Nombre Completo: JORGE ANTONIO CARRASCO DE GROOTE Id Interno: 30668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007255 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
INTERFOLIAGE
Nombre Completo: INTERFOLIAGE Id Interno: 34413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007272 Id Fuente: Panama Papers
NAHUM S.N. CONSULTING
Nombre Completo: NAHUM S.N. CONSULTING Id Interno: 30848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007212 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA
Nombre Completo: GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA Id Interno: 29848 Dirección: GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA CRA. 11 NO. 86-32 OFICINA 304 BOGOTA D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007234 Id Fuente: Panama Papers
IPI INTERNATIONAL PRIVATE INVESTMENT SA
Nombre Completo: IPI INTERNATIONAL PRIVATE INVESTMENT SA Id Interno: 30716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007256 Id Fuente: Panama Papers
HSBC BANK PLC (ISRAEL)
Nombre Completo: HSBC BANK PLC (ISRAEL) Id Interno: 34421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007273 Id Fuente: Panama Papers
SIURELL OBRA CIVIL, S. L.
Nombre Completo: SIURELL OBRA CIVIL, S. L. Id Interno: 30880 Dirección: SIURELL OBRA CIVIL; S. L. CM SON FANGOS; 100 1° 6A 07007 PALMA DE MALLORCA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007214 Id Fuente: Panama Papers
DEMETRIOS A. DEMETRIADES LLC LAW OFFICES
Nombre Completo: DEMETRIOS A. DEMETRIADES LLC LAW OFFICES Id Interno: 29781 Dirección: DEMETRIOS A. DEMETRIADES LLC LAW OFFICES DADLAW HOUSE; 3 THASOS STREET P. O. BOX 22360 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007233 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO ARBOUIN
Nombre Completo: SANTIAGO ARBOUIN Id Interno: 30721 Dirección: SANTIAGO ARBOUIN CALLE 78 NO. 10-31; CASA NO. 4 CASA NO. 4; BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007257 Id Fuente: Panama Papers
KUNG, JONATHAN
Nombre Completo: KUNG, JONATHAN Id Interno: 3942 Dirección: MR. JONATHAN KUNG NO. 7 29TH FLOOR WO KIN HOUSE CHEUNG WO COURT KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007274 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS DE ADELANTOS S.A.
Nombre Completo: SERVICIOS DE ADELANTOS S.A. Id Interno: 31000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007216 Id Fuente: Panama Papers
IAN CHAMBERS CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: IAN CHAMBERS CONSULTING LIMITED Id Interno: 31011 Dirección: REGIS MANAGEMENT SERVICES LIMITED C/O 2ND FLOOR NAUTICA CENTRE LA MIVOIE, RIVIERE NOIRE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007236 Id Fuente: Panama Papers
HUGO VAN NEUTEGEM
Nombre Completo: HUGO VAN NEUTEGEM Id Interno: 30730 Dirección: HUGO VAN NEUTEGEM ALPHA MANAGEMENT B.V. ARA HILL TOP BUILDING UNIT A-6 PLETTERIJWEG OOST 1 WILLEMSTAD CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007258 Id Fuente: Panama Papers
DONADO, FABIO
Nombre Completo: DONADO, FABIO Id Interno: 395 Dirección: SR. FABIO DONADO APARTADO POSTAL 0811-05659 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007278 Id Fuente: Panama Papers
UNION FERRETERA S.A. UNIFER
Nombre Completo: UNION FERRETERA S.A. UNIFER Id Interno: 29005 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007159 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO BECHAN VASQUEZ
Nombre Completo: MAURICIO BECHAN VASQUEZ Id Interno: 29181 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007180 Id Fuente: Panama Papers
TUNDRA FINANCE INC.
Nombre Completo: TUNDRA FINANCE INC. Id Interno: 29416 Dirección: TUNDRA FINANCE INC. 94A, LAURIER WEST MONTREAL (QUEBEC) H2T 2N4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007198 Id Fuente: Panama Papers
MONICA CRISTINA MARIA RIMOLO
Nombre Completo: MONICA CRISTINA MARIA RIMOLO Id Interno: 29013 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007160 Id Fuente: Panama Papers
NOBOA, PEÑA, LARREA & TORRES ABOGADOS
Nombre Completo: NOBOA, PEÑA, LARREA & TORRES ABOGADOS Id Interno: 29233 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007181 Id Fuente: Panama Papers
ELLIS Y. COLEMAN
Nombre Completo: ELLIS Y. COLEMAN Id Interno: 29420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007199 Id Fuente: Panama Papers
METROKIA S.A.
Nombre Completo: METROKIA S.A. Id Interno: 30635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007142 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENT AND MANAGEMENT SA
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENT AND MANAGEMENT SA Id Interno: 29015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007161 Id Fuente: Panama Papers
BJARNI HAFÞÓR HELGASON
Nombre Completo: BJARNI HAFÞÓR HELGASON Id Interno: 29235 Dirección: BJARNI HAFÞÓR HELGASON KEILUSÍÐA 8 F 603 AKUREYRI ICELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISL País: Iceland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007182 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. JORGE A. JAKOB Y ASOCIADOS.
Nombre Completo: ESTUDIO CR. JORGE A. JAKOB Y ASOCIADOS. Id Interno: 29425 Dirección: ESTUDIO CR. JORGE A. JAKOB Y ASOCIADOS. CNEL RANDZEN 1956 OF. 403 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007200 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 3921 Dirección: FORTIS INTERTRUST (HONG KONG) LIMITED SUITE 2001, CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007195 Id Fuente: Panama Papers
ROSAS Y ROSAS
Nombre Completo: ROSAS Y ROSAS Id Interno: 30643 Dirección: ROSAS Y ROSAS APARTADO 0823-05658 PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007143 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) BANQUE PASCHE CM-CIC PRIVATE BANKING
Nombre Completo: (GVA) BANQUE PASCHE CM-CIC PRIVATE BANKING Id Interno: 29018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007162 Id Fuente: Panama Papers
CR. REGINO OLIVERA
Nombre Completo: CR. REGINO OLIVERA Id Interno: 29253 Dirección: CR. REGINO OLIVERA RINCÓN 541/802 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007183 Id Fuente: Panama Papers
PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED
Nombre Completo: PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED Id Interno: 29468 Dirección: PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED 2 GRYGORIS AFXENTIOU STREET; 3RD FLOOR; HALKOUTSA; MESA GEITONIA; LIMASSOL P.C. 4003; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007201 Id Fuente: Panama Papers
ISAAC CHAMMAH
Nombre Completo: ISAAC CHAMMAH Id Interno: 38997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007169 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ORLANDO CASTRO CABRERA
Nombre Completo: LUIS ORLANDO CASTRO CABRERA Id Interno: 30647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007144 Id Fuente: Panama Papers
INTACO INTERNATIONAL HOLDING LTD
Nombre Completo: INTACO INTERNATIONAL HOLDING LTD Id Interno: 29030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007163 Id Fuente: Panama Papers
YOUR TACS S.A.
Nombre Completo: YOUR TACS S.A. Id Interno: 29285 Dirección: YOUR TACS S.A. 5, PLACE DU THÉÂTRE L-2613 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007184 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 29476 Dirección: VISTRA (HONG KONG) LIMITED SUITE 5704-5; 57 FLOOR; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007202 Id Fuente: Panama Papers
ELIAKIM AVRAHAM (BRIAN)
Nombre Completo: ELIAKIM AVRAHAM (BRIAN) Id Interno: 39171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007176 Id Fuente: Panama Papers
INTERIS FZC – UAE
Nombre Completo: INTERIS FZC – UAE Id Interno: 30650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007145 Id Fuente: Panama Papers
ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 29094 Dirección: ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS ABOGADOS CALLE 70 A NO 5 – 44 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007164 Id Fuente: Panama Papers
PROGRESALIA S.L.
Nombre Completo: PROGRESALIA S.L. Id Interno: 29329 Dirección: PROGRESALIA S.L. AVERREOS N° 8, EDIF. ACROPOLIS 4 MOD 409 41007 SEVILLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007185 Id Fuente: Panama Papers
DGE ATTORNEYS-AT-LAW
Nombre Completo: DGE ATTORNEYS-AT-LAW Id Interno: 30655 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007147 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS
Nombre Completo: (PMA CLT) FRORIEP RENGGLI & PARTNERS Id Interno: 291 Dirección: FRORIEP RENGGLI & PARTNERS RUE CHARLES-BONNET, 4 1211 GENEVA 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007165 Id Fuente: Panama Papers