Nombre Completo: (GVA) BANQUE PASCHE CM-CIC PRIVATE BANKING Id Interno: 29018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007162 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CR. REGINO OLIVERA
Nombre Completo: CR. REGINO OLIVERA Id Interno: 29253 Dirección: CR. REGINO OLIVERA RINCÓN 541/802 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007183 Id Fuente: Panama Papers
PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED
Nombre Completo: PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED Id Interno: 29468 Dirección: PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED 2 GRYGORIS AFXENTIOU STREET; 3RD FLOOR; HALKOUTSA; MESA GEITONIA; LIMASSOL P.C. 4003; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007201 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 3921 Dirección: FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED SUITE 2001, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007195 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ORLANDO CASTRO CABRERA
Nombre Completo: LUIS ORLANDO CASTRO CABRERA Id Interno: 30647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007144 Id Fuente: Panama Papers
INTACO INTERNATIONAL HOLDING LTD
Nombre Completo: INTACO INTERNATIONAL HOLDING LTD Id Interno: 29030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007163 Id Fuente: Panama Papers
YOUR TACS S.A.
Nombre Completo: YOUR TACS S.A. Id Interno: 29285 Dirección: YOUR TACS S.A. 5, PLACE DU THÉÂTRE L-2613 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007184 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 29476 Dirección: VISTRA (HONG KONG) LIMITED SUITE 5704-5; 57 FLOOR; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007202 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC CHAMMAH
Nombre Completo: ISAAC CHAMMAH Id Interno: 38997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007169 Id Fuente: Panama Papers
INTERIS FZC – UAE
Nombre Completo: INTERIS FZC – UAE Id Interno: 30650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007145 Id Fuente: Panama Papers
ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 29094 Dirección: ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS ABOGADOS CALLE 70 A NO 5 – 44 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007164 Id Fuente: Panama Papers
PROGRESALIA S.L.
Nombre Completo: PROGRESALIA S.L. Id Interno: 29329 Dirección: PROGRESALIA S.L. AVERREOS N° 8, EDIF. ACROPOLIS 4 MOD 409 41007 SEVILLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007185 Id Fuente: Panama Papers
ELIAKIM AVRAHAM (BRIAN)
Nombre Completo: ELIAKIM AVRAHAM (BRIAN) Id Interno: 39171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007176 Id Fuente: Panama Papers
DGE ATTORNEYS-AT-LAW
Nombre Completo: DGE ATTORNEYS-AT-LAW Id Interno: 30655 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007147 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS
Nombre Completo: (PMA CLT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS Id Interno: 291 Dirección: FRORIEP RENGGLI & PARTNERS RUE CHARLES-BONNET, 4 1211 GENEVA 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007165 Id Fuente: Panama Papers
JENNET DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: JENNET DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 39179 Dirección: CHOW; KARRY HON WAH FLAT 2; 20 MOUNT AUSTIN RD.; PEAK GARDENS; HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007187 Id Fuente: Panama Papers
SHEIKH ABDUL AZIZ AL-THANI
Nombre Completo: SHEIKH ABDUL AZIZ AL-THANI Id Interno: 29523 Dirección: SHEIKH ABDUL AZIZ AL-THANI P.O. BOX 8695 DOHA, QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007204 Id Fuente: Panama Papers
ACTIVOS UNIFICADOS S.A.
Nombre Completo: ACTIVOS UNIFICADOS S.A. Id Interno: 30666 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007148 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ & PIZANO ABOGADOS
Nombre Completo: PEREZ & PIZANO ABOGADOS Id Interno: 29105 Dirección: DIANA PIZANO FRANCO CARRERA 35A NO 15B- 35 OF 314 EDIF. PRISMA MEDELLIN,COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007166 Id Fuente: Panama Papers
STEVE DUFF
Nombre Completo: STEVE DUFF Id Interno: 30706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007206 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO TOSÍ
Nombre Completo: FERNANDO TOSÍ Id Interno: 30634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007141 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO NIBRA
Nombre Completo: GRUPO NIBRA Id Interno: 38824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007149 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO VERA
Nombre Completo: ANTONIO VERA Id Interno: 39189 Dirección: ANTONIO VERA URBANIZACIÓN EL CARMEN CASAH18-19 CALLE SEGUNDA NUEVO REPARTO EL CARMEN PROVINCIA DE PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007189 Id Fuente: Panama Papers
CLEARWATER INVESTMENTS
Nombre Completo: CLEARWATER INVESTMENTS Id Interno: 30774 Dirección: CLEARWATER INVESTMENTS 9 AUCKLAND TERRACE RAMSEY ISLE OF MAN IM99 4QA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007207 Id Fuente: Panama Papers
AARON FAJGENBAUM
Nombre Completo: AARON FAJGENBAUM Id Interno: 39007 Dirección: AARON FAJGENBAUM PUNTA PAITILLA , EDIFICIO PUNTA ROCA #29 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007171 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ANTONIO GONZALEZ Y MARISOL AVILES
Nombre Completo: JOSÉ ANTONIO GONZALEZ Y MARISOL AVILES Id Interno: 38843 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007150 Id Fuente: Panama Papers
BEHRENS, CARLOS H.
Nombre Completo: BEHRENS, CARLOS H. Id Interno: 3899 Dirección: CARLOS H. BEHRENS P. O. BOX 62 CARACAS 1010-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007168 Id Fuente: Panama Papers
SO, BELINDA
Nombre Completo: SO, BELINDA Id Interno: 3919 Dirección: MS. BELINDA SO NO. 3; 11TH FLOOR CHEUNG FUNG INDUSTRIAL BUILDING 23-39 PAT TIN PAR STREET TSUEN WAN; NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007190 Id Fuente: Panama Papers
ALPHA FISHING + PROCESSING CO. INC.
Nombre Completo: ALPHA FISHING + PROCESSING CO. INC. Id Interno: 308 Dirección: ALPHA FISHING + PROCESSING CO. INC. APARTADO 0834-00289 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007208 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON INVESTMENT AND CONSULTING INC.
Nombre Completo: MOSSFON INVESTMENT AND CONSULTING INC. Id Interno: 29343 Dirección: MOSSFON BUILDING 54TH STREET MARBELLA PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007186 Id Fuente: Panama Papers
EVELINE Y ERIC BUFFA
Nombre Completo: EVELINE Y ERIC BUFFA Id Interno: 38844 Dirección: EVELYNE Y ERIC BUFFA EDIFICIO COSTA VIEW -COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007151 Id Fuente: Panama Papers
HASSELQVIST, PETRONELLA
Nombre Completo: HASSELQVIST, PETRONELLA Id Interno: 3900 Dirección: MS. PETRONELLA HASSELQVIST P. O. BOX 349 MUSTIQUE ST. VINCENT & THE GRENADINES BRITISH WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VCT País: Saint Vincent and the Grenadines Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007170 Id Fuente: Panama Papers
ORMET METAL TICARET A.S.
Nombre Completo: ORMET METAL TICARET A.S. Id Interno: 39192 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007191 Id Fuente: Panama Papers
MAESTRA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA S/A
Nombre Completo: MAESTRA NAVEGAÇÃO E LOGISTICA S/A Id Interno: 30810 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007209 Id Fuente: Panama Papers
ELISA LONDONO
Nombre Completo: ELISA LONDONO Id Interno: 38845 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007152 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL AIR FREIGHT LTD.
Nombre Completo: PROFESSIONAL AIR FREIGHT LTD. Id Interno: 3901 Dirección: PROFESSIONAL AIR FREIGHT LTD. 20A GRAMPIAN ROAD G/F, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007172 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTING & LUXURY SERVICES
Nombre Completo: CONSULTING & LUXURY SERVICES Id Interno: 39203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007192 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN STANLEY SMITH BARNEY
Nombre Completo: MORGAN STANLEY SMITH BARNEY Id Interno: 30839 Dirección: VICTOR P. GÁLVEZ BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 701 “B” STREET; STE. 2400; SAN DIEGO; CALIFORNIA 92101 SAN DIEGO USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007210 Id Fuente: Panama Papers
DAVID WILLIAM ATKINSON
Nombre Completo: DAVID WILLIAM ATKINSON Id Interno: 3909 Dirección: DAVID WILLIAM ATKINSON 74 AEULESTRASSE (P.O. BOX 461) FL-9490 VADUZ LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007174 Id Fuente: Panama Papers
ZHU BEN FU
Nombre Completo: ZHU BEN FU Id Interno: 29131 Dirección: ZHU BEN FU UNIT #7-606; GUOXINGJIAYUAN; NO. 20 SOUTH CAPITAL GYMNASIUM ROAD 100044 BEIJING CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007177 Id Fuente: Panama Papers