Nombre Completo: ALAIN DEREDEC Id Interno: 30641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007426 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MARIE NAHAS CHEBLI
Nombre Completo: MARIE NAHAS CHEBLI Id Interno: 31279 Dirección: MARIE NAHAS CHEBLI PO BOX: 2101/116 PALAIS DE JUSTICE BEIRUT – LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007443 Id Fuente: Panama Papers
NICHOLSONS
Nombre Completo: NICHOLSONS Id Interno: 401 Dirección: MESSRS. NICHOLSONS ACCOUNTANTS ST. JAME’S HOUSE; AUSTERNWOOD COMMON AUSTENWOOD LANE; GERRARDS CROSS BUCKINGHAMSHIRE SL9 8SG ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007462 Id Fuente: Panama Papers
PIONEER INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V.
Nombre Completo: PIONEER INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. Id Interno: 403 Dirección: PIONEER INTERNATIONAL INVESTMENTS B.V. P.O. BOX 87459 1080 JL AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007483 Id Fuente: Panama Papers
PRESTINVEST SA
Nombre Completo: PRESTINVEST SA Id Interno: 31290 Dirección: PRESTINVEST SA 11 RUE DE LA RÔTISSERIE CH-1204 GENÈVE SUISSE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007444 Id Fuente: Panama Papers
TRANSPORTES CALDERÓN S.A
Nombre Completo: TRANSPORTES CALDERÓN S.A Id Interno: 40108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007463 Id Fuente: Panama Papers
CORPURA AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CORPURA AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40324 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007484 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA VANNESA RODRIGUEZ SOLÓRZANO
Nombre Completo: CLAUDIA VANNESA RODRIGUEZ SOLÓRZANO Id Interno: 30672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007429 Id Fuente: Panama Papers
QUIVIRA & CO. LTD.
Nombre Completo: QUIVIRA & CO. LTD. Id Interno: 3131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007445 Id Fuente: Panama Papers
HOARE, RICHARD E.
Nombre Completo: HOARE, RICHARD E. Id Interno: 4011 Dirección: MR. RICHARD E. HOARE 40 NORTH MALVEN RD GREAT MALVEN WORCESTER WR14 4LT ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007464 Id Fuente: Panama Papers
ANGELO BENINATTO
Nombre Completo: ANGELO BENINATTO Id Interno: 40426 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007485 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK MCFARLANE WHITE
Nombre Completo: FREDERICK MCFARLANE WHITE Id Interno: 31479 Dirección: FREDERICK MCFARLANE WHITE 100M ESTE DE FERRETERIA FERTAMA; EDIFICIO VERDE #6 TAMARINDO; 50309 COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI;CAN País: Costa Rica;Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007472 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE MARTINÓN GARCÍA
Nombre Completo: ENRIQUE MARTINÓN GARCÍA Id Interno: 40451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007488 Id Fuente: Panama Papers
LLOYDS TSB INTERNATIONAL PRIVATE BANKING
Nombre Completo: LLOYDS TSB INTERNATIONAL PRIVATE BANKING Id Interno: 30679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007430 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO JORGE GAGGERO CAMPOS
Nombre Completo: FERNANDO JORGE GAGGERO CAMPOS Id Interno: 35045 Dirección: FERNANDO JORGE GAGGERO CAMPOS EJIDO 1209/17A MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007448 Id Fuente: Panama Papers
MR. GEORGE MANI
Nombre Completo: MR. GEORGE MANI Id Interno: 40114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007465 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE (FIDUCIAIRE STEICHEN) LUXEMBOURG (FORMER REP OFFICE CLIENT)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE (FIDUCIAIRE STEICHEN) LUXEMBOURG (FORMER REP OFFICE CLIENT) Id Interno: 4044 Dirección: PRICE WATERHOUSE (FIDUCIAIRE STEICHEN) LUXEMBOURG C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007486 Id Fuente: Panama Papers
DIETER BRAND
Nombre Completo: DIETER BRAND Id Interno: 40166 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007467 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDET DE HERNANDEZ
Nombre Completo: CLAUDET DE HERNANDEZ Id Interno: 30683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007431 Id Fuente: Panama Papers
ANIBAL MONTENEGRO
Nombre Completo: ANIBAL MONTENEGRO Id Interno: 35052 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007449 Id Fuente: Panama Papers
CHAN BUSTILLO, DAVID
Nombre Completo: CHAN BUSTILLO, DAVID Id Interno: 4014 Dirección: MR. DAVID CHAN BUSTILLO ROOM 906; SIN HUA BANK BLDG. 194 CHEUNG SHA WAN ROAD SHAMSHUIPO; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007466 Id Fuente: Panama Papers
CHIEF BUSINESS SERVICE LIMITED
Nombre Completo: CHIEF BUSINESS SERVICE LIMITED Id Interno: 40467 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007489 Id Fuente: Panama Papers
JOSE FRANCISCO GARCIA
Nombre Completo: JOSE FRANCISCO GARCIA Id Interno: 35017 Dirección: JOSE FRANCISCO GARCIA 267; MESOGEION STREET NEO PSYCHIKO ATHENS 15451; ATTICA (ATTIKI) GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007447 Id Fuente: Panama Papers
MOSHE AMI ZARCHI
Nombre Completo: MOSHE AMI ZARCHI Id Interno: 31578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007478 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAANSEN, ROBERT
Nombre Completo: ADRIAANSEN, ROBERT Id Interno: 3073 Dirección: MR. ROBERT ADRIAANSEN C/O ADVANCED ELECTROMAGNETICS 28 HAOUMAN STREET TALPIOR, JERUSALEM 93420 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007432 Id Fuente: Panama Papers
SR. MARIO BONINO
Nombre Completo: SR. MARIO BONINO Id Interno: 35311 Dirección: SR. MARIO BONINO AV. DE LOS INCAS 3602 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007450 Id Fuente: Panama Papers
ETC FAMILY OFFICE SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ETC FAMILY OFFICE SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007468 Id Fuente: Panama Papers
J.S.E. PLC
Nombre Completo: J.S.E. PLC Id Interno: 405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007490 Id Fuente: Panama Papers
ORTIZ DE ZEVALLOS, SR.
Nombre Completo: ORTIZ DE ZEVALLOS, SR. Id Interno: 3534 Dirección: SR. ORTIZ DE ZEVALLOS CALLE PEDRO TEIXEIRA NO. 8, 5TO. 28020 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007451 Id Fuente: Panama Papers
ERICA FIGUEROA
Nombre Completo: ERICA FIGUEROA Id Interno: 40184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007469 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL STRATEGY SA
Nombre Completo: CAPITAL STRATEGY SA Id Interno: 30784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007434 Id Fuente: Panama Papers
HURWITZ, R.
Nombre Completo: HURWITZ, R. Id Interno: 3544 Dirección: MR. R. HURWITZ C/O INTECQ CONTROL SYSTEMS (PTY) LIMITED P.O. BOX 651368 BENMORE 2010 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007452 Id Fuente: Panama Papers
SUZUKI, SADAYUKI
Nombre Completo: SUZUKI, SADAYUKI Id Interno: 4020 Dirección: MADAM SADAYUKI SUZUKI ROOM 802; HANG PONT COMMERCIAL BLDG. 31 TONG KIN STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007470 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE A. STIERNON
Nombre Completo: PHILIPPE A. STIERNON Id Interno: 30796 Dirección: PHILIPPE A. STIERNON CRA13 NO. 82 – 49 OFICINA 405 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007435 Id Fuente: Panama Papers
BAIRD TAYLOR & CO.
Nombre Completo: BAIRD TAYLOR & CO. Id Interno: 355 Dirección: BAIRD TAYLOR & CO. P.O. BOX 37 ST. ANNE’S HOUSE VICTORIA STREET, ALDERNEY GY9 3AY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11007453 Id Fuente: Panama Papers
CYM PANAMÁ S A
Nombre Completo: CYM PANAMÁ S A Id Interno: 31465 Dirección: CYM PANAMÁ; S. A. AVENIDA A; P.H. CASA MENDOZA; OFICINA #2 CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE CIUDAD DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007471 Id Fuente: Panama Papers
DE VERNON GROUP S.A.
Nombre Completo: DE VERNON GROUP S.A. Id Interno: 4003 Dirección: DE VERNON GROUP S.A. THE GARDEN HOUSE MAISON POMMIER SARK; CHANNEL ISLANDS GY9 0SF; UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007456 Id Fuente: Panama Papers
VITALIS EVENTS SA
Nombre Completo: VITALIS EVENTS SA Id Interno: 30857 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007436 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE TCHAPRUT
Nombre Completo: JEAN-PIERRE TCHAPRUT Id Interno: 35607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007454 Id Fuente: Panama Papers
DE MONSEIGNAT, FRANCOIS
Nombre Completo: DE MONSEIGNAT, FRANCOIS Id Interno: 3150 Dirección: MR. FRANCOIS DE MONSEIGNAT 7 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007473 Id Fuente: Panama Papers