Nombre Completo: SPIRIT OF PANAMA Id Interno: 30990 Dirección: SPIRIT OF PANAMA EDIF. ARANGO-ORILLAC; 2DO PISO CALLE 54 ESTE; BELLA VISTA; PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007421 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ANDBANC LUXEMBOURG S.A. 1
Nombre Completo: ANDBANC LUXEMBOURG S.A. 1 Id Interno: 31138 Dirección: ANDBANC LUXEMBOURG S.A. 1 7A; RUE ROBERT STUMPER LUXEMBOURG CITY 2557; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007438 Id Fuente: Panama Papers
NIKITA MUZYRYA
Nombre Completo: NIKITA MUZYRYA Id Interno: 40048 Dirección: NIKITA MUZYRYA STAROKONUSHENNYI PEREULOK, 19 APP. 67 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007457 Id Fuente: Panama Papers
ALAN STRUTT
Nombre Completo: ALAN STRUTT Id Interno: 31540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007476 Id Fuente: Panama Papers
THREE RIVERS MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: THREE RIVERS MANAGEMENT B.V. Id Interno: 31042 Dirección: THREE RIVERS MANAGEMENT B.V. STRAWINSKYLAAM 601 1077 XX AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007422 Id Fuente: Panama Papers
AHMAD SALEH ALI ALSHAYA
Nombre Completo: AHMAD SALEH ALI ALSHAYA Id Interno: 31143 Dirección: AHMAD SALEH ALI ALSHAYA P.O. BOX 26766 SAFAT 13128 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007439 Id Fuente: Panama Papers
MC PREMIER CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MC PREMIER CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 40068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007458 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT BLUETT
Nombre Completo: ROBERT BLUETT Id Interno: 31557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007477 Id Fuente: Panama Papers
A.PASIPOULARIDIS & PARTNERS
Nombre Completo: A.PASIPOULARIDIS & PARTNERS Id Interno: 30339 Dirección: A.PASIPOULARIDIS & PARTNERS LAW OFFICES 117, NOTARA STREET 185 35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007369 Id Fuente: Panama Papers
UBI TRUSTEE S.A.
Nombre Completo: UBI TRUSTEE S.A. Id Interno: 31463 Dirección: UBI TRUSTEE S.A. ATTN. MRS. CHRISTINE BATTISTI 37/A AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007387 Id Fuente: Panama Papers
CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Nombre Completo: CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS Id Interno: 31731 Dirección: CHU KWING & CO. CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS UNIT 11; 9/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING 28 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007402 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK BRETT
Nombre Completo: PATRICK BRETT Id Interno: 31604 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007351 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GENEVA) S.A. Id Interno: 3044 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007372 Id Fuente: Panama Papers
COMMERCE CONSULTING CANARIAS Y PANAMA
Nombre Completo: COMMERCE CONSULTING CANARIAS Y PANAMA Id Interno: 3971 Dirección: COMMERCE CONSULTING CANARIAS Y PANAMA APARTADO POSTAL SANTA URSULA, 9 38390 SANTA URSULA TENERIFE ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007388 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE OLIVA & OLIVA
Nombre Completo: BUFETE OLIVA & OLIVA Id Interno: 31736 Dirección: BUFETE OLIVA & OLIVA 81 AV. SUR Y CALLE CUSCATLAN 225 COLONIA ESCALON SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007403 Id Fuente: Panama Papers
CITIC PACIFIC LIMITED
Nombre Completo: CITIC PACIFIC LIMITED Id Interno: 3162 Dirección: CITIC PACIFIC LIMITED 32ND FLOOR; CITIC TOWER 1 TIM MEI AVENUE CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007354 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL HOSKINS
Nombre Completo: MICHAEL HOSKINS Id Interno: 31609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007353 Id Fuente: Panama Papers
ECUAFRANQUICIAS
Nombre Completo: ECUAFRANQUICIAS Id Interno: 30440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007373 Id Fuente: Panama Papers
NANJING TC LIMITED SHANGHAI OFFICE
Nombre Completo: NANJING TC LIMITED SHANGHAI OFFICE Id Interno: 39777 Dirección: NANJING TC LIMITED SHANGHAI OFFICE NO.1312; CHANGNING ROAD; SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007389 Id Fuente: Panama Papers
JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS
Nombre Completo: JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS Id Interno: 31809 Dirección: JORGE HUMBERTO ROJAS ROJAS AVE. PASEO DEL MAR EDIFICIO OCEAN ONE; APARTAMENTO 33-A DETRÁS DE MOVISTAR AL LADO DE CAPITAL PLAZA COSTA DEL ESTE; PANAMA REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007404 Id Fuente: Panama Papers
FRED VALDEZ
Nombre Completo: FRED VALDEZ Id Interno: 31621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007355 Id Fuente: Panama Papers
JUSTIN COLE
Nombre Completo: JUSTIN COLE Id Interno: 30507 Dirección: JUSTIN COLE P. O. BOX 156 BRITTON’S HILL ST. MICHAEL BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007374 Id Fuente: Panama Papers
ESSENTIAL TRUST COMPANY GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: ESSENTIAL TRUST COMPANY GUERNSEY LIMITED Id Interno: 39784 Dirección: ESSENTIAL TRUST COMPANY (GUERNSEY) LIMITED 1ST FLOOR TUDOR HOUSE LE BORDAGE ST. PETER PORT GY1 1DB, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007390 Id Fuente: Panama Papers
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE URBANIZACION RESIDENCIAL CAMPESTRE PANAMONTE ESTATES
Nombre Completo: ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE URBANIZACION RESIDENCIAL CAMPESTRE PANAMONTE ESTATES Id Interno: 30590 Dirección: ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE URBANIZACION RESIDENCIAL CAMPESTRE PANAMONTE ESTATES CIUDAD DE BOQUETE BAJO BOQUETE URBANIZACIÓN RESIDENCIAL PANAMONTE ESTATES PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007405 Id Fuente: Panama Papers
ORANGEFIELD TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: ORANGEFIELD TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 30792 Dirección: ORANGEFIELD TRUST (MAURITIUS) LIMITED 3RD FL., 355 NEXTERACOM TOWER 1 CYBERCITY EBENE MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007413 Id Fuente: Panama Papers
IBRAHIM JAMALUDIN
Nombre Completo: IBRAHIM JAMALUDIN Id Interno: 31631 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007357 Id Fuente: Panama Papers
PENNING-SCHILTZ-WURTH 1
Nombre Completo: PENNING-SCHILTZ-WURTH 1 Id Interno: 30362 Dirección: PENNING-SCHILTZ-WURTH 1 ATTN.: MR. JIM PENNING; 18, RUE ROBERT STUMPER; L-2557 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007370 Id Fuente: Panama Papers
INVESTMON CORP.
Nombre Completo: INVESTMON CORP. Id Interno: 39827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007392 Id Fuente: Panama Papers
CHAROEN POKPHAND HOLDINGS (HK) LIMITED
Nombre Completo: CHAROEN POKPHAND HOLDINGS (HK) LIMITED Id Interno: 3061 Dirección: CHAROEN POKPHAND HOLDINGS (HK) LIMITED 21/F FAR EAST FINANCE CENTRE 16 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007407 Id Fuente: Panama Papers
DONOVAN GIJSBERTUS WIJSMULLER
Nombre Completo: DONOVAN GIJSBERTUS WIJSMULLER Id Interno: 30596 Dirección: DONOVAN GIJSBERTUS WIJSMULLER 2 EAST VIEW FARM; RUE DE LA CROISERIE TRINITY; JERSEY JE3 5JT CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007406 Id Fuente: Panama Papers
R.A. FRANCO Y ASOCIADOS S.A.
Nombre Completo: R.A. FRANCO Y ASOCIADOS S.A. Id Interno: 3980 Dirección: R.A. FRANCO Y ASOCIADOS S.A. APARTADO POSTAL 0834-00167 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007391 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL INVESTMENTS (FAR EAST) LTD.
Nombre Completo: GLOBAL INVESTMENTS (FAR EAST) LTD. Id Interno: 31636 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007358 Id Fuente: Panama Papers
STRATEGIC PLANNING CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: STRATEGIC PLANNING CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 30386 Dirección: STRATEGIC PLANNING CONSULTANTS LIMITED 10/F; SHUN ON COMMERCIAL BUILDING; 112-114 DES VOEUX ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007371 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC ACE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC ACE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 3984 Dirección: PACIFIC ACE HOLDINGS INTERNATIONAL LIMITED UNIT 2202-03; 22/F.; WING ON HOUSE; 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007393 Id Fuente: Panama Papers
TETIANA KOZACHENKO
Nombre Completo: TETIANA KOZACHENKO Id Interno: 30627 Dirección: TETIANA KOZACHENKO ATTORNEYS ASSOCIATION STR.ESPLANADNA 20; OFFICE 501 01601 KYIV; UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007408 Id Fuente: Panama Papers
MARTA ALICIA PILON MASFERRER DE PACHECO
Nombre Completo: MARTA ALICIA PILON MASFERRER DE PACHECO Id Interno: 31280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007378 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SCHVARTZMAN
Nombre Completo: JORGE SCHVARTZMAN Id Interno: 30765 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007411 Id Fuente: Panama Papers
D.W. TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: D.W. TRUSTEES LIMITED Id Interno: 3958 Dirección: D.W. TRUSTEES LIMITED HAWKSFORD HOUSE CLEDONIA PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007359 Id Fuente: Panama Papers
FERDINANDO FARAH NETTO
Nombre Completo: FERDINANDO FARAH NETTO Id Interno: 30551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007375 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ANTONIO DUET
Nombre Completo: MARIO ANTONIO DUET Id Interno: 39968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007394 Id Fuente: Panama Papers