Nombre Completo: ALEJANDRO LÓPEZ AYALA Id Interno: 31281 Dirección: ALEJANDRO LÓPEZ AYALA 5TA. TRANSVERSAL DE SEBUCAN; EDIFICIO SECANBU; PISO 4 APTO. 43-A; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005901 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KEVIN CONCEPT I LIMITED
Nombre Completo: KEVIN CONCEPT I LIMITED Id Interno: 30893 Dirección: KEVIN CONCEPT I LIMITED 22F CATIC PLAZA; 8 CAUSEWAY ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005888 Id Fuente: Panama Papers
FZ SERVICES SARL
Nombre Completo: FZ SERVICES SARL Id Interno: 31300 Dirección: FZ SERVICES S.À.R.L. 66; RUE MARIE-ADÉLAIDE LUXEMBOURG CITY L-2128; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005903 Id Fuente: Panama Papers
WORLDWIDE INCORPORATION SERVICES
Nombre Completo: WORLDWIDE INCORPORATION SERVICES Id Interno: 27792 Dirección: WORLDWIDE INCORPORATION SERVICES PRESNENSKY EMBANKMENT; 12 INTERNATIONAL BUSINESS CENTER «MOSCOW CITY» FEDERATION TOWER RUSSIA; MOSCOW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005919 Id Fuente: Panama Papers
ROSALIA LOPEZ
Nombre Completo: ROSALIA LOPEZ Id Interno: 30481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005993 Id Fuente: Panama Papers
FIGED (1)
Nombre Completo: FIGED (1) Id Interno: 30902 Dirección: FIGED 3A, BOULEVARD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005889 Id Fuente: Panama Papers
QUILTRUST LIMITED
Nombre Completo: QUILTRUST LIMITED Id Interno: 31346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005904 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM GARNER
Nombre Completo: WILLIAM GARNER Id Interno: 28047 Dirección: WILLIAM GARNER 1305 EXPOSITION BLVD APARTMENT # 1 AUSTIN, TEXAS 78703 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005928 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE FELTEN & ASSOCIÉS
Nombre Completo: ETUDE FELTEN & ASSOCIÉS Id Interno: 30499 Dirección: ETUDE FELTEN & ASSOCIÉS 2, RUE JEAN-PIERRE BRASSEUR L-1258 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005994 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR IVANISSEVICH
Nombre Completo: OSCAR IVANISSEVICH Id Interno: 27329 Dirección: OSCAR IVANISSEVICH AV. PREFEITO MENDES DE MORAIS 1100 801 SAO CONRADO – RIO DE JANEIRO 22610-095 BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005912 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA SERNA
Nombre Completo: CLAUDIA SERNA Id Interno: 28233 Dirección: CLAUDIA SERNA CRA 11 NO 82-01 PISO 2 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005937 Id Fuente: Panama Papers
LIN HUI
Nombre Completo: LIN HUI Id Interno: 27907 Dirección: LIN HUI 408; NO. 5 HESHUN NAN YIJIE; AIRPORT WEST; GUANGZHOU 510403; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005924 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ALPHA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 31071 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005898 Id Fuente: Panama Papers
WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA
Nombre Completo: WALDEREZ FERNANDO RESENDE BARBOSA Id Interno: 30926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005890 Id Fuente: Panama Papers
MS. ANNE-SOPHIE DE ROQUEMAUREL
Nombre Completo: MS. ANNE-SOPHIE DE ROQUEMAUREL Id Interno: 27127 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005905 Id Fuente: Panama Papers
VIVIEN CHAN & CO
Nombre Completo: VIVIEN CHAN & CO Id Interno: 2813 Dirección: VIVIEN CHAN & CO OFFICE UNIT 5702; 57TH FLOOR; CHEUNG KONG CENTER; 2 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005929 Id Fuente: Panama Papers
BETA CONSULTANTS
Nombre Completo: BETA CONSULTANTS Id Interno: 27592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005918 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO CALDERON
Nombre Completo: RICARDO CALDERON Id Interno: 30433 Dirección: RICARDO CALDERON CARRERA 7 NO. 113 – 43 OFICINA 302 TORRE SAMSUNG BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005885 Id Fuente: Panama Papers
GALIAFARM S. A.
Nombre Completo: GALIAFARM S. A. Id Interno: 30928 Dirección: GALIAFARM S. A. URDESA NORTE; AV. 1RA. NO. 307 Y CALLE 5TA GUAYAQUIL; ECUADOR EC 090112 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005891 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYS WEALTH – MIAMI
Nombre Completo: BARCLAYS WEALTH – MIAMI Id Interno: 27153 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005906 Id Fuente: Panama Papers
KRONOS SA
Nombre Completo: KRONOS SA Id Interno: 28169 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005930 Id Fuente: Panama Papers
PULA LIMITED
Nombre Completo: PULA LIMITED Id Interno: 30935 Dirección: PULA LIMITED GRANITE HOUSE; LA GRANDE RUE ST. MARTINS; GUERNSEY; GY4 6LH CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005892 Id Fuente: Panama Papers
ISIS LAW
Nombre Completo: ISIS LAW Id Interno: 27159 Dirección: ISIS LAW 35 CROW LANE; EAST BROADWAY PAGET HM 20; BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005907 Id Fuente: Panama Papers
FUJIAN PROVINCE CENTURY SAN HE REAL ESTATE DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: FUJIAN PROVINCE CENTURY SAN HE REAL ESTATE DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 28181 Dirección: FUJIAN PROVINCE CENTURY SAN HE REAL ESTATE DEVELOPMENT LTD. 2ND FLOOR; A BUILDING; CENTURY CHAGN LONG RESIDENT AREA; INDUSTRY AND TRADE NEW TOWN; CHANGTING; LONGYAN; FUJIAN; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005931 […]
TEAM BEST LIMITED
Nombre Completo: TEAM BEST LIMITED Id Interno: 30966 Dirección: TEAM BEST LIMITED SUITE 39, 1/F FOOK TIN BUILDING NO. 38 WAI CHI STREET KWOLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005893 Id Fuente: Panama Papers
JETCO DE VENEZUELA, C.A.
Nombre Completo: JETCO DE VENEZUELA, C.A. Id Interno: 27177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005908 Id Fuente: Panama Papers
ALPINE TRUSTEES SA
Nombre Completo: ALPINE TRUSTEES SA Id Interno: 28205 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005933 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SENN SAGASTUME
Nombre Completo: JORGE SENN SAGASTUME Id Interno: 28186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005932 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED (HLB)
Nombre Completo: BUSINESS AND MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LIMITED (HLB) Id Interno: 3100 Dirección: BUSINESS & MANAGEMENT SERVICES (HONG KONG) LTD. HLB 6/F; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005894 Id Fuente: Panama Papers
CAYMAN NATIONAL BANK & TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: CAYMAN NATIONAL BANK & TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 27263 Dirección: CAYMAN NATIONAL BANK & TRUST COMPANY (ISLE OF MAN) LIMITED CAYMAN NATIONAL HOUSE 4-8 HOPE STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1AQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005909 […]
ELITE PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ELITE PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 28211 Dirección: ELITE PARTNERS CORPORATE SERVICES LIMITED SUITES 2B-4A; 20TH FLOOR; TOWER 5; CHINA HONG KONG CITY; 33 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005934 Id Fuente: Panama Papers
CAMILLE ABDALLAH EL-KHOURY
Nombre Completo: CAMILLE ABDALLAH EL-KHOURY Id Interno: 28290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005940 Id Fuente: Panama Papers
EUROASIATIC SHIPMANAGEMENT CO. S.A
Nombre Completo: EUROASIATIC SHIPMANAGEMENT CO. S.A Id Interno: 3101 Dirección: EUROASIATIC SHIPMANAGEMENT CO. S.A C/O PARMAR SHIPPING COMPANY 59 NOTARA STREET PIRAEUS, GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005895 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW CUNNINGHAM
Nombre Completo: ANDREW CUNNINGHAM Id Interno: 27275 Dirección: ANDREW CUNNINGHAM PARCELA 223 RAPALE NAMPULA MOZAMBIQUE NUIT NO:400118388 NAMPULA MOZAMBIQUE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MOZ País: Mozambique Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005910 Id Fuente: Panama Papers
EBC – ECUADOR BOTTLING COMPANY
Nombre Completo: EBC – ECUADOR BOTTLING COMPANY Id Interno: 28221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005935 Id Fuente: Panama Papers
GORDON & LEIGHTON LTD
Nombre Completo: GORDON & LEIGHTON LTD Id Interno: 31027 Dirección: GORDON & LEIGHTON LTD ENTERPRISE HOUSE 21, BUCKLE STREET E1 8NN LONDON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005896 Id Fuente: Panama Papers
IDWM SA
Nombre Completo: IDWM SA Id Interno: 27283 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005911 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO CRISTOBAL ANDRES MARTIN REY
Nombre Completo: FRANCISCO CRISTOBAL ANDRES MARTIN REY Id Interno: 28229 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005936 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT) JEFFCOTE DONNISON S.A.
Nombre Completo: (GVA CLIENT) JEFFCOTE DONNISON S.A. Id Interno: 27917 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005925 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ-REVILLA, SUSANA V. DE
Nombre Completo: GONZALEZ-REVILLA, SUSANA V. DE Id Interno: 274 Dirección: SUSANA V; DE GONZALEZ-REVILLA C/O PROCONSULT S. A. APARTADO POSTAL 0816-06834 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005913 Id Fuente: Panama Papers