Nombre Completo: SEADE CANAL, MARIO Id Interno: 3459 Dirección: MARIO SEADE CANAL APARTADO AEREO 91755 BOGOTA, D.E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007304 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CLAUDIO BERNDT
Nombre Completo: CLAUDIO BERNDT Id Interno: 33482 Dirección: CLAUDIO BERNDT PIEDRA ROJA 1391; LAS CONDES; SANTIAGO; CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007331 Id Fuente: Panama Papers
ELI ISRAELI
Nombre Completo: ELI ISRAELI Id Interno: 30228 Dirección: ELI ISRAELI 113 CENTURY COURT GROVE END ROAD ST. JOHN’S WOOD LONDON UK, NW8 9LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007287 Id Fuente: Panama Papers
SALVATORE BIZZARRO
Nombre Completo: SALVATORE BIZZARRO Id Interno: 30276 Dirección: SALVATORE BIZZARRO VIA TOLEDO, 156 80132 NAPOLI ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007310 Id Fuente: Panama Papers
WALTER ERNST FISCHER
Nombre Completo: WALTER ERNST FISCHER Id Interno: 39569 Dirección: NATHALIE KAMM/THEO DEMMELER BANQUE DE LUXEMBOURG 14; BOULEVARD ROYAL LUXEMBOURG CITY L-2449; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007281 Id Fuente: Panama Papers
SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (BERN) AG
Nombre Completo: SCHWEIZERISCHE TREUHANDGESELLSCHAFT (BERN) AG Id Interno: 30255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007290 Id Fuente: Panama Papers
DU PASQUIER, PIERRE
Nombre Completo: DU PASQUIER, PIERRE Id Interno: 346 Dirección: ME. PIERRE DU PASQUIER 24 QUAI GENERAL-GUISAN 43, RUE DU RHONE 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007306 Id Fuente: Panama Papers
OKEFENOKEE CORP., C/O LAPIN MAUER
Nombre Completo: OKEFENOKEE CORP., C/O LAPIN MAUER Id Interno: 33499 Dirección: OKEFENOKEE CORP.; C/O LAPIN MAUER 1359-9 GREENE AVENUE; WESTMOUNT; QC H3Z 2A5 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007332 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS AVEBONI
Nombre Completo: ANDREAS AVEBONI Id Interno: 30230 Dirección: ANDREAS AVEBONI Edificio Vitro Loft apto 10b El Cangrejo Republica de Panama’ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007288 Id Fuente: Panama Papers
NELSON CARLESSO
Nombre Completo: NELSON CARLESSO Id Interno: 30225 Dirección: NELSON CARLESSO PH INFINITY AVE. 73; PISO 9; 9C SAN FRANCISCO PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007309 Id Fuente: Panama Papers
CX MANAGEMENT SÀRL
Nombre Completo: CX MANAGEMENT SÀRL Id Interno: 31078 Dirección: CX MANAGEMENT SÁRL C/O LOUVRE TRUST (SUISSE) SÀRL; 3; PLACE ISAAC-MERCIER PO BOX 5002; 1211 GENEVA 11 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;GBR País: Switzerland;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007324 Id Fuente: Panama Papers
ESCOM INVESTMENTS B.V.
Nombre Completo: ESCOM INVESTMENTS B.V. Id Interno: 34780 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007339 Id Fuente: Panama Papers
Y.C. LEE, PANG, KWOK & IP
Nombre Completo: Y.C. LEE, PANG, KWOK & IP Id Interno: 30014 Dirección: Y.C. LEE; PANG; KWOK & IP 1006; SHUI ON CENTRE; 6-8 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007291 Id Fuente: Panama Papers
ELSON ANTONIO DE MORAES
Nombre Completo: ELSON ANTONIO DE MORAES Id Interno: 34707 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007307 Id Fuente: Panama Papers
DONALD STUART REID
Nombre Completo: DONALD STUART REID Id Interno: 33505 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007333 Id Fuente: Panama Papers
JET MASTER LIMITED
Nombre Completo: JET MASTER LIMITED Id Interno: 30016 Dirección: JET MASTER LIMITED BLOCK B; 9/F; ELDEX INDUSTRIAL BUILDING; NO. 21 MA TAU WAI ROAD; HUNGHOM; KOWLOON; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007292 Id Fuente: Panama Papers
MR. SPENCER BOURNE
Nombre Completo: MR. SPENCER BOURNE Id Interno: 30019 Dirección: MR. SPENCER BOURNE 5/6 THE ESPLANADE; ST. HELIER; JERSEY. JE2 3QA CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007293 Id Fuente: Panama Papers
FABIO MISSALE ELIZADE
Nombre Completo: FABIO MISSALE ELIZADE Id Interno: 34714 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007308 Id Fuente: Panama Papers
LAVELLIN CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: LAVELLIN CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 33513 Dirección: LAVELLIN CORPORATE SERVICES LIMITED 16 OLD QUEEN STREET LONDON SW1H 9HP, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007334 Id Fuente: Panama Papers
PAREDES CORPORATE SERVICES, LTD.
Nombre Completo: PAREDES CORPORATE SERVICES, LTD. Id Interno: 30116 Dirección: DR. ALBERTO J.PAREDES PAREDES & ASOCIADOS TORRE SFC; PISO 21 CALLE 55; OBARRIO PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007295 Id Fuente: Panama Papers
SERVIENTREGA
Nombre Completo: SERVIENTREGA Id Interno: 30298 Dirección: SERVIENTREGA GRAN SEDE CALLE 77 NO. 10 – 75 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007311 Id Fuente: Panama Papers
BALFINA AG
Nombre Completo: BALFINA AG Id Interno: 33518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007335 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BAKER
Nombre Completo: COLIN BAKER Id Interno: 31565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007348 Id Fuente: Panama Papers
TANWINYOO, APORN
Nombre Completo: TANWINYOO, APORN Id Interno: 3012 Dirección: MR. APORN TANWINYOO BAANSOPRASONG /2 111/5 BAANANPHUR NA JONTIEN, CHON BURI 20250 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007296 Id Fuente: Panama Papers
MME I PARTNERS
Nombre Completo: MME I PARTNERS Id Interno: 30329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007312 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE THEISEN & SCHILTZ
Nombre Completo: ETUDE THEISEN & SCHILTZ Id Interno: 3479 Dirección: ETUDE THEISEN & SCHILTZ C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007340 Id Fuente: Panama Papers
RODRIGO SILVA COELHO
Nombre Completo: RODRIGO SILVA COELHO Id Interno: 31331 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007246 Id Fuente: Panama Papers
SORAYA AZAD SHAMJI
Nombre Completo: SORAYA AZAD SHAMJI Id Interno: 39271 Dirección: SORAYA AZAD SHAMJI 21 PALACE GATE LONDON W8 5LS, GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007220 Id Fuente: Panama Papers
FOTIS MAVROKEFALOS
Nombre Completo: FOTIS MAVROKEFALOS Id Interno: 29623 Dirección: FOTIS MAVROKEFALOS 7 KIKLADON STREET KIFFISIA ATHENS GREECE 14562 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007230 Id Fuente: Panama Papers
BLUMENTHAL RICHTER AND SUMET
Nombre Completo: BLUMENTHAL RICHTER AND SUMET Id Interno: 31560 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007254 Id Fuente: Panama Papers
MARÍA MERCEDES VON RECKOW
Nombre Completo: MARÍA MERCEDES VON RECKOW Id Interno: 34400 Dirección: MARÍA MERCEDES VON RECKOW AV. NACIONES UNIDAS Y E10-44 CALLE REP. DEL SALVADOR EDIFICIO CITY PLAZA PISO 8 OFICINA 801; QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007271 Id Fuente: Panama Papers
SCHRODER CAYMAN BANK AND TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SCHRODER CAYMAN BANK AND TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 39377 Dirección: JEFF HODKIN PO BOX 1040GT, HARBOUR CENTRE CAMANA BAY CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007225 Id Fuente: Panama Papers
PABLO OYANGUREN CORNELL
Nombre Completo: PABLO OYANGUREN CORNELL Id Interno: 29979 Dirección: PABLO OYANGUREN CORNELL CRA 7 NO. 113-43 PISO 1106 EDIFICIO SAMSUNG BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007235 Id Fuente: Panama Papers
ABDULRAHMAN ABDULLAH ALAWDI
Nombre Completo: ABDULRAHMAN ABDULLAH ALAWDI Id Interno: 30842 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007211 Id Fuente: Panama Papers
GADD, BERNARD
Nombre Completo: GADD, BERNARD Id Interno: 297 Dirección: MR. BERNARD GADD LES CARAVELLES 25 BOULEVARD ALBERT I MONTE CARLO, MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007232 Id Fuente: Panama Papers
JORGE ANTONIO CARRASCO DE GROOTE
Nombre Completo: JORGE ANTONIO CARRASCO DE GROOTE Id Interno: 30668 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007255 Id Fuente: Panama Papers
INTERFOLIAGE
Nombre Completo: INTERFOLIAGE Id Interno: 34413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007272 Id Fuente: Panama Papers
NAHUM S.N. CONSULTING
Nombre Completo: NAHUM S.N. CONSULTING Id Interno: 30848 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007212 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA
Nombre Completo: GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA Id Interno: 29848 Dirección: GUILLAUME RILLIET Y FELIPE ECHAVARRIA CRA. 11 NO. 86-32 OFICINA 304 BOGOTA D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007234 Id Fuente: Panama Papers
IPI INTERNATIONAL PRIVATE INVESTMENT SA
Nombre Completo: IPI INTERNATIONAL PRIVATE INVESTMENT SA Id Interno: 30716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007256 Id Fuente: Panama Papers