Nombre Completo: LAVELLIN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 33513 Dirección: LAVELLIN CORPORATE SERVICES LIMITED 16 OLD QUEEN STREET LONDON SW1H 9HP, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007334 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JET MASTER LIMITED
Nombre Completo: JET MASTER LIMITED Id Interno: 30016 Dirección: JET MASTER LIMITED BLOCK B; 9/F; ELDEX INDUSTRIAL BUILDING; NO. 21 MA TAU WAI ROAD; HUNGHOM; KOWLOON; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007292 Id Fuente: Panama Papers
PAREDES CORPORATE SERVICES, LTD.
Nombre Completo: PAREDES CORPORATE SERVICES, LTD. Id Interno: 30116 Dirección: DR. ALBERTO J.PAREDES PAREDES & ASOCIADOS TORRE SFC; PISO 21 CALLE 55; OBARRIO PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007295 Id Fuente: Panama Papers
SERVIENTREGA
Nombre Completo: SERVIENTREGA Id Interno: 30298 Dirección: SERVIENTREGA GRAN SEDE CALLE 77 NO. 10 – 75 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007311 Id Fuente: Panama Papers
BALFINA AG
Nombre Completo: BALFINA AG Id Interno: 33518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007335 Id Fuente: Panama Papers
TANWINYOO, APORN
Nombre Completo: TANWINYOO, APORN Id Interno: 3012 Dirección: MR. APORN TANWINYOO BAANSOPRASONG /2 111/5 BAANANPHUR NA JONTIEN, CHON BURI 20250 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007296 Id Fuente: Panama Papers
MME I PARTNERS
Nombre Completo: MME I PARTNERS Id Interno: 30329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007312 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE THEISEN & SCHILTZ
Nombre Completo: ETUDE THEISEN & SCHILTZ Id Interno: 3479 Dirección: ETUDE THEISEN & SCHILTZ C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007340 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BAKER
Nombre Completo: COLIN BAKER Id Interno: 31565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007348 Id Fuente: Panama Papers
ORION CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ORION CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 30167 Dirección: ORION CORPORATE SERVICES LIMITED ROOMS 1802-03; LUCKY BUILDING; 39 WELLINGTON STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007297 Id Fuente: Panama Papers
COMSERVICE SA
Nombre Completo: COMSERVICE SA Id Interno: 30445 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007314 Id Fuente: Panama Papers
KNOX HOUSE TRUST LIMITED
Nombre Completo: KNOX HOUSE TRUST LIMITED Id Interno: 34856 Dirección: KNOX HOUSE TRUST LIMITED KNOX HOUSE 16-18 FINCH ROAD DOUGLAS IM1 2PT, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007341 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MANUEL IDROVO
Nombre Completo: JUAN MANUEL IDROVO Id Interno: 31099 Dirección: JUAN MANUEL IDROVO CRA 17 NO. 96-40 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007325 Id Fuente: Panama Papers
NMB POSTBANK GROEP N.V.
Nombre Completo: NMB POSTBANK GROEP N.V. Id Interno: 3047 Dirección: NMB POSTBANK GROEP N.V. CURACAO BRANCH KAYA FLAMBOYAN 9 P.O. BOX 3895 CURACAO NETHERLAND ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007315 Id Fuente: Panama Papers
SCRAFIELD, CONSTANZA
Nombre Completo: SCRAFIELD, CONSTANZA Id Interno: 349 Dirección: MS. CONSTANZA SCRAFIELD 28 BURY WALK LONDON SW3 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007342 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG NING
Nombre Completo: ZHANG NING Id Interno: 33553 Dirección: ROOM 901-902 CITIGROUP TOWER 33 HUA YUAN SHI QIAO ROAD PUDONG NEW AREA SHANGHAI 200120, CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007337 Id Fuente: Panama Papers
DR. JOSÉ MANUEL QUIRÓS BARRIOS
Nombre Completo: DR. JOSÉ MANUEL QUIRÓS BARRIOS Id Interno: 31200 Dirección: DR. JOSÉ MANUEL QUIRÓS BARRIOS P. O. BOX 0819-06917 EL DORADO, PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007326 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG BAHNHOFSTRASSE- ZH
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG BAHNHOFSTRASSE- ZH Id Interno: 30504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007316 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO GUEVARA & GÓNZALEZ
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO GUEVARA & GÓNZALEZ Id Interno: 34902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007343 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE MF & CO.
Nombre Completo: BUFETE MF & CO. Id Interno: 33539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007336 Id Fuente: Panama Papers
MR YACOV TOPOR
Nombre Completo: MR YACOV TOPOR Id Interno: 33408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007327 Id Fuente: Panama Papers
PANELL LAW FIRM, LLC
Nombre Completo: PANELL LAW FIRM, LLC Id Interno: 30549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007317 Id Fuente: Panama Papers
ASSAF HALKIN
Nombre Completo: ASSAF HALKIN Id Interno: 34919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007344 Id Fuente: Panama Papers
MODESTOS MELETIOU
Nombre Completo: MODESTOS MELETIOU Id Interno: 30371 Dirección: MODESTOS MELETIOU 13 MAURIYIIANNI STR ARADIPPOU 7101 LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007313 Id Fuente: Panama Papers
NI LI MING
Nombre Completo: NI LI MING Id Interno: 31076 Dirección: NI LI MING ROOM 1001; LANE 411; NO.9 GUAN SHENG YUAN ROAD; XU HUI DISTRICT SHANGHAI CHINA 200235 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007323 Id Fuente: Panama Papers
ANDREY LISYANSKIY
Nombre Completo: ANDREY LISYANSKIY Id Interno: 30580 Dirección: ANDREY LISYANSKIY BUSINESS CENTRE FOUR WINGS PLAZA 1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR.; 21; 10TH FLOOR MOSCOW; RUSSIAN FEDERATION MOSCOW (MOSKVA) 125047; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007318 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS DE ADELANTOS S.A.
Nombre Completo: SERVICIOS DE ADELANTOS S.A. Id Interno: 31000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007216 Id Fuente: Panama Papers
IAN CHAMBERS CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: IAN CHAMBERS CONSULTING LIMITED Id Interno: 31011 Dirección: REGIS MANAGEMENT SERVICES LIMITED C/O 2ND FLOOR NAUTICA CENTRE LA MIVOIE, RIVIERE NOIRE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007236 Id Fuente: Panama Papers
HUGO VAN NEUTEGEM
Nombre Completo: HUGO VAN NEUTEGEM Id Interno: 30730 Dirección: HUGO VAN NEUTEGEM ALPHA MANAGEMENT B.V. ARA HILL TOP BUILDING UNIT A-6 PLETTERIJWEG OOST 1 WILLEMSTAD CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007258 Id Fuente: Panama Papers
DONADO, FABIO
Nombre Completo: DONADO, FABIO Id Interno: 395 Dirección: SR. FABIO DONADO APARTADO POSTAL 0811-05659 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007278 Id Fuente: Panama Papers
CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 39215 Dirección: CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED ROOMS 05-15; 13A/F.; SOUTH TOWER; WORLD FINANCE CENTRE; HARBOUR CITY; 17 CANTON ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007217 Id Fuente: Panama Papers
SKY CHARM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SKY CHARM SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 31016 Dirección: SKY CHARM SECRETARIAL SERVICES LIMITED NO.1202; CHANGHONG BUILDING SUNGANG EAST ROAD LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007237 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA P. PENAGOS, P.A.
Nombre Completo: SANDRA P. PENAGOS, P.A. Id Interno: 30731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007259 Id Fuente: Panama Papers
CYRIL DAVIS – BERYL DAVIS
Nombre Completo: CYRIL DAVIS – BERYL DAVIS Id Interno: 29982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007282 Id Fuente: Panama Papers
IPPON CAPITAL SA
Nombre Completo: IPPON CAPITAL SA Id Interno: 39221 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007218 Id Fuente: Panama Papers
ELIAS CASTEJON HERNÁNDEZ
Nombre Completo: ELIAS CASTEJON HERNÁNDEZ Id Interno: 31088 Dirección: ELIAS CASTEJON HERNÁNDEZ C/MILANO ROJO; 41 41020 SEVILLA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007239 Id Fuente: Panama Papers
MR. DAVID BALLY (HSBC)
Nombre Completo: MR. DAVID BALLY (HSBC) Id Interno: 30762 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007260 Id Fuente: Panama Papers
MORENO RESTREPO, IGNACIO
Nombre Completo: MORENO RESTREPO, IGNACIO Id Interno: 3 Dirección: SR. IGNACIO RESTREPO MORENO CALLE 91 #3-89 ( AP 1001) SANTAFE DE BOGOTA, COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007283 Id Fuente: Panama Papers
BERCHTOLD & ASSOCIES SA
Nombre Completo: BERCHTOLD & ASSOCIES SA Id Interno: 39244 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007219 Id Fuente: Panama Papers
3Z INTERNATIONAL GROUP
Nombre Completo: 3Z INTERNATIONAL GROUP Id Interno: 31132 Dirección: 3Z INTERNATIONAL GROUP TORRE DE LAS AMERICAS; B15/F PUNTA PACÍFICA CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007240 Id Fuente: Panama Papers