Nombre Completo: KUTCHUKIAN, ALAN Id Interno: 4242 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007755 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
P & B SERVICES LIMITED
Nombre Completo: P & B SERVICES LIMITED Id Interno: 3202 Dirección: P & B SERVICES LIMITED DOMINION CENTRE; ROOM 1307-8 43-59 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007715 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (TALACKER 21)
Nombre Completo: UBS AG (TALACKER 21) Id Interno: 31473 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007738 Id Fuente: Panama Papers
FETV
Nombre Completo: FETV Id Interno: 4261 Dirección: SENORES FETV APARTADO POSTAL 0819-07295 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007756 Id Fuente: Panama Papers
FINATRUST ESTABLISHMENT COMPANY
Nombre Completo: FINATRUST ESTABLISHMENT COMPANY Id Interno: 3203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007717 Id Fuente: Panama Papers
MR. FRIROZE IRANI & MRS. FRENY IRANI
Nombre Completo: MR. FRIROZE IRANI & MRS. FRENY IRANI Id Interno: 31474 Dirección: MR. FRIROZE IRANI & MRS. FRENY IRANI P.O. BOX 1347 P.C.112 RUWI SULTANATE OF OMAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: OMN País: Oman Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007739 Id Fuente: Panama Papers
WADMAN, JOHN R.
Nombre Completo: WADMAN, JOHN R. Id Interno: 3256 Dirección: MR. JOHN R. WADMAN P.O. BOX 445 POINTE CLAIRE; RUE DES COTILS GROUVILLE; JERSEY JE4 8WZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007758 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA GREY COLLANTES
Nombre Completo: MARIA ELENA GREY COLLANTES Id Interno: 37144 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007726 Id Fuente: Panama Papers
EL JUNDI, MAHMOUD ABDUL WAHAB
Nombre Completo: EL JUNDI, MAHMOUD ABDUL WAHAB Id Interno: 3206 Dirección: MR. MAHMOUD ABDUL WAHAB EL JUNDI ARTURO SORIA 154, 4-B2 MADRID 28043 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007718 Id Fuente: Panama Papers
KAPPA TRUST
Nombre Completo: KAPPA TRUST Id Interno: 31475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007740 Id Fuente: Panama Papers
BINCHYS
Nombre Completo: BINCHYS Id Interno: 32567 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007759 Id Fuente: Panama Papers
CARLETON RUTHLING
Nombre Completo: CARLETON RUTHLING Id Interno: 31506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007745 Id Fuente: Panama Papers
PIERO SALUSSOLIA CORPORATE MANAGEMENT INC («PSCM»)
Nombre Completo: PIERO SALUSSOLIA CORPORATE MANAGEMENT INC («PSCM») Id Interno: 36806 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007706 Id Fuente: Panama Papers
SRA. SANDY QUIMBAYA
Nombre Completo: SRA. SANDY QUIMBAYA Id Interno: 36736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007701 Id Fuente: Panama Papers
HARVEY, PAUL A.
Nombre Completo: HARVEY, PAUL A. Id Interno: 3688 Dirección: S. C. GROOM EST-OUEST 24 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE MC 98000 MONTECARLO PRINCIPALITY OF MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007720 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL JOSE ALVARO JORGE
Nombre Completo: MIGUEL JOSE ALVARO JORGE Id Interno: 31487 Dirección: MIGUEL JOSÉ ALVARO JORGE BIFANGSTRASSE 55 CH-4663 AARBURG ARGOVIA, ZOFINGEN SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007741 Id Fuente: Panama Papers
BRINDLEY TWIST TAFFT &
Nombre Completo: BRINDLEY TWIST TAFFT & Id Interno: 32580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007760 Id Fuente: Panama Papers
AXMIN INC
Nombre Completo: AXMIN INC Id Interno: 32552 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007757 Id Fuente: Panama Papers
TY ENTERPRISES HK LIMITED
Nombre Completo: TY ENTERPRISES HK LIMITED Id Interno: 36764 Dirección: TY ENTERPRISES (HK) LIMITED ROOM 406; 4/F.; DOMINION CENTRE; 43-59 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007702 Id Fuente: Panama Papers
FAHMY, RAOUF
Nombre Completo: FAHMY, RAOUF Id Interno: 3692 Dirección: DR. A. RAOUF FAHMY C/O SHERATON EL GEZIRAH HOTEL SUITE 2616-2617 EL GEZIRAH, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007721 Id Fuente: Panama Papers
SR. SANTIAGO SCAVUZZO
Nombre Completo: SR. SANTIAGO SCAVUZZO Id Interno: 31499 Dirección: SR. SANTIAGO SCAVUZZO CASILLA DE CORREO 1267CORREO CENTRALMONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007742 Id Fuente: Panama Papers
CHANCERY SOLICITORS
Nombre Completo: CHANCERY SOLICITORS Id Interno: 32621 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007761 Id Fuente: Panama Papers
SHARON GINZBORSKEY
Nombre Completo: SHARON GINZBORSKEY Id Interno: 36812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007707 Id Fuente: Panama Papers
BMI LISTED CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: BMI LISTED CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36775 Dirección: BMI LISTED CORPORATE SERVICES LIMITED SUITES 06-12; 33/F; SHUI ON CENTRE NOS. 6-8 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007703 Id Fuente: Panama Papers
PAUL JOHNSON
Nombre Completo: PAUL JOHNSON Id Interno: 36929 Dirección: PAUL JOHNSON FLAT 3; WEIGHBRIDGE HOUSE; LE POLLET; ST PETER PORT; GUERNSEY; GY1 1WL ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007722 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE CHARPIE
Nombre Completo: PIERRE CHARPIE Id Interno: 315 Dirección: PIERRE CHARPIE ESQ. 13, PLACE DE LA PALUD CH-1003 LAUSANNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;BHS País: Switzerland;Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007743 Id Fuente: Panama Papers
MR ALASDAIR CAMERON
Nombre Completo: MR ALASDAIR CAMERON Id Interno: 32630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007762 Id Fuente: Panama Papers
ROANNE TRUST CO. (JERSEY) LTD.
Nombre Completo: ROANNE TRUST CO. (JERSEY) LTD. Id Interno: 3368 Dirección: ROANNE TRUST CO. (JERSEY) LTD. P. O. BOX 455 CHARLES STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8WR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007730 Id Fuente: Panama Papers
RBC CORPORATE SERVICES HONG KONG LIMITED
Nombre Completo: RBC CORPORATE SERVICES HONG KONG LIMITED Id Interno: 3694 Dirección: RBC CORPORATE SERVICES HONG KONG LIMITED ROOM 5101; 51/F.; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007723 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL MORA VIVANCO
Nombre Completo: RAFAEL MORA VIVANCO Id Interno: 31500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007744 Id Fuente: Panama Papers
COMPANY EXPRESS CYPRUS
Nombre Completo: COMPANY EXPRESS CYPRUS Id Interno: 32631 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007763 Id Fuente: Panama Papers
WHITMILL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: WHITMILL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 4231 Dirección: WHITMILL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 1370 17 ESPLANADE ST HELIER, JE1 1WT; CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007753 Id Fuente: Panama Papers
KULKANIST KHAMSIRIVATCHARA
Nombre Completo: KULKANIST KHAMSIRIVATCHARA Id Interno: 32085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007719 Id Fuente: Panama Papers
HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA.
Nombre Completo: HUBBARD PERFORACIONES CIA. LTDA. Id Interno: 33696 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007731 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO DELAVEAU
Nombre Completo: GONZALO DELAVEAU Id Interno: 37083 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007724 Id Fuente: Panama Papers
DE ARRIAGA MEDINA MONTOYA, ESTEBAN LUIS
Nombre Completo: DE ARRIAGA MEDINA MONTOYA, ESTEBAN LUIS Id Interno: 3153 Dirección: SR. ESTEBAN LUIS DE ARRIAGA MEDINA MONTOYA EDIFICIO FUENGIROLA CENTER OFICINA 309; ALFONSO XIII 29640 FUENGIROLA; MALAGA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007746 Id Fuente: Panama Papers
COMSURE
Nombre Completo: COMSURE Id Interno: 32640 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007764 Id Fuente: Panama Papers
DEL CARPIO ABOGADOS
Nombre Completo: DEL CARPIO ABOGADOS Id Interno: 36785 Dirección: CALDERÓN & DEL CARPIO AV. 27 DE FEBRERO NO.495; TORRE FORUM; PISO 9; SANTO DOMINGO; REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007704 Id Fuente: Panama Papers
MOHANNAD AL SALEH
Nombre Completo: MOHANNAD AL SALEH Id Interno: 37147 Dirección: MOHANNAD AL SALEH AMMAN; JORDAN; IN ABU TAWEELEH COMPLEX MECCA ST. 3RD FLOOR SHMESANI JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007727 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER POZZA
Nombre Completo: CHRISTOPHER POZZA Id Interno: 31534 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007747 Id Fuente: Panama Papers