Nombre Completo: GEORGE HOOKER Id Interno: 31967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007996 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
STEPHEN MARTIN
Nombre Completo: STEPHEN MARTIN Id Interno: 31935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007992 Id Fuente: Panama Papers
HIMESH PATEL
Nombre Completo: HIMESH PATEL Id Interno: 32930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008008 Id Fuente: Panama Papers
BAUMANN & PARTNERS S.A.
Nombre Completo: BAUMANN & PARTNERS S.A. Id Interno: 34979 Dirección: BAUMANN & PARTNERS S.A. 145; RUE DE TRÈVES LUXEMBOURG CITY L2630; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008023 Id Fuente: Panama Papers
OXUS GOLD PLC
Nombre Completo: OXUS GOLD PLC Id Interno: 32912 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008049 Id Fuente: Panama Papers
JASON FORREST
Nombre Completo: JASON FORREST Id Interno: 31957 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007995 Id Fuente: Panama Papers
TERRY MAYO
Nombre Completo: TERRY MAYO Id Interno: 32935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008009 Id Fuente: Panama Papers
PENNING-SCHILTZ-WURTH
Nombre Completo: PENNING-SCHILTZ-WURTH Id Interno: 4458 Dirección: PENNING-SCHILTZ-WURTH ATTN.: MR. PIERRE-OLIVIER WURTH 18, RUE ROBERT STÜMPER L-2557 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008025 Id Fuente: Panama Papers
TAKKASH, ALI
Nombre Completo: TAKKASH, ALI Id Interno: 3294 Dirección: MR. ALI TAKKASH 9 MOUDEYATTT AL TAHREER ST. FLAT NO.03 GARDEN CITY, CAIRO EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11008050 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT PATRICK KNICKMAN
Nombre Completo: ROBERT PATRICK KNICKMAN Id Interno: 31944 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007993 Id Fuente: Panama Papers
RON WEAVER
Nombre Completo: RON WEAVER Id Interno: 31972 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007997 Id Fuente: Panama Papers
TREUREVA AG
Nombre Completo: TREUREVA AG Id Interno: 32942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008010 Id Fuente: Panama Papers
POWER SOURCE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: POWER SOURCE CONSULTING LIMITED Id Interno: 4472 Dirección: POWER SOURCE CONSULTING LIMITED 401; 4/F; CROCODILE HOUSE II 54-56 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008028 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL WEITZ
Nombre Completo: MICHAEL WEITZ Id Interno: 34954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008021 Id Fuente: Panama Papers
TAHSEN ALI
Nombre Completo: TAHSEN ALI Id Interno: 31978 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007998 Id Fuente: Panama Papers
TAXATION AND FINANCIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: TAXATION AND FINANCIAL SERVICES LTD. Id Interno: 3296 Dirección: TAXATION AND FINANCIAL SERVICES LTD. 11/F., CHINA HONG KONG TOWER 8 HENNESSY ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008011 Id Fuente: Panama Papers
M-BO SECRETARIAL SERVICES LTD.
Nombre Completo: M-BO SECRETARIAL SERVICES LTD. Id Interno: 4519 Dirección: M-BO SECRETARIAL SERVICES LTD. UNIT A; 6/F.; TWO CHINACHEM PLAZA 68 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008031 Id Fuente: Panama Papers
ROBBI COYLE
Nombre Completo: ROBBI COYLE Id Interno: 31988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007999 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTS & PARTNERS
Nombre Completo: ROBERTS & PARTNERS Id Interno: 32966 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008012 Id Fuente: Panama Papers
CAMINADA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CAMINADA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 3252 Dirección: CAMINADA MANAGEMENT LIMITED LINDENSTRASSE 16, CH-6304 BAAR POSTADRESSE POSTFACH 2068 BAAERERSTRASSE 112 CH-6302 ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11008034 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ANDRÉS PUIGBÓ
Nombre Completo: JUAN ANDRÉS PUIGBÓ Id Interno: 34655 Dirección: JUAN ANDRÉS PUIGBÓ AVENIDA SUR 11; RESIDENCIAS VISTA REAL; TH5; LOS NARANJOS CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007978 Id Fuente: Panama Papers
VARDIKOS & VARDIKOS
Nombre Completo: VARDIKOS & VARDIKOS Id Interno: 4540 Dirección: VARDIKOS & VARDIKOS 61 ANDREA AVRAAMIDI STREET CY2024 NICOSIA, REPUBLIC OF CYPRUS NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP;GRC País: Cyprus;Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008032 Id Fuente: Panama Papers
SALANS
Nombre Completo: SALANS Id Interno: 32979 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008013 Id Fuente: Panama Papers
MR JOSEPH B ATIJOSAN
Nombre Completo: MR JOSEPH B ATIJOSAN Id Interno: 32540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008036 Id Fuente: Panama Papers
STEVE CHAD PETROVICH
Nombre Completo: STEVE CHAD PETROVICH Id Interno: 34744 Dirección: STEVEN CHAD PETROVICH CA PERSEO MZ J LT 12. URB. LA CAMPINA 09, LIMA PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007982 Id Fuente: Panama Papers
ADRIAN C MANSBRIDGE & C
Nombre Completo: ADRIAN C MANSBRIDGE & C Id Interno: 32507 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008033 Id Fuente: Panama Papers
SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED
Nombre Completo: SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED Id Interno: 3299 Dirección: SOUTH CHINA SECURITIES LIMITED BANK OF CHINA TOWER 28TH FLOOR; NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008014 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE MULTI COMMERCIAL
Nombre Completo: BANQUE MULTI COMMERCIAL Id Interno: 32551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11008037 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO TRONCONI
Nombre Completo: ESTUDIO TRONCONI Id Interno: 31880 Dirección: ESTUDIO TRONCONI RIVADAVIA 635, 13 A PARANÁ – ENTRE RÍOS 3100 REPUBLICA ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007924 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT A FORTES
Nombre Completo: ROBERT A FORTES Id Interno: 32708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007947 Id Fuente: Panama Papers
CENTRE DE GESTION, KOLOKOLOVA
Nombre Completo: CENTRE DE GESTION, KOLOKOLOVA Id Interno: 34253 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11007964 Id Fuente: Panama Papers
PÉREZ DE LA PEÑA Y ASOCIADOS, S.C.
Nombre Completo: PÉREZ DE LA PEÑA Y ASOCIADOS, S.C. Id Interno: 34589 Dirección: PÉREZ DE LA PEÑA Y ASOCIADOS; S.C. CAMPOS ELÍSEOS NO. 219 INT. 2; COL. PALMAS POLANCO; MEXICO CITY CP 11560; DISTRITO FEDERAL MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11007976 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A.
Nombre Completo: FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A. Id Interno: 31887 Dirección: FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A. MAISON 91 L-9645 DERENBACH LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007925 Id Fuente: Panama Papers
FORMULA ONE MANAGEMENT
Nombre Completo: FORMULA ONE MANAGEMENT Id Interno: 32709 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007948 Id Fuente: Panama Papers
AUDIT CONSEIL SERVICES
Nombre Completo: AUDIT CONSEIL SERVICES Id Interno: 34295 Dirección: AUDIT CONSEIL SERVICES 283, ROUTE D’ARLON L-8011 STRASSEN LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007965 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL KEOHANE
Nombre Completo: MICHAEL KEOHANE Id Interno: 32800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007955 Id Fuente: Panama Papers
QIUJIAJUN
Nombre Completo: QIUJIAJUN Id Interno: 31907 Dirección: NO.9; ZHI XIANG JING; ZHI JIANG PARK; PU YAN JIE DAO; BIN JIANG DISTRICT; HANG ZHOU; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007926 Id Fuente: Panama Papers
MINERVA MIDDLE EAST JLT
Nombre Completo: MINERVA MIDDLE EAST JLT Id Interno: 37548 Dirección: MINERVA MIDDLE EAST JLT UNIT NO. 2102; SABA TOWER 1; PLOT NO. E3 JUMEIRAH LAKES TOWERS; P.O. BOX 24075 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007933 Id Fuente: Panama Papers
SHANER, MARK
Nombre Completo: SHANER, MARK Id Interno: 3272 Dirección: MR. MARK SHANER 3177 SOUTH PARKER ROAD AURORA, COLORADO 80012 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11007949 Id Fuente: Panama Papers
FLAVIO BIANCHI
Nombre Completo: FLAVIO BIANCHI Id Interno: 34348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11007967 Id Fuente: Panama Papers