Nombre Completo: PEAT MARWICK MAIN & CO. (USA) Id Interno: 3078 Dirección: PEAT MARWICK MAIN & CO. 3000 REPUBLIC BANK CENTER 700 LOUISIANA STREET HOUSTON, TX 77002 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007261 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ECHO-NBM, INC.
Nombre Completo: ECHO-NBM, INC. Id Interno: 3102 Dirección: NIKOLA; ANDREA & ALBERTO BERAHA 21200 POINT PLACE; APT. 1405 AVENTURA; FLORIDA 33180 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007238 Id Fuente: Panama Papers
MAURO DELLORO
Nombre Completo: MAURO DELLORO Id Interno: 31329 Dirección: MAURO DELLORO COLONIA UNIVERSIDAD 9-11 AVENIDA 21; CALLE B SAN PEDRO SULA; HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007245 Id Fuente: Panama Papers
LIAD LTD.
Nombre Completo: LIAD LTD. Id Interno: 3928 Dirección: LIAD LTD. P. O. BOX 15642 MANAMA, STATE OF BAHRAIN THE ARABIAN GULF Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007221 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVEE UBP (ZURICH)
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE UBP (ZURICH) Id Interno: 31196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007242 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (PL. DES EAUX-VIVES)
Nombre Completo: UBS AG (PL. DES EAUX-VIVES) Id Interno: 3085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007262 Id Fuente: Panama Papers
YAO CHIA YU
Nombre Completo: YAO CHIA YU Id Interno: 34368 Dirección: YAO CHIA YU #1 FLICKER STREET; GREENMEADOWS SUBDIVISION QUEZON CITY; METRO MANILA PHILIPPINES 1110 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007268 Id Fuente: Panama Papers
ORTIZ AGUILAR, JUAN MIGUEL
Nombre Completo: ORTIZ AGUILAR, JUAN MIGUEL Id Interno: 3123 Dirección: SR. JUAN MIGUEL ORTIZ AGUILAR EDIFICIO BANCO EXTERIOR C/ ENRIQUE DEL CASTILLO 4; 1RO. MARBELLA; MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007243 Id Fuente: Panama Papers
ANDREA MONTERO CASTILLO
Nombre Completo: ANDREA MONTERO CASTILLO Id Interno: 30979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007263 Id Fuente: Panama Papers
SERVICES GÉNERAUX DE GESTION S.A.
Nombre Completo: SERVICES GÉNERAUX DE GESTION S.A. Id Interno: 3931 Dirección: SERVICES GÉNERAUX DE GESTION S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007223 Id Fuente: Panama Papers
SUSANA FONSECA WARD
Nombre Completo: SUSANA FONSECA WARD Id Interno: 31241 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007244 Id Fuente: Panama Papers
DAVID MUINO
Nombre Completo: DAVID MUINO Id Interno: 31012 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007264 Id Fuente: Panama Papers
PIPER ESTATES LIMITED
Nombre Completo: PIPER ESTATES LIMITED Id Interno: 39440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007277 Id Fuente: Panama Papers
IRENE ANNE EASUN
Nombre Completo: IRENE ANNE EASUN Id Interno: 39432 Dirección: IRENE ANNE EASUN 9 AVENUE D’OSTENDE MONTE CARLO[CITY] 98000, MONTE CARLO[STATE] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007276 Id Fuente: Panama Papers
ALLOUL MOISE MARC GABRIEL
Nombre Completo: ALLOUL MOISE MARC GABRIEL Id Interno: 39336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007224 Id Fuente: Panama Papers
HOTTINGER & CIE – CB
Nombre Completo: HOTTINGER & CIE – CB Id Interno: 31362 Dirección: HOTTINGER & CIE – CB 47 BOULEVARD ROYAL L – 2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007247 Id Fuente: Panama Papers
FORWARD CAPITAL SA
Nombre Completo: FORWARD CAPITAL SA Id Interno: 34317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007265 Id Fuente: Panama Papers
ANNE MAZARD
Nombre Completo: ANNE MAZARD Id Interno: 29571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007226 Id Fuente: Panama Papers
S. A. V. I.
Nombre Completo: S. A. V. I. Id Interno: 3141 Dirección: S. A. V. I. C/O 15 ASH TREE CLOSE HOOK ROAD SURBITON SURREY KT6 5QB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007248 Id Fuente: Panama Papers
DELSA TROETSCH
Nombre Completo: DELSA TROETSCH Id Interno: 34330 Dirección: DELSA TROESCH LLANOS DE CURUNDU; CASA 2183; CALLE 8ª; ANCÓN; CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007266 Id Fuente: Panama Papers
B & O BERMUDEZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S
Nombre Completo: B & O BERMUDEZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S Id Interno: 29654 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007231 Id Fuente: Panama Papers
DR. CARLOS CORONEL
Nombre Completo: DR. CARLOS CORONEL Id Interno: 29580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007227 Id Fuente: Panama Papers
DE GIORGIO & CO.
Nombre Completo: DE GIORGIO & CO. Id Interno: 3149 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007249 Id Fuente: Panama Papers
PRW SA
Nombre Completo: PRW SA Id Interno: 34350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007267 Id Fuente: Panama Papers
NESTOR A. SALAZAR D.
Nombre Completo: NESTOR A. SALAZAR D. Id Interno: 30862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007213 Id Fuente: Panama Papers
DELPHEA SARL
Nombre Completo: DELPHEA SARL Id Interno: 29588 Dirección: DELPHEA SARL 20 R. JEAN-PIERRE BEICHT L-1226 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007228 Id Fuente: Panama Papers
JULIAN COHEN
Nombre Completo: JULIAN COHEN Id Interno: 31514 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007250 Id Fuente: Panama Papers
STELIOS AMERICANOS & CO. LLC ADVOCATES
Nombre Completo: STELIOS AMERICANOS & CO. LLC ADVOCATES Id Interno: 34377 Dirección: STELIOS AMERICANOS & CO LLC; ADVOCATES – LEGAL CONSULTANTS 48 THEMISTOKLI DERVI AVENUE; ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING; 1ST FLOOR; OFFICE 104 1066 NICOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007269 Id Fuente: Panama Papers
YURTMAN LEGAL AVOCATS
Nombre Completo: YURTMAN LEGAL AVOCATS Id Interno: 30998 Dirección: YURTMAN LEGAL AVOCATS 29, RUE DE BRAGANCE L-1255 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007215 Id Fuente: Panama Papers
SIMON GEROVICH
Nombre Completo: SIMON GEROVICH Id Interno: 31546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007252 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO CUESTAMORAS
Nombre Completo: GRUPO CUESTAMORAS Id Interno: 29605 Dirección: GRUPO CUESTAMORAS PARQUE EMPRESARIAL FÓRUM UNO EDIFICIO K 3ER PISO SANTA ANA COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007229 Id Fuente: Panama Papers
PAK CHIEN CHIANG
Nombre Completo: PAK CHIEN CHIANG Id Interno: 31552 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007253 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE AMTAX S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRE AMTAX S.A. Id Interno: 3440 Dirección: FIDUCIAIRE AMTAX S.A. CASE POSTALE 151 3 TER, CHEMIN THURY CH – 1211 GENEVA 12 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007270 Id Fuente: Panama Papers
HARVEST IDEA CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: HARVEST IDEA CONSULTANT LIMITED Id Interno: 39420 Dirección: HARVEST IDEA CONSULTANT LIMITED FLAT A; 4/F; MEYER INDUSTRIAL BUILDING; 2 CHONG YIP STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007275 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER CHUNG
Nombre Completo: CHRISTOPHER CHUNG Id Interno: 31523 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007251 Id Fuente: Panama Papers
FOTIS MAVROKEFALOS
Nombre Completo: FOTIS MAVROKEFALOS Id Interno: 29623 Dirección: FOTIS MAVROKEFALOS 7 KIKLADON STREET KIFFISIA ATHENS GREECE 14562 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007230 Id Fuente: Panama Papers
BLUMENTHAL RICHTER AND SUMET
Nombre Completo: BLUMENTHAL RICHTER AND SUMET Id Interno: 31560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007254 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA MERCEDES VON RECKOW
Nombre Completo: MARÍA MERCEDES VON RECKOW Id Interno: 34400 Dirección: MARÍA MERCEDES VON RECKOW AV. NACIONES UNIDAS Y E10-44 CALLE REP. DEL SALVADOR EDIFICIO CITY PLAZA PISO 8 OFICINA 801; QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007271 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO SILVA COELHO
Nombre Completo: RODRIGO SILVA COELHO Id Interno: 31331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007246 Id Fuente: Panama Papers
SORAYA AZAD SHAMJI
Nombre Completo: SORAYA AZAD SHAMJI Id Interno: 39271 Dirección: SORAYA AZAD SHAMJI 21 PALACE GATE LONDON W8 5LS, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007220 Id Fuente: Panama Papers