Nombre Completo: DEX, JOST Id Interno: 4490 Dirección: MR. JOST DEX MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008029 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
OCRA (ISLE OF MAN) LTD
Nombre Completo: OCRA (ISLE OF MAN) LTD Id Interno: 32900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008046 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING
Nombre Completo: (PMA CLT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING Id Interno: 4413 Dirección: GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING 29, AV. DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11007991 Id Fuente: Panama Papers
OGDEN, MR JOHN
Nombre Completo: OGDEN, MR JOHN Id Interno: 32909 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008007 Id Fuente: Panama Papers
BIMET, FABRICE
Nombre Completo: BIMET, FABRICE Id Interno: 4515 Dirección: MR. FABRICE BIMET 45, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE F-87 COURCELLES-CHAUSSY FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008030 Id Fuente: Panama Papers
OSMAN & CO
Nombre Completo: OSMAN & CO Id Interno: 32908 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008047 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIO KLIGERMAN
Nombre Completo: CLAUDIO KLIGERMAN Id Interno: 34915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008018 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE HOOKER
Nombre Completo: GEORGE HOOKER Id Interno: 31967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007996 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN MARTIN
Nombre Completo: STEPHEN MARTIN Id Interno: 31935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007992 Id Fuente: Panama Papers
HIMESH PATEL
Nombre Completo: HIMESH PATEL Id Interno: 32930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008008 Id Fuente: Panama Papers
BAUMANN & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: BAUMANN & PARTNERS S.A. Id Interno: 34979 Dirección: BAUMANN & PARTNERS S.A. 145; RUE DE TRÈVES LUXEMBOURG CITY L2630; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008023 Id Fuente: Panama Papers
OXUS GOLD PLC
Nombre Completo: OXUS GOLD PLC Id Interno: 32912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008049 Id Fuente: Panama Papers
JASON FORREST
Nombre Completo: JASON FORREST Id Interno: 31957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007995 Id Fuente: Panama Papers
TERRY MAYO
Nombre Completo: TERRY MAYO Id Interno: 32935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008009 Id Fuente: Panama Papers
PENNING-SCHILTZ-WURTH
Nombre Completo: PENNING-SCHILTZ-WURTH Id Interno: 4458 Dirección: PENNING-SCHILTZ-WURTH ATTN.: MR. PIERRE-OLIVIER WURTH 18, RUE ROBERT STÜMPER L-2557 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008025 Id Fuente: Panama Papers
TAKKASH, ALI
Nombre Completo: TAKKASH, ALI Id Interno: 3294 Dirección: MR. ALI TAKKASH 9 MOUDEYATTT AL TAHREER ST. FLAT NO.03 GARDEN CITY, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008050 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT PATRICK KNICKMAN
Nombre Completo: ROBERT PATRICK KNICKMAN Id Interno: 31944 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007993 Id Fuente: Panama Papers
RON WEAVER
Nombre Completo: RON WEAVER Id Interno: 31972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007997 Id Fuente: Panama Papers
TREUREVA AG
Nombre Completo: TREUREVA AG Id Interno: 32942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008010 Id Fuente: Panama Papers
POWER SOURCE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: POWER SOURCE CONSULTING LIMITED Id Interno: 4472 Dirección: POWER SOURCE CONSULTING LIMITED 401; 4/F; CROCODILE HOUSE II 54-56 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008028 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL WEITZ
Nombre Completo: MICHAEL WEITZ Id Interno: 34954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008021 Id Fuente: Panama Papers
TAHSEN ALI
Nombre Completo: TAHSEN ALI Id Interno: 31978 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007998 Id Fuente: Panama Papers
TAXATION AND FINANCIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: TAXATION AND FINANCIAL SERVICES LTD. Id Interno: 3296 Dirección: TAXATION AND FINANCIAL SERVICES LTD. 11/F., CHINA HONG KONG TOWER 8 HENNESSY ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008011 Id Fuente: Panama Papers
M-BO SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: M-BO SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 4519 Dirección: M-BO SECRETARIAL SERVICES LTD. UNIT A; 6/F.; TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008031 Id Fuente: Panama Papers
ROBBI COYLE
Nombre Completo: ROBBI COYLE Id Interno: 31988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007999 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTS & PARTNERS
Nombre Completo: ROBERTS & PARTNERS Id Interno: 32966 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008012 Id Fuente: Panama Papers
CAMINADA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CAMINADA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 3252 Dirección: CAMINADA MANAGEMENT LIMITED LINDENSTRASSE 16, CH-6304 BAAR POSTADRESSE POSTFACH 2068 BAAERERSTRASSE 112 CH-6302 ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008034 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ANDRÉS PUIGBÓ
Nombre Completo: JUAN ANDRÉS PUIGBÓ Id Interno: 34655 Dirección: JUAN ANDRÉS PUIGBÓ AVENIDA SUR 11; RESIDENCIAS VISTA REAL; TH5; LOS NARANJOS CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007978 Id Fuente: Panama Papers
VARDIKOS & VARDIKOS
Nombre Completo: VARDIKOS & VARDIKOS Id Interno: 4540 Dirección: VARDIKOS & VARDIKOS 61 ANDREA AVRAAMIDI STREET CY2024 NICOSIA, REPUBLIC OF CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;GRC País: Cyprus;Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008032 Id Fuente: Panama Papers
SALANS
Nombre Completo: SALANS Id Interno: 32979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008013 Id Fuente: Panama Papers
MR JOSEPH B ATIJOSAN
Nombre Completo: MR JOSEPH B ATIJOSAN Id Interno: 32540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008036 Id Fuente: Panama Papers
STEVE CHAD PETROVICH
Nombre Completo: STEVE CHAD PETROVICH Id Interno: 34744 Dirección: STEVEN CHAD PETROVICH CA PERSEO MZ J LT 12. URB. LA CAMPINA 09, LIMA PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007982 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN C MANSBRIDGE & C
Nombre Completo: ADRIAN C MANSBRIDGE & C Id Interno: 32507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008033 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED Id Interno: 3299 Dirección: SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED BANK OF CHINA TOWER 28TH FLOOR; NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008014 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE MULTI COMMERCIAL
Nombre Completo: BANQUE MULTI COMMERCIAL Id Interno: 32551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008037 Id Fuente: Panama Papers
OVLAS TRADING S.A.
Nombre Completo: OVLAS TRADING S.A. Id Interno: 32910 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008048 Id Fuente: Panama Papers
HELIOS CAPITAL S.A.
Nombre Completo: HELIOS CAPITAL S.A. Id Interno: 34767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007983 Id Fuente: Panama Papers
AL YOUSEF INT.ENTERPRIS
Nombre Completo: AL YOUSEF INT.ENTERPRIS Id Interno: 32521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008035 Id Fuente: Panama Papers
AZURE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AZURE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 34782 Dirección: AZURE TRUST COMPANY LIMITED 31 – 33 NEW STREET ST. HELIER JE2 3RA, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008015 Id Fuente: Panama Papers
BOROUMAND & ASSOCIATES
Nombre Completo: BOROUMAND & ASSOCIATES Id Interno: 32574 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008038 Id Fuente: Panama Papers