Nombre Completo: ECUAFRANQUICIAS Id Interno: 30440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007373 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
NANJING TC LIMITED SHANGHAI OFFICE
Nombre Completo: NANJING TC LIMITED SHANGHAI OFFICE Id Interno: 39777 Dirección: NANJING TC LIMITED SHANGHAI OFFICE NO.1312; CHANGNING ROAD; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007389 Id Fuente: Panama Papers
JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS
Nombre Completo: JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS Id Interno: 31809 Dirección: JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS AVE. PASEO DEL MAR EDIFICIO OCEAN ONE; APARTAMENTO 33-A DETRÁS DE MOVISTAR AL LADO DE CAPITAL PLAZA COSTA DEL ESTE; PANAMA REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007404 Id Fuente: Panama Papers
FRED VALDEZ
Nombre Completo: FRED VALDEZ Id Interno: 31621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007355 Id Fuente: Panama Papers
JUSTIN COLE
Nombre Completo: JUSTIN COLE Id Interno: 30507 Dirección: JUSTIN COLE P. O. BOX 156 BRITTON’S HILL ST. MICHAEL BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007374 Id Fuente: Panama Papers
ESSENTIAL TRUST COMPANY GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: ESSENTIAL TRUST COMPANY GUERNSEY LIMITED Id Interno: 39784 Dirección: ESSENTIAL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED 1ST FLOOR TUDOR HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GY1 1DB, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007390 Id Fuente: Panama Papers
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE URBANIZACION RESIDENCIAL CAMPESTRE PANAMONTE ESTATES
Nombre Completo: ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE URBANIZACION RESIDENCIAL CAMPESTRE PANAMONTE ESTATES Id Interno: 30590 Dirección: ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE URBANIZACION RESIDENCIAL CAMPESTRE PANAMONTE ESTATES CIUDAD DE BOQUETE BAJO BOQUETE URBANIZACIÓN RESIDENCIAL PANAMONTE ESTATES PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007405 Id Fuente: Panama Papers
ORANGEFIELD TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: ORANGEFIELD TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 30792 Dirección: ORANGEFIELD TRUST (MAURITIUS) LIMITED 3RD FL., 355 NEXTERACOM TOWER 1 CYBERCITY EBENE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007413 Id Fuente: Panama Papers
IBRAHIM JAMALUDIN
Nombre Completo: IBRAHIM JAMALUDIN Id Interno: 31631 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007357 Id Fuente: Panama Papers
PENNING-SCHILTZ-WURTH 1
Nombre Completo: PENNING-SCHILTZ-WURTH 1 Id Interno: 30362 Dirección: PENNING-SCHILTZ-WURTH 1 ATTN.: MR. JIM PENNING; 18, RUE ROBERT STUMPER; L-2557 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007370 Id Fuente: Panama Papers
INVESTMON CORP.
Nombre Completo: INVESTMON CORP. Id Interno: 39827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007392 Id Fuente: Panama Papers
CHAROEN POKPHAND HOLDINGS (HK) LIMITED
Nombre Completo: CHAROEN POKPHAND HOLDINGS (HK) LIMITED Id Interno: 3061 Dirección: CHAROEN POKPHAND HOLDINGS (HK) LIMITED 21/F FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007407 Id Fuente: Panama Papers
DONOVAN GIJSBERTUS WIJSMULLER
Nombre Completo: DONOVAN GIJSBERTUS WIJSMULLER Id Interno: 30596 Dirección: DONOVAN GIJSBERTUS WIJSMULLER 2 EAST VIEW FARM; RUE DE LA CROISERIE TRINITY; JERSEY JE3 5JT CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007406 Id Fuente: Panama Papers
R.A. FRANCO Y ASOCIADOS S.A.
Nombre Completo: R.A. FRANCO Y ASOCIADOS S.A. Id Interno: 3980 Dirección: R.A. FRANCO Y ASOCIADOS S.A. APARTADO POSTAL 0834-00167 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007391 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENTS (FAR EAST) LTD.
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENTS (FAR EAST) LTD. Id Interno: 31636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007358 Id Fuente: Panama Papers
STRATEGIC PLANNING CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: STRATEGIC PLANNING CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 30386 Dirección: STRATEGIC PLANNING CONSULTANTS LIMITED 10/F; SHUN ON COMMERCIAL BUILDING; 112-114 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007371 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC ACE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC ACE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 3984 Dirección: PACIFIC ACE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED UNIT 2202-03; 22/F.; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007393 Id Fuente: Panama Papers
TETIANA KOZACHENKO
Nombre Completo: TETIANA KOZACHENKO Id Interno: 30627 Dirección: TETIANA KOZACHENKO ATTORNEYS ASSOCIATION STR.ESPLANADNA 20; OFFICE 501 01601 KYIV; UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007408 Id Fuente: Panama Papers
MARTA ALICIA PILON MASFERRER DE PACHECO
Nombre Completo: MARTA ALICIA PILON MASFERRER DE PACHECO Id Interno: 31280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007378 Id Fuente: Panama Papers
D.W. TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: D.W. TRUSTEES LIMITED Id Interno: 3958 Dirección: D.W. TRUSTEES LIMITED HAWKSFORD HOUSE CLEDONIA PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007359 Id Fuente: Panama Papers
FERDINANDO FARAH NETTO
Nombre Completo: FERDINANDO FARAH NETTO Id Interno: 30551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007375 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ANTONIO DUET
Nombre Completo: MARIO ANTONIO DUET Id Interno: 39968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007394 Id Fuente: Panama Papers
REBECA AMADO
Nombre Completo: REBECA AMADO Id Interno: 30684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007409 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SCHVARTZMAN
Nombre Completo: JORGE SCHVARTZMAN Id Interno: 30765 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007411 Id Fuente: Panama Papers
SEAPOWER CONSORTIUM COMPANY LTD.
Nombre Completo: SEAPOWER CONSORTIUM COMPANY LTD. Id Interno: 3959 Dirección: SEAPOWER CONSORTIUM COMPANY LTD. 15/F EURO TRADE CENTER 13-14 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007360 Id Fuente: Panama Papers
LEAL ARAGONCILLO, RAMON
Nombre Completo: LEAL ARAGONCILLO, RAMON Id Interno: 3122 Dirección: SR. RAMON LEAL ARAGONCILLO AVENIDA RICARDO SORIANO 5 MARBELLA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007376 Id Fuente: Panama Papers
ESC. ANA LIEBLEIN
Nombre Completo: ESC. ANA LIEBLEIN Id Interno: 30865 Dirección: ESC. ANA LIEBLEIN DIECIOCHO DE JULIO 1474/802 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007416 Id Fuente: Panama Papers
DNB LUXEMBOURG S.A. 2
Nombre Completo: DNB LUXEMBOURG S.A. 2 Id Interno: 30758 Dirección: DNB LUXEMBOURG S.A. 2 13, RUE GOETHE L-1637 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007410 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ, FERNANDO
Nombre Completo: DIAZ, FERNANDO Id Interno: 396 Dirección: SR. FERNANDO DIAZ APARTADO POSTAL 0816-07276 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007361 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCIAL ENGINEERING AG
Nombre Completo: SWISS FINANCIAL ENGINEERING AG Id Interno: 31284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007379 Id Fuente: Panama Papers
CHAN & WAN
Nombre Completo: CHAN & WAN Id Interno: 3087 Dirección: CHAN & WAN ROOM 2105; WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007417 Id Fuente: Panama Papers
AXCENT MANAGEMENT E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Nombre Completo: AXCENT MANAGEMENT E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. Id Interno: 30775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007412 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ
Nombre Completo: ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ Id Interno: 39631 Dirección: ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ VÍA 1 F 24-06 BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007362 Id Fuente: Panama Papers
TERENCE WILSON
Nombre Completo: TERENCE WILSON Id Interno: 31324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007380 Id Fuente: Panama Papers
NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED
Nombre Completo: NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED Id Interno: 40008 Dirección: NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED CASTLE STREET 12 ST. HELIER JE2 3RT, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007395 Id Fuente: Panama Papers
BARBOSA LAW OFFICE
Nombre Completo: BARBOSA LAW OFFICE Id Interno: 30803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007414 Id Fuente: Panama Papers
FIDSERVE SA
Nombre Completo: FIDSERVE SA Id Interno: 31278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007377 Id Fuente: Panama Papers
DR. JOSÉ MANUEL QUIRÓS BARRIOS
Nombre Completo: DR. JOSÉ MANUEL QUIRÓS BARRIOS Id Interno: 31200 Dirección: DR. JOSÉ MANUEL QUIRÓS BARRIOS P. O. BOX 0819-06917 EL DORADO, PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007326 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE AG BAHNHOFSTRASSE- ZH
Nombre Completo: CREDIT SUISSE AG BAHNHOFSTRASSE- ZH Id Interno: 30504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007316 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO GUEVARA & GÓNZALEZ
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO GUEVARA & GÓNZALEZ Id Interno: 34902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007343 Id Fuente: Panama Papers