Nombre Completo: LUIS FERNANDO MARTÍNEZ MENDOZA Id Interno: 32117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007648 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CASPI, MEYER
Nombre Completo: CASPI, MEYER Id Interno: 3229 Dirección: MR. MEYER CASPI KHILAT VILNA 26 RAMAT HASHARON ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007673 Id Fuente: Panama Papers
STM MALTA TRUST & COMPANY MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: STM MALTA TRUST & COMPANY MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 31889 Dirección: STM MALTA TRUST & COMPANY MANAGEMENT LIMITED 62, REGENT HOUSE BISAZZA STREET SLIEMA SLM 1641 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007692 Id Fuente: Panama Papers
ALFREDO CHANG
Nombre Completo: ALFREDO CHANG Id Interno: 32243 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007670 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO RUIZ ROJAS
Nombre Completo: ANTONIO RUIZ ROJAS Id Interno: 32298 Dirección: ANTONIO RUIZ ROJAS URBANIZACION RIO ORO; SANTA ANA DE LA ENTRADA PRINCIPAL 700 METROS NORTE SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007675 Id Fuente: Panama Papers
JAKOB LYKKEGAARD
Nombre Completo: JAKOB LYKKEGAARD Id Interno: 32131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007649 Id Fuente: Panama Papers
OLIVER PACHTER
Nombre Completo: OLIVER PACHTER Id Interno: 32293 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007674 Id Fuente: Panama Papers
GARFID & PARTNER
Nombre Completo: GARFID & PARTNER Id Interno: 31903 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007693 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK DICK
Nombre Completo: PATRICK DICK Id Interno: 31628 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007604 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY RABY
Nombre Completo: ANTHONY RABY Id Interno: 31626 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007595 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-FRANCOIS LAUGIER
Nombre Completo: JEAN-FRANCOIS LAUGIER Id Interno: 31558 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007574 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL AND LINDA SHEVLOFF
Nombre Completo: MICHAEL AND LINDA SHEVLOFF Id Interno: 31596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007591 Id Fuente: Panama Papers
CHRIS GAFOOR
Nombre Completo: CHRIS GAFOOR Id Interno: 31738 Dirección: CHRIS GAFOOR 119 CARSBROOKE CIR AURORA ON L4G 0K4 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007611 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN ANTONIO ROSA
Nombre Completo: RUBEN ANTONIO ROSA Id Interno: 31820 Dirección: SR. RUBEN ANTONIO ROSA LOS ALAMOS; CALLE PRINCIPAL; 412 HONDURAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007630 Id Fuente: Panama Papers
SR. JUAN PABLO BURBANO
Nombre Completo: SR. JUAN PABLO BURBANO Id Interno: 36402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007575 Id Fuente: Panama Papers
HOWARD WORDEN
Nombre Completo: HOWARD WORDEN Id Interno: 31599 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007592 Id Fuente: Panama Papers
SHIPPING & GENERAL CONSULTANTS S. A.
Nombre Completo: SHIPPING & GENERAL CONSULTANTS S. A. Id Interno: 318 Dirección: SHIPPING & GENERAL CONSULTANTS S. A. 126 KOLOKOTRONI STREET 185 35 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007612 Id Fuente: Panama Papers
ANTHONY TYEN & CO.
Nombre Completo: ANTHONY TYEN & CO. Id Interno: 36449 Dirección: ANTHONY TYEN & CO. UNIT 2204; 22/F; LIPPO CENTRE; TOWER 2; 89 QUEENSWAY; ADMIRALTY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007576 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL
Nombre Completo: CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL Id Interno: 31612 Dirección: CONSULTORIA Y GESTION INTEGRAL CALLE 11B N 31A-18 POBLADO-LALINDE MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007593 Id Fuente: Panama Papers
RIVERDALE LIMITED
Nombre Completo: RIVERDALE LIMITED Id Interno: 3181 Dirección: RIVERDALE LIMITED 1 MIGNOT PLATEAU CORNET STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4EG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007613 Id Fuente: Panama Papers
T. ABOU EL SAOD
Nombre Completo: T. ABOU EL SAOD Id Interno: 36450 Dirección: T. ABOU EL SAOD 85 AVENUE GUILLAUME LUXEMBOURG CITY L-1651, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007577 Id Fuente: Panama Papers
HAMISH KEITH
Nombre Completo: HAMISH KEITH Id Interno: 31622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007594 Id Fuente: Panama Papers
AUREUS CAPITAL GROUP
Nombre Completo: AUREUS CAPITAL GROUP Id Interno: 31850 Dirección: AUREUS CAPITAL GROUP MAURICIO ALEJANDRO HERNÁNDEZ CARRERA 13 N. 96 – 82 OFC 401 BOGOTÁ – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007614 Id Fuente: Panama Papers
MALCOLM SCORER
Nombre Completo: MALCOLM SCORER Id Interno: 31646 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007607 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN MARSHALL
Nombre Completo: STEVEN MARSHALL Id Interno: 31971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007619 Id Fuente: Panama Papers
OLURA SERVICES SÀRL
Nombre Completo: OLURA SERVICES SÀRL Id Interno: 31225 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007561 Id Fuente: Panama Papers
GESTOVAL SOCIETE FIDUCIAIRE
Nombre Completo: GESTOVAL SOCIETE FIDUCIAIRE Id Interno: 365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007578 Id Fuente: Panama Papers
CHEN WEN YI
Nombre Completo: CHEN WEN YI Id Interno: 36627 Dirección: CHEN WEN YI ROOM 501; NO.110; 1599 LONG GUANGFU LIN ROAD; SONGJIANG DISTRICT; SHANGHAI; CHINA SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007597 Id Fuente: Panama Papers
LEVY HERITAGE BOUTIQUE MULTIFAMILY OFFICE
Nombre Completo: LEVY HERITAGE BOUTIQUE MULTIFAMILY OFFICE Id Interno: 31892 Dirección: LEVY HERITAGE AG INDUSTRIESTRASSE 51 6312 STEINHAUSEN ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007615 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN IGNACIO MALDONADO
Nombre Completo: DR. JUAN IGNACIO MALDONADO Id Interno: 31285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007563 Id Fuente: Panama Papers
WELLS FARGO ADVISORS
Nombre Completo: WELLS FARGO ADVISORS Id Interno: 36538 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007579 Id Fuente: Panama Papers
BPG CONSULTORES
Nombre Completo: BPG CONSULTORES Id Interno: 36633 Dirección: BPG CONSULTORES ADOLFO ALSINA 547, 5TO PISO CABA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007598 Id Fuente: Panama Papers
EPSILOU MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: EPSILOU MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 31920 Dirección: ATHINON & ANEXARTISIAS NORA COURT; 1ST FLOOR; OFFICE 105 LIMASSOL 3040; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007616 Id Fuente: Panama Papers
HUSBAND , M.
Nombre Completo: HUSBAND , M. Id Interno: 3133 Dirección: MR. M. HUSBAND 2B CHEMIN DES VIGNES 1162 ST. PREX SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007564 Id Fuente: Panama Papers
CMC ABOGADOS BOGOTA
Nombre Completo: CMC ABOGADOS BOGOTA Id Interno: 36565 Dirección: CMC ABOGADOS BOGOTÁ CALLE 90 NO. 11-44 . OF 301 EDIFICIO SANTORINI BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007580 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ROBERTO CARRILLO LOBOS
Nombre Completo: MARIO ROBERTO CARRILLO LOBOS Id Interno: 36639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007599 Id Fuente: Panama Papers
AYAD, MOURAD LAMY
Nombre Completo: AYAD, MOURAD LAMY Id Interno: 3195 Dirección: MOURAD LAMY AYAD P.O. BOX NO. 94 HELIOPOLIS 11341 CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007617 Id Fuente: Panama Papers
ARCINIEGAS BRICEÑO PLANA
Nombre Completo: ARCINIEGAS BRICEÑO PLANA Id Interno: 31345 Dirección: ARCINIEGAS BRICEÑO PLANA CARRERA 9 NO. 80-45 OFICINA 501 BOGOTÁ COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007565 Id Fuente: Panama Papers
NAVENT GROUP LTD.
Nombre Completo: NAVENT GROUP LTD. Id Interno: 36574 Dirección: ANA CALERO HUMBOLDT 1550 – OF. 201 BUENOS AIRES, ARGENTINA (C1414CTN) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007581 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
Nombre Completo: CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE Id Interno: 367 Dirección: CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 103 AVENUE DE CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007601 Id Fuente: Panama Papers