Nombre Completo: PHILIPPE A. STIERNON Id Interno: 30796 Dirección: PHILIPPE A. STIERNON CRA13 NO. 82 – 49 OFICINA 405 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007435 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BAIRD TAYLOR & CO.
Nombre Completo: BAIRD TAYLOR & CO. Id Interno: 355 Dirección: BAIRD TAYLOR & CO. P.O. BOX 37 ST. ANNE’S HOUSE VICTORIA STREET, ALDERNEY GY9 3AY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11007453 Id Fuente: Panama Papers
CYM PANAMÁ S A
Nombre Completo: CYM PANAMÁ S A Id Interno: 31465 Dirección: CYM PANAMÁ; S. A. AVENIDA A; P.H. CASA MENDOZA; OFICINA #2 CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE CIUDAD DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007471 Id Fuente: Panama Papers
DE VERNON GROUP S.A.
Nombre Completo: DE VERNON GROUP S.A. Id Interno: 4003 Dirección: DE VERNON GROUP S.A. THE GARDEN HOUSE MAISON POMMIER SARK; CHANNEL ISLANDS GY9 0SF; UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007456 Id Fuente: Panama Papers
VITALIS EVENTS SA
Nombre Completo: VITALIS EVENTS SA Id Interno: 30857 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007436 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE TCHAPRUT
Nombre Completo: JEAN-PIERRE TCHAPRUT Id Interno: 35607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007454 Id Fuente: Panama Papers
DE MONSEIGNAT, FRANCOIS
Nombre Completo: DE MONSEIGNAT, FRANCOIS Id Interno: 3150 Dirección: MR. FRANCOIS DE MONSEIGNAT 7 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007473 Id Fuente: Panama Papers
JOACHIM KURT STEFFEN
Nombre Completo: JOACHIM KURT STEFFEN Id Interno: 31517 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007474 Id Fuente: Panama Papers
LEXMANS CONSULTING GROUP
Nombre Completo: LEXMANS CONSULTING GROUP Id Interno: 31055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007437 Id Fuente: Panama Papers
ELFIN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ELFIN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 3564 Dirección: ELFIN TRUST COMPANY LIMITED SUITES 3 & 4 2ND FLOOR POLLETT HOUSE; THE POLLETT ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 1WF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007455 Id Fuente: Panama Papers
WORAWIT WONGKIJJALERD
Nombre Completo: WORAWIT WONGKIJJALERD Id Interno: 31539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007475 Id Fuente: Panama Papers
SPIRIT OF PANAMA
Nombre Completo: SPIRIT OF PANAMA Id Interno: 30990 Dirección: SPIRIT OF PANAMA EDIF. ARANGO-ORILLAC; 2DO PISO CALLE 54 ESTE; BELLA VISTA; PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007421 Id Fuente: Panama Papers
ANDBANC LUXEMBOURG S.A. 1
Nombre Completo: ANDBANC LUXEMBOURG S.A. 1 Id Interno: 31138 Dirección: ANDBANC LUXEMBOURG S.A. 1 7A; RUE ROBERT STUMPER LUXEMBOURG CITY 2557; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007438 Id Fuente: Panama Papers
NIKITA MUZYRYA
Nombre Completo: NIKITA MUZYRYA Id Interno: 40048 Dirección: NIKITA MUZYRYA STAROKONUSHENNYI PEREULOK, 19 APP. 67 MOSCOW (MOSKVA) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: PROSPECT Id Nodo: 11007457 Id Fuente: Panama Papers
ALAN STRUTT
Nombre Completo: ALAN STRUTT Id Interno: 31540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007476 Id Fuente: Panama Papers
THREE RIVERS MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: THREE RIVERS MANAGEMENT B.V. Id Interno: 31042 Dirección: THREE RIVERS MANAGEMENT B.V. STRAWINSKYLAAM 601 1077 XX AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007422 Id Fuente: Panama Papers
AHMAD SALEH ALI ALSHAYA
Nombre Completo: AHMAD SALEH ALI ALSHAYA Id Interno: 31143 Dirección: AHMAD SALEH ALI ALSHAYA P.O. BOX 26766 SAFAT 13128 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007439 Id Fuente: Panama Papers
MC PREMIER CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MC PREMIER CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 40068 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007458 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT BLUETT
Nombre Completo: ROBERT BLUETT Id Interno: 31557 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007477 Id Fuente: Panama Papers
KIM ALEXANDER ADAMS BERTRAND
Nombre Completo: KIM ALEXANDER ADAMS BERTRAND Id Interno: 34992 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007446 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSTON ASSOCIATES INC.
Nombre Completo: JOHNSTON ASSOCIATES INC. Id Interno: 4045 Dirección: JOHNSTON ASSOCIATES INC. 15B, LIPPO LEIGHTON TOWER 103 LEIGHTON ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007487 Id Fuente: Panama Papers
MMS AVOCATS
Nombre Completo: MMS AVOCATS Id Interno: 31053 Dirección: MMS AVOCATS 14A RUE DES BAINS L 1212 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007423 Id Fuente: Panama Papers
KWOK MEI FAN (COLLEEN)
Nombre Completo: KWOK MEI FAN (COLLEEN) Id Interno: 31195 Dirección: KWOK MEI FAN (COLLEEN) ROOM B6 15/F 12 YIN HING STREET; SAN PO KONG; NT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007440 Id Fuente: Panama Papers
A.S. ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: A.S. ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 40074 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007459 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE CHETTOU
Nombre Completo: PHILIPPE CHETTOU Id Interno: 31586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007479 Id Fuente: Panama Papers
GALO ROBALINO
Nombre Completo: GALO ROBALINO Id Interno: 30658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007428 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURÍDICO VENEGAS ACOSTA
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO VENEGAS ACOSTA Id Interno: 30582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007424 Id Fuente: Panama Papers
MARENIS S. A.
Nombre Completo: MARENIS S. A. Id Interno: 312 Dirección: MARENIS S. A. 2 PLACE DES EAUX VIVES 1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007441 Id Fuente: Panama Papers
PROFI AIRO BUSINESS SOLUTION LIMITED
Nombre Completo: PROFI AIRO BUSINESS SOLUTION LIMITED Id Interno: 40084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007460 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS ADAM MURRAY
Nombre Completo: THOMAS ADAM MURRAY Id Interno: 31595 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007480 Id Fuente: Panama Papers
PURIFICACION GUERRERO HERNANDEZ
Nombre Completo: PURIFICACION GUERRERO HERNANDEZ Id Interno: 30618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007425 Id Fuente: Panama Papers
LUCILINBURHUC (LBH) S.A.
Nombre Completo: LUCILINBURHUC (LBH) S.A. Id Interno: 31205 Dirección: LUCILINBURHUC (LBH) S.A. 120, BOULEVARD DE LA PÉTRUSSE L-2330 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007442 Id Fuente: Panama Papers
MARIO GIRALDES ZOCCHIO
Nombre Completo: MARIO GIRALDES ZOCCHIO Id Interno: 40099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007461 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO BORGES DE FONSECA TUTZER PROFILI
Nombre Completo: ROBERTO BORGES DE FONSECA TUTZER PROFILI Id Interno: 40258 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007482 Id Fuente: Panama Papers
SIR GLOBAL LTD
Nombre Completo: SIR GLOBAL LTD Id Interno: 40207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007481 Id Fuente: Panama Papers
ALAIN DEREDEC
Nombre Completo: ALAIN DEREDEC Id Interno: 30641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007426 Id Fuente: Panama Papers
MARIE NAHAS CHEBLI
Nombre Completo: MARIE NAHAS CHEBLI Id Interno: 31279 Dirección: MARIE NAHAS CHEBLI PO BOX: 2101/116 PALAIS DE JUSTICE BEIRUT – LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007443 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLSONS
Nombre Completo: NICHOLSONS Id Interno: 401 Dirección: MESSRS. NICHOLSONS ACCOUNTANTS ST. JAME’S HOUSE; AUSTERNWOOD COMMON AUSTENWOOD LANE; GERRARDS CROSS BUCKINGHAMSHIRE SL9 8SG ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007462 Id Fuente: Panama Papers
PIONEER INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V.
Nombre Completo: PIONEER INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. Id Interno: 403 Dirección: PIONEER INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. P.O. BOX 87459 1080 JL AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007483 Id Fuente: Panama Papers
PRESTINVEST SA
Nombre Completo: PRESTINVEST SA Id Interno: 31290 Dirección: PRESTINVEST SA 11 RUE DE LA RÔTISSERIE CH-1204 GENÈVE SUISSE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007444 Id Fuente: Panama Papers