GOLDEN KINGDOM ENTERPRISES LTD. BLK B; 13/F.; YICK SHIU IND’L BLDG.; NO. 1 SAN ON STREET; TUEN MUN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005815 Id Fuente: Panama Papers
UNITED T&S CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: UNITED T&S CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 27033 Dirección: UNITED T&S CONSULTANTS LIMITED ROOMS 3703-4; 37/F; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005867 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO ASTURIAS
Nombre Completo: ALEJANDRO ASTURIAS Id Interno: 26887 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005811 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PASCHE LIECHTENSTEIN SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANQUE PASCHE LIECHTENSTEIN SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005828 Id Fuente: Panama Papers
ROY IRVIN DU PREEZ
Nombre Completo: ROY IRVIN DU PREEZ Id Interno: 30851 Dirección: ROY IRVIN DU PREEZ THE SECRETARY 24 BARNES WALLIS AVENUE CHRIST’S HOSPITAL HORSHAM WEST SUSSEX RH13 0TL UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005848 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS IBARRA
Nombre Completo: CARLOS IBARRA Id Interno: 26986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005864 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ADVICE LIMITED
Nombre Completo: FIRST ADVICE LIMITED Id Interno: 30609 Dirección: FIRST ADVICE LIMITED UNIT 3709; 37F; TOWER 2; LIPPO CENTER; 89 QUEENSWAY; ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005835 Id Fuente: Panama Papers
BALTAZAR LLORT
Nombre Completo: BALTAZAR LLORT Id Interno: 29648 Dirección: BALTAZAR LLORT URBANIZACION MADRE SELVA 3A ET CL CORTES BLANCO PJE K NO. 14 SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005812 Id Fuente: Panama Papers
BREZZI L., ANDRES
Nombre Completo: BREZZI L., ANDRES Id Interno: 3045 Dirección: SR. ANDRES BREZZI L. CALLE 100 NO. 24-44 APARTADO AEREO 94432 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005829 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY REGISTRATION & BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMPANY REGISTRATION & BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 30892 Dirección: COMPANY REGISTRATION & BUSINESS SERVICES LIMITED ROOM 1203; TOWER 3; THE CHINA-HONG KONG CITY BUILDING CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005849 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE LORAINE
Nombre Completo: GEORGE LORAINE Id Interno: 26989 Dirección: GEORGE LORAINE 1ST FLOOR, 7 BOND STREET ST HELIER JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005865 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSAL PAPER S.A.
Nombre Completo: UNIVERSAL PAPER S.A. Id Interno: 29692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005813 Id Fuente: Panama Papers
PACO INVESTMENT INCORPORATED
Nombre Completo: PACO INVESTMENT INCORPORATED Id Interno: 3051 Dirección: PACO INVESTMENT INCORPORATED 9 ESMOND ROAD KILBURN LONDON NW6 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005832 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ RENÉ GONZALEZ-CAMPO
Nombre Completo: JOSÉ RENÉ GONZALEZ-CAMPO Id Interno: 26890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005850 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES JACKSON WHEELER
Nombre Completo: CHARLES JACKSON WHEELER Id Interno: 27032 Dirección: CHARLES JACKSON WHEELER 5810 KINGSTOWNE CENTER DRIVE SUITE 120-333 ALEXANDRIA, VA 22315 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005866 Id Fuente: Panama Papers
TWOGETHER SÀRL
Nombre Completo: TWOGETHER SÀRL Id Interno: 29698 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005814 Id Fuente: Panama Papers
ELIEL FERNADES DA SILVA
Nombre Completo: ELIEL FERNADES DA SILVA Id Interno: 30621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005836 Id Fuente: Panama Papers
MARIO PERMUTH
Nombre Completo: MARIO PERMUTH Id Interno: 26895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005851 Id Fuente: Panama Papers
MADELEINE SIMARD
Nombre Completo: MADELEINE SIMARD Id Interno: 27049 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005868 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO KELLER
Nombre Completo: ALFREDO KELLER Id Interno: 29718 Dirección: ALFREDO KELLER AV. PPAL. DE MACARACUAY MULTICENTRO MACARACUAY; 705 CARACAS 1071; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005816 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO JOSE BENDECK ACEVEDO
Nombre Completo: FRANCISCO JOSE BENDECK ACEVEDO Id Interno: 30665 Dirección: FRANCISCO JOSÉ BENDECK ACEVEDO TRANSVERSAL 4 # 83 – 94; APTO 201 BOGOTÁ D.C.; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005838 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SERGIO SZEJNER
Nombre Completo: RICARDO SERGIO SZEJNER Id Interno: 26899 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005852 Id Fuente: Panama Papers
EFFGEE LLC
Nombre Completo: EFFGEE LLC Id Interno: 30154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005870 Id Fuente: Panama Papers
PRACTICASA
Nombre Completo: PRACTICASA Id Interno: 29810 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005817 Id Fuente: Panama Papers