Nombre Completo: REANEY ASSOCIATES LTD. Id Interno: 29635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007069 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CAMILO CONGOTE HERNANDEZ
Nombre Completo: CAMILO CONGOTE HERNANDEZ Id Interno: 30373 Dirección: CAMILO CONGOTE HERNANDEZ CARRERA 7 NO. 80 – 49 OFC.801 BOGOTA,COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007011 Id Fuente: Panama Papers
ESC. JORGE PIÑEIRO
Nombre Completo: ESC. JORGE PIÑEIRO Id Interno: 28656 Dirección: ESC. JORGE PIÑEIRO SAN JOSÉ 871/107 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007022 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO NISKEIR
Nombre Completo: SERGIO NISKEIR Id Interno: 38355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007044 Id Fuente: Panama Papers
MR C D WERTHEIM
Nombre Completo: MR C D WERTHEIM Id Interno: 33105 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007061 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL FACTORING
Nombre Completo: GLOBAL FACTORING Id Interno: 28712 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007024 Id Fuente: Panama Papers
PROMISE PLAN LIMITED
Nombre Completo: PROMISE PLAN LIMITED Id Interno: 3845 Dirección: PROMISE PLAN LIMITED DOMINION CENTER ROOM 1307-8 43-59 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007045 Id Fuente: Panama Papers
MR NOEL BRIAN WEBB
Nombre Completo: MR NOEL BRIAN WEBB Id Interno: 33106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007062 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) MOORE STEPHENS
Nombre Completo: (GVA) MOORE STEPHENS Id Interno: 30221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007001 Id Fuente: Panama Papers
JL SECURITIES SA
Nombre Completo: JL SECURITIES SA Id Interno: 33826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007027 Id Fuente: Panama Papers
IVO CUKA KUNJACIC
Nombre Completo: IVO CUKA KUNJACIC Id Interno: 38467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007046 Id Fuente: Panama Papers
WH CORPORATE SERVICES L
Nombre Completo: WH CORPORATE SERVICES L Id Interno: 33107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007063 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL CONSULTANTS (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: FINANCIAL CONSULTANTS (JERSEY) LIMITED Id Interno: 3024 Dirección: FINANCIAL CONSULTANTS (JERSEY) LIMITED CENTENARY HOUSE LA GRANDE ROUTE DE ST PIERRE ST PETER JERSEY JE3 7AY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007007 Id Fuente: Panama Papers
A. FINGAL ALFIN FIDUCIARY SERIVICES
Nombre Completo: A. FINGAL ALFIN FIDUCIARY SERIVICES Id Interno: 30237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007002 Id Fuente: Panama Papers
INVERIUS LEGAL SERVICES SL
Nombre Completo: INVERIUS LEGAL SERVICES SL Id Interno: 3383 Dirección: INVERIUS LEGAL SERVICES SL C/RAMIRO CAMPOS TURMO; 2 EDIF. ALBATROS; 1ª PLANTA 29.600 MARBELLA (MALAGA) ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007028 Id Fuente: Panama Papers
DILORENZO, JOHN
Nombre Completo: DILORENZO, JOHN Id Interno: 3039 Dirección: MR. JOHN DILORENZO 12I SW MORRISON STREET SUITE 800 PORTLAND, OREGON 97204 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007047 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS WOOLLAMS
Nombre Completo: CHRIS WOOLLAMS Id Interno: 33118 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007064 Id Fuente: Panama Papers
MR. BRUCE O’HANA
Nombre Completo: MR. BRUCE O’HANA Id Interno: 30293 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007003 Id Fuente: Panama Papers
FIDESBURO
Nombre Completo: FIDESBURO Id Interno: 30096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006997 Id Fuente: Panama Papers
ALLINA FAMILY OFFICE LTD LIAB. CO
Nombre Completo: ALLINA FAMILY OFFICE LTD LIAB. CO Id Interno: 33554 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006941 Id Fuente: Panama Papers
SWISSPARTNERS WEALTH MANAGEMENT AG
Nombre Completo: SWISSPARTNERS WEALTH MANAGEMENT AG Id Interno: 29379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006968 Id Fuente: Panama Papers
CHARTAC MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: CHARTAC MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 29074 Dirección: CHARTAC MANAGEMENT SERVICES LTD 36 AYIAS ELENIS STREET; GALAXIAS COMMERCIAL CENTER; 4TH FLOOR; OFFICE 403 CY-1061 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006952 Id Fuente: Panama Papers
DELICIAS DEL SUR, S.A.
Nombre Completo: DELICIAS DEL SUR, S.A. Id Interno: 33568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006943 Id Fuente: Panama Papers
AUGUST DEVELOPMENT CORP
Nombre Completo: AUGUST DEVELOPMENT CORP Id Interno: 29380 Dirección: AUGUST DEVELOPMENT CORP CALLE 54 ESTE SEGUNDO PISO PANAMA CITY PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;BRA País: Panama;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006969 Id Fuente: Panama Papers
BERNADINO FONT & FAMILY
Nombre Completo: BERNADINO FONT & FAMILY Id Interno: 28486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006984 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO RAUL AREVALO MORALES
Nombre Completo: SERGIO RAUL AREVALO MORALES Id Interno: 33573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006944 Id Fuente: Panama Papers
ORBIS ADVISORY PTE LTD
Nombre Completo: ORBIS ADVISORY PTE LTD Id Interno: 33580 Dirección: ORBIS ADVISORY PTE LTD. 6 TEMASEK BOULEVARD #24-01 SUNTEC TOWER FOUR. SINGAPUR 038986 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006945 Id Fuente: Panama Papers
LEE, L.F.
Nombre Completo: LEE, L.F. Id Interno: 3807 Dirección: CAINE HOLDINGS LTD C/O HILL-TOP LTD ROOM A; 6/F; KIU FU COMM BLDG 300-306 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG ATTN: MS LF LEE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006961 Id Fuente: Panama Papers
PAIFANG LIMITED
Nombre Completo: PAIFANG LIMITED Id Interno: 28494 Dirección: PAIFANG LIMITED 15TH FLOOR; EFFECTUAL BUILDING NO. 16 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006985 Id Fuente: Panama Papers
LINCOLN EQUITIES INC.
Nombre Completo: LINCOLN EQUITIES INC. Id Interno: 3356 Dirección: LINCOLN EQUITIES INC. C/O 80, RUE DE LAUSANNE 6TH FLOOR CH-1202 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006942 Id Fuente: Panama Papers
GIL FEDERMAN
Nombre Completo: GIL FEDERMAN Id Interno: 33586 Dirección: MR. GIL FEDERMAN ALEXANDER PN 21 TEL-AVIV 6964123, TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006946 Id Fuente: Panama Papers
CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIONES S.A.
Nombre Completo: CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIONES S.A. Id Interno: 3816 Dirección: CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIO- NES S.A. (CITISA) C/O P. O. BOX 8235 RAMAT AT GAN 52181 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006967 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA XIMENA DEL ROSARIO ANDRADE AYCINENA DE CASTAÑEDA
Nombre Completo: ANA MARIA XIMENA DEL ROSARIO ANDRADE AYCINENA DE CASTAÑEDA Id Interno: 33652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006986 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR BEZPYATIY
Nombre Completo: VICTOR BEZPYATIY Id Interno: 33708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006988 Id Fuente: Panama Papers
F. H. INVEST SAS
Nombre Completo: F. H. INVEST SAS Id Interno: 33614 Dirección: F. H. INVEST SAS 8 RUE DU PRÉ DROUE F-88150 CHAVELOT FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006947 Id Fuente: Panama Papers
LOGOS
Nombre Completo: LOGOS Id Interno: 29391 Dirección: LOGOS EFSTALEITI 5 103 REYKJAVÍK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006970 Id Fuente: Panama Papers
LUCIE BOISGARD
Nombre Completo: LUCIE BOISGARD Id Interno: 33680 Dirección: LUCIE BOISGARD 29 MIRANDA ROAD N19 3 RA LONDON ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006987 Id Fuente: Panama Papers
MARK GERARD CASSIDY
Nombre Completo: MARK GERARD CASSIDY Id Interno: 33649 Dirección: MARK GERARD CASSIDY 4622 HALBRENT AVENUE SHERMAN OAKS CALIFORNIA 91403 – 2418 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006948 Id Fuente: Panama Papers
AGILITAS SA
Nombre Completo: AGILITAS SA Id Interno: 29467 Dirección: AGILITAS SA 78, RUE DU GOLF L-1638 SENNINGERBERG Luxembourg Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006971 Id Fuente: Panama Papers
PELAEZ, ANTONIO
Nombre Completo: PELAEZ, ANTONIO Id Interno: 3375 Dirección: SR. ANTONIO PELAEZ CAMELIA 110 2 PISO – COLONIA FLORES TAMPICO TAMAULIPAS MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006990 Id Fuente: Panama Papers