Nombre Completo: ATHOS WEALTH MANAGEMENT SÀRL Id Interno: 27883 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005921 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FIDUPAR S.A.
Nombre Completo: FIDUPAR S.A. Id Interno: 28336 Dirección: FIDUPAR S.A. GROUPE BNP PARIBAS 1, RUE JOSEPH HACKIN L-1746 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005945 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO LÓPEZ AYALA
Nombre Completo: ALEJANDRO LÓPEZ AYALA Id Interno: 31281 Dirección: ALEJANDRO LÓPEZ AYALA 5TA. TRANSVERSAL DE SEBUCAN; EDIFICIO SECANBU; PISO 4 APTO. 43-A; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005901 Id Fuente: Panama Papers
ARDEL TRUST COMPANY SWITZERLAND SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ARDEL TRUST COMPANY SWITZERLAND SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30441 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005887 Id Fuente: Panama Papers
JONES LANG LASALLE CORPORATE FINANCE LIMITED
Nombre Completo: JONES LANG LASALLE CORPORATE FINANCE LIMITED Id Interno: 31294 Dirección: JONES LANG LASALLE CORPORATE FINANCE LIMITED 22 HANOVER SQUARE LONDON W1S 1JA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005902 Id Fuente: Panama Papers
CR. MICHEL SCHWARTZ
Nombre Completo: CR. MICHEL SCHWARTZ Id Interno: 27904 Dirección: CR. MICHEL SCHWARTZ JUAN CARLOS GOMEZ 1445/307 MONTEVIDEO MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005923 Id Fuente: Panama Papers
MS. WINNIE FUNG
Nombre Completo: MS. WINNIE FUNG Id Interno: 10897 Dirección: MS. WINNIE FUNG APARTMENT 21A 127 REPULSE BAY ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005947 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN CONCEPT I LIMITED
Nombre Completo: KEVIN CONCEPT I LIMITED Id Interno: 30893 Dirección: KEVIN CONCEPT I LIMITED 22F CATIC PLAZA; 8 CAUSEWAY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005888 Id Fuente: Panama Papers
FZ SERVICES SARL
Nombre Completo: FZ SERVICES SARL Id Interno: 31300 Dirección: FZ SERVICES S.À.R.L. 66; RUE MARIE-ADÉLAIDE LUXEMBOURG CITY L-2128; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005903 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE INCORPORATION SERVICES
Nombre Completo: WORLDWIDE INCORPORATION SERVICES Id Interno: 27792 Dirección: WORLDWIDE INCORPORATION SERVICES PRESNENSKY EMBANKMENT; 12 INTERNATIONAL BUSINESS CENTER «MOSCOW CITY» FEDERATION TOWER RUSSIA; MOSCOW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005919 Id Fuente: Panama Papers
ROSALIA LOPEZ
Nombre Completo: ROSALIA LOPEZ Id Interno: 30481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005993 Id Fuente: Panama Papers
LIN HUI
Nombre Completo: LIN HUI Id Interno: 27907 Dirección: LIN HUI 408; NO. 5 HESHUN NAN YIJIE; AIRPORT WEST; GUANGZHOU 510403; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005924 Id Fuente: Panama Papers
FIGED (1)
Nombre Completo: FIGED (1) Id Interno: 30902 Dirección: FIGED 3A, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005889 Id Fuente: Panama Papers
QUILTRUST LIMITED
Nombre Completo: QUILTRUST LIMITED Id Interno: 31346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005904 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM GARNER
Nombre Completo: WILLIAM GARNER Id Interno: 28047 Dirección: WILLIAM GARNER 1305 EXPOSITION BLVD APARTMENT # 1 AUSTIN, TEXAS 78703 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005928 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE FELTEN & ASSOCIÉS
Nombre Completo: ETUDE FELTEN & ASSOCIÉS Id Interno: 30499 Dirección: ETUDE FELTEN & ASSOCIÉS 2, RUE JEAN-PIERRE BRASSEUR L-1258 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005994 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR IVANISSEVICH
Nombre Completo: OSCAR IVANISSEVICH Id Interno: 27329 Dirección: OSCAR IVANISSEVICH AV. PREFEITO MENDES DE MORAIS 1100 801 SAO CONRADO – RIO DE JANEIRO 22610-095 BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005912 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA SERNA
Nombre Completo: CLAUDIA SERNA Id Interno: 28233 Dirección: CLAUDIA SERNA CRA 11 NO 82-01 PISO 2 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005937 Id Fuente: Panama Papers
BETA CONSULTANTS
Nombre Completo: BETA CONSULTANTS Id Interno: 27592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005918 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO CALDERON
Nombre Completo: RICARDO CALDERON Id Interno: 30433 Dirección: RICARDO CALDERON CARRERA 7 NO. 113 – 43 OFICINA 302 TORRE SAMSUNG BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005885 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ALPHA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 31071 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005898 Id Fuente: Panama Papers
WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA
Nombre Completo: WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA Id Interno: 30926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005890 Id Fuente: Panama Papers
MS. ANNE-SOPHIE DE ROQUEMAUREL
Nombre Completo: MS. ANNE-SOPHIE DE ROQUEMAUREL Id Interno: 27127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005905 Id Fuente: Panama Papers
VIVIEN CHAN & CO
Nombre Completo: VIVIEN CHAN & CO Id Interno: 2813 Dirección: VIVIEN CHAN & CO OFFICE UNIT 5702; 57TH FLOOR; CHEUNG KONG CENTER; 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005929 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO PAZMIÑO & CIA
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO PAZMIÑO & CIA Id Interno: 30007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005819 Id Fuente: Panama Papers
TEAMWORK SECRETARIAL COMPANY LIMITED
Nombre Completo: TEAMWORK SECRETARIAL COMPANY LIMITED Id Interno: 3065 Dirección: TEAMWORK SECRETARIAL COMPANY LIMITED 11/F; HONG KONG TRADE CENTRE; 161-167 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005837 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ALFREDO GONZÁLEZ GAMARRA
Nombre Completo: MIGUEL ALFREDO GONZÁLEZ GAMARRA Id Interno: 26914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005855 Id Fuente: Panama Papers
INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA
Nombre Completo: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA Id Interno: 30198 Dirección: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS LDA RUA DOS MURÇAS, 15 – 3ºL VAT NO: PT 511085346 FUNCHAL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005873 Id Fuente: Panama Papers
DR. ALONZO VIVANCO
Nombre Completo: DR. ALONZO VIVANCO Id Interno: 30024 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005820 Id Fuente: Panama Papers
CONSTRUCTORA BIG, S.A.
Nombre Completo: CONSTRUCTORA BIG, S.A. Id Interno: 30674 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005839 Id Fuente: Panama Papers
ROBETO CUEVAS
Nombre Completo: ROBETO CUEVAS Id Interno: 26932 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005856 Id Fuente: Panama Papers
SUGARMAN, CARL M.
Nombre Completo: SUGARMAN, CARL M. Id Interno: 3025 Dirección: MR. CARL M. SUGARMAN 9700 SOUTH DIXIE HIGHWAY SUITE 550 MIAMI, FLORIDA 33156 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005876 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN DELUXE ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: GOLDEN DELUXE ENTERPRISES LTD. Id Interno: 30103 Dirección: GOLDEN DELUXE ENTERPRISES LTD. 1902-06; 19/F; TOWER 1; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005869 Id Fuente: Panama Papers
LEGALSA & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: LEGALSA & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 30026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005821 Id Fuente: Panama Papers
POLIMEROS Y FIBRAS DE CENTROAMERICA S.A.
Nombre Completo: POLIMEROS Y FIBRAS DE CENTROAMERICA S.A. Id Interno: 30680 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005840 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO ENRIQUEZ ANZUETO
Nombre Completo: ROBERTO ENRIQUEZ ANZUETO Id Interno: 26942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005857 Id Fuente: Panama Papers
MR. J. N. VON GLAHN
Nombre Completo: MR. J. N. VON GLAHN Id Interno: 30250 Dirección: 178B TRINITY ROAD; LONDON SW17 ZIR; UNITED KINGDOM LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005877 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE CLAUDE TOURNAIRE ET ASSOCIÉS
Nombre Completo: ETUDE CLAUDE TOURNAIRE ET ASSOCIÉS Id Interno: 30354 Dirección: ETUDE CLAUDE TOURNAIRE ET ASSOCIÉS 18 QUAI GUSTAVE ADOR CH – 1207 GENÈVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005822 Id Fuente: Panama Papers
ING. MARIO LÓPEZ
Nombre Completo: ING. MARIO LÓPEZ Id Interno: 30685 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005841 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT WILLIAM SCOTT VASQUEZ
Nombre Completo: ROBERT WILLIAM SCOTT VASQUEZ Id Interno: 26944 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005858 Id Fuente: Panama Papers