Nombre Completo: CONSTANTINE ALEXIOU Id Interno: 38667 Dirección: CONSTANTINE ALEXIOU 23 A V. SOFIAS AVENUE 10674 ATHENS ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007086 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DAY SMITH & HUNTER
Nombre Completo: DAY SMITH & HUNTER Id Interno: 33204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007102 Id Fuente: Panama Papers
CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE
Nombre Completo: CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Id Interno: 28974 Dirección: CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23, AVENUE DE LA COSTA 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007116 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAV M. VIK
Nombre Completo: GUSTAV M. VIK Id Interno: 3046 Dirección: GUSTAV M. VIK 20 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE MC-98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007139 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM MARTIN
Nombre Completo: GRAHAM MARTIN Id Interno: 33302 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007129 Id Fuente: Panama Papers
MOTTA, BRUCE
Nombre Completo: MOTTA, BRUCE Id Interno: 34 Dirección: SR. BRUCE MOTTA APARTADO POSTAL 0819-02459 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11007087 Id Fuente: Panama Papers
DUVAL VASSILIADES SOLICITORS
Nombre Completo: DUVAL VASSILIADES SOLICITORS Id Interno: 33207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007103 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR CHINCHILLA MUJICA; XIMENA BAQUERIZO VIVAR
Nombre Completo: OSCAR CHINCHILLA MUJICA; XIMENA BAQUERIZO VIVAR Id Interno: 28981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007117 Id Fuente: Panama Papers
BACLAW
Nombre Completo: BACLAW Id Interno: 30591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007140 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK MAK & TSE JINAN REPRESENTATIVE OFFICE,HK
Nombre Completo: PATRICK MAK & TSE JINAN REPRESENTATIVE OFFICE,HK Id Interno: 34005 Dirección: PATRICK MAK & TSE JINAN REPRESENTATIVE OFFICE; HK ROOM 8718; HUA NENG TOWER; 17 QUAN CHENG ROAD; JINAN; SHANDONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007088 Id Fuente: Panama Papers
THE GORDONSBURY COMPANY LTD
Nombre Completo: THE GORDONSBURY COMPANY LTD Id Interno: 33230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007104 Id Fuente: Panama Papers
ADVERTISING HEADZ LTD
Nombre Completo: ADVERTISING HEADZ LTD Id Interno: 38668 Dirección: ADVERTISING HEADZ LTD BEIRUT-EL MATEN- DEKWANEH MAR ROUKOZ- CAP SUR VILLE- BLOCK V-FLOOR 16 ACHRAFIEH LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007118 Id Fuente: Panama Papers
RAYMONDE POUSAZ
Nombre Completo: RAYMONDE POUSAZ Id Interno: 34011 Dirección: RAYMONDE POUSAZ P.O. BOX C.B. 10974 WEST BAY STREET NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007089 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO CENTRALE LTD
Nombre Completo: GRUPO CENTRALE LTD Id Interno: 33236 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007105 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND (JERSEY)
Nombre Completo: MOORES ROWLAND (JERSEY) Id Interno: 3874 Dirección: MOORES ROWLAND 3RD FLOOR NORWICH UNION HOUSE 8 CHURCH STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3NN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007121 Id Fuente: Panama Papers
KMCONSULTANTS
Nombre Completo: KMCONSULTANTS Id Interno: 29655 Dirección: KMCONSULTANTS 6; THORNTON STREET; SLIEMA; SLM 3150 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007071 Id Fuente: Panama Papers
SHIRLEY & ASSOCIATES
Nombre Completo: SHIRLEY & ASSOCIATES Id Interno: 3407 Dirección: SHIRLEY & ASSOCIATES P.O. BOX 0816-05216 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007090 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD & HOWARD SOLICIT
Nombre Completo: HOWARD & HOWARD SOLICIT Id Interno: 33243 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007106 Id Fuente: Panama Papers
SPINGARN & MARKS
Nombre Completo: SPINGARN & MARKS Id Interno: 38752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007122 Id Fuente: Panama Papers
GMS – GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES SA
Nombre Completo: GMS – GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES SA Id Interno: 29666 Dirección: GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES SA 32, AVENUE MONTEREY L-2163 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007072 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC VISION ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC VISION ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 34074 Dirección: PACIFIC VISION ADVISORY SERVICES LIMITED UNIT 3301-03; WEST TOWER SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007091 Id Fuente: Panama Papers
HERITAGE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HERITAGE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 33254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007107 Id Fuente: Panama Papers
MIHALITSIANOS FABREGA & ASOCIADOS
Nombre Completo: MIHALITSIANOS FABREGA & ASOCIADOS Id Interno: 38757 Dirección: MIHALITSIANOS FABREGA & ASOCIADOS AQUILINO DE LA GUARDIA STREET OCEAN BUSINESS PLAZA BUILDING 14TH FLOOR; OFFICE 1402 PANAMA CITY; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007123 Id Fuente: Panama Papers
ENERVO ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: ENERVO ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 29682 Dirección: ENERVO ADMINISTRATION LIMITED MONTAGUE STERLING CENTRE EAST BAY STREET P.O. BOX N-3924 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007073 Id Fuente: Panama Papers
ATLAS ONE FINANCIAL GROUP, LLC
Nombre Completo: ATLAS ONE FINANCIAL GROUP, LLC Id Interno: 34114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007092 Id Fuente: Panama Papers
K&S LAW SOLICITORS
Nombre Completo: K&S LAW SOLICITORS Id Interno: 33267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007108 Id Fuente: Panama Papers
AUREA FINANCE COMPANY S.A.
Nombre Completo: AUREA FINANCE COMPANY S.A. Id Interno: 38768 Dirección: AUREA FINANCE COMPANY S.A. 50 RUE BASSE STEINSEL L 7307, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007124 Id Fuente: Panama Papers
TEAMSOURCING CIA. LTDA.
Nombre Completo: TEAMSOURCING CIA. LTDA. Id Interno: 29876 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007075 Id Fuente: Panama Papers
YOUNG, TERENCE
Nombre Completo: YOUNG, TERENCE Id Interno: 3420 Dirección: MR. TERENCE YOUNG 61 EATON SQUARE LONDON SW1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007093 Id Fuente: Panama Papers
SHEN KAI
Nombre Completo: SHEN KAI Id Interno: 28780 Dirección: SHEN KAI 12F; BUILDING A; WEST LAKE PLAZA OF INTERNATIONAL SCIENCE & TECHNOLOGY; NO.391 WEN ER ROAD; HANGZHOU CITY; ZHEJIANG PROVICE; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007109 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO COBO
Nombre Completo: ALVARO COBO Id Interno: 38812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007125 Id Fuente: Panama Papers
JAMISON, A. J.
Nombre Completo: JAMISON, A. J. Id Interno: 299 Dirección: MR. A. J. JAMISON COMBE LODGE; NORTH DRIVE VIRGINIA WATER SURREY; GU25 4NL ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007076 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS VINICIO AÑEZ RUBIO
Nombre Completo: CARLOS VINICIO AÑEZ RUBIO Id Interno: 34243 Dirección: CARLOS AÑEZ UNIT 1L; COL14334 2250NW 114TH AVE MIAMI 33172; FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;COL País: United States;Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007094 Id Fuente: Panama Papers
PITTS-TUCKER & CO SOLICITORS
Nombre Completo: PITTS-TUCKER & CO SOLICITORS Id Interno: 33350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007133 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG – UBS FINANCIAL SERVICES INC.
Nombre Completo: UBS AG – UBS FINANCIAL SERVICES INC. Id Interno: 38821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007126 Id Fuente: Panama Papers
METALUX LTD.
Nombre Completo: METALUX LTD. Id Interno: 28875 Dirección: METALUX LTD 123 DRUMMOND STREET LONDON NW1 2HL, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007114 Id Fuente: Panama Papers
BOROEG NAGER
Nombre Completo: BOROEG NAGER Id Interno: 38508 Dirección: CARE-GO LOGISTICS S.A FREIGHT BUILDING NO 5 PO BOX 1031 GENEVE 1121, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;ISR País: Switzerland;Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007079 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM WONG
Nombre Completo: WILLIAM WONG Id Interno: 30006 Dirección: WILLIAM WONG COMPLETE COMMUNICATIONS C/O ENTERPRISE COMMUNICATIONS INC. 960 HOLMDEL ROAD; HOLMDEL; NJ 07733 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007077 Id Fuente: Panama Papers
ACEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ACEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 34296 Dirección: ACEWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED ROOM 1602; 16/F.; TRUST CENTRE; 912-914 CHEUNG SHA WAN ROAD LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007095 Id Fuente: Panama Papers
INVEST CONTROL FINANCE & MANAGEMENT INC.
Nombre Completo: INVEST CONTROL FINANCE & MANAGEMENT INC. Id Interno: 3336 Dirección: INVEST CONTROL FINANCE & MANAGEMENT INC. P.O. BOX 640 L-2016 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007134 Id Fuente: Panama Papers