Nombre Completo: GRUPO NIBRA Id Interno: 38824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007149 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANTONIO VERA
Nombre Completo: ANTONIO VERA Id Interno: 39189 Dirección: ANTONIO VERA URBANIZACIÓN EL CARMEN CASAH18-19 CALLE SEGUNDA NUEVO REPARTO EL CARMEN PROVINCIA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007189 Id Fuente: Panama Papers
CLEARWATER INVESTMENTS
Nombre Completo: CLEARWATER INVESTMENTS Id Interno: 30774 Dirección: CLEARWATER INVESTMENTS 9 AUCKLAND TERRACE RAMSEY ISLE OF MAN IM99 4QA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007207 Id Fuente: Panama Papers
AARON FAJGENBAUM
Nombre Completo: AARON FAJGENBAUM Id Interno: 39007 Dirección: AARON FAJGENBAUM PUNTA PAITILLA , EDIFICIO PUNTA ROCA #29 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007171 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ANTONIO GONZALEZ Y MARISOL AVILES
Nombre Completo: JOSÉ ANTONIO GONZALEZ Y MARISOL AVILES Id Interno: 38843 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007150 Id Fuente: Panama Papers
BEHRENS, CARLOS H.
Nombre Completo: BEHRENS, CARLOS H. Id Interno: 3899 Dirección: CARLOS H. BEHRENS P. O. BOX 62 CARACAS 1010-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007168 Id Fuente: Panama Papers
SO, BELINDA
Nombre Completo: SO, BELINDA Id Interno: 3919 Dirección: MS. BELINDA SO NO. 3; 11TH FLOOR CHEUNG FUNG INDUSTRIAL BUILDING 23-39 PAT TIN PAR STREET TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007190 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA FISHING + PROCESSING CO. INC.
Nombre Completo: ALPHA FISHING + PROCESSING CO. INC. Id Interno: 308 Dirección: ALPHA FISHING + PROCESSING CO. INC. APARTADO 0834-00289 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007208 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON INVESTMENT AND CONSULTING INC.
Nombre Completo: MOSSFON INVESTMENT AND CONSULTING INC. Id Interno: 29343 Dirección: MOSSFON BUILDING 54TH STREET MARBELLA PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007186 Id Fuente: Panama Papers
EVELINE Y ERIC BUFFA
Nombre Completo: EVELINE Y ERIC BUFFA Id Interno: 38844 Dirección: EVELYNE Y ERIC BUFFA EDIFICIO COSTA VIEW -COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007151 Id Fuente: Panama Papers
HASSELQVIST, PETRONELLA
Nombre Completo: HASSELQVIST, PETRONELLA Id Interno: 3900 Dirección: MS. PETRONELLA HASSELQVIST P. O. BOX 349 MUSTIQUE ST. VINCENT & THE GRENADINES BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VCT País: Saint Vincent and the Grenadines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007170 Id Fuente: Panama Papers
ORMET METAL TICARET A.S.
Nombre Completo: ORMET METAL TICARET A.S. Id Interno: 39192 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007191 Id Fuente: Panama Papers
MAESTRA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA S/A
Nombre Completo: MAESTRA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA S/A Id Interno: 30810 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007209 Id Fuente: Panama Papers
ELISA LONDONO
Nombre Completo: ELISA LONDONO Id Interno: 38845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007152 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL AIR FREIGHT LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL AIR FREIGHT LTD. Id Interno: 3901 Dirección: PROFESSIONAL AIR FREIGHT LTD. 20A GRAMPIAN ROAD G/F, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007172 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTING & LUXURY SERVICES
Nombre Completo: CONSULTING & LUXURY SERVICES Id Interno: 39203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007192 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY
Nombre Completo: MORGAN STANLEY SMITH BARNEY Id Interno: 30839 Dirección: VICTOR P. GÁLVEZ BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 701 “B” STREET; STE. 2400; SAN DIEGO; CALIFORNIA 92101 SAN DIEGO USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007210 Id Fuente: Panama Papers
DAVID WILLIAM ATKINSON
Nombre Completo: DAVID WILLIAM ATKINSON Id Interno: 3909 Dirección: DAVID WILLIAM ATKINSON 74 AEULESTRASSE (P.O. BOX 461) FL-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007174 Id Fuente: Panama Papers
ZHU BEN FU
Nombre Completo: ZHU BEN FU Id Interno: 29131 Dirección: ZHU BEN FU UNIT #7-606; GUOXINGJIAYUAN; NO. 20 SOUTH CAPITAL GYMNASIUM ROAD 100044 BEIJING CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007177 Id Fuente: Panama Papers
AUDITCHART LIMITED
Nombre Completo: AUDITCHART LIMITED Id Interno: 38938 Dirección: AUDITCHART LIMITED 131 GLADSTONOS STREET KERMIA COURT 2ND FLOOR LIMASSOL 3317, LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007154 Id Fuente: Panama Papers
MIRO, CARLOS I.
Nombre Completo: MIRO, CARLOS I. Id Interno: 3905 Dirección: CARLOS I. MIRO ALTOS REALES NO. 25 29800 MARBELLA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007173 Id Fuente: Panama Papers
EXPRESS CORPORATE FILING SERVICES, INC.
Nombre Completo: EXPRESS CORPORATE FILING SERVICES, INC. Id Interno: 39206 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007193 Id Fuente: Panama Papers
PRITCHARDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PRITCHARDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3895 Dirección: PRITCHARDS SECRETARIAL SERVICES LIMITED P.O. BOX 214; COMMERCE HOUSE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3NJ CHANNEL ISLAND **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007155 Id Fuente: Panama Papers
INMOBILIARIA MOVELLAN
Nombre Completo: INMOBILIARIA MOVELLAN Id Interno: 3912 Dirección: INMOBILIARIA MOVELLAN TRAS CASTILLO 9 RES. Nº X-0299971-M 29570 CARTAMA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007175 Id Fuente: Panama Papers
PAOLETTI LEGAL CONSULTANT
Nombre Completo: PAOLETTI LEGAL CONSULTANT Id Interno: 39209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007194 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO BEJARANO YCAZA
Nombre Completo: ARTURO BEJARANO YCAZA Id Interno: 30654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007146 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED Id Interno: 28995 Dirección: YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LIMITED 23/F, YUE XIU BUILDING 160 LOCKHART WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007158 Id Fuente: Panama Papers
BEECH HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BEECH HOLDINGS LIMITED Id Interno: 38928 Dirección: BEECH HOLDINGS LIMITED RICHMOND HOUSE; ST JULIAN’S AVENUE; ST PETER PORT; GY1 IGZ; GUERNSEY UNITED KINGDOM ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007153 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK LUX 7 S.A.
Nombre Completo: EFG BANK LUX 7 S.A. Id Interno: 38965 Dirección: EFG BANK LUX 7 S.A. VILLA MARCONI 14 ALLÉE MARCONI LUXEMBOURG CITY L-2013 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007156 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED CAPITAL (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: INTEGRATED CAPITAL (ASIA) LIMITED Id Interno: 29132 Dirección: INTEGRATED CAPITAL (ASIA) LIMITED ROOM 1501; 15/F.; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE; 56 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007178 Id Fuente: Panama Papers
DURAÑONA & ASOCIADOS
Nombre Completo: DURAÑONA & ASOCIADOS Id Interno: 29364 Dirección: DURAÑONA & ASOCIADOS AVDA. SARMIENTO 2332, OF. 1202 CP 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007196 Id Fuente: Panama Papers
PAREJA & ASOCIADOS
Nombre Completo: PAREJA & ASOCIADOS Id Interno: 30696 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007205 Id Fuente: Panama Papers
DUCREST NERFIN BERTA SPIRA BORY AVOCATS
Nombre Completo: DUCREST NERFIN BERTA SPIRA BORY AVOCATS Id Interno: 38966 Dirección: DUCREST NERFIN BERTA SPIRA BORY 7 RUE VERSONNEX GENEVE CH-1207, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007157 Id Fuente: Panama Papers
AGOSTON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: AGOSTON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 29378 Dirección: AGOSTON CONSULTANTS LIMITED 12/F.; TUNG NAM COMMERCIAL CENTRE; 68 PORTLAND STREET; YAU MA TEI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007197 Id Fuente: Panama Papers
UNION FERRETERA S.A. UNIFER
Nombre Completo: UNION FERRETERA S.A. UNIFER Id Interno: 29005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007159 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO BECHAN VASQUEZ
Nombre Completo: MAURICIO BECHAN VASQUEZ Id Interno: 29181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007180 Id Fuente: Panama Papers
TUNDRA FINANCE INC.
Nombre Completo: TUNDRA FINANCE INC. Id Interno: 29416 Dirección: TUNDRA FINANCE INC. 94A, LAURIER WEST MONTREAL (QUEBEC) H2T 2N4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007198 Id Fuente: Panama Papers
MONICA CRISTINA MARIA RIMOLO
Nombre Completo: MONICA CRISTINA MARIA RIMOLO Id Interno: 29013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007160 Id Fuente: Panama Papers
NOBOA, PEÑA, LARREA & TORRES ABOGADOS
Nombre Completo: NOBOA, PEÑA, LARREA & TORRES ABOGADOS Id Interno: 29233 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007181 Id Fuente: Panama Papers
ELLIS Y. COLEMAN
Nombre Completo: ELLIS Y. COLEMAN Id Interno: 29420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007199 Id Fuente: Panama Papers