Nombre Completo: ETUDE DOERNER, LAPLUME, LUDOVISSY & OOSTVOGELS Id Interno: 4147 Dirección: ETUDE DOERNER; LAPLUME; LUDOVISSY & OOSTVOGELS 13; RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007748 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
LAW OFFICES OF MR. FREDERICK HAFTMAN
Nombre Completo: LAW OFFICES OF MR. FREDERICK HAFTMAN Id Interno: 3197 Dirección: LAW OFFICES OF MR. FREDERICK HAFTMAN 98 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007768 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ESTRADA LUNA
Nombre Completo: RICARDO ESTRADA LUNA Id Interno: 32029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007716 Id Fuente: Panama Papers
O’CONNOR, PACKER & WILCOX
Nombre Completo: O’CONNOR, PACKER & WILCOX Id Interno: 3683 Dirección: O’CONNOR; PACKER & WILCOX SAN DIEGO NATIONAL BANK BUILDING 1420 KETTNER BOULEVARD; SUITE 420 SAN DIEGO; CALIFORNIA 92101 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007708 Id Fuente: Panama Papers
GLADSON SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: GLADSON SECRETARIES LIMITED Id Interno: 33670 Dirección: GLADSON SECRETARIES LIMITED UNIT 2406; 24/F.; BONHAM TRADE CENTRE; 50 BONHAM STRAND; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007729 Id Fuente: Panama Papers
DOLANDE & MARINE
Nombre Completo: DOLANDE & MARINE Id Interno: 4194 Dirección: DOLANDE & MARINE P.O. BOX 36018 MELBOURNE, FL 32936-0168 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007749 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK HONEY
Nombre Completo: PATRICK HONEY Id Interno: 31970 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007769 Id Fuente: Panama Papers
CLEARWATER FIDCUCIARY SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CLEARWATER FIDCUCIARY SERVICES LIMITED Id Interno: 36870 Dirección: VICTORIA PRENTICE CLEARWATER FIDUCIARY SERVICES LIMITED SOUTH SUITE; RAGNALL HOUSE; 18 PEEL ROAD; DOUGLAS DOUGLAS IM1 4LZ; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007709 Id Fuente: Panama Papers
WAEL BASSATINA
Nombre Completo: WAEL BASSATINA Id Interno: 33710 Dirección: LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA PISO 3; OFICINA F-1 LA HABANA (HAVANA) 10100; CIUDAD DE LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007733 Id Fuente: Panama Papers
JACOB, RALPH
Nombre Completo: JACOB, RALPH Id Interno: 420 Dirección: MR. RALPH H. JACOB IT2MOVE P.O. BOX 456 NL-1250 AL LAREN NH THE NETHERLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007750 Id Fuente: Panama Papers
EUROLINK (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: EUROLINK (C.I.) LIMITED Id Interno: 3198 Dirección: EUROLINK (C.I.) LIMITED RUE DU MOULIN SARK, GY9 OSA CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007770 Id Fuente: Panama Papers
MURGINOVA, INC.
Nombre Completo: MURGINOVA, INC. Id Interno: 3370 Dirección: MURGINOVA, INC. APARTADO DE CORREOS 738 04638 MOJACAR-PLAYA ALMERIA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007732 Id Fuente: Panama Papers
PETER STORM
Nombre Completo: PETER STORM Id Interno: 31982 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007710 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD HARVEY
Nombre Completo: RICHARD HARVEY Id Interno: 33724 Dirección: RICHARD HARVEY BAT B2RESIDENCE PARK MONTROSE13 17 AV MONSTROSE 06400 CANNESFRANCE CANNES FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007734 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE ST-GERMAIN CONSULTING SERVICES LTD.
Nombre Completo: PIERRE ST-GERMAIN CONSULTING SERVICES LTD. Id Interno: 4200 Dirección: PIERRE ST-GERMAIN CONSULTING SERVICES LTD. 1958 DE CAMBRAI ST. BRUNO QUEBEC J3V 3J3 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007751 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONTINENTAL FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 3266 Dirección: CONTINENTAL FINANCIAL SERVICES LIMITED 37 ESPLANADE, JERSEY JE1 2TR. ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007765 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW DURIEUX
Nombre Completo: ANDREW DURIEUX Id Interno: 31983 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007711 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE FIDUCIAIRE DU RHONE SA
Nombre Completo: SOCIETE FIDUCIAIRE DU RHONE SA Id Interno: 33764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007735 Id Fuente: Panama Papers
DABBAS, G.
Nombre Completo: DABBAS, G. Id Interno: 4223 Dirección: MR. G. DABBAS 01 BP 1318 ABIDJAN 01 CÔTE D’IVOIRE WEST AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CIV País: Côte d’Ivoire Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007752 Id Fuente: Panama Papers
TOMMY HOEGSBERG
Nombre Completo: TOMMY HOEGSBERG Id Interno: 32017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007714 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE KOPCSAN
Nombre Completo: PHILIPPE KOPCSAN Id Interno: 32134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007650 Id Fuente: Panama Papers
ANTITRUST CONSULTORES
Nombre Completo: ANTITRUST CONSULTORES Id Interno: 32312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007676 Id Fuente: Panama Papers
ALFRED ASPEN
Nombre Completo: ALFRED ASPEN Id Interno: 31925 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007694 Id Fuente: Panama Papers
MARINGO S.A.
Nombre Completo: MARINGO S.A. Id Interno: 3214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007651 Id Fuente: Panama Papers
EDUMAR AGENTES DE NAVEGACAO
Nombre Completo: EDUMAR AGENTES DE NAVEGACAO Id Interno: 3183 Dirección: EDUMAR AGENTES DE NAVEGACAO CALCADA DOM GASTAO NO. 33 2DO DT. 1900 LISBOA PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007631 Id Fuente: Panama Papers
ARNOLD, PETER B.
Nombre Completo: ARNOLD, PETER B. Id Interno: 3217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007652 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (SUISSE)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (SUISSE) Id Interno: 32344 Dirección: ATLANTIQUE BVI LIMITED 3RD ST. HELIER JE2 3QA., JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;CHE País: Jersey;Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007678 Id Fuente: Panama Papers
PATRICK HENNESSY
Nombre Completo: PATRICK HENNESSY Id Interno: 31939 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007697 Id Fuente: Panama Papers
KORRO CONSULTING S.A.R.L.
Nombre Completo: KORRO CONSULTING S.A.R.L. Id Interno: 31899 Dirección: KORRO CONSULTING S.A.R.L. 1D, WÄISTROOSS L-5445 SCHENGEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007633 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO Y ANA MEDINA
Nombre Completo: FRANCISCO Y ANA MEDINA Id Interno: 3221 Dirección: FRANCISCO Y ANA MEDINA AVENIDA LOS BOLICHES; 64 29640 FUENGIROLA MALAGA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007653 Id Fuente: Panama Papers
HADEF & PARTNERS
Nombre Completo: HADEF & PARTNERS Id Interno: 32395 Dirección: HADEF & PARTNERS EMAAR SQUARE BUILDING 3; LEVEL 5 DOWNTOWN DUBAI PO BOX 37172 DUBAI; UAE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007680 Id Fuente: Panama Papers
KELLY KAMPEN
Nombre Completo: KELLY KAMPEN Id Interno: 31956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007698 Id Fuente: Panama Papers
ADAM KRAVITZ
Nombre Completo: ADAM KRAVITZ Id Interno: 31922 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007635 Id Fuente: Panama Papers
MEDICOM S.A.
Nombre Completo: MEDICOM S.A. Id Interno: 32230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007655 Id Fuente: Panama Papers
ROWLAND, GRAHAM
Nombre Completo: ROWLAND, GRAHAM Id Interno: 3240 Dirección: MR. GRAHAM ROWLAND LA MAISON DU BOURG GROUVILLE, JERSEY JE3 9UN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007681 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN W. EVANS
Nombre Completo: ALLEN W. EVANS Id Interno: 31960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007699 Id Fuente: Panama Papers
RATIONAL TRADING LTD.
Nombre Completo: RATIONAL TRADING LTD. Id Interno: 32247 Dirección: RATIONAL TRADING LTD. 5F.; NO. 8; SEC. 5; SINYI RD. TAIPEI CITY 110; TAIWAN (R.O.C.) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007671 Id Fuente: Panama Papers
ISLAND EAST INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: ISLAND EAST INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 32326 Dirección: ISLAND EAST INVESTMENTS LIMITED ZHONG XING GROUP; QINGSHIHE VILLAGE; XIDAJIE OFFICE; XINMI CITY; HENAN PROVINCE; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007677 Id Fuente: Panama Papers
ROSCOE MALONEY
Nombre Completo: ROSCOE MALONEY Id Interno: 31923 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007636 Id Fuente: Panama Papers
JENNIFER ANN HERSHON BA LLB
Nombre Completo: JENNIFER ANN HERSHON BA LLB Id Interno: 40720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007656 Id Fuente: Panama Papers