Nombre Completo: FT INTERNATIONAL LAW FIRM Id Interno: 38161 Dirección: FT INTERNATIONAL LAW FIRM CALLE 50; TORRE GLOBAL BANK; PISO 16; OFICIAN 16 – 02; APTO POSTAL 0833 00051 PANAMA REP. DE PANAMA. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007037 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SWISS CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: SWISS CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 3067 Dirección: SWISS CARIBBEAN MANAGEMENT SERVICES LTD. P. O. BOX CB10951 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007055 Id Fuente: Panama Papers
ETICIA S.A.
Nombre Completo: ETICIA S.A. Id Interno: 30296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007009 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIÉS
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIÉS Id Interno: 28536 Dirección: FIDUCIAIRE GALLO & ASSOCIÉS 53 ROUTE D’ARLON L-8211 MAMER LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007017 Id Fuente: Panama Papers
MR.LIU DEXING
Nombre Completo: MR.LIU DEXING Id Interno: 38172 Dirección: F 5; NO. 15 DONGHAI WEST ROAD F 5; NO. 15 DONGHAI WEST ROAD; QINGDAO; SHANDONG; CHINA. QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007038 Id Fuente: Panama Papers
GUILLERMO CUSTODIO
Nombre Completo: GUILLERMO CUSTODIO Id Interno: 30673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007056 Id Fuente: Panama Papers
UNICREDIT LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: UNICREDIT LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28539 Dirección: UNICREDIT LUXEMBOURG SA 8-10, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007018 Id Fuente: Panama Papers
NIELS JORGEN LINDESKOV
Nombre Completo: NIELS JORGEN LINDESKOV Id Interno: 38198 Dirección: MR. NIELS JORGEN LINDESKOV VIA F. LLI NADIERA 27 SIECI 50065, TUSCANY (TOSCANA) ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007040 Id Fuente: Panama Papers
VALENTEC INTERNATIONAL
Nombre Completo: VALENTEC INTERNATIONAL Id Interno: 33074 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007057 Id Fuente: Panama Papers
SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER
Nombre Completo: SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER Id Interno: 28672 Dirección: SALVADOR ANTONIO ESCOBEDO BOUFFIER P. O. BOX 0848-02577 ALTOS DE AMADOR; LOMA TERRACE; PH AMADOR HILL; APT 6 ANCON; PANAMA PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007023 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ALBERTO ACEDO MACHADO
Nombre Completo: LUIS ALBERTO ACEDO MACHADO Id Interno: 38183 Dirección: LUIS ALBERTO ACEDO MACHADO CNAS. DE LA CALIFORNIA AV. SAN FCO. CALLE STA. ROSA; TORRE CALIFORNIA OF 10-L CARACAS; VENEZUELA CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007039 Id Fuente: Panama Papers
TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 28594 Dirección: TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A. 25 C, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007019 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO JOSÉ BARRIENTOS
Nombre Completo: ALFREDO JOSÉ BARRIENTOS Id Interno: 38261 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007041 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCIAL SERVICES OFFSHORE S.A.
Nombre Completo: SWISS FINANCIAL SERVICES OFFSHORE S.A. Id Interno: 304 Dirección: HANS JOACHIM FINK BLVD. PUNTA PACIFICA; P.H. PACIFIC VIEW; APTO. 9A BARRIO SAN FRANCISCO; PANAMA CITY REPUBLIC OF PANAMA P.O.BOX: 00832-2256 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;BRA País: Panama;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007014 Id Fuente: Panama Papers
MR A VERWEY
Nombre Completo: MR A VERWEY Id Interno: 33078 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007058 Id Fuente: Panama Papers
SALIX SERVICES AG
Nombre Completo: SALIX SERVICES AG Id Interno: 28595 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007020 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DENIS LENFANT
Nombre Completo: ETUDE DENIS LENFANT Id Interno: 38329 Dirección: ETUDE DENIS LENFANT 32; AVENUE DU X SEPTEMBRE L-2550 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY L-2550; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007042 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW D WALLIS
Nombre Completo: ANDREW D WALLIS Id Interno: 33096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007059 Id Fuente: Panama Papers
BORA PAUL TANLAK
Nombre Completo: BORA PAUL TANLAK Id Interno: 30157 Dirección: BORA PAUL TANLAK SAN. MAH. GÜRBÜZ SOK.23; GÜNGÖREN; 34165 ISTANBUL; TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006934 Id Fuente: Panama Papers
SHENG HAO ZENG
Nombre Completo: SHENG HAO ZENG Id Interno: 38003 Dirección: SHENG HAO ZENG UNIT 3A; 6/F SOUTH SEA CENTRE; 75 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006958 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG SÀRL.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG SÀRL. Id Interno: 28371 Dirección: FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG SÀRL.; 45-47 ROUTE D’ARLON; L-1140 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006978 Id Fuente: Panama Papers
INITIUM CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: INITIUM CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 30120 Dirección: INITIUM CORPORTE SERVICES S.A. 163 RUE DU KIEM STRASSEN L8030 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006999 Id Fuente: Panama Papers
AURORA SECURITIES TRADING INC.
Nombre Completo: AURORA SECURITIES TRADING INC. Id Interno: 29348 Dirección: AURORA SECURITIES TRADING INC BLD 1, 2/10 BOLSHAYA POLIANKA STREET MOSCOW 119180 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006957 Id Fuente: Panama Papers
BADEL, LUC A.
Nombre Completo: BADEL, LUC A. Id Interno: 302 Dirección: MR. LUC A. BADEL QUAI DU SEUJECT 14 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006936 Id Fuente: Panama Papers
ZAHID KEMAL MALIK
Nombre Completo: ZAHID KEMAL MALIK Id Interno: 38060 Dirección: ZAHID KEMAL MALIK 90 TRUMPINGTON ROAD; FOREST GATE; E7 9EQ LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006959 Id Fuente: Panama Papers
FIDUPLAN S.A.
Nombre Completo: FIDUPLAN S.A. Id Interno: 28384 Dirección: FIDUPLAN S.A. ALLÉE LÉOPOLD GOEBEL, 87 L-1635 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006979 Id Fuente: Panama Papers
ARDEN FINANZ AG
Nombre Completo: ARDEN FINANZ AG Id Interno: 30175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007000 Id Fuente: Panama Papers
JULIANA RESTREPO HERON
Nombre Completo: JULIANA RESTREPO HERON Id Interno: 30178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006935 Id Fuente: Panama Papers
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Nombre Completo: UNITED SHIPPING GROUP SAM Id Interno: 3022 Dirección: UNITED SHIPPING GROUP SAM CHATEAU PERIGORD I 6 LACETS SAINT-LEON MONTE CARLO, MC 98000 MONACO ATTN. MR. NICHOLAS C. DEAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006938 Id Fuente: Panama Papers
HADJEDJ PATRICIA
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BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA
Nombre Completo: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA Id Interno: 28405 Dirección: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 23, VAL FLEURI L-1526 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006980 Id Fuente: Panama Papers
RYAN MURDOCK
Nombre Completo: RYAN MURDOCK Id Interno: 30212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006937 Id Fuente: Panama Papers
LIDIA KUPREVICH
Nombre Completo: LIDIA KUPREVICH Id Interno: 38102 Dirección: PAVEL KUPREVICH KRASNOPRESNESKAYA NABEREZNAYA; 12 ENTRANCE 6; OFFICE 1147 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006962 Id Fuente: Panama Papers
WONG KING SHIU DANIEL
Nombre Completo: WONG KING SHIU DANIEL Id Interno: 29577 Dirección: WONG KING SHIU DANIEL SUITE 2602; 26/F.; SINO PLAZA; 255-257 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006974 Id Fuente: Panama Papers
MOTYCZKA, WILLIAM J.
Nombre Completo: MOTYCZKA, WILLIAM J. Id Interno: 3348 Dirección: MR. WILLIAM J; MOTYCZKA KENDALL OFFICE PARK PLACE OF KENDALL 13410 S.W. 128TH STREET MIAMI; FL 33186 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006939 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTISE PATRIMONIALE S.A.
Nombre Completo: EXPERTISE PATRIMONIALE S.A. Id Interno: 28423 Dirección: EXPERTISE PATRIMONIALE S.A. 18-20 RUE MICHEL RODANGE L-2430 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006981 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT BACHER
Nombre Completo: ROBERT BACHER Id Interno: 38114 Dirección: ROBERT BACHER KIRCHPLATZ 13, A-6112 WATTENS AUSTRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006963 Id Fuente: Panama Papers
MATT SMITH
Nombre Completo: MATT SMITH Id Interno: 33501 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006940 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO ARIAS
Nombre Completo: ALVARO ARIAS Id Interno: 38120 Dirección: BUFETE ARIAS GONZALES CALLE DÍAZ ROMERO NO. 1511 (MIRAFLORES) CASILLA NO. 11602 LA PAZ LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006964 Id Fuente: Panama Papers
CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A.
Nombre Completo: CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A. Id Interno: 28449 Dirección: CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A. 10 -12 AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006982 Id Fuente: Panama Papers