Nombre Completo: TARLO LYONS SOLICITORS Id Interno: 10998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005952 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SHANE, DAVID GRAHAM
Nombre Completo: SHANE, DAVID GRAHAM Id Interno: 1130 Dirección: MR. DAVID GRAHAM SHANE C/O MR. DIEDERICHSE LES ABEILLES 7 BOULEVARD D’ITALIE MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005971 Id Fuente: Panama Papers
MS CARMEN HAKHAM
Nombre Completo: MS CARMEN HAKHAM Id Interno: 32784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005987 Id Fuente: Panama Papers
CR. LEANDRO PEREDA
Nombre Completo: CR. LEANDRO PEREDA Id Interno: 30849 Dirección: CR. LEANDRO PEREDA CARLOS BERG 2419/301 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006008 Id Fuente: Panama Papers
LAREM TRUSTEES
Nombre Completo: LAREM TRUSTEES Id Interno: 10999 Dirección: LAREM TRUSTEES 22 CORNET STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1LF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005953 Id Fuente: Panama Papers
NIGEL HARRIS & PARTNERS
Nombre Completo: NIGEL HARRIS & PARTNERS Id Interno: 1131 Dirección: NIGEL HARRIS & PARTNERS OAK WALK, ST. PETER JERSEY JE3 7EF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005972 Id Fuente: Panama Papers
PETER KRAUS
Nombre Completo: PETER KRAUS Id Interno: 32807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005988 Id Fuente: Panama Papers
HANESHER HOLDINGS, S.A.
Nombre Completo: HANESHER HOLDINGS, S.A. Id Interno: 3086 Dirección: HANESHER HOLDINGS; S.A. C/O JUAN MANUEL ROGELIS ORTEGA CARRERA 10; NO. 24-76 OFICINA 505 SANTAFE DE BOGOTA D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006009 Id Fuente: Panama Papers
MASS SUCCESS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: MASS SUCCESS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11027 Dirección: MASS SUCCESS INTERNATIONAL LTD. 8TH FLOOR PAUL Y. CENTRE 51 HUNG TO ROAD KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005957 Id Fuente: Panama Papers
PRIMEWAY SA
Nombre Completo: PRIMEWAY SA Id Interno: 32940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006018 Id Fuente: Panama Papers
DAVID S. AINSWORTH
Nombre Completo: DAVID S. AINSWORTH Id Interno: 110 Dirección: DAVID S. AINSWORTH LEVEL 10; 2 O’CONNELL STREET SYDNEY; N.S.W. 2000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005954 Id Fuente: Panama Papers
PETER KIT MAN CHUNG
Nombre Completo: PETER KIT MAN CHUNG Id Interno: 11357 Dirección: CHOICE EASE INVESTMENTS LTD. 22/F.; BLOCK A; BLDG.; 2; LANE 737; CAOXI NORTH ROAD; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005973 Id Fuente: Panama Papers
MR BIJAN LAK
Nombre Completo: MR BIJAN LAK Id Interno: 32819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005989 Id Fuente: Panama Papers
LINK THE WORLD LTD
Nombre Completo: LINK THE WORLD LTD Id Interno: 32828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006010 Id Fuente: Panama Papers
SEALION TRADING S. A.
Nombre Completo: SEALION TRADING S. A. Id Interno: 3285 Dirección: SEALION TRADING S. A. P.O. BOX 583 ONE WAVERLEY PLACE; UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XR CHANNEL ISLANDS ATTENTION: MR. DAVID BERKELEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006012 Id Fuente: Panama Papers
REYNOLDS, PORTER CHAMBERLAIN
Nombre Completo: REYNOLDS, PORTER CHAMBERLAIN Id Interno: 1100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005955 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL TRUST BANK (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL TRUST BANK (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 1137 Dirección: ROYAL TRUST BANK (ISLE OF MAN) LIMITED ROYAL TRUST HOUSE 60-62 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN, BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005974 Id Fuente: Panama Papers
LAWYERS 4 I.T.
Nombre Completo: LAWYERS 4 I.T. Id Interno: 32823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005990 Id Fuente: Panama Papers
LOM-LOGIQUE D’ORGANISAT
Nombre Completo: LOM-LOGIQUE D’ORGANISAT Id Interno: 32832 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006011 Id Fuente: Panama Papers
MENNET, ANDRE
Nombre Completo: MENNET, ANDRE Id Interno: 1102 Dirección: SR. ANDRE MENNET APARTADO 0819-00713 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005956 Id Fuente: Panama Papers
WONG, CONNIE
Nombre Completo: WONG, CONNIE Id Interno: 11377 Dirección: MS. CONNIE WONG FLAT A; 30TH FLOOR BLOCK 1; 1-3 ON KING STREET SHATIN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005975 Id Fuente: Panama Papers
MR P LIM
Nombre Completo: MR P LIM Id Interno: 32827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005991 Id Fuente: Panama Papers
SIMON MCNALLY
Nombre Completo: SIMON MCNALLY Id Interno: 32866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006013 Id Fuente: Panama Papers
ASIA-RELIANCE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: ASIA-RELIANCE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 11135 Dirección: ASIA-RELIANCE MANAGEMENT LTD. P.O.BOX W 1935 WOODS CENTRE ST. JOHN’S, ANTIGUA WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ATG;PHL País: Antigua and Barbuda;Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005962 Id Fuente: Panama Papers
POWER HERO INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: POWER HERO INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11047 Dirección: POWER HERO INTERNATIONAL LIMITED 17/F; AMBER COMMERCIAL BUILDING; 74 MORRISON HILL ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005958 Id Fuente: Panama Papers
LIANG CHUANG YUAN
Nombre Completo: LIANG CHUANG YUAN Id Interno: 11385 Dirección: LIANG CHUANG YUAN 13/F; TERN CENTRE; TOWER 1 237-251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005976 Id Fuente: Panama Papers
NECHAEV ANDREY
Nombre Completo: NECHAEV ANDREY Id Interno: 30452 Dirección: NECHAEV ANDREY MARXISTSKAYA UL. 1-1- 275 109004 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005992 Id Fuente: Panama Papers
MR SERJEY NESTERENKO
Nombre Completo: MR SERJEY NESTERENKO Id Interno: 32883 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006014 Id Fuente: Panama Papers
MARIA MANUELA ANTAO DE OLIVEIRA
Nombre Completo: MARIA MANUELA ANTAO DE OLIVEIRA Id Interno: 11049 Dirección: MARIA MANUELA ANTAO DE OLIVEIRA RUA PERO DE ALENQUER NO. 103 CAXIAS 2780-468 PACO DE ARCOS LISBOA, PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005959 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO RIERA ABOGADOS
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO RIERA ABOGADOS Id Interno: 11389 Dirección: ESTUDIO JURÍDICO RIERA; ABOGADOS BANCO DE LA NACION ARGENTINA; O ITURBE 869; ASUNCION; PARAGUAY ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005977 Id Fuente: Panama Papers
CATHERINE DOMINIQUE SCHLEICHER/ LENNOX BOURNE
Nombre Completo: CATHERINE DOMINIQUE SCHLEICHER/ LENNOX BOURNE Id Interno: 30532 Dirección: CATHERINE DOMINIQUE SCHLEICHER/ LENNOX BOURNE P. H. ANDROS TOWER; APARTAMENTO PH 16 VIA GRECIA; URB. EL CARMEN PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005995 Id Fuente: Panama Papers
NICHEFINDER (SINGAPORE)
Nombre Completo: NICHEFINDER (SINGAPORE) Id Interno: 32886 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006015 Id Fuente: Panama Papers
A.C.S.S. (AUTOMATED COMPUTER SECURITY SYSTEMS)
Nombre Completo: A.C.S.S. (AUTOMATED COMPUTER SECURITY SYSTEMS) Id Interno: 1110 Dirección: A.C.S.S.(AUTOMATED COMPUTER SECURITY SYSTEMS) VICTORIA HOUSE DESBOROUGH STREET HIGH WYCOMBE; BUCKS HP11 2NS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005961 Id Fuente: Panama Papers
MRS. LEE / MRS. AU YEUNG
Nombre Completo: MRS. LEE / MRS. AU YEUNG Id Interno: 11407 Dirección: MRS. LEE / MRS. AU YEUNG UNIT B & D; 8/F GEE HING CHANG INDUSTRIAL BLDG. 16 CHEUNG YUE STREET CHEUNG SHA WAN; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005978 Id Fuente: Panama Papers
WALBROOK TRUSTEES%
Nombre Completo: WALBROOK TRUSTEES% Id Interno: 3064 Dirección: WALBROOK TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 248 LORD COUTANCHE HOUSE 66-68 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 5PS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005998 Id Fuente: Panama Papers
JAMES PERCIVAL
Nombre Completo: JAMES PERCIVAL Id Interno: 32927 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006016 Id Fuente: Panama Papers
ELI S.À.R.L.
Nombre Completo: ELI S.À.R.L. Id Interno: 30318 Dirección: ELI S.À.R.L. 110, RUE DE BRIDEL L-7217 BERELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005882 Id Fuente: Panama Papers
ATTICUS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ATTICUS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 3106 Dirección: ATTICUS TRUST COMPANY LIMITED 12-14 DAVID PLACE ST. HELIER, JERSEY JE2 4TD CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005897 Id Fuente: Panama Papers
CARDONE CASTELLAN SRL
Nombre Completo: CARDONE CASTELLAN SRL Id Interno: 27569 Dirección: CARDONE CASTELLAN SRL RÍO NEGRO 1394/1204; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005917 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TRUST ADVISORS S.A.
Nombre Completo: GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. Id Interno: 28312 Dirección: GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. 26-28 RIVES DE CLAUSEN L-2165 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005943 Id Fuente: Panama Papers