Nombre Completo: CONSEIL COMPTABLE SA Id Interno: 31033 Dirección: CONSEIL COMPTABLE SA 560, RUE DE NEUDORF L-2220 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007554 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ
Nombre Completo: PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ Id Interno: 33667 Dirección: PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ AVENIDA PRINCIPAL CENTENARIO ED GREEN BAY TO 4 AP 22 C 0, COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007546 Id Fuente: Panama Papers
JAKE JULIO MENDOZA
Nombre Completo: JAKE JULIO MENDOZA Id Interno: 31658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007511 Id Fuente: Panama Papers
ADVOKATURBURO GUGLER + HAUSHEER
Nombre Completo: ADVOKATURBURO GUGLER + HAUSHEER Id Interno: 3107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007557 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION
Nombre Completo: BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION Id Interno: 30925 Dirección: BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION VIA PRETORIO 9 CH-6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007547 Id Fuente: Panama Papers
LUIS CARLOS BARQUERO
Nombre Completo: LUIS CARLOS BARQUERO Id Interno: 31436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007504 Id Fuente: Panama Papers
CHAN KAI WING, COLIN
Nombre Completo: CHAN KAI WING, COLIN Id Interno: 31661 Dirección: CHAN KAI WING; COLIN ROOM 502; TOWER 2; ADMIRALTY CENTRE 18 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007512 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, INC. Id Interno: 3611 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, INC. P.O. BOX 48379 LOS ANGELES CALIFORNIA 90048 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007528 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT AGRICOLE MONACO
Nombre Completo: CREDIT AGRICOLE MONACO Id Interno: 30983 Dirección: CREDIT AGRICOLE MONACO 23 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007548 Id Fuente: Panama Papers
DR. GUILLERMO FRANCO
Nombre Completo: DR. GUILLERMO FRANCO Id Interno: 31675 Dirección: DR. GUILLERMO FRANCO MONES ROSES 6420 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007513 Id Fuente: Panama Papers
UNITED DEVELOPERS LIMITED
Nombre Completo: UNITED DEVELOPERS LIMITED Id Interno: 3612 Dirección: UNITED DEVELOPERS LIMITED 25 CITY MILL LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007530 Id Fuente: Panama Papers
ALMAGEST WEALTH MANAGMENT S.A.
Nombre Completo: ALMAGEST WEALTH MANAGMENT S.A. Id Interno: 30984 Dirección: ALMAGEST WEALTH MANAGMENT S.A. 8A, BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007549 Id Fuente: Panama Papers
GRAFTON PROPERTIES INC.
Nombre Completo: GRAFTON PROPERTIES INC. Id Interno: 3636 Dirección: GRAFTON PROPERTIES INC. C/O HUNTINGDON HOUSE 200-222 CROMWELL ROAD LONDON SW5 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007532 Id Fuente: Panama Papers
DR. CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO
Nombre Completo: DR. CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO Id Interno: 31692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007514 Id Fuente: Panama Papers
COFIS S.A. 2
Nombre Completo: COFIS S.A. 2 Id Interno: 36336 Dirección: COFIS SA 2 CASE POSTALE 420 LAUSANNE CH-1001, VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007531 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD DORAN THURSTON
Nombre Completo: EDWARD DORAN THURSTON Id Interno: 30988 Dirección: EDWARD DORAN THURSTON PH PACIFIC WIND #2900 AVE. 8 APDO 25D TORRE 1000 SAN FRANCISCO PUNTA PACIFICA REP DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007550 Id Fuente: Panama Papers
CR. JAVIER DOMINGUEZ
Nombre Completo: CR. JAVIER DOMINGUEZ Id Interno: 31697 Dirección: CR. JAVIER DOMÍNGUEZ FLORENCIO SÁNCHEZ 2729 BIS MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007516 Id Fuente: Panama Papers
JULIO CÉSAR ALMENGOR
Nombre Completo: JULIO CÉSAR ALMENGOR Id Interno: 36368 Dirección: JULIO CESAR ALMENGOR VIA RICARDO J. ALFARO; LA LOCERIA; CENTRO COMERCIAL SIGLO XXI; TERCER PISO; OFICINA 53 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007533 Id Fuente: Panama Papers
JOHN PATRICK NOLAN
Nombre Completo: JOHN PATRICK NOLAN Id Interno: 31032 Dirección: JOHN PATRICK NOLAN 1 PARK AVENUE STREAMSTOWN LANE MALAHIDE CO. DUBLIN IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007553 Id Fuente: Panama Papers
NICE FAIR GROUP LIMITED
Nombre Completo: NICE FAIR GROUP LIMITED Id Interno: 31403 Dirección: NICE FAIR GROUP LIMITED FLAT C; 2/F; FAIR WIND COURT; 70-80 TAK CHEONG STREET; MONGKOK; KOWLOON. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007502 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAANSEN, ROBERT
Nombre Completo: ADRIAANSEN, ROBERT Id Interno: 3073 Dirección: MR. ROBERT ADRIAANSEN C/O ADVANCED ELECTROMAGNETICS 28 HAOUMAN STREET TALPIOR, JERUSALEM 93420 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007432 Id Fuente: Panama Papers
SR. MARIO BONINO
Nombre Completo: SR. MARIO BONINO Id Interno: 35311 Dirección: SR. MARIO BONINO AV. DE LOS INCAS 3602 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007450 Id Fuente: Panama Papers
ETC FAMILY OFFICE SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: ETC FAMILY OFFICE SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007468 Id Fuente: Panama Papers
J.S.E. PLC
Nombre Completo: J.S.E. PLC Id Interno: 405 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007490 Id Fuente: Panama Papers
ORTIZ DE ZEVALLOS, SR.
Nombre Completo: ORTIZ DE ZEVALLOS, SR. Id Interno: 3534 Dirección: SR. ORTIZ DE ZEVALLOS CALLE PEDRO TEIXEIRA NO. 8, 5TO. 28020 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007451 Id Fuente: Panama Papers
ERICA FIGUEROA
Nombre Completo: ERICA FIGUEROA Id Interno: 40184 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007469 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL STRATEGY SA
Nombre Completo: CAPITAL STRATEGY SA Id Interno: 30784 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007434 Id Fuente: Panama Papers
HURWITZ, R.
Nombre Completo: HURWITZ, R. Id Interno: 3544 Dirección: MR. R. HURWITZ C/O INTECQ CONTROL SYSTEMS (PTY) LIMITED P.O. BOX 651368 BENMORE 2010 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007452 Id Fuente: Panama Papers
SUZUKI, SADAYUKI
Nombre Completo: SUZUKI, SADAYUKI Id Interno: 4020 Dirección: MADAM SADAYUKI SUZUKI ROOM 802; HANG PONT COMMERCIAL BLDG. 31 TONG KIN STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007470 Id Fuente: Panama Papers
DE VERNON GROUP S.A.
Nombre Completo: DE VERNON GROUP S.A. Id Interno: 4003 Dirección: DE VERNON GROUP S.A. THE GARDEN HOUSE MAISON POMMIER SARK; CHANNEL ISLANDS GY9 0SF; UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007456 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE A. STIERNON
Nombre Completo: PHILIPPE A. STIERNON Id Interno: 30796 Dirección: PHILIPPE A. STIERNON CRA13 NO. 82 – 49 OFICINA 405 BOGOTÁ, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007435 Id Fuente: Panama Papers
BAIRD TAYLOR & CO.
Nombre Completo: BAIRD TAYLOR & CO. Id Interno: 355 Dirección: BAIRD TAYLOR & CO. P.O. BOX 37 ST. ANNE’S HOUSE VICTORIA STREET, ALDERNEY GY9 3AY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11007453 Id Fuente: Panama Papers
CYM PANAMÁ S A
Nombre Completo: CYM PANAMÁ S A Id Interno: 31465 Dirección: CYM PANAMÁ; S. A. AVENIDA A; P.H. CASA MENDOZA; OFICINA #2 CORREGIMIENTO DE SAN FELIPE CIUDAD DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007471 Id Fuente: Panama Papers
JOACHIM KURT STEFFEN
Nombre Completo: JOACHIM KURT STEFFEN Id Interno: 31517 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007474 Id Fuente: Panama Papers
VITALIS EVENTS SA
Nombre Completo: VITALIS EVENTS SA Id Interno: 30857 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007436 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE TCHAPRUT
Nombre Completo: JEAN-PIERRE TCHAPRUT Id Interno: 35607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007454 Id Fuente: Panama Papers
DE MONSEIGNAT, FRANCOIS
Nombre Completo: DE MONSEIGNAT, FRANCOIS Id Interno: 3150 Dirección: MR. FRANCOIS DE MONSEIGNAT 7 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE MC 98000 MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007473 Id Fuente: Panama Papers
LEXMANS CONSULTING GROUP
Nombre Completo: LEXMANS CONSULTING GROUP Id Interno: 31055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007437 Id Fuente: Panama Papers
ELFIN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: ELFIN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 3564 Dirección: ELFIN TRUST COMPANY LIMITED SUITES 3 & 4 2ND FLOOR POLLETT HOUSE; THE POLLETT ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 1WF CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007455 Id Fuente: Panama Papers
WORAWIT WONGKIJJALERD
Nombre Completo: WORAWIT WONGKIJJALERD Id Interno: 31539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007475 Id Fuente: Panama Papers