Nombre Completo: ALAIN BLANQUART Id Interno: 31518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006155 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CR. ALBERTO FRONES
Nombre Completo: CR. ALBERTO FRONES Id Interno: 28271 Dirección: CR. ALBERTO FRONES ANDES 1293; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006101 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED CONTROL SYSTEMS, INC.
Nombre Completo: INTEGRATED CONTROL SYSTEMS, INC. Id Interno: 28520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006119 Id Fuente: Panama Papers
REBOLLEDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: REBOLLEDO & ASOCIADOS Id Interno: 31432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006137 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH SHARAD APTE
Nombre Completo: JOSEPH SHARAD APTE Id Interno: 31537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006157 Id Fuente: Panama Papers
INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED Id Interno: 28203 Dirección: INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED ROOM 701; 7/F.; AON CHINA BUILDING 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006098 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES
Nombre Completo: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES Id Interno: 28302 Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006103 Id Fuente: Panama Papers
INTERCORP S.A.
Nombre Completo: INTERCORP S.A. Id Interno: 28542 Dirección: INTERCORP S.A. 23, RUE BEAUMONT L – 1219 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006120 Id Fuente: Panama Papers
KEYWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: KEYWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 3144 Dirección: KEYWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LTD. 31/F.; CHINACHEM CENTURY TOWER; 178 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006138 Id Fuente: Panama Papers
ROGER HARRIES
Nombre Completo: ROGER HARRIES Id Interno: 31556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006159 Id Fuente: Panama Papers
EDILSON FERREIRA DA SILVA
Nombre Completo: EDILSON FERREIRA DA SILVA Id Interno: 27326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006143 Id Fuente: Panama Papers
GALANI, ANTHONY
Nombre Completo: GALANI, ANTHONY Id Interno: 2831 Dirección: MR. ANTHONY GALANI 31 WINNINGTON ROAD LONDON N2 OTR ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006104 Id Fuente: Panama Papers
TABERY & WAUTHIER – AVOCATS À LA COUR
Nombre Completo: TABERY & WAUTHIER – AVOCATS À LA COUR Id Interno: 28592 Dirección: TABERY & WAUTHIER – AVOCATS À LA COUR 10 RUE PIERRE D’ASPELT B.P. 619 L-2016 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006121 Id Fuente: Panama Papers
RBS COUTTS BANK LTD (HONG KONG BRANCH)_SIU KING SHING MICHAEL
Nombre Completo: RBS COUTTS BANK LTD (HONG KONG BRANCH)_SIU KING SHING MICHAEL Id Interno: 31443 Dirección: MICHAEL K S SIU PERFECT SEARCH LTD. 13A THE COLONNADE, TAI HANG ROAD JARDINE LOOKOUT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006139 Id Fuente: Panama Papers
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Nombre Completo: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE Id Interno: 28317 Dirección: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE CF CORPORATE SERVICES; SOCIÉTÉ ANONYME; LE DÔME» ESPACE PÉTRUSSE; 2; AVENUE CHARLES DE GAULLE B.P.351 LUXEMBOURG CITY L2013; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006105 Id Fuente: Panama Papers
AGUSTIN CHURRUCA
Nombre Completo: AGUSTIN CHURRUCA Id Interno: 28633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006123 Id Fuente: Panama Papers
FRANK THOMAS MARINO
Nombre Completo: FRANK THOMAS MARINO Id Interno: 31461 Dirección: FRANK THOMAS MARINO 4600 CAMPUS DRIVE; SUITE 105 NEWPORT BEACH; CA 92660 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006140 Id Fuente: Panama Papers
ANA LUCRECIA MUÑOZ
Nombre Completo: ANA LUCRECIA MUÑOZ Id Interno: 26701 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006107 Id Fuente: Panama Papers
RBC DOMINION SECURITIES INC.
Nombre Completo: RBC DOMINION SECURITIES INC. Id Interno: 28666 Dirección: 301-435 NORTH SERVICE ROAD WEST; OAKVILLE, ONTARIO L6M 4X8; CANADA BURLINGTON CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006125 Id Fuente: Panama Papers
FIRAS BIZZARI
Nombre Completo: FIRAS BIZZARI Id Interno: 31480 Dirección: FIRAS BIZZARI CRESCENT HOUSE ADDISON CRESCENT LONDON W14 8JR ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006141 Id Fuente: Panama Papers
AXIS FIDUCIARY LTD.
Nombre Completo: AXIS FIDUCIARY LTD. Id Interno: 30889 Dirección: AXIS FIDUCIARY LTD. 4TH FLOOR UNICORN CENTRE; 18N FRÈRE FELIX DE VALOIS STREET; PORT LOUIS; MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006034 Id Fuente: Panama Papers
ING. FABIAN PEREZ
Nombre Completo: ING. FABIAN PEREZ Id Interno: 26500 Dirección: ING. FABIAN PÉREZ URB. INDUSTRIAL CASTILLITO CALLE 102 – CENTRO COMERCIAL MILAN CENTER; PISO 1; LOCAL 27 VALENCIA; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006054 Id Fuente: Panama Papers
MR MARK TRIER
Nombre Completo: MR MARK TRIER Id Interno: 33055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006073 Id Fuente: Panama Papers
AMS TRUSTEES (UK) LIMITED
Nombre Completo: AMS TRUSTEES (UK) LIMITED Id Interno: 33138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006089 Id Fuente: Panama Papers
MAPEI SPA
Nombre Completo: MAPEI SPA Id Interno: 30987 Dirección: MAPEI SPA V.LE JENNER; 4 20158 MILANO; ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006036 Id Fuente: Panama Papers
PÉREZ ALFARO & ASOCIADOS
Nombre Completo: PÉREZ ALFARO & ASOCIADOS Id Interno: 26525 Dirección: PÉREZ ALFARO & ASOCIADOS – CONTADORES LTDA. TREINTA Y TRES 1334 PISO 1 ESC. 2 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006056 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE SCHMITT & LOCHARD
Nombre Completo: ETUDE SCHMITT & LOCHARD Id Interno: 28360 Dirección: ETUDE SCHMITT & LOCHARD 4 RUE PIERRE DE COUBERTIN L-1358 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006074 Id Fuente: Panama Papers
DR SYED M.H.ABEDI
Nombre Completo: DR SYED M.H.ABEDI Id Interno: 33147 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006090 Id Fuente: Panama Papers
PAULO CURY NETO
Nombre Completo: PAULO CURY NETO Id Interno: 30993 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006037 Id Fuente: Panama Papers
NANNING XULI CONSULTING LIMITIED
Nombre Completo: NANNING XULI CONSULTING LIMITIED Id Interno: 26569 Dirección: NANNING XULI CONSULTING LIMITIED 18F; HAOYUE BUILDING NO86 DONGGE ROAD; NANNING CITY; GUANGXI PROVINCE CHINA (530022) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006057 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE BECKER, GALES & BRUNETTI
Nombre Completo: FIDUCIAIRE BECKER, GALES & BRUNETTI Id Interno: 28367 Dirección: FIDUCIAIRE BECKER; GALES & BRUNETTI 3; RUE DES FOYERS L-1537 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006075 Id Fuente: Panama Papers
SILVIA DEL POZO ANTUNEZ
Nombre Completo: SILVIA DEL POZO ANTUNEZ Id Interno: 31007 Dirección: SILVIA DEL POZO ANTUNEZ PASEO DE LOS PARQUES NO. 17 CHALET 27 ENCINAR 28109 ALCOBENDAS MADRID Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006039 Id Fuente: Panama Papers
GISELLE DEL CASTILLO
Nombre Completo: GISELLE DEL CASTILLO Id Interno: 26605 Dirección: GISELLE DEL CASTILLO APARTADO POSTAL 0831-00775 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006058 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER Id Interno: 28368 Dirección: FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER 63-65, RUE DE MERL L-2146 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006076 Id Fuente: Panama Papers
ISEEB UR REHMAN
Nombre Completo: ISEEB UR REHMAN Id Interno: 32954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006063 Id Fuente: Panama Papers
BM TRUST S.A. SPF
Nombre Completo: BM TRUST S.A. SPF Id Interno: 31028 Dirección: BM TRUST S.A. SPF 75 BOULEVARD GRAND DUCHESSE CHARLOTTE L-1331 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006041 Id Fuente: Panama Papers
NAHUM ANDRÉ SABBAGH ESPINEIRA
Nombre Completo: NAHUM ANDRÉ SABBAGH ESPINEIRA Id Interno: 26634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006059 Id Fuente: Panama Papers
CREGEM INTERNATIONAL BANK
Nombre Completo: CREGEM INTERNATIONAL BANK Id Interno: 28386 Dirección: CREGEM INTERNATIONAL BANK 283, ROUTE D’ARLON L-1150 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006077 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO WER
Nombre Completo: ALFREDO WER Id Interno: 27069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006021 Id Fuente: Panama Papers
DFJSWISS LLC
Nombre Completo: DFJSWISS LLC Id Interno: 31041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006043 Id Fuente: Panama Papers