Nombre Completo: AXCENT MANAGEMENT E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. Id Interno: 30775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007412 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FIDSERVE SA
Nombre Completo: FIDSERVE SA Id Interno: 31278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007377 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ
Nombre Completo: ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ Id Interno: 39631 Dirección: ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ VÍA 1 F 24-06 BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007362 Id Fuente: Panama Papers
TERENCE WILSON
Nombre Completo: TERENCE WILSON Id Interno: 31324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007380 Id Fuente: Panama Papers
NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED
Nombre Completo: NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED Id Interno: 40008 Dirección: NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED CASTLE STREET 12 ST. HELIER JE2 3RT, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007395 Id Fuente: Panama Papers
BARBOSA LAW OFFICE
Nombre Completo: BARBOSA LAW OFFICE Id Interno: 30803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007414 Id Fuente: Panama Papers
SKEVI NEOCLEOUS
Nombre Completo: SKEVI NEOCLEOUS Id Interno: 39647 Dirección: SKEVI NEOCLEOUS PALAIS D’IVOIRE HOUSE; 2ND FLOOR; 12 THEM. DERVIS AVE.; PO BOX 21762; CY-1513 NICOSIA; CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007363 Id Fuente: Panama Papers
BERRIER, ALAIN
Nombre Completo: BERRIER, ALAIN Id Interno: 3139 Dirección: MR. ALAIN BERRIER LA GRAND’MAISON 78720 SAINT FORGET FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007381 Id Fuente: Panama Papers
SITTIDEJ KITIPARAPORN
Nombre Completo: SITTIDEJ KITIPARAPORN Id Interno: 31638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007396 Id Fuente: Panama Papers
ZAPA SERVICES SA
Nombre Completo: ZAPA SERVICES SA Id Interno: 30860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007415 Id Fuente: Panama Papers
SETH WARSHAVSKY
Nombre Completo: SETH WARSHAVSKY Id Interno: 31608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007352 Id Fuente: Panama Papers
CAPRICHOS DEL ANGEL
Nombre Completo: CAPRICHOS DEL ANGEL Id Interno: 39661 Dirección: TREASURY DEPARTMENT MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING 54TH EAST STREET PANAMA, REPUBLICH OF PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007364 Id Fuente: Panama Papers
SCHMAUTZER, P.
Nombre Completo: SCHMAUTZER, P. Id Interno: 3142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007382 Id Fuente: Panama Papers
JAMES DOUGALL
Nombre Completo: JAMES DOUGALL Id Interno: 31643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007397 Id Fuente: Panama Papers
IRML
Nombre Completo: IRML Id Interno: 30894 Dirección: IRML 6B ROUTE DE TRÈVES L-2633 SENNINGERBERG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007418 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL STROUSE
Nombre Completo: MICHAEL STROUSE Id Interno: 31623 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007356 Id Fuente: Panama Papers
DELTA WORLD TRADE
Nombre Completo: DELTA WORLD TRADE Id Interno: 39663 Dirección: DELTA WORLD TRADE RESIDENCE EL KHALIJ APPARTMENT NO.5 ETAGE 1; LES BERGES DU LAC; 1053 TUNIS; TUNISIE TUNIS TUNISIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUN País: Tunisia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007365 Id Fuente: Panama Papers
GREYSIDE GROUP INC.
Nombre Completo: GREYSIDE GROUP INC. Id Interno: 31452 Dirección: GREYSIDE GROUP INC. 12801 WORLDGATE DRIVE; SUITE 500 HERNDON; VA 20170 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007383 Id Fuente: Panama Papers
ORION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ORION SERVICES LIMITED Id Interno: 30956 Dirección: ORION SERVICES LIMITED 25/F; TOWER ONE; TERN CENTRE; 237-251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007419 Id Fuente: Panama Papers
WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3969 Dirección: WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1502 NAN FUNG COMM. CENTRE 19 LAM LOK STREET KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007366 Id Fuente: Panama Papers
ALEJANDRO LOVERA
Nombre Completo: ALEJANDRO LOVERA Id Interno: 31459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ABW País: Aruba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007384 Id Fuente: Panama Papers
CALFAT/JURADO
Nombre Completo: CALFAT/JURADO Id Interno: 3166 Dirección: CALFAT/JURADO PLAZA COSTA DEL SOL CENTRO ENTREPLAZAS; 1 OFIC. 184 29620 TORREMOLINOS MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007399 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO MOSCOSO MORENO
Nombre Completo: ARTURO MOSCOSO MORENO Id Interno: 30971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007420 Id Fuente: Panama Papers
LAKES GESTION PRIVÉE SA
Nombre Completo: LAKES GESTION PRIVÉE SA Id Interno: 30305 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007367 Id Fuente: Panama Papers
STEKELENBURG, GEORGE J.
Nombre Completo: STEKELENBURG, GEORGE J. Id Interno: 3146 Dirección: GEORGE J. STEKELENBURG DE WATERSNIP 22 5271 LH, ST. MICHIELSGESTEL HOLLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007385 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO JACK DAYAN
Nombre Completo: ALBERTO JACK DAYAN Id Interno: 31683 Dirección: AJ DAYAN; S.A. AREA BANCARIA CALLE MANUEL MARIA ICAZA EDIF DELESSEPS PISO 9 OFICINA 9-2 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007400 Id Fuente: Panama Papers
ZIMMER & PARTNERS SÀRL
Nombre Completo: ZIMMER & PARTNERS SÀRL Id Interno: 30308 Dirección: ZIMMER & PARTNERS SÀRL 3-7 RUE SCHILLER L2519 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007368 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL GUIJARRO HERNANDEZ
Nombre Completo: MIGUEL GUIJARRO HERNANDEZ Id Interno: 31462 Dirección: MIGUEL GUIJARRO HERNANDEZ MARTINEZ MALDONADO, 18 1 OFICINAS 29007 MÁLAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007386 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE REVOLDINI
Nombre Completo: ETUDE REVOLDINI Id Interno: 3170 Dirección: ETUDE REVOLDINI 180, ROUTE DE LONGWY L-1940 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007401 Id Fuente: Panama Papers
A.PASIPOULARIDIS & PARTNERS
Nombre Completo: A.PASIPOULARIDIS & PARTNERS Id Interno: 30339 Dirección: A.PASIPOULARIDIS & PARTNERS LAW OFFICES 117, NOTARA STREET 185 35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007369 Id Fuente: Panama Papers
UBI TRUSTEE S.A.
Nombre Completo: UBI TRUSTEE S.A. Id Interno: 31463 Dirección: UBI TRUSTEE S.A. ATTN. MRS. CHRISTINE BATTISTI 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007387 Id Fuente: Panama Papers
CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Nombre Completo: CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Id Interno: 31731 Dirección: CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS UNIT 11; 9/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007402 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK BRETT
Nombre Completo: PATRICK BRETT Id Interno: 31604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007351 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. Id Interno: 3044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007372 Id Fuente: Panama Papers
COMMERCE CONSULTING CANARIAS Y PANAMA
Nombre Completo: COMMERCE CONSULTING CANARIAS Y PANAMA Id Interno: 3971 Dirección: COMMERCE CONSULTING CANARIAS Y PANAMA APARTADO POSTAL SANTA URSULA, 9 38390 SANTA URSULA TENERIFE ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007388 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE OLIVA & OLIVA
Nombre Completo: BUFETE OLIVA & OLIVA Id Interno: 31736 Dirección: BUFETE OLIVA & OLIVA 81 AV. SUR Y CALLE CUSCATLAN 225 COLONIA ESCALON SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007403 Id Fuente: Panama Papers
CITIC PACIFIC LIMITED
Nombre Completo: CITIC PACIFIC LIMITED Id Interno: 3162 Dirección: CITIC PACIFIC LIMITED 32ND FLOOR; CITIC TOWER 1 TIM MEI AVENUE CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007354 Id Fuente: Panama Papers
SEADE CANAL, MARIO
Nombre Completo: SEADE CANAL, MARIO Id Interno: 3459 Dirección: MARIO SEADE CANAL APARTADO AEREO 91755 BOGOTA, D.E. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007304 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIO BERNDT
Nombre Completo: CLAUDIO BERNDT Id Interno: 33482 Dirección: CLAUDIO BERNDT PIEDRA ROJA 1391; LAS CONDES; SANTIAGO; CHILE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007331 Id Fuente: Panama Papers
SALVATORE BIZZARRO
Nombre Completo: SALVATORE BIZZARRO Id Interno: 30276 Dirección: SALVATORE BIZZARRO VIA TOLEDO, 156 80132 NAPOLI ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007310 Id Fuente: Panama Papers