Nombre Completo: GIL FEDERMAN Id Interno: 33586 Dirección: MR. GIL FEDERMAN ALEXANDER PN 21 TEL-AVIV 6964123, TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006946 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIONES S.A.
Nombre Completo: CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIONES S.A. Id Interno: 3816 Dirección: CIA. INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA E INVERSIO- NES S.A. (CITISA) C/O P. O. BOX 8235 RAMAT AT GAN 52181 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006967 Id Fuente: Panama Papers
ANA MARIA XIMENA DEL ROSARIO ANDRADE AYCINENA DE CASTAÑEDA
Nombre Completo: ANA MARIA XIMENA DEL ROSARIO ANDRADE AYCINENA DE CASTAÑEDA Id Interno: 33652 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006986 Id Fuente: Panama Papers
LINCOLN EQUITIES INC.
Nombre Completo: LINCOLN EQUITIES INC. Id Interno: 3356 Dirección: LINCOLN EQUITIES INC. C/O 80, RUE DE LAUSANNE 6TH FLOOR CH-1202 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006942 Id Fuente: Panama Papers
MONEYLIFT S.A.
Nombre Completo: MONEYLIFT S.A. Id Interno: 28395 Dirección: 29 RUE DU FORT ELISABETH L-1463 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006872 Id Fuente: Panama Papers
MR CHRIS SWAIN AU
Nombre Completo: MR CHRIS SWAIN AU Id Interno: 33372 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006889 Id Fuente: Panama Papers
OHER & ASSOCIES
Nombre Completo: OHER & ASSOCIES Id Interno: 30009 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006908 Id Fuente: Panama Papers
DNB LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: DNB LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28341 Dirección: DNB LUXEMBOURG S.A. 13, RUE GOETHE; L-2018 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006925 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ISRAEL) LIMITED
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ISRAEL) LIMITED Id Interno: 28355 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (ISRAEL) LIMITED 7, JABOTINSKY ST. RAMAT GAN 525210 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006928 Id Fuente: Panama Papers
GLITNIR BANK LUXEMBOURG
Nombre Completo: GLITNIR BANK LUXEMBOURG Id Interno: 28432 Dirección: GLITNIR BANK LUXEMBOURG 534, RUE DE NEUDORF L-2220 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006874 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE LOMBARDO
Nombre Completo: STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE LOMBARDO Id Interno: 33387 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006890 Id Fuente: Panama Papers
WISE LINK CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WISE LINK CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 30015 Dirección: WISE LINK CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 910-911; 9/F; 655 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006909 Id Fuente: Panama Papers
GT FIDUCIAIRES S.A.
Nombre Completo: GT FIDUCIAIRES S.A. Id Interno: 28343 Dirección: GT FIDUCIAIRES S.A. 19, RUE DE BITBOURG L-1273 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006926 Id Fuente: Panama Papers
DANIA & MAURICE ZAIDAN
Nombre Completo: DANIA & MAURICE ZAIDAN Id Interno: 28438 Dirección: DANIA & MAURICE ZAIDAN RABIEH; 30TH STREET; ZAIDAN BUILDING METN; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006875 Id Fuente: Panama Papers
SCORDIS, PAPAPETROU & CO LLC
Nombre Completo: SCORDIS, PAPAPETROU & CO LLC Id Interno: 33390 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006891 Id Fuente: Panama Papers
FRANCINE SHERA ROSEN
Nombre Completo: FRANCINE SHERA ROSEN Id Interno: 32970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006910 Id Fuente: Panama Papers
SG AUDIT SARL
Nombre Completo: SG AUDIT SARL Id Interno: 28352 Dirección: SG AUDIT SARL 231; VAL DES BONS-MALADES KIRCHBERG L-2121; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006927 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOFICODEC S.À.R.L.)
Nombre Completo: SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE CONSEIL ET D’EXPERTISE COMPTABLE (SOFICODEC S.À.R.L.) Id Interno: 28447 Dirección: SOFICODEC S.À.R.L. 6, AVENUE GUILLAUME L-1650 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006876 Id Fuente: Panama Papers
TRACO / ABAR INTERNATIONAL HOLDING CO
Nombre Completo: TRACO / ABAR INTERNATIONAL HOLDING CO Id Interno: 33405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006892 Id Fuente: Panama Papers
M. SAID & CO CHARTERED MANAGEMENT ACCOUNTANTS
Nombre Completo: M. SAID & CO CHARTERED MANAGEMENT ACCOUNTANTS Id Interno: 32978 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006911 Id Fuente: Panama Papers
C. K. WAN AND COMPANY
Nombre Completo: C. K. WAN AND COMPANY Id Interno: 30021 Dirección: C. K. WAN AND COMPANY FLAT A; 22/F.; UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE; 283 QUEEN’S ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006929 Id Fuente: Panama Papers
WOLFF & PARTNERS
Nombre Completo: WOLFF & PARTNERS Id Interno: 28456 Dirección: WOLFF & PARTNERS 4, RUE DICKS L-1417 LUXEMBOURG GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006877 Id Fuente: Panama Papers
MR ERSKINE TANNER
Nombre Completo: MR ERSKINE TANNER Id Interno: 33409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006893 Id Fuente: Panama Papers
SCD PROPERTY MGMNT CONS
Nombre Completo: SCD PROPERTY MGMNT CONS Id Interno: 32994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006912 Id Fuente: Panama Papers
ELLERBY SERVICES S. A. M.
Nombre Completo: ELLERBY SERVICES S. A. M. Id Interno: 3010 Dirección: ELLERBY SERVICES S. A. M. 4, AVENUE DES CITRONNIERS MONTE-CARLO – MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006930 Id Fuente: Panama Papers
LANKER ENTERPRISES LTD
Nombre Completo: LANKER ENTERPRISES LTD Id Interno: 32820 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006861 Id Fuente: Panama Papers
A.A.C.O. (ACCOUNTING AUDITING CONSULTING & OUTSOURCING) SÀRL
Nombre Completo: A.A.C.O. (ACCOUNTING AUDITING CONSULTING & OUTSOURCING) SÀRL Id Interno: 28508 Dirección: AACO (ACCOUNTING AUDITING CONSULTING & OUTSOURCING) SÀRL 23, VAL FLEURI L-1526 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006878 Id Fuente: Panama Papers
WILLOW MANAGEMENT
Nombre Completo: WILLOW MANAGEMENT Id Interno: 33416 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006894 Id Fuente: Panama Papers
WONG, TONY S.K.
Nombre Completo: WONG, TONY S.K. Id Interno: 3300 Dirección: MR. TONY S.K. WONG 803 AURORA HOUSE 57/59 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006913 Id Fuente: Panama Papers
INTRUST LIMITED
Nombre Completo: INTRUST LIMITED Id Interno: 32826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006862 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A. Id Interno: 28556 Dirección: FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A. 36, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006879 Id Fuente: Panama Papers
MR & MRS ZAYAN
Nombre Completo: MR & MRS ZAYAN Id Interno: 33426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006895 Id Fuente: Panama Papers
SHAIKH IMPORT & EXPORT
Nombre Completo: SHAIKH IMPORT & EXPORT Id Interno: 33000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006914 Id Fuente: Panama Papers
MR JEREMY MANN
Nombre Completo: MR JEREMY MANN Id Interno: 32841 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006863 Id Fuente: Panama Papers
POYRY
Nombre Completo: POYRY Id Interno: 28593 Dirección: PÖYRY PANAMA S.A. EDIFICIO TORRE ADR; PISO 8; OFIC. 800-B AVENIDA SAMUEL LEWIS Y CALLE 58 URBANIZACIÓN OBARRIO CIUDAD DE PANAMÁ; PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;MEX País: Panama;Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006880 Id Fuente: Panama Papers
SUHAIL REKHAD
Nombre Completo: SUHAIL REKHAD Id Interno: 33434 Dirección: SUHAIL REKHAD PO BOX 309080 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006896 Id Fuente: Panama Papers
SILVER LEVENE CA
Nombre Completo: SILVER LEVENE CA Id Interno: 33010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006915 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ
Nombre Completo: EDUARDO ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ Id Interno: 29659 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006900 Id Fuente: Panama Papers
MPD MANAGEMENT & PROPER
Nombre Completo: MPD MANAGEMENT & PROPER Id Interno: 32871 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006864 Id Fuente: Panama Papers
ZULAY FREER
Nombre Completo: ZULAY FREER Id Interno: 28604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006881 Id Fuente: Panama Papers