Nombre Completo: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA Id Interno: 30198 Dirección: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA RUA DOS MURÇAS, 15 – 3ºL VAT NO: PT 511085346 FUNCHAL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005873 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GOLDEN DELUXE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: GOLDEN DELUXE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 30103 Dirección: GOLDEN DELUXE ENTERPRISES LTD. 1902-06; 19/F; TOWER 1; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005869 Id Fuente: Panama Papers
DR. ALONZO VIVANCO
Nombre Completo: DR. ALONZO VIVANCO Id Interno: 30024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005820 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCTORA BIG, S.A.
Nombre Completo: CONSTRUCTORA BIG, S.A. Id Interno: 30674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005839 Id Fuente: Panama Papers
ROBETO CUEVAS
Nombre Completo: ROBETO CUEVAS Id Interno: 26932 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005856 Id Fuente: Panama Papers
SUGARMAN, CARL M.
Nombre Completo: SUGARMAN, CARL M. Id Interno: 3025 Dirección: MR. CARL M. SUGARMAN 9700 SOUTH DIXIE HIGHWAY SUITE 550 MIAMI, FLORIDA 33156 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005876 Id Fuente: Panama Papers
LEGALSA & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: LEGALSA & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 30026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005821 Id Fuente: Panama Papers
POLIMEROS Y FIBRAS DE CENTROAMERICA S.A.
Nombre Completo: POLIMEROS Y FIBRAS DE CENTROAMERICA S.A. Id Interno: 30680 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005840 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ENRIQUEZ ANZUETO
Nombre Completo: ROBERTO ENRIQUEZ ANZUETO Id Interno: 26942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005857 Id Fuente: Panama Papers
MR. J. N. VON GLAHN
Nombre Completo: MR. J. N. VON GLAHN Id Interno: 30250 Dirección: 178B TRINITY ROAD; LONDON SW17 ZIR; UNITED KINGDOM LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005877 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE CLAUDE TOURNAIRE ET ASSOCIÉS
Nombre Completo: ETUDE CLAUDE TOURNAIRE ET ASSOCIÉS Id Interno: 30354 Dirección: ETUDE CLAUDE TOURNAIRE ET ASSOCIÉS 18 QUAI GUSTAVE ADOR CH – 1207 GENÈVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005822 Id Fuente: Panama Papers
ING. MARIO LÓPEZ
Nombre Completo: ING. MARIO LÓPEZ Id Interno: 30685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005841 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT WILLIAM SCOTT VASQUEZ
Nombre Completo: ROBERT WILLIAM SCOTT VASQUEZ Id Interno: 26944 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005858 Id Fuente: Panama Papers
INVIMEDIC
Nombre Completo: INVIMEDIC Id Interno: 30260 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005878 Id Fuente: Panama Papers
LAVY HANCOX MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: LAVY HANCOX MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 3036 Dirección: LAVY HANCOX MANAGEMENT LIMITED 25 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005823 Id Fuente: Panama Papers
HERNÁN RODRIGUEZ
Nombre Completo: HERNÁN RODRIGUEZ Id Interno: 30720 Dirección: MINATURA CLAUDIA HERRERA; GERENTE CARRERA 25 # 1 A SUR 155 PISO 17; EDIFICIO PLATINUM SUPERIOR MEDELLIN; ANTIOQUIA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005842 Id Fuente: Panama Papers
SOTO & SOTO ABOGADOS Y NOTARIOS
Nombre Completo: SOTO & SOTO ABOGADOS Y NOTARIOS Id Interno: 26954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005859 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO PALLARES
Nombre Completo: SANTIAGO PALLARES Id Interno: 30264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005879 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO FARAH
Nombre Completo: FLAVIO FARAH Id Interno: 30553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005833 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (LUX 3) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUX 3) S.A. Id Interno: 30384 Dirección: EFG BANK (LUX 3) S.A. ATTN: YVONNE KLOPP 14 ALLÉE MARCONI L- 2013 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005824 Id Fuente: Panama Papers
HUERLIMANN, DR. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HUERLIMANN, DR. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30727 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005843 Id Fuente: Panama Papers
VERONICA MORALES
Nombre Completo: VERONICA MORALES Id Interno: 26956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005860 Id Fuente: Panama Papers
ABREU ADVOGADOS
Nombre Completo: ABREU ADVOGADOS Id Interno: 30396 Dirección: RUA DR. BRITO DA CÂMARA 20 – 2º – 9000-039 FUNCHAL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005825 Id Fuente: Panama Papers
RORY CARLETON-PAGET
Nombre Completo: RORY CARLETON-PAGET Id Interno: 30781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005845 Id Fuente: Panama Papers
CAPI SA
Nombre Completo: CAPI SA Id Interno: 26959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005861 Id Fuente: Panama Papers
LINA GOMEZ VAZQUEZ
Nombre Completo: LINA GOMEZ VAZQUEZ Id Interno: 30244 Dirección: LINA GOMEZ VAZQUEZ CARRERA 43A NO. 9 SUR -91 OFICINAS 905 Y 906 TORRE SUR CENTRO DE NEGOCIOS LAS VILLAS MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005875 Id Fuente: Panama Papers
NASSER, FRANCK
Nombre Completo: NASSER, FRANCK Id Interno: 3041 Dirección: DR. FRANCK NASSER NO. 3 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005826 Id Fuente: Panama Papers
ANDERSON, RAY
Nombre Completo: ANDERSON, RAY Id Interno: 3081 Dirección: MR. RAY ANDERSON STUDIO HOUSE 21/23 WALTON ROAD FRINTON-ON-SEA ESSEX CO13 OAA ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005846 Id Fuente: Panama Papers
JONATHAN LAYTON GONZALEZ
Nombre Completo: JONATHAN LAYTON GONZALEZ Id Interno: 26963 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005862 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LUSSICH TORRENDELL & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO LUSSICH TORRENDELL & ASOCIADOS Id Interno: 30281 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005880 Id Fuente: Panama Papers
HEALTH & FITNESS FOODS CORP.
Nombre Completo: HEALTH & FITNESS FOODS CORP. Id Interno: 3042 Dirección: HEALTH & FITNESS FOODS CORP. P.O. BOX 6150 NEWPORT BEACH, CA 92658 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005827 Id Fuente: Panama Papers
REGAL HOTELS (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: REGAL HOTELS (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 3084 Dirección: REGAL HOTELS (HOLDINGS) LIMITED 18/F PALIBURG PLAZA 88 YEE WO STREET CAUSEWAY BAY, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005847 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ENRIQUE RAMIREZ MELENDREZ
Nombre Completo: ROBERTO ENRIQUE RAMIREZ MELENDREZ Id Interno: 26974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005863 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN KINGDOM ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: GOLDEN KINGDOM ENTERPRISES LTD. Id Interno: 29704 Dirección: GOLDEN KINGDOM ENTERPRISES LTD. BLK B; 13/F.; YICK SHIU IND’L BLDG.; NO. 1 SAN ON STREET; TUEN MUN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005815 Id Fuente: Panama Papers
UNITED T&S CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: UNITED T&S CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 27033 Dirección: UNITED T&S CONSULTANTS LIMITED ROOMS 3703-4; 37/F; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005867 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO ASTURIAS
Nombre Completo: ALEJANDRO ASTURIAS Id Interno: 26887 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005811 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PASCHE LIECHTENSTEIN SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANQUE PASCHE LIECHTENSTEIN SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005828 Id Fuente: Panama Papers
ROY IRVIN DU PREEZ
Nombre Completo: ROY IRVIN DU PREEZ Id Interno: 30851 Dirección: ROY IRVIN DU PREEZ THE SECRETARY 24 BARNES WALLIS AVENUE CHRIST’S HOSPITAL HORSHAM WEST SUSSEX RH13 0TL UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005848 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS IBARRA
Nombre Completo: CARLOS IBARRA Id Interno: 26986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005864 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ADVICE LIMITED
Nombre Completo: FIRST ADVICE LIMITED Id Interno: 30609 Dirección: FIRST ADVICE LIMITED UNIT 3709; 37F; TOWER 2; LIPPO CENTER; 89 QUEENSWAY; ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005835 Id Fuente: Panama Papers