Nombre Completo: SRA. SANDY QUIMBAYA Id Interno: 36736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007701 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
HARVEY, PAUL A.
Nombre Completo: HARVEY, PAUL A. Id Interno: 3688 Dirección: S. C. GROOM EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONTECARLO PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007720 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL JOSE ALVARO JORGE
Nombre Completo: MIGUEL JOSE ALVARO JORGE Id Interno: 31487 Dirección: MIGUEL JOSÉ ALVARO JORGE BIFANGSTRASSE 55 CH-4663 AARBURG ARGOVIA, ZOFINGEN SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007741 Id Fuente: Panama Papers
BRINDLEY TWIST TAFFT &
Nombre Completo: BRINDLEY TWIST TAFFT & Id Interno: 32580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007760 Id Fuente: Panama Papers
AXMIN INC
Nombre Completo: AXMIN INC Id Interno: 32552 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007757 Id Fuente: Panama Papers
CARLETON RUTHLING
Nombre Completo: CARLETON RUTHLING Id Interno: 31506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007745 Id Fuente: Panama Papers
PIERO SALUSSOLIA CORPORATE MANAGEMENT INC («PSCM»)
Nombre Completo: PIERO SALUSSOLIA CORPORATE MANAGEMENT INC («PSCM») Id Interno: 36806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007706 Id Fuente: Panama Papers
TY ENTERPRISES HK LIMITED
Nombre Completo: TY ENTERPRISES HK LIMITED Id Interno: 36764 Dirección: TY ENTERPRISES (HK) LIMITED ROOM 406; 4/F.; DOMINION CENTRE; 43-59 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007702 Id Fuente: Panama Papers
FAHMY, RAOUF
Nombre Completo: FAHMY, RAOUF Id Interno: 3692 Dirección: DR. A. RAOUF FAHMY C/O SHERATON EL GEZIRAH HOTEL SUITE 2616-2617 EL GEZIRAH, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007721 Id Fuente: Panama Papers
SR. SANTIAGO SCAVUZZO
Nombre Completo: SR. SANTIAGO SCAVUZZO Id Interno: 31499 Dirección: SR. SANTIAGO SCAVUZZO CASILLA DE CORREO 1267CORREO CENTRALMONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007742 Id Fuente: Panama Papers
CHANCERY SOLICITORS
Nombre Completo: CHANCERY SOLICITORS Id Interno: 32621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007761 Id Fuente: Panama Papers
SHARON GINZBORSKEY
Nombre Completo: SHARON GINZBORSKEY Id Interno: 36812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007707 Id Fuente: Panama Papers
BMI LISTED CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BMI LISTED CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36775 Dirección: BMI LISTED CORPORATE SERVICES LIMITED SUITES 06-12; 33/F; SHUI ON CENTRE NOS. 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007703 Id Fuente: Panama Papers
PAUL JOHNSON
Nombre Completo: PAUL JOHNSON Id Interno: 36929 Dirección: PAUL JOHNSON FLAT 3; WEIGHBRIDGE HOUSE; LE POLLET; ST PETER PORT; GUERNSEY; GY1 1WL ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007722 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE CHARPIE
Nombre Completo: PIERRE CHARPIE Id Interno: 315 Dirección: PIERRE CHARPIE ESQ. 13, PLACE DE LA PALUD CH-1003 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;BHS País: Switzerland;Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007743 Id Fuente: Panama Papers
MR ALASDAIR CAMERON
Nombre Completo: MR ALASDAIR CAMERON Id Interno: 32630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007762 Id Fuente: Panama Papers
ROANNE TRUST CO. (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: ROANNE TRUST CO. (JERSEY) LTD. Id Interno: 3368 Dirección: ROANNE TRUST CO. (JERSEY) LTD. P. O. BOX 455 CHARLES STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8WR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007730 Id Fuente: Panama Papers
RBC CORPORATE SERVICES HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: RBC CORPORATE SERVICES HONG KONG LIMITED Id Interno: 3694 Dirección: RBC CORPORATE SERVICES HONG KONG LIMITED ROOM 5101; 51/F.; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007723 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL MORA VIVANCO
Nombre Completo: RAFAEL MORA VIVANCO Id Interno: 31500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007744 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY EXPRESS CYPRUS
Nombre Completo: COMPANY EXPRESS CYPRUS Id Interno: 32631 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007763 Id Fuente: Panama Papers
JACKY ANG
Nombre Completo: JACKY ANG Id Interno: 31990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007641 Id Fuente: Panama Papers
DALIAN KAIRUI FINANCIAL MANAGEMENT CONSULT CO.,LTD
Nombre Completo: DALIAN KAIRUI FINANCIAL MANAGEMENT CONSULT CO.,LTD Id Interno: 40902 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007663 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN OFFSHORE SERVICES
Nombre Completo: ASIAN OFFSHORE SERVICES Id Interno: 32533 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007687 Id Fuente: Panama Papers
IVAN LOPEZ
Nombre Completo: IVAN LOPEZ Id Interno: 32224 Dirección: IVAN LOPEZ CALLE 1RA #6; EDIFICIO COHISA XXIV; SUITE 201; SECTOR LOS RESTAURADORES SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007654 Id Fuente: Panama Papers
HAMISH HURLEY
Nombre Completo: HAMISH HURLEY Id Interno: 32026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007642 Id Fuente: Panama Papers
WELLFRIEND CONSULTANTS & COMPANY SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: WELLFRIEND CONSULTANTS & COMPANY SECRETARIES LIMITED Id Interno: 4092 Dirección: WELLFRIEND CONSULTANTS & COMPANY SECRETARIES LIMITED ROOM 1003-4 UNITED OVERSEAS BANK BUILDING 54-58 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007664 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTON SHARMAS
Nombre Completo: ARLINGTON SHARMAS Id Interno: 32535 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007688 Id Fuente: Panama Papers
SAMIR YAMDAGNI
Nombre Completo: SAMIR YAMDAGNI Id Interno: 32050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007643 Id Fuente: Panama Papers
TYLER WASSER
Nombre Completo: TYLER WASSER Id Interno: 31928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007695 Id Fuente: Panama Papers
MARC GERRITSEN
Nombre Completo: MARC GERRITSEN Id Interno: 32052 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007644 Id Fuente: Panama Papers
YES CHOICE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: YES CHOICE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 4104 Dirección: YES CHOICE SECRETARIES LIMITED ROOM 302; 3/F.; MALAYSIA BUILDING; 50 GLOUCESTER ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007665 Id Fuente: Panama Papers
ASHLEYS CHARTERED ACCS.
Nombre Completo: ASHLEYS CHARTERED ACCS. Id Interno: 32536 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007689 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL STEVENS
Nombre Completo: RUSSELL STEVENS Id Interno: 32099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007647 Id Fuente: Panama Papers
JOHN TROHA
Nombre Completo: JOHN TROHA Id Interno: 32058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007645 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ POSSO, MANUEL J.
Nombre Completo: MARTINEZ POSSO, MANUEL J. Id Interno: 411 Dirección: SR. MANUEL J. MARTINEZ POSSO AVENIDA 10 NORTE NO. 10-40 EDIFICIO MONSERRATE CALI, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007667 Id Fuente: Panama Papers
SANNE GROUP
Nombre Completo: SANNE GROUP Id Interno: 3187 Dirección: SANNE GROUP 13 CASTLE STREET ST HELIER JERSEY, JE4 5UT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007690 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDER DE ZOETEN
Nombre Completo: ALEXANDER DE ZOETEN Id Interno: 32080 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007646 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (JERSEY)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (JERSEY) Id Interno: 4113 Dirección: ATLANTIQUE (BVI) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE2 3QA; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007668 Id Fuente: Panama Papers
MR. ADNAN AL AYOUB / MR. TAREK AL AYOUB
Nombre Completo: MR. ADNAN AL AYOUB / MR. TAREK AL AYOUB Id Interno: 3188 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007691 Id Fuente: Panama Papers
DIRK JAN SPYKER
Nombre Completo: DIRK JAN SPYKER Id Interno: 41058 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007666 Id Fuente: Panama Papers