Nombre Completo: IGLESIA EL SHADAI Id Interno: 26636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006060 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CAPITAL AT WORK
Nombre Completo: CAPITAL AT WORK Id Interno: 28409 Dirección: CAPITAL AT WORK 12, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006078 Id Fuente: Panama Papers
DFK CHANCERY TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN
Nombre Completo: DFK CHANCERY TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN Id Interno: 27077 Dirección: DFK CHANCERY TRUST COMPANY LIMITED LEVEL 6 10A PROSPECT HILL DOUGLAS IM1 1EJ, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006022 Id Fuente: Panama Papers
BEATRIZ DE SAGASTUME
Nombre Completo: BEATRIZ DE SAGASTUME Id Interno: 26654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006061 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE C.I.B.G. SA
Nombre Completo: FIDUCIAIRE C.I.B.G. SA Id Interno: 28428 Dirección: FIDUCIAIRE C.I.B.G. SA 39, AVENUE DE LA GARE L-1611 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006079 Id Fuente: Panama Papers
NIZAM EL-ACHKAR
Nombre Completo: NIZAM EL-ACHKAR Id Interno: 27110 Dirección: NIZAM EL-ACHKAR VILLA NIZAM EL ACHKAR DEEK EL MEHDI MAIN STREET METN LEBANON 2952735 310 LB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006023 Id Fuente: Panama Papers
KWAN & CO
Nombre Completo: KWAN & CO Id Interno: 2797 Dirección: KWAN & CO ROOM 1502 15/F UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006045 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND MORRIS GROUP LT
Nombre Completo: RAYMOND MORRIS GROUP LT Id Interno: 32952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006062 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR PROUS DE LAS HERAS
Nombre Completo: OSCAR PROUS DE LAS HERAS Id Interno: 28430 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006080 Id Fuente: Panama Papers
VICTO HERRERA ROSALES
Nombre Completo: VICTO HERRERA ROSALES Id Interno: 27112 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006024 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: LEGAL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 31029 Dirección: LEGAL CONSULTANTS LTD. 21 BOLSHOI GOLOVIN LANE MOSCOW, 107045 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006042 Id Fuente: Panama Papers
DR FRANZ M PUCHER
Nombre Completo: DR FRANZ M PUCHER Id Interno: 32964 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006064 Id Fuente: Panama Papers
DAVID H. STEWART
Nombre Completo: DAVID H. STEWART Id Interno: 27164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006026 Id Fuente: Panama Papers
JERRY JM DODSON & MARY MARJORIE DODSON
Nombre Completo: JERRY JM DODSON & MARY MARJORIE DODSON Id Interno: 27989 Dirección: JERRY JM DODSON & MARY MARJORIE DODSON 161 SILVER BIRCH DRIVE LAKE OF THE WOODS NOVA SCOTIA CANADA B3Z1A8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006047 Id Fuente: Panama Papers
SAMMAR & CO (ACCOUNTANT
Nombre Completo: SAMMAR & CO (ACCOUNTANT Id Interno: 32991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006065 Id Fuente: Panama Papers
FISCOGES SARL
Nombre Completo: FISCOGES SARL Id Interno: 28514 Dirección: FISCOGES SARL 4, RUE DE KLEINBETTINGEN L-8362 GRASS LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006082 Id Fuente: Panama Papers
ANDERSON LAW FIRM PLLC
Nombre Completo: ANDERSON LAW FIRM PLLC Id Interno: 27176 Dirección: ANDERSON LAW FIRM PLLC 1119 PACIFIC AVENUE; SUITE 1305 TACOMA; WASHINGTON 98402 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006027 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT CHIN & CO.
Nombre Completo: ALBERT CHIN & CO. Id Interno: 2799 Dirección: ALBERT CHIN & CO. ROOMS 1001-2 SIU ON CENTRE; 10/F 188 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006048 Id Fuente: Panama Papers
LEE SHARPLES
Nombre Completo: LEE SHARPLES Id Interno: 32997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006066 Id Fuente: Panama Papers
DFM BECKMAN
Nombre Completo: DFM BECKMAN Id Interno: 33068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006083 Id Fuente: Panama Papers
DURO BADO & ASOCIADOS
Nombre Completo: DURO BADO & ASOCIADOS Id Interno: 27216 Dirección: DURO BADO & ASOCIADOS JUAN DIMAS MOTTA 393 VILLA MORRA ASUNCION PARAGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRY País: Paraguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006028 Id Fuente: Panama Papers
ALLIOTT TSOI HA CPA LIMITED
Nombre Completo: ALLIOTT TSOI HA CPA LIMITED Id Interno: 2800 Dirección: ALLIOTT TSOI HA CPA LIMITED 22ND FLOOR; HING YIP COMMERCIAL CENTRE 280 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006049 Id Fuente: Panama Papers
SHERRARDS
Nombre Completo: SHERRARDS Id Interno: 33007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006067 Id Fuente: Panama Papers
UNITED TRUST CONSULTING
Nombre Completo: UNITED TRUST CONSULTING Id Interno: 33070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006084 Id Fuente: Panama Papers
PHILLIP LOWELL LEACH
Nombre Completo: PHILLIP LOWELL LEACH Id Interno: 26522 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006055 Id Fuente: Panama Papers
MR. MAURICE TAYLOR
Nombre Completo: MR. MAURICE TAYLOR Id Interno: 27291 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006031 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO ELJURI CÍA. LTDA.
Nombre Completo: GRUPO ELJURI CÍA. LTDA. Id Interno: 27234 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006029 Id Fuente: Panama Papers
BOASE COHEN & COLLINS
Nombre Completo: BOASE COHEN & COLLINS Id Interno: 2804 Dirección: BOASE COHEN & COLLINS 2302-7 DOMINION CENTRE 43-59 QUEEN’S ROAD EAST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006050 Id Fuente: Panama Papers
STANFORD COWAN
Nombre Completo: STANFORD COWAN Id Interno: 33029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006069 Id Fuente: Panama Papers
DAVID VAN DER STOEP
Nombre Completo: DAVID VAN DER STOEP Id Interno: 33077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006085 Id Fuente: Panama Papers
ECOPHARM LIMITED
Nombre Completo: ECOPHARM LIMITED Id Interno: 27979 Dirección: MR. DAMIAN PETER 3RD FLOOR; RAFA HOUSE 19 BUCKS ROAD IM1 3DA; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006046 Id Fuente: Panama Papers
DAVID STANDERWICK
Nombre Completo: DAVID STANDERWICK Id Interno: 33027 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006068 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MIGUEL SILVA PINZON
Nombre Completo: JOSE MIGUEL SILVA PINZON Id Interno: 30933 Dirección: JOSÉ MIGUEL SILVA PINZON FINANCIAL DYNAMICS CALLE 77 NUMERO 11 / 19. PISO 2 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006035 Id Fuente: Panama Papers
DR. EDUARDO GONZALEZ
Nombre Completo: DR. EDUARDO GONZALEZ Id Interno: 27287 Dirección: DR. EDUARDO GONZALEZ RINCÓN 461 PB MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006030 Id Fuente: Panama Papers
J. D. SELLIER & CO.
Nombre Completo: J. D. SELLIER & CO. Id Interno: 28098 Dirección: J. D. SELLIER & CO. 129-131 ABERCROMBY STREET PORT OF SPAIN, TRINIDAD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TTO País: Trinidad and Tobago Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006051 Id Fuente: Panama Papers
MR TAREK ABDUL – AL
Nombre Completo: MR TAREK ABDUL – AL Id Interno: 33041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006070 Id Fuente: Panama Papers
JAMIE VIESER
Nombre Completo: JAMIE VIESER Id Interno: 33084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006086 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO MUNOZ
Nombre Completo: FERNANDO MUNOZ Id Interno: 31022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006040 Id Fuente: Panama Papers
KAISER RITTER PARTNER (LIECHTENSTEIN CLIENT)
Nombre Completo: KAISER RITTER PARTNER (LIECHTENSTEIN CLIENT) Id Interno: 27324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006032 Id Fuente: Panama Papers
HINKO POGACNIK AND JANA POGACNIK
Nombre Completo: HINKO POGACNIK AND JANA POGACNIK Id Interno: 26492 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006052 Id Fuente: Panama Papers