Nombre Completo: ROWLAND, GRAHAM Id Interno: 3240 Dirección: MR. GRAHAM ROWLAND LA MAISON DU BOURG GROUVILLE, JERSEY JE3 9UN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007681 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ALLEN W. EVANS
Nombre Completo: ALLEN W. EVANS Id Interno: 31960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007699 Id Fuente: Panama Papers
RATIONAL TRADING LTD.
Nombre Completo: RATIONAL TRADING LTD. Id Interno: 32247 Dirección: RATIONAL TRADING LTD. 5F.; NO. 8; SEC. 5; SINYI RD. TAIPEI CITY 110; TAIWAN (R.O.C.) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007671 Id Fuente: Panama Papers
ISLAND EAST INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: ISLAND EAST INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 32326 Dirección: ISLAND EAST INVESTMENTS LIMITED ZHONG XING GROUP; QINGSHIHE VILLAGE; XIDAJIE OFFICE; XINMI CITY; HENAN PROVINCE; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007677 Id Fuente: Panama Papers
ROSCOE MALONEY
Nombre Completo: ROSCOE MALONEY Id Interno: 31923 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007636 Id Fuente: Panama Papers
JENNIFER ANN HERSHON BA LLB
Nombre Completo: JENNIFER ANN HERSHON BA LLB Id Interno: 40720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007656 Id Fuente: Panama Papers
W. K. CAICARA INTERNATIONAL LTD. S.A.
Nombre Completo: W. K. CAICARA INTERNATIONAL LTD. S.A. Id Interno: 3243 Dirección: W. K. CAICARA INTERNATIONAL LTD. S.A. C/O AKIRA HORINOUCHI C-302 1-1 YARAICHO SHINJUKUKU, TOKYO 162 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007682 Id Fuente: Panama Papers
FRANS BEERIS
Nombre Completo: FRANS BEERIS Id Interno: 31968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007700 Id Fuente: Panama Papers
DR. JUAN IGNACIO MALDONADO
Nombre Completo: DR. JUAN IGNACIO MALDONADO Id Interno: 31285 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007563 Id Fuente: Panama Papers
WELLS FARGO ADVISORS
Nombre Completo: WELLS FARGO ADVISORS Id Interno: 36538 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007579 Id Fuente: Panama Papers
BPG CONSULTORES
Nombre Completo: BPG CONSULTORES Id Interno: 36633 Dirección: BPG CONSULTORES ADOLFO ALSINA 547, 5TO PISO CABA BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007598 Id Fuente: Panama Papers
EPSILOU MANAGEMENT SERVICES LTD.
Nombre Completo: EPSILOU MANAGEMENT SERVICES LTD. Id Interno: 31920 Dirección: ATHINON & ANEXARTISIAS NORA COURT; 1ST FLOOR; OFFICE 105 LIMASSOL 3040; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007616 Id Fuente: Panama Papers
HUSBAND , M.
Nombre Completo: HUSBAND , M. Id Interno: 3133 Dirección: MR. M. HUSBAND 2B CHEMIN DES VIGNES 1162 ST. PREX SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007564 Id Fuente: Panama Papers
CMC ABOGADOS BOGOTA
Nombre Completo: CMC ABOGADOS BOGOTA Id Interno: 36565 Dirección: CMC ABOGADOS BOGOTÁ CALLE 90 NO. 11-44 . OF 301 EDIFICIO SANTORINI BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007580 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ROBERTO CARRILLO LOBOS
Nombre Completo: MARIO ROBERTO CARRILLO LOBOS Id Interno: 36639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007599 Id Fuente: Panama Papers
AYAD, MOURAD LAMY
Nombre Completo: AYAD, MOURAD LAMY Id Interno: 3195 Dirección: MOURAD LAMY AYAD P.O. BOX NO. 94 HELIOPOLIS 11341 CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007617 Id Fuente: Panama Papers
ARCINIEGAS BRICEÑO PLANA
Nombre Completo: ARCINIEGAS BRICEÑO PLANA Id Interno: 31345 Dirección: ARCINIEGAS BRICEÑO PLANA CARRERA 9 NO. 80-45 OFICINA 501 BOGOTÁ COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007565 Id Fuente: Panama Papers
NAVENT GROUP LTD.
Nombre Completo: NAVENT GROUP LTD. Id Interno: 36574 Dirección: ANA CALERO HUMBOLDT 1550 – OF. 201 BUENOS AIRES, ARGENTINA (C1414CTN) BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007581 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE
Nombre Completo: CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE Id Interno: 367 Dirección: CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE 103 AVENUE DE CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007601 Id Fuente: Panama Papers
DOMONIC DALMEIDA
Nombre Completo: DOMONIC DALMEIDA Id Interno: 31952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007618 Id Fuente: Panama Papers
MR. AZAZ K. JUMAN
Nombre Completo: MR. AZAZ K. JUMAN Id Interno: 31384 Dirección: MR. AZAZ K. JUMAN 301 STEVMAR HOUSE ROCKLEY CHRIST CHURCH BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007566 Id Fuente: Panama Papers
VICENTE VALLENILLA MATEU / JOSE MIGUEL FLORES WIEGNER
Nombre Completo: VICENTE VALLENILLA MATEU / JOSE MIGUEL FLORES WIEGNER Id Interno: 36579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007582 Id Fuente: Panama Papers
LIC. ALFREDO GOLLER
Nombre Completo: LIC. ALFREDO GOLLER Id Interno: 36702 Dirección: LIC. ALFREDO GOLLER PARAGUAY 2141/1207 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007602 Id Fuente: Panama Papers
SHARON KWOK PONG
Nombre Completo: SHARON KWOK PONG Id Interno: 31973 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007620 Id Fuente: Panama Papers
JALANBO, WALID A.
Nombre Completo: JALANBO, WALID A. Id Interno: 314 Dirección: MR. WALID A. JALANBO C/O KHAJ INTERNATIONAL LIMITED 2ND FLOOR, CANBERRA HOUSE 315 REGENT STREET LONDON W1R 7YB ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007567 Id Fuente: Panama Papers
VIKING ADMINISTRATION LIMITED
Nombre Completo: VIKING ADMINISTRATION LIMITED Id Interno: 3660 Dirección: VIKING ADMINISTRATION LIMITED P.O. BOX 266 ALBERT HOUSE, SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3QX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007584 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI NY MANAGEMENT CONSULTANTS CO LTD
Nombre Completo: SHANGHAI NY MANAGEMENT CONSULTANTS CO LTD Id Interno: 36647 Dirección: MA LIN JIANG LAW FIRM (BEI JING) ROOM701; XUHUI MERCHANT BUILDING; NO 168; YUDE ROAD; XUHUI DISTRICT; SHAGHAI; P.R.CHINA P.R.CHINA 100005 BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007600 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW BRETT
Nombre Completo: ANDREW BRETT Id Interno: 31976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007621 Id Fuente: Panama Papers
UNITED HOLDINGS RESOURCES CORP.
Nombre Completo: UNITED HOLDINGS RESOURCES CORP. Id Interno: 31277 Dirección: UNITED HOLDINGS RESOURCES CORP. ALIANZA DE SEGUROS AVE. SAMUEL LEWIS; CALLE 54 TORRE GENERALLI PISO 10 PANAMÁ; PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007562 Id Fuente: Panama Papers
APPLEGATE FS SA
Nombre Completo: APPLEGATE FS SA Id Interno: 31477 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007568 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS SCHROEDER
Nombre Completo: THOMAS SCHROEDER Id Interno: 31579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007585 Id Fuente: Panama Papers
SR. MARIO ADLER
Nombre Completo: SR. MARIO ADLER Id Interno: 36729 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007603 Id Fuente: Panama Papers
CLAS PALM
Nombre Completo: CLAS PALM Id Interno: 31979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007622 Id Fuente: Panama Papers
ELEGANT TEAM INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ELEGANT TEAM INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 31502 Dirección: ELEGANT TEAM INTERNATIONAL LIMITED UNIT 1105; 11/F; TOWER II; CHEUNG SHA WAN PLAZA; 833 CHEUNG SHA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007569 Id Fuente: Panama Papers
GORDON EMSLIE
Nombre Completo: GORDON EMSLIE Id Interno: 31580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007586 Id Fuente: Panama Papers
CRUZ & REYES LAW OFFICES
Nombre Completo: CRUZ & REYES LAW OFFICES Id Interno: 31629 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007605 Id Fuente: Panama Papers
ARIE VAN DER BRAND
Nombre Completo: ARIE VAN DER BRAND Id Interno: 31981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007623 Id Fuente: Panama Papers
ROGER RALSTON
Nombre Completo: ROGER RALSTON Id Interno: 36587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007583 Id Fuente: Panama Papers
CHANDRA MOHAN
Nombre Completo: CHANDRA MOHAN Id Interno: 31726 Dirección: CHANDRA MOHAN 9 BATTERY ROAD #25-01 STRAITS TRADING BUILDING SINGAPORE 049910 REPUBLIC OF SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007627 Id Fuente: Panama Papers
DEREK CRANE
Nombre Completo: DEREK CRANE Id Interno: 31520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007570 Id Fuente: Panama Papers