Nombre Completo: JUAN ANDRÉS PUIGBÓ Id Interno: 34655 Dirección: JUAN ANDRÉS PUIGBÓ AVENIDA SUR 11; RESIDENCIAS VISTA REAL; TH5; LOS NARANJOS CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007978 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
VARDIKOS & VARDIKOS
Nombre Completo: VARDIKOS & VARDIKOS Id Interno: 4540 Dirección: VARDIKOS & VARDIKOS 61 ANDREA AVRAAMIDI STREET CY2024 NICOSIA, REPUBLIC OF CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;GRC País: Cyprus;Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008032 Id Fuente: Panama Papers
SALANS
Nombre Completo: SALANS Id Interno: 32979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008013 Id Fuente: Panama Papers
MR JOSEPH B ATIJOSAN
Nombre Completo: MR JOSEPH B ATIJOSAN Id Interno: 32540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008036 Id Fuente: Panama Papers
STEVE CHAD PETROVICH
Nombre Completo: STEVE CHAD PETROVICH Id Interno: 34744 Dirección: STEVEN CHAD PETROVICH CA PERSEO MZ J LT 12. URB. LA CAMPINA 09, LIMA PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007982 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN C MANSBRIDGE & C
Nombre Completo: ADRIAN C MANSBRIDGE & C Id Interno: 32507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008033 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED Id Interno: 3299 Dirección: SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED BANK OF CHINA TOWER 28TH FLOOR; NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008014 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE MULTI COMMERCIAL
Nombre Completo: BANQUE MULTI COMMERCIAL Id Interno: 32551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008037 Id Fuente: Panama Papers
OVLAS TRADING S.A.
Nombre Completo: OVLAS TRADING S.A. Id Interno: 32910 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008048 Id Fuente: Panama Papers
HELIOS CAPITAL S.A.
Nombre Completo: HELIOS CAPITAL S.A. Id Interno: 34767 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007983 Id Fuente: Panama Papers
AL YOUSEF INT.ENTERPRIS
Nombre Completo: AL YOUSEF INT.ENTERPRIS Id Interno: 32521 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008035 Id Fuente: Panama Papers
AZURE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: AZURE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 34782 Dirección: AZURE TRUST COMPANY LIMITED 31 – 33 NEW STREET ST. HELIER JE2 3RA, JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008015 Id Fuente: Panama Papers
BOROUMAND & ASSOCIATES
Nombre Completo: BOROUMAND & ASSOCIATES Id Interno: 32574 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008038 Id Fuente: Panama Papers
ELEANOR BRODIE
Nombre Completo: ELEANOR BRODIE Id Interno: 32577 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008039 Id Fuente: Panama Papers
CHINA JOY ACCOUNTING & SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: CHINA JOY ACCOUNTING & SECRETARIES LIMITED Id Interno: 4337 Dirección: CHINA JOY ACCOUNTING & SECRETARIES LIMITED ROOM 602, CHUNG WAI COMM. BLDG. 447-449 LOCKHART ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007984 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. TRUSTEES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. TRUSTEES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 32 Dirección: COUTTS & CO TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 6 23/25 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8ND CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008000 Id Fuente: Panama Papers
MILTON ANDRES CERDA AYALA
Nombre Completo: MILTON ANDRES CERDA AYALA Id Interno: 34835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11008016 Id Fuente: Panama Papers
DIAZ – BASTIEN & TRUAN
Nombre Completo: DIAZ – BASTIEN & TRUAN Id Interno: 3259 Dirección: DIAZ – BASTIEN & TRUAN AVD. SEVERO OCHOA 28, 9º EDIFICIO MARINA MARBELLA 29603 MARBELLA (MÁLAGA) ESPAÑA MARBELLA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008040 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (SINGAPORE) PTE LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (SINGAPORE) PTE LTD. Id Interno: 4466 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (SINGAPORE) PTE LTD. 19 KEPPEL ROAD #03-05, 3RD STOREY JIT POH BUILDING SINGAPORE 089058 REPUBLIC OF SINGAPORE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008027 Id Fuente: Panama Papers
P. C. CHIU & CO.
Nombre Completo: P. C. CHIU & CO. Id Interno: 4345 Dirección: P. C. CHIU & CO. ROOM 1303; CAMERON COMMERCIAL CENTRE 458-468 HENNESSY ROAD; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007985 Id Fuente: Panama Papers
SIMON MILLARD
Nombre Completo: SIMON MILLARD Id Interno: 32015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008001 Id Fuente: Panama Papers
RENATA LEBENSZTAJN
Nombre Completo: RENATA LEBENSZTAJN Id Interno: 34853 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008017 Id Fuente: Panama Papers
PHIL CALLEN
Nombre Completo: PHIL CALLEN Id Interno: 32598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008041 Id Fuente: Panama Papers
SHLOMO HAZAN
Nombre Completo: SHLOMO HAZAN Id Interno: 34941 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008020 Id Fuente: Panama Papers
LAW OFFICES NOTARO & MICHALOS P.C.
Nombre Completo: LAW OFFICES NOTARO & MICHALOS P.C. Id Interno: 4372 Dirección: LAW OFFICES NOTARO & MICHALOS P.C. EMPIRE STATE BUILDING 350 FIFTH AVENUE; SUITE 6902 NEW YORK; NEW YORK 10118-6985 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007986 Id Fuente: Panama Papers
INGO SCHWEDER
Nombre Completo: INGO SCHWEDER Id Interno: 32018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008002 Id Fuente: Panama Papers
UFX GROUP LTD
Nombre Completo: UFX GROUP LTD Id Interno: 34934 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008019 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES RUSSELL – SOLS.
Nombre Completo: CHARLES RUSSELL – SOLS. Id Interno: 32610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008042 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO LARA
Nombre Completo: ALVARO LARA Id Interno: 33908 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11007911 Id Fuente: Panama Papers
ENGELINVEST ISRAEL LTD
Nombre Completo: ENGELINVEST ISRAEL LTD Id Interno: 37556 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007935 Id Fuente: Panama Papers
MR KENN HEELEY
Nombre Completo: MR KENN HEELEY Id Interno: 32757 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007951 Id Fuente: Panama Papers
INTERTRUST (CAYMAN) LIMITED
Nombre Completo: INTERTRUST (CAYMAN) LIMITED Id Interno: 34403 Dirección: INTERTRUST (CAYMAN) LIMITED P.O. BOX 1034 HARBOUR PLACE; 4TH FLOOR 103 SOUTH CHURCH STREET GRAND CAYMAN; KY1-1102 CAYMAN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007969 Id Fuente: Panama Papers
MERCHOR, WINSTON
Nombre Completo: MERCHOR, WINSTON Id Interno: 3395 Dirección: SR. WINSTON MERCHOR LOS LAURELES NO. 640-P. 7 LIMA 27 PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007913 Id Fuente: Panama Papers
YEUNG MING TAI & CO.
Nombre Completo: YEUNG MING TAI & CO. Id Interno: 37613 Dirección: YEUNG MING TAI & CO. ROOM 704; TAI YAU BUILDING; 181 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007936 Id Fuente: Panama Papers
IMMEDIATE CONSTRUCTION
Nombre Completo: IMMEDIATE CONSTRUCTION Id Interno: 32760 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007952 Id Fuente: Panama Papers
NEADS, JOHN
Nombre Completo: NEADS, JOHN Id Interno: 3442 Dirección: MR. JOHN NEADS ZIPPI HOLDINGS INC. P.O. BOX 49 CROSSWAYS, VENELLE SIMONS ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007970 Id Fuente: Panama Papers
MR TERENCE SEFTON POTTER CTA
Nombre Completo: MR TERENCE SEFTON POTTER CTA Id Interno: 33978 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007915 Id Fuente: Panama Papers
VLADISLAV CHERKESSKY
Nombre Completo: VLADISLAV CHERKESSKY Id Interno: 37616 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007937 Id Fuente: Panama Papers
ILS (LONDON) LIMITED
Nombre Completo: ILS (LONDON) LIMITED Id Interno: 32768 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007953 Id Fuente: Panama Papers
MCE AVOCATS
Nombre Completo: MCE AVOCATS Id Interno: 34422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007971 Id Fuente: Panama Papers