Nombre Completo: JETCO DE VENEZUELA, C.A. Id Interno: 27177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005908 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALPINE TRUSTEES SA
Nombre Completo: ALPINE TRUSTEES SA Id Interno: 28205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005933 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SENN SAGASTUME
Nombre Completo: JORGE SENN SAGASTUME Id Interno: 28186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005932 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED (HLB)
Nombre Completo: BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED (HLB) Id Interno: 3100 Dirección: BUSINESS & MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LTD. HLB 6/F; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005894 Id Fuente: Panama Papers
CAYMAN NATIONAL BANK & TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: CAYMAN NATIONAL BANK & TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 27263 Dirección: CAYMAN NATIONAL BANK & TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED CAYMAN NATIONAL HOUSE 4-8 HOPE STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005909 […]
ELITE PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ELITE PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 28211 Dirección: ELITE PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED SUITES 2B-4A; 20TH FLOOR; TOWER 5; CHINA HONG KONG CITY; 33 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005934 Id Fuente: Panama Papers
CAMILLE ABDALLAH EL-KHOURY
Nombre Completo: CAMILLE ABDALLAH EL-KHOURY Id Interno: 28290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005940 Id Fuente: Panama Papers
EUROASIATIC SHIPMANAGEMENT CO. S.A
Nombre Completo: EUROASIATIC SHIPMANAGEMENT CO. S.A Id Interno: 3101 Dirección: EUROASIATIC SHIPMANAGEMENT CO. S.A C/O PARMAR SHIPPING COMPANY 59 NOTARA STREET PIRAEUS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005895 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW CUNNINGHAM
Nombre Completo: ANDREW CUNNINGHAM Id Interno: 27275 Dirección: ANDREW CUNNINGHAM PARCELA 223 RAPALE NAMPULA MOZAMBIQUE NUIT NO:400118388 NAMPULA MOZAMBIQUE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MOZ País: Mozambique Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005910 Id Fuente: Panama Papers
EBC – ECUADOR BOTTLING COMPANY
Nombre Completo: EBC – ECUADOR BOTTLING COMPANY Id Interno: 28221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005935 Id Fuente: Panama Papers
GORDON & LEIGHTON LTD
Nombre Completo: GORDON & LEIGHTON LTD Id Interno: 31027 Dirección: GORDON & LEIGHTON LTD ENTERPRISE HOUSE 21, BUCKLE STREET E1 8NN LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005896 Id Fuente: Panama Papers
IDWM SA
Nombre Completo: IDWM SA Id Interno: 27283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005911 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO CRISTOBAL ANDRES MARTIN REY
Nombre Completo: FRANCISCO CRISTOBAL ANDRES MARTIN REY Id Interno: 28229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005936 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT) JEFFCOTE DONNISON S.A.
Nombre Completo: (GVA CLIENT) JEFFCOTE DONNISON S.A. Id Interno: 27917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005925 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ-REVILLA, SUSANA V. DE
Nombre Completo: GONZALEZ-REVILLA, SUSANA V. DE Id Interno: 274 Dirección: SUSANA V; DE GONZALEZ-REVILLA C/O PROCONSULT S. A. APARTADO POSTAL 0816-06834 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005913 Id Fuente: Panama Papers
SR. ROMAIN FRASCA
Nombre Completo: SR. ROMAIN FRASCA Id Interno: 28265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005938 Id Fuente: Panama Papers
JUAN LUIS RODRIGUEZ
Nombre Completo: JUAN LUIS RODRIGUEZ Id Interno: 27982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005926 Id Fuente: Panama Papers
SR. MAURICIO HOLGUIN
Nombre Completo: SR. MAURICIO HOLGUIN Id Interno: 27415 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005914 Id Fuente: Panama Papers
MR. JEFF COHEN
Nombre Completo: MR. JEFF COHEN Id Interno: 30294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005881 Id Fuente: Panama Papers
MRS. ANNAIDA BALBO DI VINADIO
Nombre Completo: MRS. ANNAIDA BALBO DI VINADIO Id Interno: 28017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005927 Id Fuente: Panama Papers
FLORES Y VARIEDADES SERPENTINAS, S.A
Nombre Completo: FLORES Y VARIEDADES SERPENTINAS, S.A Id Interno: 27448 Dirección: FLORES Y VARIEDADES SERPENTINAS; S.A OFICINA 43H; PISO 1 CENTRO COMERCIAL BAL HARBOR PAITILLA PANAMA; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005916 Id Fuente: Panama Papers
FIGED
Nombre Completo: FIGED Id Interno: 28307 Dirección: SCIVIAS TRUST MANAGEMENT LTD. CORNER JOHN KENNEDY & IRAKLI ARAOUZOU STREET; CHRISTIANA COURT 4TH FLOOR; FLAT 10 LIMASSOL 3106; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;LUX País: Cyprus;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005942 Id Fuente: Panama Papers
BLUE CELESTE SKY INC.
Nombre Completo: BLUE CELESTE SKY INC. Id Interno: 28279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005939 Id Fuente: Panama Papers
SILVERWOOD CONSULTANTS GROUP S.A.
Nombre Completo: SILVERWOOD CONSULTANTS GROUP S.A. Id Interno: 27446 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005915 Id Fuente: Panama Papers
UNITED T&S CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: UNITED T&S CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 27033 Dirección: UNITED T&S CONSULTANTS LIMITED ROOMS 3703-4; 37/F; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005867 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO ASTURIAS
Nombre Completo: ALEJANDRO ASTURIAS Id Interno: 26887 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005811 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE PASCHE LIECHTENSTEIN SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BANQUE PASCHE LIECHTENSTEIN SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 30435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005828 Id Fuente: Panama Papers
ROY IRVIN DU PREEZ
Nombre Completo: ROY IRVIN DU PREEZ Id Interno: 30851 Dirección: ROY IRVIN DU PREEZ THE SECRETARY 24 BARNES WALLIS AVENUE CHRIST’S HOSPITAL HORSHAM WEST SUSSEX RH13 0TL UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005848 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS IBARRA
Nombre Completo: CARLOS IBARRA Id Interno: 26986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005864 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN KINGDOM ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: GOLDEN KINGDOM ENTERPRISES LTD. Id Interno: 29704 Dirección: GOLDEN KINGDOM ENTERPRISES LTD. BLK B; 13/F.; YICK SHIU IND’L BLDG.; NO. 1 SAN ON STREET; TUEN MUN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005815 Id Fuente: Panama Papers
FIRST ADVICE LIMITED
Nombre Completo: FIRST ADVICE LIMITED Id Interno: 30609 Dirección: FIRST ADVICE LIMITED UNIT 3709; 37F; TOWER 2; LIPPO CENTER; 89 QUEENSWAY; ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005835 Id Fuente: Panama Papers
BALTAZAR LLORT
Nombre Completo: BALTAZAR LLORT Id Interno: 29648 Dirección: BALTAZAR LLORT URBANIZACION MADRE SELVA 3A ET CL CORTES BLANCO PJE K NO. 14 SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005812 Id Fuente: Panama Papers
BREZZI L., ANDRES
Nombre Completo: BREZZI L., ANDRES Id Interno: 3045 Dirección: SR. ANDRES BREZZI L. CALLE 100 NO. 24-44 APARTADO AEREO 94432 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005829 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY REGISTRATION & BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: COMPANY REGISTRATION & BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 30892 Dirección: COMPANY REGISTRATION & BUSINESS SERVICES LIMITED ROOM 1203; TOWER 3; THE CHINA-HONG KONG CITY BUILDING CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005849 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE LORAINE
Nombre Completo: GEORGE LORAINE Id Interno: 26989 Dirección: GEORGE LORAINE 1ST FLOOR, 7 BOND STREET ST HELIER JERSEY JE2 3NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005865 Id Fuente: Panama Papers
UNIVERSAL PAPER S.A.
Nombre Completo: UNIVERSAL PAPER S.A. Id Interno: 29692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005813 Id Fuente: Panama Papers
PACO INVESTMENT INCORPORATED
Nombre Completo: PACO INVESTMENT INCORPORATED Id Interno: 3051 Dirección: PACO INVESTMENT INCORPORATED 9 ESMOND ROAD KILBURN LONDON NW6 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005832 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ RENÉ GONZALEZ-CAMPO
Nombre Completo: JOSÉ RENÉ GONZALEZ-CAMPO Id Interno: 26890 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005850 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES JACKSON WHEELER
Nombre Completo: CHARLES JACKSON WHEELER Id Interno: 27032 Dirección: CHARLES JACKSON WHEELER 5810 KINGSTOWNE CENTER DRIVE SUITE 120-333 ALEXANDRIA, VA 22315 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005866 Id Fuente: Panama Papers
TWOGETHER SÀRL
Nombre Completo: TWOGETHER SÀRL Id Interno: 29698 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005814 Id Fuente: Panama Papers