Nombre Completo: BOWER, COTTON AND BOWER Id Interno: 306 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007051 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DO NOT USE SEE A122 – ACECROFT LIMITED
Nombre Completo: DO NOT USE SEE A122 – ACECROFT LIMITED Id Interno: 33132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007067 Id Fuente: Panama Papers
KIRILL LUPINOS
Nombre Completo: KIRILL LUPINOS Id Interno: 33949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007035 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA GENEVA S.A.
Nombre Completo: VISTRA GENEVA S.A. Id Interno: 30338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007010 Id Fuente: Panama Papers
DE WECK, PERREN ET ZOELLS
Nombre Completo: DE WECK, PERREN ET ZOELLS Id Interno: 33937 Dirección: DE WECK; PERREN ET ZOELLS AVOCATS 14; RUE DES CORDIERS 1207 GENÈVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007034 Id Fuente: Panama Papers
CHADY RACHED
Nombre Completo: CHADY RACHED Id Interno: 30615 Dirección: CHADY RACHED COMAIR BLDG, 1ST FLOOR BADARO STREET BEIRUT LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007052 Id Fuente: Panama Papers
BLACKSTONE FRANKS LLP
Nombre Completo: BLACKSTONE FRANKS LLP Id Interno: 33166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007068 Id Fuente: Panama Papers
DUCREST HEGGLI AVOCATS LLC
Nombre Completo: DUCREST HEGGLI AVOCATS LLC Id Interno: 30385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007012 Id Fuente: Panama Papers
PANACA SABANA S.A.
Nombre Completo: PANACA SABANA S.A. Id Interno: 33995 Dirección: PANACA SABANA S.A. KM.4 BRICEÑO VÍA ZIPAQUIRÁ ZIPAQUIRÁ – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007036 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE GRAHAM
Nombre Completo: LAWRENCE GRAHAM Id Interno: 3062 Dirección: LAWRENCE GRAHAM 4 MORE LONDON RIVERSIDE LONDON SE1 2AU ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007053 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACIÓN BEMAR, S.A.
Nombre Completo: CORPORACIÓN BEMAR, S.A. Id Interno: 29644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007070 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TUNNELLING EXPERTS PANAMA CORP.
Nombre Completo: GLOBAL TUNNELLING EXPERTS PANAMA CORP. Id Interno: 33858 Dirección: GLOBAL TUNNELLING EXPERTS PANAMA CORP. AV. BALBOA ESQ. 43 ESTE EDIFICIO BBVA; PISO 13; OFIC 04 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007031 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FABIAN RATTAZZI
Nombre Completo: CARLOS FABIAN RATTAZZI Id Interno: 30320 Dirección: CARLOS FABIAN RATTAZZI BELGRANO 440 PISO 2 OFICINA 28 B1642DJJ – SAN ISIDRO BUENOS AIRES – ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007004 Id Fuente: Panama Papers
LOUVRE MIDDLE EAST JLT
Nombre Completo: LOUVRE MIDDLE EAST JLT Id Interno: 30387 Dirección: LOUVRE MIDDLE EAST JLT UNIT 1807; TIFFANY TOWER PLOT NO. W2; JUMEIRAH LAKES TOWERS PO BOCX 75873; DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007013 Id Fuente: Panama Papers
HANG LICK MANAGEMENT COMPANY
Nombre Completo: HANG LICK MANAGEMENT COMPANY Id Interno: 33926 Dirección: HANG LICK MANAGEMENT COMPANY FLAT C; 11/F.; GOLDEN PLAZA; 745-747 NATHAN ROAD; MONGKOK; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007033 Id Fuente: Panama Papers
MEDINA, ROSENTHAL & FERNANDEZ CENTRAL LAW HONDURAS
Nombre Completo: MEDINA, ROSENTHAL & FERNANDEZ CENTRAL LAW HONDURAS Id Interno: 30667 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007054 Id Fuente: Panama Papers
UMBECK, GRETCHEN M.
Nombre Completo: UMBECK, GRETCHEN M. Id Interno: 3040 Dirección: MS. GRETCHEN M. UMBECK P. O. BOX 271825 HOUSTON TEXAS 77277-1825 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007015 Id Fuente: Panama Papers
FT INTERNATIONAL LAW FIRM
Nombre Completo: FT INTERNATIONAL LAW FIRM Id Interno: 38161 Dirección: FT INTERNATIONAL LAW FIRM CALLE 50; TORRE GLOBAL BANK; PISO 16; OFICIAN 16 – 02; APTO POSTAL 0833 00051 PANAMA REP. DE PANAMA. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007037 Id Fuente: Panama Papers
SWISS CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: SWISS CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 3067 Dirección: SWISS CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LTD. P. O. BOX CB10951 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007055 Id Fuente: Panama Papers
MARC SCHINTGEN
Nombre Completo: MARC SCHINTGEN Id Interno: 28773 Dirección: MARC SCHINTGEN C/O ALPHA MANAGEMENT SERVICES 1, RUE GOETHE L-1637 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007026 Id Fuente: Panama Papers
BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI)
Nombre Completo: BALD EAGLE SERVICES S.A. (BVI) Id Interno: 28722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007025 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIÉS
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIÉS Id Interno: 28536 Dirección: FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIÉS 53 ROUTE D’ARLON L-8211 MAMER LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007017 Id Fuente: Panama Papers
MR.LIU DEXING
Nombre Completo: MR.LIU DEXING Id Interno: 38172 Dirección: F 5; NO. 15 DONGHAI WEST ROAD F 5; NO. 15 DONGHAI WEST ROAD; QINGDAO; SHANDONG; CHINA. QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007038 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO CUSTODIO
Nombre Completo: GUILLERMO CUSTODIO Id Interno: 30673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007056 Id Fuente: Panama Papers
ETICIA S.A.
Nombre Completo: ETICIA S.A. Id Interno: 30296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007009 Id Fuente: Panama Papers
UNICREDIT LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: UNICREDIT LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28539 Dirección: UNICREDIT LUXEMBOURG SA 8-10, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007018 Id Fuente: Panama Papers
NIELS JORGEN LINDESKOV
Nombre Completo: NIELS JORGEN LINDESKOV Id Interno: 38198 Dirección: MR. NIELS JORGEN LINDESKOV VIA F. LLI NADIERA 27 SIECI 50065, TUSCANY (TOSCANA) ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007040 Id Fuente: Panama Papers
VALENTEC INTERNATIONAL
Nombre Completo: VALENTEC INTERNATIONAL Id Interno: 33074 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007057 Id Fuente: Panama Papers
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 28594 Dirección: TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. 25 C, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007019 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO JOSÉ BARRIENTOS
Nombre Completo: ALFREDO JOSÉ BARRIENTOS Id Interno: 38261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007041 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCIAL SERVICES OFFSHORE S.A.
Nombre Completo: SWISS FINANCIAL SERVICES OFFSHORE S.A. Id Interno: 304 Dirección: HANS JOACHIM FINK BLVD. PUNTA PACIFICA; P.H. PACIFIC VIEW; APTO. 9A BARRIO SAN FRANCISCO; PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA P.O.BOX: 00832-2256 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;BRA País: Panama;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007014 Id Fuente: Panama Papers
MR A VERWEY
Nombre Completo: MR A VERWEY Id Interno: 33078 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007058 Id Fuente: Panama Papers
SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER
Nombre Completo: SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER Id Interno: 28672 Dirección: SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER P. O. BOX 0848-02577 ALTOS DE AMADOR; LOMA TERRACE; PH AMADOR HILL; APT 6 ANCON; PANAMA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007023 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ALBERTO ACEDO MACHADO
Nombre Completo: LUIS ALBERTO ACEDO MACHADO Id Interno: 38183 Dirección: LUIS ALBERTO ACEDO MACHADO CNAS. DE LA CALIFORNIA AV. SAN FCO. CALLE STA. ROSA; TORRE CALIFORNIA OF 10-L CARACAS; VENEZUELA CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007039 Id Fuente: Panama Papers
SALIX SERVICES AG
Nombre Completo: SALIX SERVICES AG Id Interno: 28595 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007020 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DENIS LENFANT
Nombre Completo: ETUDE DENIS LENFANT Id Interno: 38329 Dirección: ETUDE DENIS LENFANT 32; AVENUE DU X SEPTEMBRE L-2550 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY L-2550; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007042 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW D WALLIS
Nombre Completo: ANDREW D WALLIS Id Interno: 33096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007059 Id Fuente: Panama Papers
DSM DI STEFANO MOYSE
Nombre Completo: DSM DI STEFANO MOYSE Id Interno: 28603 Dirección: DSM DI STEFANO MOYSE 55-57 RUE DE MERL, L-2146 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007021 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS VASQUEZ RESTREPO
Nombre Completo: CARLOS VASQUEZ RESTREPO Id Interno: 38337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007043 Id Fuente: Panama Papers
WATERLOW LEGAL & COMPAN
Nombre Completo: WATERLOW LEGAL & COMPAN Id Interno: 33098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007060 Id Fuente: Panama Papers