Nombre Completo: FIDUCIAIRE FIDEXA S.A. Id Interno: 3140 Dirección: FIDUCIAIRE FIDEXA S.A. 16, AVENUE DE BUDE C.P. 443 1211 GENEVA 19 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006134 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BULL BEATS BEAR SA
Nombre Completo: BULL BEATS BEAR SA Id Interno: 27628 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006151 Id Fuente: Panama Papers
ERIK ROGER SPETS
Nombre Completo: ERIK ROGER SPETS Id Interno: 31513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006153 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES FELIPE DUQUE ARISTIZABAL
Nombre Completo: ANDRES FELIPE DUQUE ARISTIZABAL Id Interno: 28210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006099 Id Fuente: Panama Papers
CABINET D’AVOCATS FALTZ & FELGEN.
Nombre Completo: CABINET D’AVOCATS FALTZ & FELGEN. Id Interno: 28516 Dirección: SERVER GROUP EUROPE S.A./ CABINET FALTZ & FELGEN 6, RUE HEINRICH HEINE; L-1720 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006117 Id Fuente: Panama Papers
MADERAS CULTIVADAS DE COSTA RICA S.A.
Nombre Completo: MADERAS CULTIVADAS DE COSTA RICA S.A. Id Interno: 31422 Dirección: MADERAS CULTIVADAS DE COSTA RICA S.A. RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA COSTA RICA. PO BOX 979-4050 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006135 Id Fuente: Panama Papers
DANEGUILD SECURITIES LIMITED (UKRAINE)
Nombre Completo: DANEGUILD SECURITIES LIMITED (UKRAINE) Id Interno: 27629 Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED (UKRAINE) 1 M BAZHANA AVE, OFFICE 329 KIEV 02068 UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006152 Id Fuente: Panama Papers
EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
Nombre Completo: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. Id Interno: 28663 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006124 Id Fuente: Panama Papers
CR. VICTOR AGIS
Nombre Completo: CR. VICTOR AGIS Id Interno: 28214 Dirección: CR. VICTOR AGIS MISIONES 1379/602; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006100 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN TRUST
Nombre Completo: NORTHERN TRUST Id Interno: 28519 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006118 Id Fuente: Panama Papers
WORSFORD ENTERPRICES INC.
Nombre Completo: WORSFORD ENTERPRICES INC. Id Interno: 31427 Dirección: WORSFORD ENTERPRICES INC. CARRERA 16 NO. 93 A – 36 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006136 Id Fuente: Panama Papers
ALAIN BLANQUART
Nombre Completo: ALAIN BLANQUART Id Interno: 31518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006155 Id Fuente: Panama Papers
CR. ALBERTO FRONES
Nombre Completo: CR. ALBERTO FRONES Id Interno: 28271 Dirección: CR. ALBERTO FRONES ANDES 1293; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006101 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED CONTROL SYSTEMS, INC.
Nombre Completo: INTEGRATED CONTROL SYSTEMS, INC. Id Interno: 28520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006119 Id Fuente: Panama Papers
REBOLLEDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: REBOLLEDO & ASOCIADOS Id Interno: 31432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006137 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH SHARAD APTE
Nombre Completo: JOSEPH SHARAD APTE Id Interno: 31537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006157 Id Fuente: Panama Papers
INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED Id Interno: 28203 Dirección: INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED ROOM 701; 7/F.; AON CHINA BUILDING 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006098 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES
Nombre Completo: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES Id Interno: 28302 Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006103 Id Fuente: Panama Papers
INTERCORP S.A.
Nombre Completo: INTERCORP S.A. Id Interno: 28542 Dirección: INTERCORP S.A. 23, RUE BEAUMONT L – 1219 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006120 Id Fuente: Panama Papers
KEYWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: KEYWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 3144 Dirección: KEYWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LTD. 31/F.; CHINACHEM CENTURY TOWER; 178 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006138 Id Fuente: Panama Papers
ROGER HARRIES
Nombre Completo: ROGER HARRIES Id Interno: 31556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006159 Id Fuente: Panama Papers
EDILSON FERREIRA DA SILVA
Nombre Completo: EDILSON FERREIRA DA SILVA Id Interno: 27326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006143 Id Fuente: Panama Papers
GALANI, ANTHONY
Nombre Completo: GALANI, ANTHONY Id Interno: 2831 Dirección: MR. ANTHONY GALANI 31 WINNINGTON ROAD LONDON N2 OTR ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006104 Id Fuente: Panama Papers
TABERY & WAUTHIER – AVOCATS À LA COUR
Nombre Completo: TABERY & WAUTHIER – AVOCATS À LA COUR Id Interno: 28592 Dirección: TABERY & WAUTHIER – AVOCATS À LA COUR 10 RUE PIERRE D’ASPELT B.P. 619 L-2016 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006121 Id Fuente: Panama Papers
RBS COUTTS BANK LTD (HONG KONG BRANCH)_SIU KING SHING MICHAEL
Nombre Completo: RBS COUTTS BANK LTD (HONG KONG BRANCH)_SIU KING SHING MICHAEL Id Interno: 31443 Dirección: MICHAEL K S SIU PERFECT SEARCH LTD. 13A THE COLONNADE, TAI HANG ROAD JARDINE LOOKOUT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006139 Id Fuente: Panama Papers
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Nombre Completo: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE Id Interno: 28317 Dirección: BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE CF CORPORATE SERVICES; SOCIÉTÉ ANONYME; LE DÔME» ESPACE PÉTRUSSE; 2; AVENUE CHARLES DE GAULLE B.P.351 LUXEMBOURG CITY L2013; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006105 Id Fuente: Panama Papers
AGUSTIN CHURRUCA
Nombre Completo: AGUSTIN CHURRUCA Id Interno: 28633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006123 Id Fuente: Panama Papers
FRANK THOMAS MARINO
Nombre Completo: FRANK THOMAS MARINO Id Interno: 31461 Dirección: FRANK THOMAS MARINO 4600 CAMPUS DRIVE; SUITE 105 NEWPORT BEACH; CA 92660 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006140 Id Fuente: Panama Papers
ANA LUCRECIA MUÑOZ
Nombre Completo: ANA LUCRECIA MUÑOZ Id Interno: 26701 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006107 Id Fuente: Panama Papers
RBC DOMINION SECURITIES INC.
Nombre Completo: RBC DOMINION SECURITIES INC. Id Interno: 28666 Dirección: 301-435 NORTH SERVICE ROAD WEST; OAKVILLE, ONTARIO L6M 4X8; CANADA BURLINGTON CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006125 Id Fuente: Panama Papers
FIRAS BIZZARI
Nombre Completo: FIRAS BIZZARI Id Interno: 31480 Dirección: FIRAS BIZZARI CRESCENT HOUSE ADDISON CRESCENT LONDON W14 8JR ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006141 Id Fuente: Panama Papers
MARK WEINGARD
Nombre Completo: MARK WEINGARD Id Interno: 31536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006156 Id Fuente: Panama Papers
JASON EDWARD TURTON KAIRE
Nombre Completo: JASON EDWARD TURTON KAIRE Id Interno: 26703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006108 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 28320 Dirección: ALPHA EXPERT S.A. 1 RUE GOETHE LUXEMBOURG CITY L-1637, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006126 Id Fuente: Panama Papers
BARZALLO & BARZALLO ABOGADOS
Nombre Completo: BARZALLO & BARZALLO ABOGADOS Id Interno: 31485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006142 Id Fuente: Panama Papers
PUNTA CHAME PROMOTIONS INC.
Nombre Completo: PUNTA CHAME PROMOTIONS INC. Id Interno: 28278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006102 Id Fuente: Panama Papers
SAH MANAGEMENT
Nombre Completo: SAH MANAGEMENT Id Interno: 26715 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006109 Id Fuente: Panama Papers
DELOITTE S.A.
Nombre Completo: DELOITTE S.A. Id Interno: 28344 Dirección: DELOITTE S.A. 560, RUE DE NEUDORF L-2220 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006127 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO SABOGAL & CIA LTDA
Nombre Completo: RICARDO SABOGAL & CIA LTDA Id Interno: 27351 Dirección: RICARDO SABOGAL & CIA LTDA CRA. 13 NO. 98-70, OFICINA 301 BOGOTÁ COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006144 Id Fuente: Panama Papers
AGENTA CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: AGENTA CONSULTING LIMITED Id Interno: 33150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006091 Id Fuente: Panama Papers