Nombre Completo: SIMON MILLARD Id Interno: 32015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008001 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RENATA LEBENSZTAJN
Nombre Completo: RENATA LEBENSZTAJN Id Interno: 34853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008017 Id Fuente: Panama Papers
PHIL CALLEN
Nombre Completo: PHIL CALLEN Id Interno: 32598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008041 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES NOTARO & MICHALOS P.C.
Nombre Completo: LAW OFFICES NOTARO & MICHALOS P.C. Id Interno: 4372 Dirección: LAW OFFICES NOTARO & MICHALOS P.C. EMPIRE STATE BUILDING 350 FIFTH AVENUE; SUITE 6902 NEW YORK; NEW YORK 10118-6985 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007986 Id Fuente: Panama Papers
INGO SCHWEDER
Nombre Completo: INGO SCHWEDER Id Interno: 32018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008002 Id Fuente: Panama Papers
UFX GROUP LTD
Nombre Completo: UFX GROUP LTD Id Interno: 34934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008019 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES RUSSELL – SOLS.
Nombre Completo: CHARLES RUSSELL – SOLS. Id Interno: 32610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008042 Id Fuente: Panama Papers
FUMEAUX, JEAN-PAUL
Nombre Completo: FUMEAUX, JEAN-PAUL Id Interno: 4383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007987 Id Fuente: Panama Papers
MERICREST LTD
Nombre Completo: MERICREST LTD Id Interno: 32868 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008003 Id Fuente: Panama Papers
NICOLÁS GRANJA
Nombre Completo: NICOLÁS GRANJA Id Interno: 34958 Dirección: NICOLÁS GRANJA SUR 7 # 131 COLONIA CENTRO ORIZABA MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008022 Id Fuente: Panama Papers
MR BRIAN CHERRY
Nombre Completo: MR BRIAN CHERRY Id Interno: 32613 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008043 Id Fuente: Panama Papers
VARELA, RAMON
Nombre Completo: VARELA, RAMON Id Interno: 439 Dirección: ING. RAMON M. VARELA C/O SERVICIO DE INFORMATICA S. A. APARTADO POSTAL 0818-07685 REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007988 Id Fuente: Panama Papers
J MANDAVIA
Nombre Completo: J MANDAVIA Id Interno: 32892 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008004 Id Fuente: Panama Papers
ROYDEN ROCHE & CO.
Nombre Completo: ROYDEN ROCHE & CO. Id Interno: 3498 Dirección: ROYDEN ROCHE & CO. P.O. BOX 61717 MARSHALLTOWN 2107 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008024 Id Fuente: Panama Papers
MR NGAN
Nombre Completo: MR NGAN Id Interno: 32885 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008044 Id Fuente: Panama Papers
PAUL COGGIN
Nombre Completo: PAUL COGGIN Id Interno: 31953 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007994 Id Fuente: Panama Papers
TUCKER, KEITH R.
Nombre Completo: TUCKER, KEITH R. Id Interno: 4392 Dirección: MR. KEITH R. TUCKER 86, RUE PAUL DUBOIS B-6890 LIBIN BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007989 Id Fuente: Panama Papers
MR JOHN O’DEA
Nombre Completo: MR JOHN O’DEA Id Interno: 32897 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008005 Id Fuente: Panama Papers
FITZGERALD, GERARD
Nombre Completo: FITZGERALD, GERARD Id Interno: 4462 Dirección: MR. GERARD FITZGERALD 695B BEACH PARK TANJUNG BATU 97000 BINTULU SARAWAK MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008026 Id Fuente: Panama Papers
NORBURY PROPERTY SVS(LO
Nombre Completo: NORBURY PROPERTY SVS(LO Id Interno: 32887 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008045 Id Fuente: Panama Papers
CHALMERS & PARTNERS
Nombre Completo: CHALMERS & PARTNERS Id Interno: 4396 Dirección: CHALMERS & PARTNERS 6TH FLOOR 524 HAY STREET PERTH WA 6000 G.P.O. BOX R1249 PERTH 6844 WESTERN AUSTRALIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUS País: Australia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007990 Id Fuente: Panama Papers
OLD CROWN TRUST
Nombre Completo: OLD CROWN TRUST Id Interno: 32904 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008006 Id Fuente: Panama Papers
DEX, JOST
Nombre Completo: DEX, JOST Id Interno: 4490 Dirección: MR. JOST DEX MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008029 Id Fuente: Panama Papers
OCRA (ISLE OF MAN) LTD
Nombre Completo: OCRA (ISLE OF MAN) LTD Id Interno: 32900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008046 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING
Nombre Completo: (PMA CLT) GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING Id Interno: 4413 Dirección: GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING 29, AV. DE LA PORTE-NEUVE L-2227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11007991 Id Fuente: Panama Papers
OGDEN, MR JOHN
Nombre Completo: OGDEN, MR JOHN Id Interno: 32909 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008007 Id Fuente: Panama Papers
BIMET, FABRICE
Nombre Completo: BIMET, FABRICE Id Interno: 4515 Dirección: MR. FABRICE BIMET 45, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE F-87 COURCELLES-CHAUSSY FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008030 Id Fuente: Panama Papers
OSMAN & CO
Nombre Completo: OSMAN & CO Id Interno: 32908 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008047 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIO KLIGERMAN
Nombre Completo: CLAUDIO KLIGERMAN Id Interno: 34915 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008018 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE HOOKER
Nombre Completo: GEORGE HOOKER Id Interno: 31967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007996 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN MARTIN
Nombre Completo: STEPHEN MARTIN Id Interno: 31935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007992 Id Fuente: Panama Papers
HIMESH PATEL
Nombre Completo: HIMESH PATEL Id Interno: 32930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008008 Id Fuente: Panama Papers
BAUMANN & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: BAUMANN & PARTNERS S.A. Id Interno: 34979 Dirección: BAUMANN & PARTNERS S.A. 145; RUE DE TRÈVES LUXEMBOURG CITY L2630; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008023 Id Fuente: Panama Papers
OXUS GOLD PLC
Nombre Completo: OXUS GOLD PLC Id Interno: 32912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008049 Id Fuente: Panama Papers
JASON FORREST
Nombre Completo: JASON FORREST Id Interno: 31957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007995 Id Fuente: Panama Papers
TERRY MAYO
Nombre Completo: TERRY MAYO Id Interno: 32935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008009 Id Fuente: Panama Papers
PENNING-SCHILTZ-WURTH
Nombre Completo: PENNING-SCHILTZ-WURTH Id Interno: 4458 Dirección: PENNING-SCHILTZ-WURTH ATTN.: MR. PIERRE-OLIVIER WURTH 18, RUE ROBERT STÜMPER L-2557 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008025 Id Fuente: Panama Papers
TAKKASH, ALI
Nombre Completo: TAKKASH, ALI Id Interno: 3294 Dirección: MR. ALI TAKKASH 9 MOUDEYATTT AL TAHREER ST. FLAT NO.03 GARDEN CITY, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008050 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT PATRICK KNICKMAN
Nombre Completo: ROBERT PATRICK KNICKMAN Id Interno: 31944 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007993 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL WEITZ
Nombre Completo: MICHAEL WEITZ Id Interno: 34954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008021 Id Fuente: Panama Papers