Nombre Completo: NIZAM EL-ACHKAR Id Interno: 27110 Dirección: NIZAM EL-ACHKAR VILLA NIZAM EL ACHKAR DEEK EL MEHDI MAIN STREET METN LEBANON 2952735 310 LB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006023 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
KWAN & CO
Nombre Completo: KWAN & CO Id Interno: 2797 Dirección: KWAN & CO ROOM 1502 15/F UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006045 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND MORRIS GROUP LT
Nombre Completo: RAYMOND MORRIS GROUP LT Id Interno: 32952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006062 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR PROUS DE LAS HERAS
Nombre Completo: OSCAR PROUS DE LAS HERAS Id Interno: 28430 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006080 Id Fuente: Panama Papers
VICTO HERRERA ROSALES
Nombre Completo: VICTO HERRERA ROSALES Id Interno: 27112 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006024 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: LEGAL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 31029 Dirección: LEGAL CONSULTANTS LTD. 21 BOLSHOI GOLOVIN LANE MOSCOW, 107045 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006042 Id Fuente: Panama Papers
DR FRANZ M PUCHER
Nombre Completo: DR FRANZ M PUCHER Id Interno: 32964 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006064 Id Fuente: Panama Papers
STANCO INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: STANCO INTERNATIONAL INC. Id Interno: 3058 Dirección: STANCO INTERNATIONAL INC. P. O. BOX 141 LA TONNELLE HOUSE LES BANCQUES ST. SAMPSON, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005996 Id Fuente: Panama Papers
GRAND PERFECT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: GRAND PERFECT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10963 Dirección: GRAND PERFECT CONSULTANTS LIMITED 10/F, CRASON COMMERCIAL CENTRE 333 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005951 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO SISO
Nombre Completo: ESCRITORIO SISO Id Interno: 11283 Dirección: ESCRITORIO SISO AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDAMULTICENTRO EMPRESARIAL DEL ESTENÚCLEO B; PISO 8; OFICINA 85 NIVEL MIRANDA; CHACAOCARACAS; VENEZUELA; 1060 CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005969 Id Fuente: Panama Papers
JULIAN HOLY SOLICITORS
Nombre Completo: JULIAN HOLY SOLICITORS Id Interno: 32783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005986 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES S. A.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES S. A. Id Interno: 30841 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES S. A. URB. LOS ANGELES; CALLE 61; DUPLEX 16A BETHANIA PANAMA CITY PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006007 Id Fuente: Panama Papers
TARLO LYONS SOLICITORS
Nombre Completo: TARLO LYONS SOLICITORS Id Interno: 10998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005952 Id Fuente: Panama Papers
SHANE, DAVID GRAHAM
Nombre Completo: SHANE, DAVID GRAHAM Id Interno: 1130 Dirección: MR. DAVID GRAHAM SHANE C/O MR. DIEDERICHSE LES ABEILLES 7 BOULEVARD D’ITALIE MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: INACTIVE Id Nodo: 11005971 Id Fuente: Panama Papers
MS CARMEN HAKHAM
Nombre Completo: MS CARMEN HAKHAM Id Interno: 32784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005987 Id Fuente: Panama Papers
CR. LEANDRO PEREDA
Nombre Completo: CR. LEANDRO PEREDA Id Interno: 30849 Dirección: CR. LEANDRO PEREDA CARLOS BERG 2419/301 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006008 Id Fuente: Panama Papers
MASS SUCCESS INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: MASS SUCCESS INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11027 Dirección: MASS SUCCESS INTERNATIONAL LTD. 8TH FLOOR PAUL Y. CENTRE 51 HUNG TO ROAD KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005957 Id Fuente: Panama Papers
PRIMEWAY SA
Nombre Completo: PRIMEWAY SA Id Interno: 32940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006018 Id Fuente: Panama Papers
LAREM TRUSTEES
Nombre Completo: LAREM TRUSTEES Id Interno: 10999 Dirección: LAREM TRUSTEES 22 CORNET STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 1LF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005953 Id Fuente: Panama Papers
NIGEL HARRIS & PARTNERS
Nombre Completo: NIGEL HARRIS & PARTNERS Id Interno: 1131 Dirección: NIGEL HARRIS & PARTNERS OAK WALK, ST. PETER JERSEY JE3 7EF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005972 Id Fuente: Panama Papers
PETER KRAUS
Nombre Completo: PETER KRAUS Id Interno: 32807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005988 Id Fuente: Panama Papers
HANESHER HOLDINGS, S.A.
Nombre Completo: HANESHER HOLDINGS, S.A. Id Interno: 3086 Dirección: HANESHER HOLDINGS; S.A. C/O JUAN MANUEL ROGELIS ORTEGA CARRERA 10; NO. 24-76 OFICINA 505 SANTAFE DE BOGOTA D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006009 Id Fuente: Panama Papers
SEALION TRADING S. A.
Nombre Completo: SEALION TRADING S. A. Id Interno: 3285 Dirección: SEALION TRADING S. A. P.O. BOX 583 ONE WAVERLEY PLACE; UNION STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XR CHANNEL ISLANDS ATTENTION: MR. DAVID BERKELEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006012 Id Fuente: Panama Papers
DAVID S. AINSWORTH
Nombre Completo: DAVID S. AINSWORTH Id Interno: 110 Dirección: DAVID S. AINSWORTH LEVEL 10; 2 O’CONNELL STREET SYDNEY; N.S.W. 2000 AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005954 Id Fuente: Panama Papers
PETER KIT MAN CHUNG
Nombre Completo: PETER KIT MAN CHUNG Id Interno: 11357 Dirección: CHOICE EASE INVESTMENTS LTD. 22/F.; BLOCK A; BLDG.; 2; LANE 737; CAOXI NORTH ROAD; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005973 Id Fuente: Panama Papers
MR BIJAN LAK
Nombre Completo: MR BIJAN LAK Id Interno: 32819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005989 Id Fuente: Panama Papers
LINK THE WORLD LTD
Nombre Completo: LINK THE WORLD LTD Id Interno: 32828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006010 Id Fuente: Panama Papers
REYNOLDS, PORTER CHAMBERLAIN
Nombre Completo: REYNOLDS, PORTER CHAMBERLAIN Id Interno: 1100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005955 Id Fuente: Panama Papers
ROYAL TRUST BANK (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: ROYAL TRUST BANK (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 1137 Dirección: ROYAL TRUST BANK (ISLE OF MAN) LIMITED ROYAL TRUST HOUSE 60-62 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN, BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005974 Id Fuente: Panama Papers
LAWYERS 4 I.T.
Nombre Completo: LAWYERS 4 I.T. Id Interno: 32823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005990 Id Fuente: Panama Papers
LOM-LOGIQUE D’ORGANISAT
Nombre Completo: LOM-LOGIQUE D’ORGANISAT Id Interno: 32832 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006011 Id Fuente: Panama Papers
ASIA-RELIANCE MANAGEMENT LTD.
Nombre Completo: ASIA-RELIANCE MANAGEMENT LTD. Id Interno: 11135 Dirección: ASIA-RELIANCE MANAGEMENT LTD. P.O.BOX W 1935 WOODS CENTRE ST. JOHN’S, ANTIGUA WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ATG;PHL País: Antigua and Barbuda;Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005962 Id Fuente: Panama Papers
MENNET, ANDRE
Nombre Completo: MENNET, ANDRE Id Interno: 1102 Dirección: SR. ANDRE MENNET APARTADO 0819-00713 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005956 Id Fuente: Panama Papers
WONG, CONNIE
Nombre Completo: WONG, CONNIE Id Interno: 11377 Dirección: MS. CONNIE WONG FLAT A; 30TH FLOOR BLOCK 1; 1-3 ON KING STREET SHATIN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005975 Id Fuente: Panama Papers
MR P LIM
Nombre Completo: MR P LIM Id Interno: 32827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005991 Id Fuente: Panama Papers
SIMON MCNALLY
Nombre Completo: SIMON MCNALLY Id Interno: 32866 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006013 Id Fuente: Panama Papers
POWER HERO INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: POWER HERO INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11047 Dirección: POWER HERO INTERNATIONAL LIMITED 17/F; AMBER COMMERCIAL BUILDING; 74 MORRISON HILL ROAD; WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005958 Id Fuente: Panama Papers
LIANG CHUANG YUAN
Nombre Completo: LIANG CHUANG YUAN Id Interno: 11385 Dirección: LIANG CHUANG YUAN 13/F; TERN CENTRE; TOWER 1 237-251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005976 Id Fuente: Panama Papers
NECHAEV ANDREY
Nombre Completo: NECHAEV ANDREY Id Interno: 30452 Dirección: NECHAEV ANDREY MARXISTSKAYA UL. 1-1- 275 109004 MOSCOW RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005992 Id Fuente: Panama Papers
MR SERJEY NESTERENKO
Nombre Completo: MR SERJEY NESTERENKO Id Interno: 32883 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006014 Id Fuente: Panama Papers