Nombre Completo: TIBA PANAMA FREIGHTFORWARDERS Id Interno: 38557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007082 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
UNTERNEHMENSBERATUNG HELMUT GOTTWALD
Nombre Completo: UNTERNEHMENSBERATUNG HELMUT GOTTWALD Id Interno: 3318 Dirección: UNTERNEHMENSBERATUNG HELMUT GOTTWALD ELLERBITTWEG 4 40229 DUSSELDORF 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007099 Id Fuente: Panama Papers
KARAGANDA INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: KARAGANDA INVESTMENTS INC. Id Interno: 2881 Dirección: KARAGANDA INVESTMENTS INC. 11 & 12/F.; TSIMSHATSUI CENTRE SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007111 Id Fuente: Panama Papers
PATTNI & ASSOCIATES
Nombre Completo: PATTNI & ASSOCIATES Id Interno: 33342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007132 Id Fuente: Panama Papers
SR. DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO
Nombre Completo: SR. DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO Id Interno: 38638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007084 Id Fuente: Panama Papers
MR RAJU CHAVAN
Nombre Completo: MR RAJU CHAVAN Id Interno: 33190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007100 Id Fuente: Panama Papers
INCO TRUST GROUP
Nombre Completo: INCO TRUST GROUP Id Interno: 28835 Dirección: INCO TRUST GROUP TAKKEBIJSTERS 17E 4817 BL BREDA THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007112 Id Fuente: Panama Papers
MR TREVOR TAYLOR
Nombre Completo: MR TREVOR TAYLOR Id Interno: 33404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007137 Id Fuente: Panama Papers
MARCUS QUINN
Nombre Completo: MARCUS QUINN Id Interno: 38694 Dirección: MARCUS QUINN AUTHENTIC PRODUCE 91-93 GREAT UNION ROAD ST. HELIER JE2 3WA, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007119 Id Fuente: Panama Papers
MARTINE BOUILLOUD DE DEPREZ
Nombre Completo: MARTINE BOUILLOUD DE DEPREZ Id Interno: 38659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007085 Id Fuente: Panama Papers
CENAY LTD
Nombre Completo: CENAY LTD Id Interno: 33191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007101 Id Fuente: Panama Papers
NOTZ STUCKI EUROPE S.A.
Nombre Completo: NOTZ STUCKI EUROPE S.A. Id Interno: 28886 Dirección: NOTZ STUCKI EUROPE S.A. 11 BOULEVARD DE LA FOIRE L-1528LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007115 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL
Nombre Completo: DEUTSCHE MORGAN GRENFELL Id Interno: 3043 Dirección: DEUTSCHE MORGAN GRENFELL; LEFEBVRE COURT LEFEBVRE STREET; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 6EJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007138 Id Fuente: Panama Papers
JOSE BENATAR COHEN
Nombre Completo: JOSE BENATAR COHEN Id Interno: 38575 Dirección: JOSE BENATAR COHEN URB. TUSMARE CALLE SUR CRIPOTO QUINTA EL HATILLO MUNICIPAL EL HATILLO CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007083 Id Fuente: Panama Papers
CONSTANTINE ALEXIOU
Nombre Completo: CONSTANTINE ALEXIOU Id Interno: 38667 Dirección: CONSTANTINE ALEXIOU 23 A V. SOFIAS AVENUE 10674 ATHENS ATHENS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007086 Id Fuente: Panama Papers
DAY SMITH & HUNTER
Nombre Completo: DAY SMITH & HUNTER Id Interno: 33204 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007102 Id Fuente: Panama Papers
CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE
Nombre Completo: CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Id Interno: 28974 Dirección: CMB COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23, AVENUE DE LA COSTA 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007116 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAV M. VIK
Nombre Completo: GUSTAV M. VIK Id Interno: 3046 Dirección: GUSTAV M. VIK 20 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE MC-98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007139 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM MARTIN
Nombre Completo: GRAHAM MARTIN Id Interno: 33302 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007129 Id Fuente: Panama Papers
MOTTA, BRUCE
Nombre Completo: MOTTA, BRUCE Id Interno: 34 Dirección: SR. BRUCE MOTTA APARTADO POSTAL 0819-02459 PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11007087 Id Fuente: Panama Papers
DUVAL VASSILIADES SOLICITORS
Nombre Completo: DUVAL VASSILIADES SOLICITORS Id Interno: 33207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007103 Id Fuente: Panama Papers
OSCAR CHINCHILLA MUJICA; XIMENA BAQUERIZO VIVAR
Nombre Completo: OSCAR CHINCHILLA MUJICA; XIMENA BAQUERIZO VIVAR Id Interno: 28981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007117 Id Fuente: Panama Papers
BACLAW
Nombre Completo: BACLAW Id Interno: 30591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007140 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK MAK & TSE JINAN REPRESENTATIVE OFFICE,HK
Nombre Completo: PATRICK MAK & TSE JINAN REPRESENTATIVE OFFICE,HK Id Interno: 34005 Dirección: PATRICK MAK & TSE JINAN REPRESENTATIVE OFFICE; HK ROOM 8718; HUA NENG TOWER; 17 QUAN CHENG ROAD; JINAN; SHANDONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007088 Id Fuente: Panama Papers
THE GORDONSBURY COMPANY LTD
Nombre Completo: THE GORDONSBURY COMPANY LTD Id Interno: 33230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007104 Id Fuente: Panama Papers
ADVERTISING HEADZ LTD
Nombre Completo: ADVERTISING HEADZ LTD Id Interno: 38668 Dirección: ADVERTISING HEADZ LTD BEIRUT-EL MATEN- DEKWANEH MAR ROUKOZ- CAP SUR VILLE- BLOCK V-FLOOR 16 ACHRAFIEH LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007118 Id Fuente: Panama Papers
RAYMONDE POUSAZ
Nombre Completo: RAYMONDE POUSAZ Id Interno: 34011 Dirección: RAYMONDE POUSAZ P.O. BOX C.B. 10974 WEST BAY STREET NASSAU BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007089 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO CENTRALE LTD
Nombre Completo: GRUPO CENTRALE LTD Id Interno: 33236 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007105 Id Fuente: Panama Papers
MOORES ROWLAND (JERSEY)
Nombre Completo: MOORES ROWLAND (JERSEY) Id Interno: 3874 Dirección: MOORES ROWLAND 3RD FLOOR NORWICH UNION HOUSE 8 CHURCH STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 3NN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007121 Id Fuente: Panama Papers
KMCONSULTANTS
Nombre Completo: KMCONSULTANTS Id Interno: 29655 Dirección: KMCONSULTANTS 6; THORNTON STREET; SLIEMA; SLM 3150 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007071 Id Fuente: Panama Papers
SHIRLEY & ASSOCIATES
Nombre Completo: SHIRLEY & ASSOCIATES Id Interno: 3407 Dirección: SHIRLEY & ASSOCIATES P.O. BOX 0816-05216 PANAMA, REP. OF PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007090 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD & HOWARD SOLICIT
Nombre Completo: HOWARD & HOWARD SOLICIT Id Interno: 33243 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007106 Id Fuente: Panama Papers
SPINGARN & MARKS
Nombre Completo: SPINGARN & MARKS Id Interno: 38752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007122 Id Fuente: Panama Papers
GMS – GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES SA
Nombre Completo: GMS – GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES SA Id Interno: 29666 Dirección: GLOBAL MANAGEMENT & SERVICES SA 32, AVENUE MONTEREY L-2163 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007072 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC VISION ADVISORY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC VISION ADVISORY SERVICES LIMITED Id Interno: 34074 Dirección: PACIFIC VISION ADVISORY SERVICES LIMITED UNIT 3301-03; WEST TOWER SHUN TAK CENTRE; 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007091 Id Fuente: Panama Papers
HERITAGE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: HERITAGE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 33254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007107 Id Fuente: Panama Papers
MIHALITSIANOS FABREGA & ASOCIADOS
Nombre Completo: MIHALITSIANOS FABREGA & ASOCIADOS Id Interno: 38757 Dirección: MIHALITSIANOS FABREGA & ASOCIADOS AQUILINO DE LA GUARDIA STREET OCEAN BUSINESS PLAZA BUILDING 14TH FLOOR; OFFICE 1402 PANAMA CITY; PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007123 Id Fuente: Panama Papers
ENERVO ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: ENERVO ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 29682 Dirección: ENERVO ADMINISTRATION LIMITED MONTAGUE STERLING CENTRE EAST BAY STREET P.O. BOX N-3924 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007073 Id Fuente: Panama Papers
ATLAS ONE FINANCIAL GROUP, LLC
Nombre Completo: ATLAS ONE FINANCIAL GROUP, LLC Id Interno: 34114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007092 Id Fuente: Panama Papers
K&S LAW SOLICITORS
Nombre Completo: K&S LAW SOLICITORS Id Interno: 33267 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007108 Id Fuente: Panama Papers