Nombre Completo: THOMAS MISFUD Id Interno: 33650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007545 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
EPZA INTERNATIONAL CORP.
Nombre Completo: EPZA INTERNATIONAL CORP. Id Interno: 31352 Dirección: EPZA INTERNATIONAL CORP. 2020 N BAYSHORE DR # 2306; MIAMI FL 33137; FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007499 Id Fuente: Panama Papers
ATIR RAIHAN
Nombre Completo: ATIR RAIHAN Id Interno: 31625 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007510 Id Fuente: Panama Papers
CONSEIL COMPTABLE SA
Nombre Completo: CONSEIL COMPTABLE SA Id Interno: 31033 Dirección: CONSEIL COMPTABLE SA 560, RUE DE NEUDORF L-2220 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007554 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ
Nombre Completo: PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ Id Interno: 33667 Dirección: PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ AVENIDA PRINCIPAL CENTENARIO ED GREEN BAY TO 4 AP 22 C 0, COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007546 Id Fuente: Panama Papers
JAKE JULIO MENDOZA
Nombre Completo: JAKE JULIO MENDOZA Id Interno: 31658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007511 Id Fuente: Panama Papers
ADVOKATURBURO GUGLER + HAUSHEER
Nombre Completo: ADVOKATURBURO GUGLER + HAUSHEER Id Interno: 3107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007557 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION
Nombre Completo: BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION Id Interno: 30925 Dirección: BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION VIA PRETORIO 9 CH-6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007547 Id Fuente: Panama Papers
LUIS CARLOS BARQUERO
Nombre Completo: LUIS CARLOS BARQUERO Id Interno: 31436 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007504 Id Fuente: Panama Papers
CHAN KAI WING, COLIN
Nombre Completo: CHAN KAI WING, COLIN Id Interno: 31661 Dirección: CHAN KAI WING; COLIN ROOM 502; TOWER 2; ADMIRALTY CENTRE 18 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007512 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, INC. Id Interno: 3611 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES, INC. P.O. BOX 48379 LOS ANGELES CALIFORNIA 90048 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007528 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT AGRICOLE MONACO
Nombre Completo: CREDIT AGRICOLE MONACO Id Interno: 30983 Dirección: CREDIT AGRICOLE MONACO 23 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007548 Id Fuente: Panama Papers
DR. GUILLERMO FRANCO
Nombre Completo: DR. GUILLERMO FRANCO Id Interno: 31675 Dirección: DR. GUILLERMO FRANCO MONES ROSES 6420 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007513 Id Fuente: Panama Papers
UNITED DEVELOPERS LIMITED
Nombre Completo: UNITED DEVELOPERS LIMITED Id Interno: 3612 Dirección: UNITED DEVELOPERS LIMITED 25 CITY MILL LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007530 Id Fuente: Panama Papers
ALMAGEST WEALTH MANAGMENT S.A.
Nombre Completo: ALMAGEST WEALTH MANAGMENT S.A. Id Interno: 30984 Dirección: ALMAGEST WEALTH MANAGMENT S.A. 8A, BOULEVARD JOSEPH II L-1840 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007549 Id Fuente: Panama Papers
DR. CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO
Nombre Completo: DR. CARLOS ALBERTO ARROYO DEL RÍO Id Interno: 31692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007514 Id Fuente: Panama Papers
COFIS S.A. 2
Nombre Completo: COFIS S.A. 2 Id Interno: 36336 Dirección: COFIS SA 2 CASE POSTALE 420 LAUSANNE CH-1001, VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007531 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD DORAN THURSTON
Nombre Completo: EDWARD DORAN THURSTON Id Interno: 30988 Dirección: EDWARD DORAN THURSTON PH PACIFIC WIND #2900 AVE. 8 APDO 25D TORRE 1000 SAN FRANCISCO PUNTA PACIFICA REP DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007550 Id Fuente: Panama Papers
GRAFTON PROPERTIES INC.
Nombre Completo: GRAFTON PROPERTIES INC. Id Interno: 3636 Dirección: GRAFTON PROPERTIES INC. C/O HUNTINGDON HOUSE 200-222 CROMWELL ROAD LONDON SW5 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007532 Id Fuente: Panama Papers
CR. JAVIER DOMINGUEZ
Nombre Completo: CR. JAVIER DOMINGUEZ Id Interno: 31697 Dirección: CR. JAVIER DOMÍNGUEZ FLORENCIO SÁNCHEZ 2729 BIS MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007516 Id Fuente: Panama Papers
JULIO CÉSAR ALMENGOR
Nombre Completo: JULIO CÉSAR ALMENGOR Id Interno: 36368 Dirección: JULIO CESAR ALMENGOR VIA RICARDO J. ALFARO; LA LOCERIA; CENTRO COMERCIAL SIGLO XXI; TERCER PISO; OFICINA 53 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007533 Id Fuente: Panama Papers
JOHN PATRICK NOLAN
Nombre Completo: JOHN PATRICK NOLAN Id Interno: 31032 Dirección: JOHN PATRICK NOLAN 1 PARK AVENUE STREAMSTOWN LANE MALAHIDE CO. DUBLIN IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007553 Id Fuente: Panama Papers
NICE FAIR GROUP LIMITED
Nombre Completo: NICE FAIR GROUP LIMITED Id Interno: 31403 Dirección: NICE FAIR GROUP LIMITED FLAT C; 2/F; FAIR WIND COURT; 70-80 TAK CHEONG STREET; MONGKOK; KOWLOON. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007502 Id Fuente: Panama Papers
ERIC G.F. BLAIR
Nombre Completo: ERIC G.F. BLAIR Id Interno: 33645 Dirección: ERIC G.F. BLAIR BL. G 7ET N.16 LE RUSCINO; 14 QUAI ANTOINE; 1 ER; 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007544 Id Fuente: Panama Papers
GORDON, WARREN
Nombre Completo: GORDON, WARREN Id Interno: 3569 Dirección: MR. WARREN GORDON HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED P.O. BOX 26; 28-34 HILL STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8NR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007517 Id Fuente: Panama Papers
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Nombre Completo: SAADE, DEBS & PARTNERS LAW FIRM Id Interno: 36379 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007534 Id Fuente: Panama Papers
IMMI-VISA COMPANY LIMITED
Nombre Completo: IMMI-VISA COMPANY LIMITED Id Interno: 31009 Dirección: IMMI-VISA COMPANY LIMITED ROOM 1210 BLOCK EAST; COASTAL CITY 3 HAI DE ROAD; NAN SHAN DISTRICT SHENZHEN; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007552 Id Fuente: Panama Papers
MMR GLOBAL ADVISORS CORP
Nombre Completo: MMR GLOBAL ADVISORS CORP Id Interno: 40567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007492 Id Fuente: Panama Papers
KEN EMRITH
Nombre Completo: KEN EMRITH Id Interno: 36115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007529 Id Fuente: Panama Papers
H & F MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: H & F MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 40539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007491 Id Fuente: Panama Papers
HOLLANDER ELIYAHU
Nombre Completo: HOLLANDER ELIYAHU Id Interno: 35837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007518 Id Fuente: Panama Papers
AQUOS CAPITAL SA
Nombre Completo: AQUOS CAPITAL SA Id Interno: 36382 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007535 Id Fuente: Panama Papers
PANAMA MARITIME ASSISTANCE, S. A.
Nombre Completo: PANAMA MARITIME ASSISTANCE, S. A. Id Interno: 31040 Dirección: PANAMA MARITIME ASSISTANCE; S. A. BOULEVARD EL DORADO; ENTRANDO POR LA CALLE ENTRE DOIT CENTER Y DELI GOURMET AL FINAL TOMAR A LA MANO DERECHA; OCTAVA CASA A MANO IZQUIERDA LN° 29; PAMASA. PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN […]
GUSTAVO COVARRUBIAS
Nombre Completo: GUSTAVO COVARRUBIAS Id Interno: 40570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007493 Id Fuente: Panama Papers
DISCOMSA
Nombre Completo: DISCOMSA Id Interno: 35869 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007519 Id Fuente: Panama Papers
CGIS SECURITIES LLC
Nombre Completo: CGIS SECURITIES LLC Id Interno: 36385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007536 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATERRA LIMITED
Nombre Completo: CORPORATERRA LIMITED Id Interno: 31066 Dirección: CORPORATERRA LIMITED 12 – 14 KENNEDY AVENUE KENNEDY BUSINESS CENTER 5TH FLOOR; OFFICE 504 P.C. 1087; NICOSIA; CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007556 Id Fuente: Panama Papers
DAVON MANAGEMENT
Nombre Completo: DAVON MANAGEMENT Id Interno: 4062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007494 Id Fuente: Panama Papers
TORRENTE ABOGADOS
Nombre Completo: TORRENTE ABOGADOS Id Interno: 35884 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007520 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE SAL. OPPENHEIM JR. & CIE (SUISSE) SA
Nombre Completo: BANQUE SAL. OPPENHEIM JR. & CIE (SUISSE) SA Id Interno: 31100 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007558 Id Fuente: Panama Papers