Nombre Completo: DELICIAS DEL SUR, S.A. Id Interno: 33568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006943 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AUGUST DEVELOPMENT CORP
Nombre Completo: AUGUST DEVELOPMENT CORP Id Interno: 29380 Dirección: AUGUST DEVELOPMENT CORP CALLE 54 ESTE SEGUNDO PISO PANAMA CITY PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;BRA País: Panama;Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006969 Id Fuente: Panama Papers
BERNADINO FONT & FAMILY
Nombre Completo: BERNADINO FONT & FAMILY Id Interno: 28486 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006984 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO RAUL AREVALO MORALES
Nombre Completo: SERGIO RAUL AREVALO MORALES Id Interno: 33573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006944 Id Fuente: Panama Papers
ORBIS ADVISORY PTE LTD
Nombre Completo: ORBIS ADVISORY PTE LTD Id Interno: 33580 Dirección: ORBIS ADVISORY PTE LTD. 6 TEMASEK BOULEVARD #24-01 SUNTEC TOWER FOUR. SINGAPUR 038986 SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006945 Id Fuente: Panama Papers
LEE, L.F.
Nombre Completo: LEE, L.F. Id Interno: 3807 Dirección: CAINE HOLDINGS LTD C/O HILL-TOP LTD ROOM A; 6/F; KIU FU COMM BLDG 300-306 LOCKHART ROAD WANCHAI; HONG KONG ATTN: MS LF LEE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006961 Id Fuente: Panama Papers
PAIFANG LIMITED
Nombre Completo: PAIFANG LIMITED Id Interno: 28494 Dirección: PAIFANG LIMITED 15TH FLOOR; EFFECTUAL BUILDING NO. 16 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006985 Id Fuente: Panama Papers
LINCOLN EQUITIES INC.
Nombre Completo: LINCOLN EQUITIES INC. Id Interno: 3356 Dirección: LINCOLN EQUITIES INC. C/O 80, RUE DE LAUSANNE 6TH FLOOR CH-1202 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006942 Id Fuente: Panama Papers
GIL FEDERMAN
Nombre Completo: GIL FEDERMAN Id Interno: 33586 Dirección: MR. GIL FEDERMAN ALEXANDER PN 21 TEL-AVIV 6964123, TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006946 Id Fuente: Panama Papers
CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIONES S.A.
Nombre Completo: CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIONES S.A. Id Interno: 3816 Dirección: CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIO- NES S.A. (CITISA) C/O P. O. BOX 8235 RAMAT AT GAN 52181 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006967 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA XIMENA DEL ROSARIO ANDRADE AYCINENA DE CASTAÑEDA
Nombre Completo: ANA MARIA XIMENA DEL ROSARIO ANDRADE AYCINENA DE CASTAÑEDA Id Interno: 33652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006986 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR BEZPYATIY
Nombre Completo: VICTOR BEZPYATIY Id Interno: 33708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006988 Id Fuente: Panama Papers
F. H. INVEST SAS
Nombre Completo: F. H. INVEST SAS Id Interno: 33614 Dirección: F. H. INVEST SAS 8 RUE DU PRÉ DROUE F-88150 CHAVELOT FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006947 Id Fuente: Panama Papers
LOGOS
Nombre Completo: LOGOS Id Interno: 29391 Dirección: LOGOS EFSTALEITI 5 103 REYKJAVÍK ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006970 Id Fuente: Panama Papers
LUCIE BOISGARD
Nombre Completo: LUCIE BOISGARD Id Interno: 33680 Dirección: LUCIE BOISGARD 29 MIRANDA ROAD N19 3 RA LONDON ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006987 Id Fuente: Panama Papers
MARK GERARD CASSIDY
Nombre Completo: MARK GERARD CASSIDY Id Interno: 33649 Dirección: MARK GERARD CASSIDY 4622 HALBRENT AVENUE SHERMAN OAKS CALIFORNIA 91403 – 2418 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006948 Id Fuente: Panama Papers
AGILITAS SA
Nombre Completo: AGILITAS SA Id Interno: 29467 Dirección: AGILITAS SA 78, RUE DU GOLF L-1638 SENNINGERBERG Luxembourg Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006971 Id Fuente: Panama Papers
PELAEZ, ANTONIO
Nombre Completo: PELAEZ, ANTONIO Id Interno: 3375 Dirección: SR. ANTONIO PELAEZ CAMELIA 110 2 PISO – COLONIA FLORES TAMPICO TAMAULIPAS MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006990 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE HAVILLAND
Nombre Completo: BANQUE HAVILLAND Id Interno: 29022 Dirección: BANQUE HAVILLAND 35A AVENUE J.F. KENNEDY LUXEMBOURG; LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006950 Id Fuente: Panama Papers
GODFREY-HIGUET LAWYERS
Nombre Completo: GODFREY-HIGUET LAWYERS Id Interno: 28976 Dirección: GODFREY-HIGUET LAWYERS 128, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L-2330 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006949 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) PROFESSIONAL PARTNERS
Nombre Completo: (PMA CLIENT) PROFESSIONAL PARTNERS Id Interno: 29485 Dirección: PROFESSIONAL PARTNERS MR. FILIPPO TOLEDO; PARTNER 13; BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONACO MONTE-CARLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006972 Id Fuente: Panama Papers
FRESSKO
Nombre Completo: FRESSKO Id Interno: 33750 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006991 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS JAVIER ENMANUEL ORTIZ
Nombre Completo: CARLOS JAVIER ENMANUEL ORTIZ Id Interno: 33824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006995 Id Fuente: Panama Papers
S & A SECRETARIAL & ACCOUNTANCY SERVICES
Nombre Completo: S & A SECRETARIAL & ACCOUNTANCY SERVICES Id Interno: 29058 Dirección: S & A SECRETARIAL & ACCOUNTANCY SERVICES 1703-5 EASEY COMMERCIAL BUILDING; 253-261 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006951 Id Fuente: Panama Papers
EDINBURGH INTERNATIONAL
Nombre Completo: EDINBURGH INTERNATIONAL Id Interno: 29532 Dirección: EDINBURGH INTERNATIONAL PO BOX 346001 OFFICE 402; SABA 1 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006973 Id Fuente: Panama Papers
COMPAÑIA DE FERRALLISTAS DE MADRID, S.A.
Nombre Completo: COMPAÑIA DE FERRALLISTAS DE MADRID, S.A. Id Interno: 33773 Dirección: INDUSTRIALES DE FERRALLA PANAMA S.A. SAN FRANCISCO, CALLE 64 ESTE CASA # 13 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;ESP País: Panama;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006992 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL DEVELOPERS CORP.
Nombre Completo: GLOBAL DEVELOPERS CORP. Id Interno: 30153 Dirección: FENIX SB SA RINCÓN 531 PISO 7 OFICINA 702. 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006933 Id Fuente: Panama Papers
THEREZINHA MAGALI ANNECCHINI
Nombre Completo: THEREZINHA MAGALI ANNECCHINI Id Interno: 29265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006955 Id Fuente: Panama Papers
NORDEA BANK (SWITZERLAND) S.A.
Nombre Completo: NORDEA BANK (SWITZERLAND) S.A. Id Interno: 29251 Dirección: NORDEA BANK (SWITZERLAND) S.A. MAINAUSTRASSE 21-23 POSTFACH CH-8034 ZÜRICH Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006953 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA // WISSNER/DAMIZIA/NGUYEN
Nombre Completo: CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA // WISSNER/DAMIZIA/NGUYEN Id Interno: 29596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006975 Id Fuente: Panama Papers
BLACK ISLE MANAGEMENT
Nombre Completo: BLACK ISLE MANAGEMENT Id Interno: 33786 Dirección: BLACK ISLE MANAGEMENT CENTRE OF COMMERCE; 2ND FLOOR 1 BAY STREET; SUITE 204 P.O. BOX SS 19501 NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006993 Id Fuente: Panama Papers
BHAGANI & CO.
Nombre Completo: BHAGANI & CO. Id Interno: 3011 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006931 Id Fuente: Panama Papers
MR. CHETAN KAPUR
Nombre Completo: MR. CHETAN KAPUR Id Interno: 29256 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006954 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO PERRONI PASSARELLA
Nombre Completo: SERGIO PERRONI PASSARELLA Id Interno: 29626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006976 Id Fuente: Panama Papers
BIEDERMANN, KLAUS
Nombre Completo: BIEDERMANN, KLAUS Id Interno: 338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006994 Id Fuente: Panama Papers
AUCKLAND HOLDINGS GROUP S.A.
Nombre Completo: AUCKLAND HOLDINGS GROUP S.A. Id Interno: 33726 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006989 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (MONACO)
Nombre Completo: (GVA) CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (MONACO) Id Interno: 30110 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006932 Id Fuente: Panama Papers
WEBER & BONTEMPS
Nombre Completo: WEBER & BONTEMPS Id Interno: 29336 Dirección: WEBER & BONTEMPS 7A, RUE THOMAS EDISON L-1445 LUXEMBOURG-STRASSEN LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006956 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE HAPOALIM (SWITZERLAND) S.A. SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Nombre Completo: BANQUE HAPOALIM (SWITZERLAND) S.A. SUCCURSALE DE LUXEMBOURG Id Interno: 28365 Dirección: BANQUE HAPOALIM (SWITZERLAND) S.A. 18 BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006977 Id Fuente: Panama Papers
TECH TEAM (CHINA) LIMITED
Nombre Completo: TECH TEAM (CHINA) LIMITED Id Interno: 30102 Dirección: TECH TEAM (CHINA) LIMITED 18/F; W SQUARE; 318 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006998 Id Fuente: Panama Papers