Nombre Completo: AYAD, MOURAD LAMY Id Interno: 3195 Dirección: MOURAD LAMY AYAD P.O. BOX NO. 94 HELIOPOLIS 11341 CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007617 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ARCINIEGAS BRICEÑO PLANA
Nombre Completo: ARCINIEGAS BRICEÑO PLANA Id Interno: 31345 Dirección: ARCINIEGAS BRICEÑO PLANA CARRERA 9 NO. 80-45 OFICINA 501 BOGOTÁ COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007565 Id Fuente: Panama Papers
NAVENT GROUP LTD.
Nombre Completo: NAVENT GROUP LTD. Id Interno: 36574 Dirección: ANA CALERO HUMBOLDT 1550 – OF. 201 BUENOS AIRES, ARGENTINA (C1414CTN) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007581 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
Nombre Completo: CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE Id Interno: 367 Dirección: CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 103 AVENUE DE CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007601 Id Fuente: Panama Papers
DOMONIC DALMEIDA
Nombre Completo: DOMONIC DALMEIDA Id Interno: 31952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007618 Id Fuente: Panama Papers
MR. AZAZ K. JUMAN
Nombre Completo: MR. AZAZ K. JUMAN Id Interno: 31384 Dirección: MR. AZAZ K. JUMAN 301 STEVMAR HOUSE ROCKLEY CHRIST CHURCH BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007566 Id Fuente: Panama Papers
VICENTE VALLENILLA MATEU / JOSE MIGUEL FLORES WIEGNER
Nombre Completo: VICENTE VALLENILLA MATEU / JOSE MIGUEL FLORES WIEGNER Id Interno: 36579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007582 Id Fuente: Panama Papers
LIC. ALFREDO GOLLER
Nombre Completo: LIC. ALFREDO GOLLER Id Interno: 36702 Dirección: LIC. ALFREDO GOLLER PARAGUAY 2141/1207 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007602 Id Fuente: Panama Papers
SHARON KWOK PONG
Nombre Completo: SHARON KWOK PONG Id Interno: 31973 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007620 Id Fuente: Panama Papers
JALANBO, WALID A.
Nombre Completo: JALANBO, WALID A. Id Interno: 314 Dirección: MR. WALID A. JALANBO C/O KHAJ INTERNATIONAL LIMITED 2ND FLOOR, CANBERRA HOUSE 315 REGENT STREET LONDON W1R 7YB ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007567 Id Fuente: Panama Papers
VIKING ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: VIKING ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 3660 Dirección: VIKING ADMINISTRATION LIMITED P.O. BOX 266 ALBERT HOUSE, SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3QX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007584 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI NY MANAGEMENT CONSULTANTS CO LTD
Nombre Completo: SHANGHAI NY MANAGEMENT CONSULTANTS CO LTD Id Interno: 36647 Dirección: MA LIN JIANG LAW FIRM (BEI JING) ROOM701; XUHUI MERCHANT BUILDING; NO 168; YUDE ROAD; XUHUI DISTRICT; SHAGHAI; P.R.CHINA P.R.CHINA 100005 BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007600 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW BRETT
Nombre Completo: ANDREW BRETT Id Interno: 31976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007621 Id Fuente: Panama Papers
UNITED HOLDINGS RESOURCES CORP.
Nombre Completo: UNITED HOLDINGS RESOURCES CORP. Id Interno: 31277 Dirección: UNITED HOLDINGS RESOURCES CORP. ALIANZA DE SEGUROS AVE. SAMUEL LEWIS; CALLE 54 TORRE GENERALLI PISO 10 PANAMÁ; PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007562 Id Fuente: Panama Papers
APPLEGATE FS SA
Nombre Completo: APPLEGATE FS SA Id Interno: 31477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007568 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS SCHROEDER
Nombre Completo: THOMAS SCHROEDER Id Interno: 31579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007585 Id Fuente: Panama Papers
SR. MARIO ADLER
Nombre Completo: SR. MARIO ADLER Id Interno: 36729 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007603 Id Fuente: Panama Papers
CLAS PALM
Nombre Completo: CLAS PALM Id Interno: 31979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007622 Id Fuente: Panama Papers
ELEGANT TEAM INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ELEGANT TEAM INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 31502 Dirección: ELEGANT TEAM INTERNATIONAL LIMITED UNIT 1105; 11/F; TOWER II; CHEUNG SHA WAN PLAZA; 833 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007569 Id Fuente: Panama Papers
GORDON EMSLIE
Nombre Completo: GORDON EMSLIE Id Interno: 31580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007586 Id Fuente: Panama Papers
CRUZ & REYES LAW OFFICES
Nombre Completo: CRUZ & REYES LAW OFFICES Id Interno: 31629 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007605 Id Fuente: Panama Papers
ARIE VAN DER BRAND
Nombre Completo: ARIE VAN DER BRAND Id Interno: 31981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007623 Id Fuente: Panama Papers
ROGER RALSTON
Nombre Completo: ROGER RALSTON Id Interno: 36587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007583 Id Fuente: Panama Papers
CHANDRA MOHAN
Nombre Completo: CHANDRA MOHAN Id Interno: 31726 Dirección: CHANDRA MOHAN 9 BATTERY ROAD #25-01 STRAITS TRADING BUILDING SINGAPORE 049910 REPUBLIC OF SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007627 Id Fuente: Panama Papers
DEREK CRANE
Nombre Completo: DEREK CRANE Id Interno: 31520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007570 Id Fuente: Panama Papers
NICK MACAU
Nombre Completo: NICK MACAU Id Interno: 31581 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007587 Id Fuente: Panama Papers
DAVID CHARLES
Nombre Completo: DAVID CHARLES Id Interno: 31645 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007606 Id Fuente: Panama Papers
STICHWEH, PETER
Nombre Completo: STICHWEH, PETER Id Interno: 317 Dirección: SR. PETER STICHWEH APARTADO POSTAL 0816-08625 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007624 Id Fuente: Panama Papers
ADBELL INTERNATIONAL
Nombre Completo: ADBELL INTERNATIONAL Id Interno: 31528 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007571 Id Fuente: Panama Papers
PONTUS HAGGSTROM
Nombre Completo: PONTUS HAGGSTROM Id Interno: 31582 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007588 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD CORCORAN
Nombre Completo: EDWARD CORCORAN Id Interno: 31647 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007608 Id Fuente: Panama Papers
TAX ASSURANCE & LEGAL ADVICE
Nombre Completo: TAX ASSURANCE & LEGAL ADVICE Id Interno: 31717 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007626 Id Fuente: Panama Papers
PASQUALE NUZZO
Nombre Completo: PASQUALE NUZZO Id Interno: 31700 Dirección: PASQUALE NUZZO VIA AMERIGO VESPUCCI 31 83030 GROTTAMINARDA (AV) ITALY URBANIA ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA;CHE País: Italy;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007625 Id Fuente: Panama Papers
NIGEL SELLMAN
Nombre Completo: NIGEL SELLMAN Id Interno: 31535 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007572 Id Fuente: Panama Papers
RODERICK LICHTENFELS
Nombre Completo: RODERICK LICHTENFELS Id Interno: 31589 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007589 Id Fuente: Panama Papers
C.D.P. CABINET D’AFFAIRES PRIVEES SA
Nombre Completo: C.D.P. CABINET D’AFFAIRES PRIVEES SA Id Interno: 31657 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007609 Id Fuente: Panama Papers
CHILD & CHILD
Nombre Completo: CHILD & CHILD Id Interno: 31779 Dirección: CHILD & CHILD 4 GROSVENOR PLACE, SW1X 7HJ LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007628 Id Fuente: Panama Papers
KEN EMRITH
Nombre Completo: KEN EMRITH Id Interno: 36115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007529 Id Fuente: Panama Papers
H & F MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: H & F MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 40539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007491 Id Fuente: Panama Papers
HOLLANDER ELIYAHU
Nombre Completo: HOLLANDER ELIYAHU Id Interno: 35837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007518 Id Fuente: Panama Papers