Nombre Completo: GEOFF RAE Id Interno: 31938 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006201 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VECTOR FINANCE
Nombre Completo: VECTOR FINANCE Id Interno: 28451 Dirección: VECTOR FINANCE 82 ST JOHN STREET LONDON EC1M 4JN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006217 Id Fuente: Panama Papers
GREDEL PROPERTY HOLDING LIMITED
Nombre Completo: GREDEL PROPERTY HOLDING LIMITED Id Interno: 31713 Dirección: GREDEL PROPERTY HOLDING LIMITED 18 BEAREMOUNT PARK 4 RYAN ROAD PINETOWN SOUTH AFRICA 3610 PINETOWN SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006180 Id Fuente: Panama Papers
ERIC MONTANDON
Nombre Completo: ERIC MONTANDON Id Interno: 31940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006202 Id Fuente: Panama Papers
SIGNES SÀRL
Nombre Completo: SIGNES SÀRL Id Interno: 28460 Dirección: SIGNES SÀRL 68-70, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L-2320 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006218 Id Fuente: Panama Papers
DOMINICAN TRADING, INC.
Nombre Completo: DOMINICAN TRADING, INC. Id Interno: 3334 Dirección: DOMINICAN TRADING; INC. P. O. BOX 120 7CECILIA AVENUE CLIFFSIDE PARK; N.J. 07010-2705 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006230 Id Fuente: Panama Papers
BRADLEY KLEIN
Nombre Completo: BRADLEY KLEIN Id Interno: 31568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006161 Id Fuente: Panama Papers
INVERPOINT CONSULTING
Nombre Completo: INVERPOINT CONSULTING Id Interno: 31727 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006181 Id Fuente: Panama Papers
IAN MOORE
Nombre Completo: IAN MOORE Id Interno: 31942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006203 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT AND CONTROL INC.
Nombre Completo: MANAGEMENT AND CONTROL INC. Id Interno: 285 Dirección: MANAGEMENT AND CONTROL INC. 47 CHEMIN DES MESANGES 1226 THONEX GENEVA, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006219 Id Fuente: Panama Papers
EQUIOM GROUP
Nombre Completo: EQUIOM GROUP Id Interno: 3157 Dirección: EQUIOM (JERSEY) LIMITED ONE THE ESPLANADE JE2 3QA ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006162 Id Fuente: Panama Papers
MARIA LAZANA
Nombre Completo: MARIA LAZANA Id Interno: 31772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006182 Id Fuente: Panama Papers
BULLDOG GLOBAL FINANCIAL SERVICES LLP
Nombre Completo: BULLDOG GLOBAL FINANCIAL SERVICES LLP Id Interno: 33172 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006204 Id Fuente: Panama Papers
COMPTA SERVICES & PARTNERS SARL
Nombre Completo: COMPTA SERVICES & PARTNERS SARL Id Interno: 28500 Dirección: COMPTA SERVICES & PARTNERS SARL JOS SEYLERSTROOSS; 6; L-8522 BECKERICH LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006220 Id Fuente: Panama Papers
KANYAPORN SKUTALAKUL
Nombre Completo: KANYAPORN SKUTALAKUL Id Interno: 31632 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006177 Id Fuente: Panama Papers
PAUL DALLAGHAN
Nombre Completo: PAUL DALLAGHAN Id Interno: 31575 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006163 Id Fuente: Panama Papers
PHYCOS INTERNATIONAL CO., LTD.
Nombre Completo: PHYCOS INTERNATIONAL CO., LTD. Id Interno: 31791 Dirección: PHYCOS INTERNATIONAL CO.; LTD. 11F; NO.38 TUN HUA SOUTH ROAD; SEC. 2; TAIPEI 106 TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006183 Id Fuente: Panama Papers
GGG RESOURCES PLC
Nombre Completo: GGG RESOURCES PLC Id Interno: 33181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006205 Id Fuente: Panama Papers
LM & CO. S.A.
Nombre Completo: LM & CO. S.A. Id Interno: 28501 Dirección: LM & CO S.A. 31 BLD DU PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006221 Id Fuente: Panama Papers
SHELDON FLOYD SHAEFFER
Nombre Completo: SHELDON FLOYD SHAEFFER Id Interno: 31600 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006173 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST LIMITED Id Interno: 3186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006197 Id Fuente: Panama Papers
GERHARD SEEBURGER
Nombre Completo: GERHARD SEEBURGER Id Interno: 31048 Dirección: GERHARD SEEBURGER 29 RIDGE DR. SANTAFE, NM 87505 ABBEVILLE USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006164 Id Fuente: Panama Papers
GREENVILLE SHIPPING (HONG KONG) LTD
Nombre Completo: GREENVILLE SHIPPING (HONG KONG) LTD Id Interno: 31381 Dirección: GREENVILLE SHIPPING (HONG KONG) LTD 13/F., SUN HOUSE 181 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006184 Id Fuente: Panama Papers
CROUCH CHAPMAN CHARTERED ACCOUNTANT
Nombre Completo: CROUCH CHAPMAN CHARTERED ACCOUNTANT Id Interno: 33183 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006206 Id Fuente: Panama Papers
THEISEN LAW
Nombre Completo: THEISEN LAW Id Interno: 28518 Dirección: THEISEN LAW 12 RUE JEAN L’AVEUGLE L-1148 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006222 Id Fuente: Panama Papers
ULTRALAT SECURITIES INC.
Nombre Completo: ULTRALAT SECURITIES INC. Id Interno: 31069 Dirección: ULTRALAT SECURITIES INC. CARRERA 7 NO. 73-55 PISO 8 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006166 Id Fuente: Panama Papers
PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL CAMPO LM SA.
Nombre Completo: PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL CAMPO LM SA. Id Interno: 31435 Dirección: PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL CAMPO LM SA. SANTA ROSA DE POCOSOL; SAN CARLOS SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006185 Id Fuente: Panama Papers
MRS CHRISTINE CROWCH
Nombre Completo: MRS CHRISTINE CROWCH Id Interno: 33193 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006207 Id Fuente: Panama Papers
STRATEGO INTERNATIONAL SARL
Nombre Completo: STRATEGO INTERNATIONAL SARL Id Interno: 28545 Dirección: STRATEGO INTERNATIONAL SARL 370, ROUTE DE LONGWY L-1940 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006224 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO BURSTIN & ANGEL MARIANI
Nombre Completo: FERNANDO BURSTIN & ANGEL MARIANI Id Interno: 31074 Dirección: FERNANDO BURSTIN & ANGEL MARIANI 18 DE JULIO 1489 PISO 1 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006167 Id Fuente: Panama Papers
CBP QUILVEST S.A.
Nombre Completo: CBP QUILVEST S.A. Id Interno: 31439 Dirección: CBP QUILVEST SA 7 RUE THOMAS EDISON L-1445 STRASSEN LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006186 Id Fuente: Panama Papers
JEAN LUC CAVARO
Nombre Completo: JEAN LUC CAVARO Id Interno: 33195 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006208 Id Fuente: Panama Papers
MARRIOTT HARRISON
Nombre Completo: MARRIOTT HARRISON Id Interno: 33293 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006225 Id Fuente: Panama Papers
ANDREWS & SUMMERS CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: ANDREWS & SUMMERS CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 33158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006092 Id Fuente: Panama Papers
JULIETA MARIANGELES DE LA CONCEPCION LANZAS ZAPATA
Nombre Completo: JULIETA MARIANGELES DE LA CONCEPCION LANZAS ZAPATA Id Interno: 26727 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006111 Id Fuente: Panama Papers
CENTURIA CAPITAL LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: CENTURIA CAPITAL LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28356 Dirección: CENTURIA CAPITAL LUXEMBOURG S.A. 14, RUE MARCHÉ AUX HERBES L-1728 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006129 Id Fuente: Panama Papers
TWEEDIE & PRIDEAUX.
Nombre Completo: TWEEDIE & PRIDEAUX. Id Interno: 275 Dirección: BARNARDS INN 86 FETTER LANE LONDON; EC4A 1AD ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006146 Id Fuente: Panama Papers
MR MAHENDRA BAKHDA
Nombre Completo: MR MAHENDRA BAKHDA Id Interno: 33165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006093 Id Fuente: Panama Papers
OTTO BOLLAT
Nombre Completo: OTTO BOLLAT Id Interno: 26738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006112 Id Fuente: Panama Papers
EUROPE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: EUROPE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28411 Dirección: EUROPE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG SA 36, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006130 Id Fuente: Panama Papers