Nombre Completo: MAYFAIR BUSINESS CONSUL Id Interno: 33286 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007127 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED
Nombre Completo: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED Id Interno: 3849 Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007078 Id Fuente: Panama Papers
BRENDA DE MANSYLLA
Nombre Completo: BRENDA DE MANSYLLA Id Interno: 34298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007096 Id Fuente: Panama Papers
ROGER BAINES HOLDINGS LTD
Nombre Completo: ROGER BAINES HOLDINGS LTD Id Interno: 33365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007135 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANY, MARCEL
Nombre Completo: STEPHANY, MARCEL Id Interno: 3329 Dirección: MR. MARCEL STEPHANY RUE G.D. CHARLOTTE 20 L-7209 WALFERDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007128 Id Fuente: Panama Papers
ANAND PERSHAD JAISWAL
Nombre Completo: ANAND PERSHAD JAISWAL Id Interno: 29746 Dirección: ANAND PERSHAD JAISWAL C/O ZURICH M.E. INTERNATIONAL (FZE) P.O. BOX 121028 Z3/33; SAIF ZONE; SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007074 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAVIER MOLINA BONILLA
Nombre Completo: DR. JAVIER MOLINA BONILLA Id Interno: 38525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007080 Id Fuente: Panama Papers
MR PETER BROAD
Nombre Completo: MR PETER BROAD Id Interno: 33178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007097 Id Fuente: Panama Papers
MR RYAN STANLEY
Nombre Completo: MR RYAN STANLEY Id Interno: 33379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007136 Id Fuente: Panama Papers
NABARRO
Nombre Completo: NABARRO Id Interno: 33326 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007130 Id Fuente: Panama Papers
DEBORA ADRIANA ELISABETH GERCI KONING
Nombre Completo: DEBORA ADRIANA ELISABETH GERCI KONING Id Interno: 38556 Dirección: DEBORA ADRIANA ELISABETH GERCI KONING OUDKERKHOF OF 5 BIS; 3512 GH UTRECHT; THE NETHERLANDS UTRECHT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007081 Id Fuente: Panama Papers
BAZE CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: BAZE CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 33179 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007098 Id Fuente: Panama Papers
ST. JAMES´S PLACE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED
Nombre Completo: ST. JAMES´S PLACE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED Id Interno: 28807 Dirección: ST. JAMES´S PLACE TRUST COMPANY JERSEY LIMITED 15 ESPLANADE, ST HELIER JERSEY JE1 1RB UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007110 Id Fuente: Panama Papers
PIPER SMITH WATTON
Nombre Completo: PIPER SMITH WATTON Id Interno: 33341 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007131 Id Fuente: Panama Papers
OCS MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: OCS MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 28867 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007113 Id Fuente: Panama Papers
TIBA PANAMA FREIGHTFORWARDERS
Nombre Completo: TIBA PANAMA FREIGHTFORWARDERS Id Interno: 38557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007082 Id Fuente: Panama Papers
UNTERNEHMENSBERATUNG HELMUT GOTTWALD
Nombre Completo: UNTERNEHMENSBERATUNG HELMUT GOTTWALD Id Interno: 3318 Dirección: UNTERNEHMENSBERATUNG HELMUT GOTTWALD ELLERBITTWEG 4 40229 DUSSELDORF 1 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007099 Id Fuente: Panama Papers
KARAGANDA INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: KARAGANDA INVESTMENTS INC. Id Interno: 2881 Dirección: KARAGANDA INVESTMENTS INC. 11 & 12/F.; TSIMSHATSUI CENTRE SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007111 Id Fuente: Panama Papers
PATTNI & ASSOCIATES
Nombre Completo: PATTNI & ASSOCIATES Id Interno: 33342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007132 Id Fuente: Panama Papers
MARCUS QUINN
Nombre Completo: MARCUS QUINN Id Interno: 38694 Dirección: MARCUS QUINN AUTHENTIC PRODUCE 91-93 GREAT UNION ROAD ST. HELIER JE2 3WA, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007119 Id Fuente: Panama Papers
SR. DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO
Nombre Completo: SR. DIEGO FRANCISCO CABRERA GUERRERO Id Interno: 38638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007084 Id Fuente: Panama Papers
MR RAJU CHAVAN
Nombre Completo: MR RAJU CHAVAN Id Interno: 33190 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007100 Id Fuente: Panama Papers
INCO TRUST GROUP
Nombre Completo: INCO TRUST GROUP Id Interno: 28835 Dirección: INCO TRUST GROUP TAKKEBIJSTERS 17E 4817 BL BREDA THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007112 Id Fuente: Panama Papers
MR TREVOR TAYLOR
Nombre Completo: MR TREVOR TAYLOR Id Interno: 33404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007137 Id Fuente: Panama Papers
JOSE BENATAR COHEN
Nombre Completo: JOSE BENATAR COHEN Id Interno: 38575 Dirección: JOSE BENATAR COHEN URB. TUSMARE CALLE SUR CRIPOTO QUINTA EL HATILLO MUNICIPAL EL HATILLO CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007083 Id Fuente: Panama Papers
MARTINE BOUILLOUD DE DEPREZ
Nombre Completo: MARTINE BOUILLOUD DE DEPREZ Id Interno: 38659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007085 Id Fuente: Panama Papers
CENAY LTD
Nombre Completo: CENAY LTD Id Interno: 33191 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007101 Id Fuente: Panama Papers
NOTZ STUCKI EUROPE S.A.
Nombre Completo: NOTZ STUCKI EUROPE S.A. Id Interno: 28886 Dirección: NOTZ STUCKI EUROPE S.A. 11 BOULEVARD DE LA FOIRE L-1528LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007115 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE MORGAN GRENFELL
Nombre Completo: DEUTSCHE MORGAN GRENFELL Id Interno: 3043 Dirección: DEUTSCHE MORGAN GRENFELL; LEFEBVRE COURT LEFEBVRE STREET; ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 6EJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007138 Id Fuente: Panama Papers
GOLDPARK INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: GOLDPARK INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 30377 Dirección: GOLDPARK INTERNATIONAL LIMITED UNIT 1510-1512; GRANDTECH CENTRE; NO. 8 ON PING STREET; SHATIN; N.T.; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007006 Id Fuente: Panama Papers
IEROTHEOU, KAMPERIS & CO. LLC
Nombre Completo: IEROTHEOU, KAMPERIS & CO. LLC Id Interno: 33848 Dirección: IEROTHEOU; KAMPERIS & CO. LLC CORNER OF AGIOU PAVLOU AVENUE AND 2 RIZOKARPASOU STR. OFFICE 1; 1107 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007030 Id Fuente: Panama Papers
LOBE RÜCKL & GAMBA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: LOBE RÜCKL & GAMBA ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 30500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007050 Id Fuente: Panama Papers
MR F W YUEN
Nombre Completo: MR F W YUEN Id Interno: 33126 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007066 Id Fuente: Panama Papers
KIRILL LUPINOS
Nombre Completo: KIRILL LUPINOS Id Interno: 33949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007035 Id Fuente: Panama Papers
SAKURA KYODO LAW OFFICES
Nombre Completo: SAKURA KYODO LAW OFFICES Id Interno: 30259 Dirección: SAKURA KYODO LAW OFFICES NBF HIBIYA BLDG. 16F 1-1-7 UCHISAIWAICHO CHIYODA-KU, TOKYO 100-0011 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007008 Id Fuente: Panama Papers
JAMES L. LITHGOW
Nombre Completo: JAMES L. LITHGOW Id Interno: 33904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007032 Id Fuente: Panama Papers
BOWER, COTTON AND BOWER
Nombre Completo: BOWER, COTTON AND BOWER Id Interno: 306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007051 Id Fuente: Panama Papers
DO NOT USE SEE A122 – ACECROFT LIMITED
Nombre Completo: DO NOT USE SEE A122 – ACECROFT LIMITED Id Interno: 33132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007067 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA GENEVA S.A.
Nombre Completo: VISTRA GENEVA S.A. Id Interno: 30338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007010 Id Fuente: Panama Papers
DE WECK, PERREN ET ZOELLS
Nombre Completo: DE WECK, PERREN ET ZOELLS Id Interno: 33937 Dirección: DE WECK; PERREN ET ZOELLS AVOCATS 14; RUE DES CORDIERS 1207 GENÈVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007034 Id Fuente: Panama Papers