Nombre Completo: TRANSPORTES CALDERÓN S.A Id Interno: 40108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007463 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CORPURA AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CORPURA AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007484 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA VANNESA RODRIGUEZ SOLÓRZANO
Nombre Completo: CLAUDIA VANNESA RODRIGUEZ SOLÓRZANO Id Interno: 30672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007429 Id Fuente: Panama Papers
QUIVIRA & CO. LTD.
Nombre Completo: QUIVIRA & CO. LTD. Id Interno: 3131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007445 Id Fuente: Panama Papers
HOARE, RICHARD E.
Nombre Completo: HOARE, RICHARD E. Id Interno: 4011 Dirección: MR. RICHARD E. HOARE 40 NORTH MALVEN RD GREAT MALVEN WORCESTER WR14 4LT ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007464 Id Fuente: Panama Papers
ANGELO BENINATTO
Nombre Completo: ANGELO BENINATTO Id Interno: 40426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007485 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK MCFARLANE WHITE
Nombre Completo: FREDERICK MCFARLANE WHITE Id Interno: 31479 Dirección: FREDERICK MCFARLANE WHITE 100M ESTE DE FERRETERIA FERTAMA; EDIFICIO VERDE #6 TAMARINDO; 50309 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI;CAN País: Costa Rica;Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007472 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE MARTINÓN GARCÍA
Nombre Completo: ENRIQUE MARTINÓN GARCÍA Id Interno: 40451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007488 Id Fuente: Panama Papers
D.W. TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: D.W. TRUSTEES LIMITED Id Interno: 3958 Dirección: D.W. TRUSTEES LIMITED HAWKSFORD HOUSE CLEDONIA PLACE ST. HELIER, JERSEY JE4 8QP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007359 Id Fuente: Panama Papers
FERDINANDO FARAH NETTO
Nombre Completo: FERDINANDO FARAH NETTO Id Interno: 30551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007375 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ANTONIO DUET
Nombre Completo: MARIO ANTONIO DUET Id Interno: 39968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007394 Id Fuente: Panama Papers
REBECA AMADO
Nombre Completo: REBECA AMADO Id Interno: 30684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007409 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SCHVARTZMAN
Nombre Completo: JORGE SCHVARTZMAN Id Interno: 30765 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007411 Id Fuente: Panama Papers
SEAPOWER CONSORTIUM COMPANY LTD.
Nombre Completo: SEAPOWER CONSORTIUM COMPANY LTD. Id Interno: 3959 Dirección: SEAPOWER CONSORTIUM COMPANY LTD. 15/F EURO TRADE CENTER 13-14 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007360 Id Fuente: Panama Papers
LEAL ARAGONCILLO, RAMON
Nombre Completo: LEAL ARAGONCILLO, RAMON Id Interno: 3122 Dirección: SR. RAMON LEAL ARAGONCILLO AVENIDA RICARDO SORIANO 5 MARBELLA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007376 Id Fuente: Panama Papers
ESC. ANA LIEBLEIN
Nombre Completo: ESC. ANA LIEBLEIN Id Interno: 30865 Dirección: ESC. ANA LIEBLEIN DIECIOCHO DE JULIO 1474/802 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007416 Id Fuente: Panama Papers
DNB LUXEMBOURG S.A. 2
Nombre Completo: DNB LUXEMBOURG S.A. 2 Id Interno: 30758 Dirección: DNB LUXEMBOURG S.A. 2 13, RUE GOETHE L-1637 LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007410 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ, FERNANDO
Nombre Completo: DIAZ, FERNANDO Id Interno: 396 Dirección: SR. FERNANDO DIAZ APARTADO POSTAL 0816-07276 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007361 Id Fuente: Panama Papers
SWISS FINANCIAL ENGINEERING AG
Nombre Completo: SWISS FINANCIAL ENGINEERING AG Id Interno: 31284 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007379 Id Fuente: Panama Papers
CHAN & WAN
Nombre Completo: CHAN & WAN Id Interno: 3087 Dirección: CHAN & WAN ROOM 2105; WING ON HOUSE 71 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007417 Id Fuente: Panama Papers
AXCENT MANAGEMENT E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
Nombre Completo: AXCENT MANAGEMENT E SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA. Id Interno: 30775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007412 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ
Nombre Completo: ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ Id Interno: 39631 Dirección: ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ VÍA 1 F 24-06 BARRANQUILLA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007362 Id Fuente: Panama Papers
TERENCE WILSON
Nombre Completo: TERENCE WILSON Id Interno: 31324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007380 Id Fuente: Panama Papers
NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED
Nombre Completo: NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED Id Interno: 40008 Dirección: NBK TRUSTEES JERSEY LIMITED CASTLE STREET 12 ST. HELIER JE2 3RT, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007395 Id Fuente: Panama Papers
BARBOSA LAW OFFICE
Nombre Completo: BARBOSA LAW OFFICE Id Interno: 30803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007414 Id Fuente: Panama Papers
FIDSERVE SA
Nombre Completo: FIDSERVE SA Id Interno: 31278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007377 Id Fuente: Panama Papers
SKEVI NEOCLEOUS
Nombre Completo: SKEVI NEOCLEOUS Id Interno: 39647 Dirección: SKEVI NEOCLEOUS PALAIS D’IVOIRE HOUSE; 2ND FLOOR; 12 THEM. DERVIS AVE.; PO BOX 21762; CY-1513 NICOSIA; CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007363 Id Fuente: Panama Papers
BERRIER, ALAIN
Nombre Completo: BERRIER, ALAIN Id Interno: 3139 Dirección: MR. ALAIN BERRIER LA GRAND’MAISON 78720 SAINT FORGET FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007381 Id Fuente: Panama Papers
SITTIDEJ KITIPARAPORN
Nombre Completo: SITTIDEJ KITIPARAPORN Id Interno: 31638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007396 Id Fuente: Panama Papers
ZAPA SERVICES SA
Nombre Completo: ZAPA SERVICES SA Id Interno: 30860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007415 Id Fuente: Panama Papers
CAPRICHOS DEL ANGEL
Nombre Completo: CAPRICHOS DEL ANGEL Id Interno: 39661 Dirección: TREASURY DEPARTMENT MOSSACK FONSECA & CO. MOSSFON BUILDING 54TH EAST STREET PANAMA, REPUBLICH OF PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007364 Id Fuente: Panama Papers
SCHMAUTZER, P.
Nombre Completo: SCHMAUTZER, P. Id Interno: 3142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007382 Id Fuente: Panama Papers
JAMES DOUGALL
Nombre Completo: JAMES DOUGALL Id Interno: 31643 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007397 Id Fuente: Panama Papers
IRML
Nombre Completo: IRML Id Interno: 30894 Dirección: IRML 6B ROUTE DE TRÈVES L-2633 SENNINGERBERG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007418 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL STROUSE
Nombre Completo: MICHAEL STROUSE Id Interno: 31623 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007356 Id Fuente: Panama Papers
SETH WARSHAVSKY
Nombre Completo: SETH WARSHAVSKY Id Interno: 31608 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007352 Id Fuente: Panama Papers
DELTA WORLD TRADE
Nombre Completo: DELTA WORLD TRADE Id Interno: 39663 Dirección: DELTA WORLD TRADE RESIDENCE EL KHALIJ APPARTMENT NO.5 ETAGE 1; LES BERGES DU LAC; 1053 TUNIS; TUNISIE TUNIS TUNISIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUN País: Tunisia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007365 Id Fuente: Panama Papers
GREYSIDE GROUP INC.
Nombre Completo: GREYSIDE GROUP INC. Id Interno: 31452 Dirección: GREYSIDE GROUP INC. 12801 WORLDGATE DRIVE; SUITE 500 HERNDON; VA 20170 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007383 Id Fuente: Panama Papers
ORION SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ORION SERVICES LIMITED Id Interno: 30956 Dirección: ORION SERVICES LIMITED 25/F; TOWER ONE; TERN CENTRE; 237-251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007419 Id Fuente: Panama Papers
WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 3969 Dirección: WORLD WIDE CORPORATE SERVICES LIMITED UNIT 1502 NAN FUNG COMM. CENTRE 19 LAM LOK STREET KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007366 Id Fuente: Panama Papers