Nombre Completo: SERGIO PERRONI PASSARELLA Id Interno: 29626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006976 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BIEDERMANN, KLAUS
Nombre Completo: BIEDERMANN, KLAUS Id Interno: 338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006994 Id Fuente: Panama Papers
AUCKLAND HOLDINGS GROUP S.A.
Nombre Completo: AUCKLAND HOLDINGS GROUP S.A. Id Interno: 33726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006989 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (MONACO)
Nombre Completo: (GVA) CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (MONACO) Id Interno: 30110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006932 Id Fuente: Panama Papers
WEBER & BONTEMPS
Nombre Completo: WEBER & BONTEMPS Id Interno: 29336 Dirección: WEBER & BONTEMPS 7A, RUE THOMAS EDISON L-1445 LUXEMBOURG-STRASSEN LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006956 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE HAPOALIM (SWITZERLAND) S.A. SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Nombre Completo: BANQUE HAPOALIM (SWITZERLAND) S.A. SUCCURSALE DE LUXEMBOURG Id Interno: 28365 Dirección: BANQUE HAPOALIM (SWITZERLAND) S.A. 18 BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006977 Id Fuente: Panama Papers
TECH TEAM (CHINA) LIMITED
Nombre Completo: TECH TEAM (CHINA) LIMITED Id Interno: 30102 Dirección: TECH TEAM (CHINA) LIMITED 18/F; W SQUARE; 318 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006998 Id Fuente: Panama Papers
BORA PAUL TANLAK
Nombre Completo: BORA PAUL TANLAK Id Interno: 30157 Dirección: BORA PAUL TANLAK SAN. MAH. GÜRBÜZ SOK.23; GÜNGÖREN; 34165 ISTANBUL; TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006934 Id Fuente: Panama Papers
SHENG HAO ZENG
Nombre Completo: SHENG HAO ZENG Id Interno: 38003 Dirección: SHENG HAO ZENG UNIT 3A; 6/F SOUTH SEA CENTRE; 75 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI EAST; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006958 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG SÀRL.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG SÀRL. Id Interno: 28371 Dirección: FIDUCIAIRE MEVEA LUXEMBOURG SÀRL.; 45-47 ROUTE D’ARLON; L-1140 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006978 Id Fuente: Panama Papers
INITIUM CORPORATE SERVICES S.A.
Nombre Completo: INITIUM CORPORATE SERVICES S.A. Id Interno: 30120 Dirección: INITIUM CORPORTE SERVICES S.A. 163 RUE DU KIEM STRASSEN L8030 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006999 Id Fuente: Panama Papers
BADEL, LUC A.
Nombre Completo: BADEL, LUC A. Id Interno: 302 Dirección: MR. LUC A. BADEL QUAI DU SEUJECT 14 1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006936 Id Fuente: Panama Papers
ZAHID KEMAL MALIK
Nombre Completo: ZAHID KEMAL MALIK Id Interno: 38060 Dirección: ZAHID KEMAL MALIK 90 TRUMPINGTON ROAD; FOREST GATE; E7 9EQ LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006959 Id Fuente: Panama Papers
FIDUPLAN S.A.
Nombre Completo: FIDUPLAN S.A. Id Interno: 28384 Dirección: FIDUPLAN S.A. ALLÉE LÉOPOLD GOEBEL, 87 L-1635 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006979 Id Fuente: Panama Papers
ARDEN FINANZ AG
Nombre Completo: ARDEN FINANZ AG Id Interno: 30175 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007000 Id Fuente: Panama Papers
AURORA SECURITIES TRADING INC.
Nombre Completo: AURORA SECURITIES TRADING INC. Id Interno: 29348 Dirección: AURORA SECURITIES TRADING INC BLD 1, 2/10 BOLSHAYA POLIANKA STREET MOSCOW 119180 RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006957 Id Fuente: Panama Papers
JULIANA RESTREPO HERON
Nombre Completo: JULIANA RESTREPO HERON Id Interno: 30178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006935 Id Fuente: Panama Papers
UNITED SHIPPING GROUP SAM
Nombre Completo: UNITED SHIPPING GROUP SAM Id Interno: 3022 Dirección: UNITED SHIPPING GROUP SAM CHATEAU PERIGORD I 6 LACETS SAINT-LEON MONTE CARLO, MC 98000 MONACO ATTN. MR. NICHOLAS C. DEAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006938 Id Fuente: Panama Papers
HADJEDJ PATRICIA
Nombre Completo: HADJEDJ PATRICIA Id Interno: 38063 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006960 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA
Nombre Completo: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA Id Interno: 28405 Dirección: BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. 23, VAL FLEURI L-1526 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006980 Id Fuente: Panama Papers
WONG KING SHIU DANIEL
Nombre Completo: WONG KING SHIU DANIEL Id Interno: 29577 Dirección: WONG KING SHIU DANIEL SUITE 2602; 26/F.; SINO PLAZA; 255-257 GLOUCESTER ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006974 Id Fuente: Panama Papers
MOTYCZKA, WILLIAM J.
Nombre Completo: MOTYCZKA, WILLIAM J. Id Interno: 3348 Dirección: MR. WILLIAM J; MOTYCZKA KENDALL OFFICE PARK PLACE OF KENDALL 13410 S.W. 128TH STREET MIAMI; FL 33186 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006939 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTISE PATRIMONIALE S.A.
Nombre Completo: EXPERTISE PATRIMONIALE S.A. Id Interno: 28423 Dirección: EXPERTISE PATRIMONIALE S.A. 18-20 RUE MICHEL RODANGE L-2430 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006981 Id Fuente: Panama Papers
RYAN MURDOCK
Nombre Completo: RYAN MURDOCK Id Interno: 30212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006937 Id Fuente: Panama Papers
LIDIA KUPREVICH
Nombre Completo: LIDIA KUPREVICH Id Interno: 38102 Dirección: PAVEL KUPREVICH KRASNOPRESNESKAYA NABEREZNAYA; 12 ENTRANCE 6; OFFICE 1147 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006962 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT BACHER
Nombre Completo: ROBERT BACHER Id Interno: 38114 Dirección: ROBERT BACHER KIRCHPLATZ 13, A-6112 WATTENS AUSTRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006963 Id Fuente: Panama Papers
MATT SMITH
Nombre Completo: MATT SMITH Id Interno: 33501 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006940 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO ARIAS
Nombre Completo: ALVARO ARIAS Id Interno: 38120 Dirección: BUFETE ARIAS GONZALES CALLE DÍAZ ROMERO NO. 1511 (MIRAFLORES) CASILLA NO. 11602 LA PAZ LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006964 Id Fuente: Panama Papers
CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A.
Nombre Completo: CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A. Id Interno: 28449 Dirección: CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A. 10 -12 AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006982 Id Fuente: Panama Papers
FIDESBURO
Nombre Completo: FIDESBURO Id Interno: 30096 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006997 Id Fuente: Panama Papers
ALLINA FAMILY OFFICE LTD LIAB. CO
Nombre Completo: ALLINA FAMILY OFFICE LTD LIAB. CO Id Interno: 33554 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006941 Id Fuente: Panama Papers
SWISSPARTNERS WEALTH MANAGEMENT AG
Nombre Completo: SWISSPARTNERS WEALTH MANAGEMENT AG Id Interno: 29379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006968 Id Fuente: Panama Papers
DELICIAS DEL SUR, S.A.
Nombre Completo: DELICIAS DEL SUR, S.A. Id Interno: 33568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006943 Id Fuente: Panama Papers
AUGUST DEVELOPMENT CORP
Nombre Completo: AUGUST DEVELOPMENT CORP Id Interno: 29380 Dirección: AUGUST DEVELOPMENT CORP CALLE 54 ESTE SEGUNDO PISO PANAMA CITY PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;BRA País: Panama;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006969 Id Fuente: Panama Papers
BERNADINO FONT & FAMILY
Nombre Completo: BERNADINO FONT & FAMILY Id Interno: 28486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006984 Id Fuente: Panama Papers
CHARTAC MANAGEMENT SERVICES LTD
Nombre Completo: CHARTAC MANAGEMENT SERVICES LTD Id Interno: 29074 Dirección: CHARTAC MANAGEMENT SERVICES LTD 36 AYIAS ELENIS STREET; GALAXIAS COMMERCIAL CENTER; 4TH FLOOR; OFFICE 403 CY-1061 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006952 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO RAUL AREVALO MORALES
Nombre Completo: SERGIO RAUL AREVALO MORALES Id Interno: 33573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006944 Id Fuente: Panama Papers
ORBIS ADVISORY PTE LTD
Nombre Completo: ORBIS ADVISORY PTE LTD Id Interno: 33580 Dirección: ORBIS ADVISORY PTE LTD. 6 TEMASEK BOULEVARD #24-01 SUNTEC TOWER FOUR. SINGAPUR 038986 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006945 Id Fuente: Panama Papers
LEE, L.F.
Nombre Completo: LEE, L.F. Id Interno: 3807 Dirección: CAINE HOLDINGS LTD C/O HILL-TOP LTD ROOM A; 6/F; KIU FU COMM BLDG 300-306 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG ATTN: MS LF LEE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006961 Id Fuente: Panama Papers
PAIFANG LIMITED
Nombre Completo: PAIFANG LIMITED Id Interno: 28494 Dirección: PAIFANG LIMITED 15TH FLOOR; EFFECTUAL BUILDING NO. 16 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006985 Id Fuente: Panama Papers