Nombre Completo: ARTEMIOU,PIERI & ASSOCIATES LL.C. Id Interno: 27508 Dirección: ARTEMIOU; PIERI & ASSOCIATES LL.C. 3 TRIKOUPI STR.; 1015 P.O.BOX 21935 1515 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: PROSPECT Id Nodo: 11006147 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR BEN BABUNDO
Nombre Completo: MR BEN BABUNDO Id Interno: 33167 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006094 Id Fuente: Panama Papers
JAVIER DE LA RIVA
Nombre Completo: JAVIER DE LA RIVA Id Interno: 26740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006113 Id Fuente: Panama Papers
ROMULO PHILIPPINE LAW FIRM
Nombre Completo: ROMULO PHILIPPINE LAW FIRM Id Interno: 2760 Dirección: ROMULO PHILIPPINE LAW FIRM G.P.O.BOX 9532 4206 FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006148 Id Fuente: Panama Papers
KEITH RAE
Nombre Completo: KEITH RAE Id Interno: 31561 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006160 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA
Nombre Completo: (GVA) SOCIETE FIDUCIAIRE DU MONT-BLANC SA Id Interno: 28116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006095 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ARRIOLA
Nombre Completo: MIGUEL ARRIOLA Id Interno: 26766 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006114 Id Fuente: Panama Papers
PARFININDUS
Nombre Completo: PARFININDUS Id Interno: 28429 Dirección: FREDERIK ROB; PARFININDUS S.À R.L.; 24 RUE SAINT MATHIEU L-2138 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006132 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES S.A.
Nombre Completo: GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES S.A. Id Interno: 27604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006149 Id Fuente: Panama Papers
SUREEPORN DITPARE
Nombre Completo: SUREEPORN DITPARE Id Interno: 31553 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006158 Id Fuente: Panama Papers
JORGE MARIO DEL CID SOLORZANO
Nombre Completo: JORGE MARIO DEL CID SOLORZANO Id Interno: 26774 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006115 Id Fuente: Panama Papers
STUART KNOX / SUSAN PHYLLIS KNOX
Nombre Completo: STUART KNOX / SUSAN PHYLLIS KNOX Id Interno: 27607 Dirección: STUART KNOX / SUSAN PHYLLIS KNOX APARTADO 3851 8135-909 ALMANCIL PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006150 Id Fuente: Panama Papers
WESTERN TRUST CORPORATION
Nombre Completo: WESTERN TRUST CORPORATION Id Interno: 267 Dirección: WESTERN TRUST CORPORATION TORRE DELTA BUILDING 6TH FLOOR; OFFICE 601 VIA ESPAÑA; ELVIRA MENDEZ STREET PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006106 Id Fuente: Panama Papers
REAL GOLD SERVICES COMPANY LIMITED
Nombre Completo: REAL GOLD SERVICES COMPANY LIMITED Id Interno: 28608 Dirección: REAL GOLD SERVICES COMPANY LIMITED 18/F; WEST; F.E.T. PLAZA; NO. 22 FUCHENGMENWAI ROAD; XICHENG DISTRICT; BEIJING (PEKING) 100033; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006122 Id Fuente: Panama Papers
CONCEITO BRAZIL
Nombre Completo: CONCEITO BRAZIL Id Interno: 28128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006097 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE CENTRA FIDES S.A. Id Interno: 28515 Dirección: FIDUCIAIRE CENTRA FIDES SA 33 RUE SAINTE ZITHE LUXEMBOURG CITY L-2763, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006116 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE FIDEXA S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE FIDEXA S.A. Id Interno: 3140 Dirección: FIDUCIAIRE FIDEXA S.A. 16, AVENUE DE BUDE C.P. 443 1211 GENEVA 19 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006134 Id Fuente: Panama Papers
BULL BEATS BEAR SA
Nombre Completo: BULL BEATS BEAR SA Id Interno: 27628 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006151 Id Fuente: Panama Papers
GARY DALE CEARLEY
Nombre Completo: GARY DALE CEARLEY Id Interno: 31516 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006154 Id Fuente: Panama Papers
ANDRES FELIPE DUQUE ARISTIZABAL
Nombre Completo: ANDRES FELIPE DUQUE ARISTIZABAL Id Interno: 28210 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006099 Id Fuente: Panama Papers
CABINET D’AVOCATS FALTZ & FELGEN.
Nombre Completo: CABINET D’AVOCATS FALTZ & FELGEN. Id Interno: 28516 Dirección: SERVER GROUP EUROPE S.A./ CABINET FALTZ & FELGEN 6, RUE HEINRICH HEINE; L-1720 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006117 Id Fuente: Panama Papers
MADERAS CULTIVADAS DE COSTA RICA S.A.
Nombre Completo: MADERAS CULTIVADAS DE COSTA RICA S.A. Id Interno: 31422 Dirección: MADERAS CULTIVADAS DE COSTA RICA S.A. RÍO SEGUNDO DE ALAJUELA COSTA RICA. PO BOX 979-4050 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006135 Id Fuente: Panama Papers
DANEGUILD SECURITIES LIMITED (UKRAINE)
Nombre Completo: DANEGUILD SECURITIES LIMITED (UKRAINE) Id Interno: 27629 Dirección: DANEGUILD SECURITIES LIMITED (UKRAINE) 1 M BAZHANA AVE, OFFICE 329 KIEV 02068 UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006152 Id Fuente: Panama Papers
ERIK ROGER SPETS
Nombre Completo: ERIK ROGER SPETS Id Interno: 31513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006153 Id Fuente: Panama Papers
CR. VICTOR AGIS
Nombre Completo: CR. VICTOR AGIS Id Interno: 28214 Dirección: CR. VICTOR AGIS MISIONES 1379/602; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006100 Id Fuente: Panama Papers
NORTHERN TRUST
Nombre Completo: NORTHERN TRUST Id Interno: 28519 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006118 Id Fuente: Panama Papers
WORSFORD ENTERPRICES INC.
Nombre Completo: WORSFORD ENTERPRICES INC. Id Interno: 31427 Dirección: WORSFORD ENTERPRICES INC. CARRERA 16 NO. 93 A – 36 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006136 Id Fuente: Panama Papers
ALAIN BLANQUART
Nombre Completo: ALAIN BLANQUART Id Interno: 31518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006155 Id Fuente: Panama Papers
EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
Nombre Completo: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A. Id Interno: 28663 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006124 Id Fuente: Panama Papers
CR. ALBERTO FRONES
Nombre Completo: CR. ALBERTO FRONES Id Interno: 28271 Dirección: CR. ALBERTO FRONES ANDES 1293; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006101 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED CONTROL SYSTEMS, INC.
Nombre Completo: INTEGRATED CONTROL SYSTEMS, INC. Id Interno: 28520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006119 Id Fuente: Panama Papers
REBOLLEDO & ASOCIADOS
Nombre Completo: REBOLLEDO & ASOCIADOS Id Interno: 31432 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006137 Id Fuente: Panama Papers
JOSEPH SHARAD APTE
Nombre Completo: JOSEPH SHARAD APTE Id Interno: 31537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006157 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES
Nombre Completo: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES Id Interno: 28302 Dirección: EXPERTA CORPORATE & TRUST SERVICES 42, RUE DE LA VALLÉE L-2661 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006103 Id Fuente: Panama Papers
INTERCORP S.A.
Nombre Completo: INTERCORP S.A. Id Interno: 28542 Dirección: INTERCORP S.A. 23, RUE BEAUMONT L – 1219 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006120 Id Fuente: Panama Papers
KEYWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: KEYWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 3144 Dirección: KEYWAY MANAGEMENT & SECRETARIAL SERVICES LTD. 31/F.; CHINACHEM CENTURY TOWER; 178 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006138 Id Fuente: Panama Papers
ROGER HARRIES
Nombre Completo: ROGER HARRIES Id Interno: 31556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006159 Id Fuente: Panama Papers
INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED Id Interno: 28203 Dirección: INTERCHINA HOLDINGS COMPANY LIMITED ROOM 701; 7/F.; AON CHINA BUILDING 29 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006098 Id Fuente: Panama Papers
GALANI, ANTHONY
Nombre Completo: GALANI, ANTHONY Id Interno: 2831 Dirección: MR. ANTHONY GALANI 31 WINNINGTON ROAD LONDON N2 OTR ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006104 Id Fuente: Panama Papers
TABERY & WAUTHIER – AVOCATS À LA COUR
Nombre Completo: TABERY & WAUTHIER – AVOCATS À LA COUR Id Interno: 28592 Dirección: TABERY & WAUTHIER – AVOCATS À LA COUR 10 RUE PIERRE D’ASPELT B.P. 619 L-2016 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006121 Id Fuente: Panama Papers