Nombre Completo: MARK WEINGARD Id Interno: 31536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006156 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JASON EDWARD TURTON KAIRE
Nombre Completo: JASON EDWARD TURTON KAIRE Id Interno: 26703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006108 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 28320 Dirección: ALPHA EXPERT S.A. 1 RUE GOETHE LUXEMBOURG CITY L-1637, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006126 Id Fuente: Panama Papers
BARZALLO & BARZALLO ABOGADOS
Nombre Completo: BARZALLO & BARZALLO ABOGADOS Id Interno: 31485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006142 Id Fuente: Panama Papers
SAH MANAGEMENT
Nombre Completo: SAH MANAGEMENT Id Interno: 26715 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006109 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE S.A.
Nombre Completo: DELOITTE S.A. Id Interno: 28344 Dirección: DELOITTE S.A. 560, RUE DE NEUDORF L-2220 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006127 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SABOGAL & CIA LTDA
Nombre Completo: RICARDO SABOGAL & CIA LTDA Id Interno: 27351 Dirección: RICARDO SABOGAL & CIA LTDA CRA. 13 NO. 98-70, OFICINA 301 BOGOTÁ COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006144 Id Fuente: Panama Papers
PUNTA CHAME PROMOTIONS INC.
Nombre Completo: PUNTA CHAME PROMOTIONS INC. Id Interno: 28278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006102 Id Fuente: Panama Papers
AGENTA CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: AGENTA CONSULTING LIMITED Id Interno: 33150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006091 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ASOCIADO (BUFETASO)
Nombre Completo: BUFETE ASOCIADO (BUFETASO) Id Interno: 26718 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006110 Id Fuente: Panama Papers
AUTONOME DE RÉVISION
Nombre Completo: AUTONOME DE RÉVISION Id Interno: 28349 Dirección: AUTONOME DE RÉVISION 70, GRAND-RUE L – 1660 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006128 Id Fuente: Panama Papers
ROSENBERG KEREN-POLAK EPELMAN ADVOCATES (TEL AVIV-IL)
Nombre Completo: ROSENBERG KEREN-POLAK EPELMAN ADVOCATES (TEL AVIV-IL) Id Interno: 27426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006145 Id Fuente: Panama Papers
ANDREWS & SUMMERS CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: ANDREWS & SUMMERS CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 33158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006092 Id Fuente: Panama Papers
JULIETA MARIANGELES DE LA CONCEPCION LANZAS ZAPATA
Nombre Completo: JULIETA MARIANGELES DE LA CONCEPCION LANZAS ZAPATA Id Interno: 26727 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006111 Id Fuente: Panama Papers
CENTURIA CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: CENTURIA CAPITAL LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28356 Dirección: CENTURIA CAPITAL LUXEMBOURG S.A. 14, RUE MARCHÉ AUX HERBES L-1728 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006129 Id Fuente: Panama Papers
TWEEDIE & PRIDEAUX.
Nombre Completo: TWEEDIE & PRIDEAUX. Id Interno: 275 Dirección: BARNARDS INN 86 FETTER LANE LONDON; EC4A 1AD ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006146 Id Fuente: Panama Papers
MR MAHENDRA BAKHDA
Nombre Completo: MR MAHENDRA BAKHDA Id Interno: 33165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006093 Id Fuente: Panama Papers
OTTO BOLLAT
Nombre Completo: OTTO BOLLAT Id Interno: 26738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006112 Id Fuente: Panama Papers
EUROPE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: EUROPE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28411 Dirección: EUROPE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG SA 36, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006130 Id Fuente: Panama Papers
ARTEMIOU,PIERI & ASSOCIATES LL.C.
Nombre Completo: ARTEMIOU,PIERI & ASSOCIATES LL.C. Id Interno: 27508 Dirección: ARTEMIOU; PIERI & ASSOCIATES LL.C. 3 TRIKOUPI STR.; 1015 P.O.BOX 21935 1515 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006147 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO WER
Nombre Completo: ALFREDO WER Id Interno: 27069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006021 Id Fuente: Panama Papers
DFJSWISS LLC
Nombre Completo: DFJSWISS LLC Id Interno: 31041 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006043 Id Fuente: Panama Papers
IGLESIA EL SHADAI
Nombre Completo: IGLESIA EL SHADAI Id Interno: 26636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006060 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL AT WORK
Nombre Completo: CAPITAL AT WORK Id Interno: 28409 Dirección: CAPITAL AT WORK 12, RUE LÉON LAVAL L-3372 LEUDELANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006078 Id Fuente: Panama Papers
DFK CHANCERY TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN
Nombre Completo: DFK CHANCERY TRUST COMPANY LIMITED – ISLE OF MAN Id Interno: 27077 Dirección: DFK CHANCERY TRUST COMPANY LIMITED LEVEL 6 10A PROSPECT HILL DOUGLAS IM1 1EJ, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006022 Id Fuente: Panama Papers
BEATRIZ DE SAGASTUME
Nombre Completo: BEATRIZ DE SAGASTUME Id Interno: 26654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006061 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE C.I.B.G. SA
Nombre Completo: FIDUCIAIRE C.I.B.G. SA Id Interno: 28428 Dirección: FIDUCIAIRE C.I.B.G. SA 39, AVENUE DE LA GARE L-1611 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006079 Id Fuente: Panama Papers
NIZAM EL-ACHKAR
Nombre Completo: NIZAM EL-ACHKAR Id Interno: 27110 Dirección: NIZAM EL-ACHKAR VILLA NIZAM EL ACHKAR DEEK EL MEHDI MAIN STREET METN LEBANON 2952735 310 LB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006023 Id Fuente: Panama Papers
KWAN & CO
Nombre Completo: KWAN & CO Id Interno: 2797 Dirección: KWAN & CO ROOM 1502 15/F UNIVERSAL TRADE CENTRE 3-5A ARBUTHNOT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006045 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND MORRIS GROUP LT
Nombre Completo: RAYMOND MORRIS GROUP LT Id Interno: 32952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006062 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR PROUS DE LAS HERAS
Nombre Completo: OSCAR PROUS DE LAS HERAS Id Interno: 28430 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006080 Id Fuente: Panama Papers
VICTO HERRERA ROSALES
Nombre Completo: VICTO HERRERA ROSALES Id Interno: 27112 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006024 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: LEGAL CONSULTANTS LTD. Id Interno: 31029 Dirección: LEGAL CONSULTANTS LTD. 21 BOLSHOI GOLOVIN LANE MOSCOW, 107045 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006042 Id Fuente: Panama Papers
DR FRANZ M PUCHER
Nombre Completo: DR FRANZ M PUCHER Id Interno: 32964 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006064 Id Fuente: Panama Papers
DAVID H. STEWART
Nombre Completo: DAVID H. STEWART Id Interno: 27164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006026 Id Fuente: Panama Papers
JERRY JM DODSON & MARY MARJORIE DODSON
Nombre Completo: JERRY JM DODSON & MARY MARJORIE DODSON Id Interno: 27989 Dirección: JERRY JM DODSON & MARY MARJORIE DODSON 161 SILVER BIRCH DRIVE LAKE OF THE WOODS NOVA SCOTIA CANADA B3Z1A8 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006047 Id Fuente: Panama Papers
SAMMAR & CO (ACCOUNTANT
Nombre Completo: SAMMAR & CO (ACCOUNTANT Id Interno: 32991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006065 Id Fuente: Panama Papers
FISCOGES SARL
Nombre Completo: FISCOGES SARL Id Interno: 28514 Dirección: FISCOGES SARL 4, RUE DE KLEINBETTINGEN L-8362 GRASS LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006082 Id Fuente: Panama Papers
ANDERSON LAW FIRM PLLC
Nombre Completo: ANDERSON LAW FIRM PLLC Id Interno: 27176 Dirección: ANDERSON LAW FIRM PLLC 1119 PACIFIC AVENUE; SUITE 1305 TACOMA; WASHINGTON 98402 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006027 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT CHIN & CO.
Nombre Completo: ALBERT CHIN & CO. Id Interno: 2799 Dirección: ALBERT CHIN & CO. ROOMS 1001-2 SIU ON CENTRE; 10/F 188 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006048 Id Fuente: Panama Papers