Nombre Completo: JET MASTER LIMITED Id Interno: 30016 Dirección: JET MASTER LIMITED BLOCK B; 9/F; ELDEX INDUSTRIAL BUILDING; NO. 21 MA TAU WAI ROAD; HUNGHOM; KOWLOON; HK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007292 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PAREDES CORPORATE SERVICES, LTD.
Nombre Completo: PAREDES CORPORATE SERVICES, LTD. Id Interno: 30116 Dirección: DR. ALBERTO J.PAREDES PAREDES & ASOCIADOS TORRE SFC; PISO 21 CALLE 55; OBARRIO PANAMA; REPUBLIC OF PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007295 Id Fuente: Panama Papers
SERVIENTREGA
Nombre Completo: SERVIENTREGA Id Interno: 30298 Dirección: SERVIENTREGA GRAN SEDE CALLE 77 NO. 10 – 75 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007311 Id Fuente: Panama Papers
BALFINA AG
Nombre Completo: BALFINA AG Id Interno: 33518 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007335 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BAKER
Nombre Completo: COLIN BAKER Id Interno: 31565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007348 Id Fuente: Panama Papers
TANWINYOO, APORN
Nombre Completo: TANWINYOO, APORN Id Interno: 3012 Dirección: MR. APORN TANWINYOO BAANSOPRASONG /2 111/5 BAANANPHUR NA JONTIEN, CHON BURI 20250 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007296 Id Fuente: Panama Papers
MME I PARTNERS
Nombre Completo: MME I PARTNERS Id Interno: 30329 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007312 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE THEISEN & SCHILTZ
Nombre Completo: ETUDE THEISEN & SCHILTZ Id Interno: 3479 Dirección: ETUDE THEISEN & SCHILTZ C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007340 Id Fuente: Panama Papers
ORION CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ORION CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 30167 Dirección: ORION CORPORATE SERVICES LIMITED ROOMS 1802-03; LUCKY BUILDING; 39 WELLINGTON STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007297 Id Fuente: Panama Papers
COMSERVICE SA
Nombre Completo: COMSERVICE SA Id Interno: 30445 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007314 Id Fuente: Panama Papers
KNOX HOUSE TRUST LIMITED
Nombre Completo: KNOX HOUSE TRUST LIMITED Id Interno: 34856 Dirección: KNOX HOUSE TRUST LIMITED KNOX HOUSE 16-18 FINCH ROAD DOUGLAS IM1 2PT, DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007341 Id Fuente: Panama Papers
JUAN MANUEL IDROVO
Nombre Completo: JUAN MANUEL IDROVO Id Interno: 31099 Dirección: JUAN MANUEL IDROVO CRA 17 NO. 96-40 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007325 Id Fuente: Panama Papers
NMB POSTBANK GROEP N.V.
Nombre Completo: NMB POSTBANK GROEP N.V. Id Interno: 3047 Dirección: NMB POSTBANK GROEP N.V. CURACAO BRANCH KAYA FLAMBOYAN 9 P.O. BOX 3895 CURACAO NETHERLAND ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007315 Id Fuente: Panama Papers
SCRAFIELD, CONSTANZA
Nombre Completo: SCRAFIELD, CONSTANZA Id Interno: 349 Dirección: MS. CONSTANZA SCRAFIELD 28 BURY WALK LONDON SW3 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007342 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG NING
Nombre Completo: ZHANG NING Id Interno: 33553 Dirección: ROOM 901-902 CITIGROUP TOWER 33 HUA YUAN SHI QIAO ROAD PUDONG NEW AREA SHANGHAI 200120, CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007337 Id Fuente: Panama Papers
DR. JOSÉ MANUEL QUIRÓS BARRIOS
Nombre Completo: DR. JOSÉ MANUEL QUIRÓS BARRIOS Id Interno: 31200 Dirección: DR. JOSÉ MANUEL QUIRÓS BARRIOS P. O. BOX 0819-06917 EL DORADO, PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007326 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG BAHNHOFSTRASSE- ZH
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG BAHNHOFSTRASSE- ZH Id Interno: 30504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007316 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO GUEVARA & GÓNZALEZ
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO GUEVARA & GÓNZALEZ Id Interno: 34902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007343 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE MF & CO.
Nombre Completo: BUFETE MF & CO. Id Interno: 33539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007336 Id Fuente: Panama Papers
MODESTOS MELETIOU
Nombre Completo: MODESTOS MELETIOU Id Interno: 30371 Dirección: MODESTOS MELETIOU 13 MAURIYIIANNI STR ARADIPPOU 7101 LARNACA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007313 Id Fuente: Panama Papers
NI LI MING
Nombre Completo: NI LI MING Id Interno: 31076 Dirección: NI LI MING ROOM 1001; LANE 411; NO.9 GUAN SHENG YUAN ROAD; XU HUI DISTRICT SHANGHAI CHINA 200235 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007323 Id Fuente: Panama Papers
ANDREY LISYANSKIY
Nombre Completo: ANDREY LISYANSKIY Id Interno: 30580 Dirección: ANDREY LISYANSKIY BUSINESS CENTRE FOUR WINGS PLAZA 1ST TVERSKAYA-YAMSKAYA STR.; 21; 10TH FLOOR MOSCOW; RUSSIAN FEDERATION MOSCOW (MOSKVA) 125047; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007318 Id Fuente: Panama Papers
MR YACOV TOPOR
Nombre Completo: MR YACOV TOPOR Id Interno: 33408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007327 Id Fuente: Panama Papers
PANELL LAW FIRM, LLC
Nombre Completo: PANELL LAW FIRM, LLC Id Interno: 30549 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007317 Id Fuente: Panama Papers
ASSAF HALKIN
Nombre Completo: ASSAF HALKIN Id Interno: 34919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007344 Id Fuente: Panama Papers
FABIO SCHIAVONE ZANINI
Nombre Completo: FABIO SCHIAVONE ZANINI Id Interno: 34441 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007300 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO LUIS ROCCO ARRIVILLAGA
Nombre Completo: PEDRO LUIS ROCCO ARRIVILLAGA Id Interno: 33427 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007328 Id Fuente: Panama Papers
AB. OSCAR BJARNER
Nombre Completo: AB. OSCAR BJARNER Id Interno: 31035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007319 Id Fuente: Panama Papers
SHAMBARTAS LLC.
Nombre Completo: SHAMBARTAS LLC. Id Interno: 34921 Dirección: SHAMBARTAS LLC. 30 COSTA ANAXAGORA; STORIKON BUILDING.; 1ST FLOOR; OFFICE 102 CY- 2014; NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007345 Id Fuente: Panama Papers
ACACIA REAL ESTATE LIMITED
Nombre Completo: ACACIA REAL ESTATE LIMITED Id Interno: 34737 Dirección: ACACIA REAL ESTATE LIMITED OFFICE 12; BUILDING 31 ROAD 383; BLOCK 305 AL ZAMIL TOWER’; MANAMA CENTER MANAMA P O BOX 10102; MANAMA BAHRAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHR País: Bahrain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007338 Id Fuente: Panama Papers
KINGSFORD CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: KINGSFORD CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 30219 Dirección: KINGSFORD CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 507; 5/F.; NEW TREASURE CENTRE; 10 NG FONG STREET; SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007298 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE DE MES GROS & WALTENSPUHL
Nombre Completo: ETUDE DE MES GROS & WALTENSPUHL Id Interno: 3105 Dirección: ETUDE DE MES GROS & WALTENSPUHL 9, RUE BEAUREGARD 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007321 Id Fuente: Panama Papers
247 GROUP LTD
Nombre Completo: 247 GROUP LTD Id Interno: 34955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007346 Id Fuente: Panama Papers
MARCOS JONATAN PRATT
Nombre Completo: MARCOS JONATAN PRATT Id Interno: 30086 Dirección: MARCOS JONATAN PRATT CRUCERO GRAL BELGRANO 970 HURLINGHAM 1686, BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007294 Id Fuente: Panama Papers
SR. FEDERICO MONROY
Nombre Completo: SR. FEDERICO MONROY Id Interno: 34423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007299 Id Fuente: Panama Papers
BRYAN K. COCKRELL & ARLENE C. DE GUZMAN
Nombre Completo: BRYAN K. COCKRELL & ARLENE C. DE GUZMAN Id Interno: 31037 Dirección: BRYAN K. COCKRELL & ARLENE C. DE GUZMAN C/O PATHFINDER GROUP PHILIPPINES; INC. UNIT 609 – 610; 6/F; TYCOON CENTER PEARL DRIVE; ORTIGAS CENTER; PASIG CITY 1605 PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007320 […]
ANDREW CLAFFEY
Nombre Completo: ANDREW CLAFFEY Id Interno: 31563 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007347 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES (HONG KONG) LIMITED
Nombre Completo: FIRST NAMES (HONG KONG) LIMITED Id Interno: 39551 Dirección: FIRST NAMES HONG KONG LIMITED 914; 9/F; MIRAMAR TOWER; 132 NATHAN ROAD; TSIM SHA TSUI; KOWLOON; HONG KONG KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007280 Id Fuente: Panama Papers
KILBY LEAGH MAHONEY
Nombre Completo: KILBY LEAGH MAHONEY Id Interno: 34596 Dirección: KILBY LEAGH MAHONEY HEAD OFFICE; PO BOX 29726; DUBAI; UAE DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007305 Id Fuente: Panama Papers
TSE TAK FAI
Nombre Completo: TSE TAK FAI Id Interno: 39540 Dirección: TSE TAK FAI RM. E; 42/F.; TOWER 3; RAMBLER CREST; NO.1 TSING YI ROAD; TSING YI NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007279 Id Fuente: Panama Papers