Nombre Completo: ADAM KRAVITZ Id Interno: 31922 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007635 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MEDICOM S.A.
Nombre Completo: MEDICOM S.A. Id Interno: 32230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007655 Id Fuente: Panama Papers
ROWLAND, GRAHAM
Nombre Completo: ROWLAND, GRAHAM Id Interno: 3240 Dirección: MR. GRAHAM ROWLAND LA MAISON DU BOURG GROUVILLE, JERSEY JE3 9UN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007681 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN W. EVANS
Nombre Completo: ALLEN W. EVANS Id Interno: 31960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007699 Id Fuente: Panama Papers
RATIONAL TRADING LTD.
Nombre Completo: RATIONAL TRADING LTD. Id Interno: 32247 Dirección: RATIONAL TRADING LTD. 5F.; NO. 8; SEC. 5; SINYI RD. TAIPEI CITY 110; TAIWAN (R.O.C.) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007671 Id Fuente: Panama Papers
ISLAND EAST INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: ISLAND EAST INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 32326 Dirección: ISLAND EAST INVESTMENTS LIMITED ZHONG XING GROUP; QINGSHIHE VILLAGE; XIDAJIE OFFICE; XINMI CITY; HENAN PROVINCE; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007677 Id Fuente: Panama Papers
ROSCOE MALONEY
Nombre Completo: ROSCOE MALONEY Id Interno: 31923 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007636 Id Fuente: Panama Papers
JENNIFER ANN HERSHON BA LLB
Nombre Completo: JENNIFER ANN HERSHON BA LLB Id Interno: 40720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007656 Id Fuente: Panama Papers
W. K. CAICARA INTERNATIONAL LTD. S.A.
Nombre Completo: W. K. CAICARA INTERNATIONAL LTD. S.A. Id Interno: 3243 Dirección: W. K. CAICARA INTERNATIONAL LTD. S.A. C/O AKIRA HORINOUCHI C-302 1-1 YARAICHO SHINJUKUKU, TOKYO 162 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007682 Id Fuente: Panama Papers
FRANS BEERIS
Nombre Completo: FRANS BEERIS Id Interno: 31968 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007700 Id Fuente: Panama Papers
MATS HOLM
Nombre Completo: MATS HOLM Id Interno: 31934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007637 Id Fuente: Panama Papers
BONILLA ARGUETA ZARCEÑO & ALVARADO
Nombre Completo: BONILLA ARGUETA ZARCEÑO & ALVARADO Id Interno: 40737 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007657 Id Fuente: Panama Papers
FORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 3235 Dirección: FORT MANAGEMENT SERVICES LIMITED ISLAND HOUSE GRANDE RUE ST. MARTIN GY4 6RU, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007679 Id Fuente: Panama Papers
CRAIG BANFIELD
Nombre Completo: CRAIG BANFIELD Id Interno: 32527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007685 Id Fuente: Panama Papers
NAUTILUS TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NAUTILUS TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 4146 Dirección: NAUTILUS TRUST COMPANY LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST HELIER, JERSEY JE1 3NH CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007669 Id Fuente: Panama Papers
DALLAS REED
Nombre Completo: DALLAS REED Id Interno: 31945 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007638 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTA OILSANDS INC.
Nombre Completo: ALBERTA OILSANDS INC. Id Interno: 40788 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007658 Id Fuente: Panama Papers
VECCHIO AVOCATS
Nombre Completo: VECCHIO AVOCATS Id Interno: 32485 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007683 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN HAIGH
Nombre Completo: MARTIN HAIGH Id Interno: 31948 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007639 Id Fuente: Panama Papers
FIRST PACIFIC LAND LIMITED
Nombre Completo: FIRST PACIFIC LAND LIMITED Id Interno: 4079 Dirección: FIRST PACIFIC LAND LIMITED 23RD FLOOR; TWO EXCHANGE SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007659 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL ENVIRONMENT INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: CAPITAL ENVIRONMENT INVESTMENT LIMITED Id Interno: 32493 Dirección: UNIT 1613-1618; 16/F.; BANK OF AMERICA TOWER; 12 HARCOURT ROAD; CENTRAL; HONG KONG CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007684 Id Fuente: Panama Papers
JORGE CARLOS WIDER
Nombre Completo: JORGE CARLOS WIDER Id Interno: 31906 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007634 Id Fuente: Panama Papers
GOFFE MIEDEMA
Nombre Completo: GOFFE MIEDEMA Id Interno: 31936 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007696 Id Fuente: Panama Papers
MARIT MINERS
Nombre Completo: MARIT MINERS Id Interno: 31949 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007640 Id Fuente: Panama Papers
SIGNET RESEARCH & ADVISORY SA
Nombre Completo: SIGNET RESEARCH & ADVISORY SA Id Interno: 40861 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007661 Id Fuente: Panama Papers
MR G ASCHKAR
Nombre Completo: MR G ASCHKAR Id Interno: 32532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007686 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO JAIRO HINCAPIE VELEZ
Nombre Completo: ALVARO JAIRO HINCAPIE VELEZ Id Interno: 40900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007662 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO CORREA MOLINA
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO CORREA MOLINA Id Interno: 40812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007660 Id Fuente: Panama Papers
JACKY ANG
Nombre Completo: JACKY ANG Id Interno: 31990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007641 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN KAIRUI FINANCIAL MANAGEMENT CONSULT CO.,LTD
Nombre Completo: DALIAN KAIRUI FINANCIAL MANAGEMENT CONSULT CO.,LTD Id Interno: 40902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007663 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN OFFSHORE SERVICES
Nombre Completo: ASIAN OFFSHORE SERVICES Id Interno: 32533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007687 Id Fuente: Panama Papers
IVAN LOPEZ
Nombre Completo: IVAN LOPEZ Id Interno: 32224 Dirección: IVAN LOPEZ CALLE 1RA #6; EDIFICIO COHISA XXIV; SUITE 201; SECTOR LOS RESTAURADORES SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007654 Id Fuente: Panama Papers
HAMISH HURLEY
Nombre Completo: HAMISH HURLEY Id Interno: 32026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007642 Id Fuente: Panama Papers
WELLFRIEND CONSULTANTS & COMPANY SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WELLFRIEND CONSULTANTS & COMPANY SECRETARIES LIMITED Id Interno: 4092 Dirección: WELLFRIEND CONSULTANTS & COMPANY SECRETARIES LIMITED ROOM 1003-4 UNITED OVERSEAS BANK BUILDING 54-58 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007664 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTON SHARMAS
Nombre Completo: ARLINGTON SHARMAS Id Interno: 32535 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007688 Id Fuente: Panama Papers
SAMIR YAMDAGNI
Nombre Completo: SAMIR YAMDAGNI Id Interno: 32050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007643 Id Fuente: Panama Papers
TYLER WASSER
Nombre Completo: TYLER WASSER Id Interno: 31928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007695 Id Fuente: Panama Papers
MARC GERRITSEN
Nombre Completo: MARC GERRITSEN Id Interno: 32052 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007644 Id Fuente: Panama Papers
YES CHOICE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: YES CHOICE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 4104 Dirección: YES CHOICE SECRETARIES LIMITED ROOM 302; 3/F.; MALAYSIA BUILDING; 50 GLOUCESTER ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007665 Id Fuente: Panama Papers
ASHLEYS CHARTERED ACCS.
Nombre Completo: ASHLEYS CHARTERED ACCS. Id Interno: 32536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007689 Id Fuente: Panama Papers