Nombre Completo: SORAYA AZAD SHAMJI Id Interno: 39271 Dirección: SORAYA AZAD SHAMJI 21 PALACE GATE LONDON W8 5LS, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007220 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FOTIS MAVROKEFALOS
Nombre Completo: FOTIS MAVROKEFALOS Id Interno: 29623 Dirección: FOTIS MAVROKEFALOS 7 KIKLADON STREET KIFFISIA ATHENS GREECE 14562 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007230 Id Fuente: Panama Papers
BLUMENTHAL RICHTER AND SUMET
Nombre Completo: BLUMENTHAL RICHTER AND SUMET Id Interno: 31560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007254 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA MERCEDES VON RECKOW
Nombre Completo: MARÍA MERCEDES VON RECKOW Id Interno: 34400 Dirección: MARÍA MERCEDES VON RECKOW AV. NACIONES UNIDAS Y E10-44 CALLE REP. DEL SALVADOR EDIFICIO CITY PLAZA PISO 8 OFICINA 801; QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007271 Id Fuente: Panama Papers
SCHRODER CAYMAN BANK AND TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SCHRODER CAYMAN BANK AND TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 39377 Dirección: JEFF HODKIN PO BOX 1040GT, HARBOUR CENTRE CAMANA BAY CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007225 Id Fuente: Panama Papers
PABLO OYANGUREN CORNELL
Nombre Completo: PABLO OYANGUREN CORNELL Id Interno: 29979 Dirección: PABLO OYANGUREN CORNELL CRA 7 NO. 113-43 PISO 1106 EDIFICIO SAMSUNG BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007235 Id Fuente: Panama Papers
ABDULRAHMAN ABDULLAH ALAWDI
Nombre Completo: ABDULRAHMAN ABDULLAH ALAWDI Id Interno: 30842 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007211 Id Fuente: Panama Papers
GADD, BERNARD
Nombre Completo: GADD, BERNARD Id Interno: 297 Dirección: MR. BERNARD GADD LES CARAVELLES 25 BOULEVARD ALBERT I MONTE CARLO, MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007232 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ANTONIO CARRASCO DE GROOTE
Nombre Completo: JORGE ANTONIO CARRASCO DE GROOTE Id Interno: 30668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007255 Id Fuente: Panama Papers
INTERFOLIAGE
Nombre Completo: INTERFOLIAGE Id Interno: 34413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007272 Id Fuente: Panama Papers
NAHUM S.N. CONSULTING
Nombre Completo: NAHUM S.N. CONSULTING Id Interno: 30848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007212 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA
Nombre Completo: GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA Id Interno: 29848 Dirección: GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA CRA. 11 NO. 86-32 OFICINA 304 BOGOTA D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007234 Id Fuente: Panama Papers
IPI INTERNATIONAL PRIVATE INVESTMENT SA
Nombre Completo: IPI INTERNATIONAL PRIVATE INVESTMENT SA Id Interno: 30716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007256 Id Fuente: Panama Papers
HSBC BANK PLC (ISRAEL)
Nombre Completo: HSBC BANK PLC (ISRAEL) Id Interno: 34421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007273 Id Fuente: Panama Papers
PAREJA & ASOCIADOS
Nombre Completo: PAREJA & ASOCIADOS Id Interno: 30696 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007205 Id Fuente: Panama Papers
BEECH HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: BEECH HOLDINGS LIMITED Id Interno: 38928 Dirección: BEECH HOLDINGS LIMITED RICHMOND HOUSE; ST JULIAN’S AVENUE; ST PETER PORT; GY1 IGZ; GUERNSEY UNITED KINGDOM ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007153 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK LUX 7 S.A.
Nombre Completo: EFG BANK LUX 7 S.A. Id Interno: 38965 Dirección: EFG BANK LUX 7 S.A. VILLA MARCONI 14 ALLÉE MARCONI LUXEMBOURG CITY L-2013 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007156 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRATED CAPITAL (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: INTEGRATED CAPITAL (ASIA) LIMITED Id Interno: 29132 Dirección: INTEGRATED CAPITAL (ASIA) LIMITED ROOM 1501; 15/F.; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE; 56 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007178 Id Fuente: Panama Papers
DURAÑONA & ASOCIADOS
Nombre Completo: DURAÑONA & ASOCIADOS Id Interno: 29364 Dirección: DURAÑONA & ASOCIADOS AVDA. SARMIENTO 2332, OF. 1202 CP 11300 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007196 Id Fuente: Panama Papers
DUCREST NERFIN BERTA SPIRA BORY AVOCATS
Nombre Completo: DUCREST NERFIN BERTA SPIRA BORY AVOCATS Id Interno: 38966 Dirección: DUCREST NERFIN BERTA SPIRA BORY 7 RUE VERSONNEX GENEVE CH-1207, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007157 Id Fuente: Panama Papers
AGOSTON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: AGOSTON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 29378 Dirección: AGOSTON CONSULTANTS LIMITED 12/F.; TUNG NAM COMMERCIAL CENTRE; 68 PORTLAND STREET; YAU MA TEI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007197 Id Fuente: Panama Papers
UNION FERRETERA S.A. UNIFER
Nombre Completo: UNION FERRETERA S.A. UNIFER Id Interno: 29005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007159 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO BECHAN VASQUEZ
Nombre Completo: MAURICIO BECHAN VASQUEZ Id Interno: 29181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007180 Id Fuente: Panama Papers
TUNDRA FINANCE INC.
Nombre Completo: TUNDRA FINANCE INC. Id Interno: 29416 Dirección: TUNDRA FINANCE INC. 94A, LAURIER WEST MONTREAL (QUEBEC) H2T 2N4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007198 Id Fuente: Panama Papers
MONICA CRISTINA MARIA RIMOLO
Nombre Completo: MONICA CRISTINA MARIA RIMOLO Id Interno: 29013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007160 Id Fuente: Panama Papers
NOBOA, PEÑA, LARREA & TORRES ABOGADOS
Nombre Completo: NOBOA, PEÑA, LARREA & TORRES ABOGADOS Id Interno: 29233 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007181 Id Fuente: Panama Papers
ELLIS Y. COLEMAN
Nombre Completo: ELLIS Y. COLEMAN Id Interno: 29420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007199 Id Fuente: Panama Papers
METROKIA S.A.
Nombre Completo: METROKIA S.A. Id Interno: 30635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007142 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENT AND MANAGEMENT SA
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENT AND MANAGEMENT SA Id Interno: 29015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007161 Id Fuente: Panama Papers
BJARNI HAFÞÓR HELGASON
Nombre Completo: BJARNI HAFÞÓR HELGASON Id Interno: 29235 Dirección: BJARNI HAFÞÓR HELGASON KEILUSÍÐA 8 F 603 AKUREYRI ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007182 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JORGE A. JAKOB Y ASOCIADOS.
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JORGE A. JAKOB Y ASOCIADOS. Id Interno: 29425 Dirección: ESTUDIO CR. JORGE A. JAKOB Y ASOCIADOS. CNEL RANDZEN 1956 OF. 403 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007200 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 3921 Dirección: FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED SUITE 2001, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007195 Id Fuente: Panama Papers
ROSAS Y ROSAS
Nombre Completo: ROSAS Y ROSAS Id Interno: 30643 Dirección: ROSAS Y ROSAS APARTADO 0823-05658 PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007143 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) BANQUE PASCHE CM-CIC PRIVATE BANKING
Nombre Completo: (GVA) BANQUE PASCHE CM-CIC PRIVATE BANKING Id Interno: 29018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007162 Id Fuente: Panama Papers
CR. REGINO OLIVERA
Nombre Completo: CR. REGINO OLIVERA Id Interno: 29253 Dirección: CR. REGINO OLIVERA RINCÓN 541/802 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007183 Id Fuente: Panama Papers
PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED
Nombre Completo: PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED Id Interno: 29468 Dirección: PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED 2 GRYGORIS AFXENTIOU STREET; 3RD FLOOR; HALKOUTSA; MESA GEITONIA; LIMASSOL P.C. 4003; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007201 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC CHAMMAH
Nombre Completo: ISAAC CHAMMAH Id Interno: 38997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007169 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ORLANDO CASTRO CABRERA
Nombre Completo: LUIS ORLANDO CASTRO CABRERA Id Interno: 30647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007144 Id Fuente: Panama Papers
INTACO INTERNATIONAL HOLDING LTD
Nombre Completo: INTACO INTERNATIONAL HOLDING LTD Id Interno: 29030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007163 Id Fuente: Panama Papers
YOUR TACS S.A.
Nombre Completo: YOUR TACS S.A. Id Interno: 29285 Dirección: YOUR TACS S.A. 5, PLACE DU THÉÂTRE L-2613 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007184 Id Fuente: Panama Papers