Nombre Completo: ISIS LAW Id Interno: 27159 Dirección: ISIS LAW 35 CROW LANE; EAST BROADWAY PAGET HM 20; BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005907 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FUJIAN PROVINCE CENTURY SAN HE REAL ESTATE DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: FUJIAN PROVINCE CENTURY SAN HE REAL ESTATE DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 28181 Dirección: FUJIAN PROVINCE CENTURY SAN HE REAL ESTATE DEVELOPMENT LTD. 2ND FLOOR; A BUILDING; CENTURY CHAGN LONG RESIDENT AREA; INDUSTRY AND TRADE NEW TOWN; CHANGTING; LONGYAN; FUJIAN; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005931 […]
TEAM BEST LIMITED
Nombre Completo: TEAM BEST LIMITED Id Interno: 30966 Dirección: TEAM BEST LIMITED SUITE 39, 1/F FOOK TIN BUILDING NO. 38 WAI CHI STREET KWOLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005893 Id Fuente: Panama Papers
JETCO DE VENEZUELA, C.A.
Nombre Completo: JETCO DE VENEZUELA, C.A. Id Interno: 27177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005908 Id Fuente: Panama Papers
ALPINE TRUSTEES SA
Nombre Completo: ALPINE TRUSTEES SA Id Interno: 28205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005933 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SENN SAGASTUME
Nombre Completo: JORGE SENN SAGASTUME Id Interno: 28186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005932 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED (HLB)
Nombre Completo: BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED (HLB) Id Interno: 3100 Dirección: BUSINESS & MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LTD. HLB 6/F; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005894 Id Fuente: Panama Papers
CAYMAN NATIONAL BANK & TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: CAYMAN NATIONAL BANK & TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 27263 Dirección: CAYMAN NATIONAL BANK & TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED CAYMAN NATIONAL HOUSE 4-8 HOPE STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005909 […]
ELITE PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ELITE PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 28211 Dirección: ELITE PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED SUITES 2B-4A; 20TH FLOOR; TOWER 5; CHINA HONG KONG CITY; 33 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005934 Id Fuente: Panama Papers
CAMILLE ABDALLAH EL-KHOURY
Nombre Completo: CAMILLE ABDALLAH EL-KHOURY Id Interno: 28290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005940 Id Fuente: Panama Papers
EUROASIATIC SHIPMANAGEMENT CO. S.A
Nombre Completo: EUROASIATIC SHIPMANAGEMENT CO. S.A Id Interno: 3101 Dirección: EUROASIATIC SHIPMANAGEMENT CO. S.A C/O PARMAR SHIPPING COMPANY 59 NOTARA STREET PIRAEUS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005895 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW CUNNINGHAM
Nombre Completo: ANDREW CUNNINGHAM Id Interno: 27275 Dirección: ANDREW CUNNINGHAM PARCELA 223 RAPALE NAMPULA MOZAMBIQUE NUIT NO:400118388 NAMPULA MOZAMBIQUE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MOZ País: Mozambique Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005910 Id Fuente: Panama Papers
EBC – ECUADOR BOTTLING COMPANY
Nombre Completo: EBC – ECUADOR BOTTLING COMPANY Id Interno: 28221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005935 Id Fuente: Panama Papers
GORDON & LEIGHTON LTD
Nombre Completo: GORDON & LEIGHTON LTD Id Interno: 31027 Dirección: GORDON & LEIGHTON LTD ENTERPRISE HOUSE 21, BUCKLE STREET E1 8NN LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005896 Id Fuente: Panama Papers
IDWM SA
Nombre Completo: IDWM SA Id Interno: 27283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005911 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO CRISTOBAL ANDRES MARTIN REY
Nombre Completo: FRANCISCO CRISTOBAL ANDRES MARTIN REY Id Interno: 28229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005936 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT) JEFFCOTE DONNISON S.A.
Nombre Completo: (GVA CLIENT) JEFFCOTE DONNISON S.A. Id Interno: 27917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005925 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ-REVILLA, SUSANA V. DE
Nombre Completo: GONZALEZ-REVILLA, SUSANA V. DE Id Interno: 274 Dirección: SUSANA V; DE GONZALEZ-REVILLA C/O PROCONSULT S. A. APARTADO POSTAL 0816-06834 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005913 Id Fuente: Panama Papers
SR. ROMAIN FRASCA
Nombre Completo: SR. ROMAIN FRASCA Id Interno: 28265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005938 Id Fuente: Panama Papers
JUAN LUIS RODRIGUEZ
Nombre Completo: JUAN LUIS RODRIGUEZ Id Interno: 27982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005926 Id Fuente: Panama Papers
SR. MAURICIO HOLGUIN
Nombre Completo: SR. MAURICIO HOLGUIN Id Interno: 27415 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005914 Id Fuente: Panama Papers
MR. JEFF COHEN
Nombre Completo: MR. JEFF COHEN Id Interno: 30294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005881 Id Fuente: Panama Papers
MRS. ANNAIDA BALBO DI VINADIO
Nombre Completo: MRS. ANNAIDA BALBO DI VINADIO Id Interno: 28017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005927 Id Fuente: Panama Papers
FLORES Y VARIEDADES SERPENTINAS, S.A
Nombre Completo: FLORES Y VARIEDADES SERPENTINAS, S.A Id Interno: 27448 Dirección: FLORES Y VARIEDADES SERPENTINAS; S.A OFICINA 43H; PISO 1 CENTRO COMERCIAL BAL HARBOR PAITILLA PANAMA; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005916 Id Fuente: Panama Papers
FIGED
Nombre Completo: FIGED Id Interno: 28307 Dirección: SCIVIAS TRUST MANAGEMENT LTD. CORNER JOHN KENNEDY & IRAKLI ARAOUZOU STREET; CHRISTIANA COURT 4TH FLOOR; FLAT 10 LIMASSOL 3106; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;LUX País: Cyprus;Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005942 Id Fuente: Panama Papers
BLUE CELESTE SKY INC.
Nombre Completo: BLUE CELESTE SKY INC. Id Interno: 28279 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005939 Id Fuente: Panama Papers
SILVERWOOD CONSULTANTS GROUP S.A.
Nombre Completo: SILVERWOOD CONSULTANTS GROUP S.A. Id Interno: 27446 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005915 Id Fuente: Panama Papers
ELI S.À.R.L.
Nombre Completo: ELI S.À.R.L. Id Interno: 30318 Dirección: ELI S.À.R.L. 110, RUE DE BRIDEL L-7217 BERELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005882 Id Fuente: Panama Papers
ATTICUS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ATTICUS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 3106 Dirección: ATTICUS TRUST COMPANY LIMITED 12-14 DAVID PLACE ST. HELIER, JERSEY JE2 4TD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005897 Id Fuente: Panama Papers
CARDONE CASTELLAN SRL
Nombre Completo: CARDONE CASTELLAN SRL Id Interno: 27569 Dirección: CARDONE CASTELLAN SRL RÍO NEGRO 1394/1204; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005917 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TRUST ADVISORS S.A.
Nombre Completo: GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. Id Interno: 28312 Dirección: GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. 26-28 RIVES DE CLAUSEN L-2165 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005943 Id Fuente: Panama Papers
TOP CORE INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: TOP CORE INVESTMENT LTD. Id Interno: 10911 Dirección: TOP CORE INVESTMENT LTD. ROOM 212; LOK CHEUNG HOUSE TSZ LOK ESTATE KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005948 Id Fuente: Panama Papers
CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL
Nombre Completo: CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL Id Interno: 28348 Dirección: CRÉDIT AGRICOLE LUXEMBOURG CONSEIL 3, AVENUE PASTEUR L-2311LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005946 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL BETTSACK
Nombre Completo: MICHAEL BETTSACK Id Interno: 30437 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005886 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON, PETER M.
Nombre Completo: ROBINSON, PETER M. Id Interno: 3032 Dirección: MR. PETER M. ROBINSON C/O K.J. GALLOWAY, F.C.A. SYSTEM HOUSE PALMERSTOWN BUSINESS PARK DUBLIN 20 IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005883 Id Fuente: Panama Papers
POON, YEUNG & LI
Nombre Completo: POON, YEUNG & LI Id Interno: 3112 Dirección: POON; YEUNG & LI 17TH FLOOR AMTEL BUILDING; 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005899 Id Fuente: Panama Papers
EDEN & CO.
Nombre Completo: EDEN & CO. Id Interno: 27797 Dirección: EDEN & CO. 5/F; HONG KONG TRADE CENTRE 161; DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005920 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE FERNAND SASSEL & CIE S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE FERNAND SASSEL & CIE S.A. Id Interno: 28329 Dirección: FIDUCIAIRE FERNAND SASSEL & CIE S.A. 7, ROUTE D’ESCH L-1470 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005944 Id Fuente: Panama Papers
FORSYTHE GROUP SA
Nombre Completo: FORSYTHE GROUP SA Id Interno: 30430 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005884 Id Fuente: Panama Papers
NATHAN SASSON SUKIENNIK
Nombre Completo: NATHAN SASSON SUKIENNIK Id Interno: 31237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005900 Id Fuente: Panama Papers